证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-033 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津安特文化传播有限公司现就提名冯晓（FENG XIAO）为学大（厦 门）教育科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公 ...

内部控制制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 内部控制制度 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议 通过） 第一章 总则 第一条 为加强学大（厦门）教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范 和化解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根据 自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000175 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下 简称学大教育公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 www. ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为2,212,636,261.51元，同比增长23.09%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为153,783,023.19元，同比增长1035.24%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为607,394,990.81元，同比增长180.64%[9] - 公司2023年年度报告显示，总资产为3,182,096,390.40元，较上年末下降0.94%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为436,698,110.82元，同比增长38.34%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为419,276,450.52元，净利润为36,753,762.19元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-52,193,316.74元[14] - 公司2023年非经常性损益项目合计为12,420,705.26元[14] - 公司2023年年度报告显示存在不确定性的持续经营能力，但扣除非经常损益前后的净利润为正值[11] - 公司不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[12] - 公司2023年年度报告披露了非经常性损益项目，符合财政部、税务总局公告2023年第1号关于增值税政策减免[15] 教育政策 - 教育部等多部门印发了《校外培训机构财务管理暂行办法》，规范校外培训机构的财务管理工作[17] - 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，提出促进新优质学校成长[17] - 教育部、国家发展改革委、财政部印发了《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》，扩大优质高中教育资源[17] - 教育部发布了《校外培训管理条例（征求意见稿）》，明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位[17] - 中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，要完善职业技术教育和培训体系[17] - 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，以深化产教融合为重点[17] - 教育部办公厅发布了《关于开展市域产教联合体建设的通知》，要求建设市域产教联合体[17] - 国家发展改革委等部门联合印发了《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023-2025年）》，提出19条政策措施[17] - 教育部办公厅发布了《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》，提出支持产教深度融合[17] - 政府工作报告连续十一年提到全民阅读，进入新的发展阶段[17] - 教育部等发布《全国青少年学生读书行动实施方案》，鼓励青少年学生爱读书、读好书、善读书[18] - 中央宣传部办公厅、文化和旅游部办公厅发布《关于推动实体书店参与公共文化服务的通知》，支持实体书店提供常态化公共文化服务[18] - 教育部、国家语委发布《全民阅读标准建设工程启动》，旨在激发阅读兴趣、培养阅读习惯、提升阅读素养[18] 公司业务发展 - 公司将全面提供教研教学支持，改变中等职业教育体系现状[20] - 公司已收购多所职业技术学校，托管运营多所学校，推动高等职业教育及产教融合业务[20] - 公司与多所职业院校、行业企业合作，落地专业项目，助力学生成长成才[20] - 公司在文化阅读领域打造全民阅读体验，开设多所文化空间，获得行业认可[20] - 公司成立千翼健康子品牌，开设康复医院，推动医教融合业务[20] - 公司是国内个性化教育领域的开创者和领导者，具有较强的品牌优势[22] - 公司不断完善个性化产品矩阵，拓展职业教育、文化服务、教育数字化等领域的产品[22] - 公司建立遍布全国的学习中心网络，采用线上+线下模式，有效打通教学壁垒[22] - 公司拥有智能化教学服务系统，实现教学流程的闭环管理，提升教学质量[22] - 公司吸纳业务管理型人才及优秀专职教师，持续打造高水平的人才队伍和课程体系[22] 资金运作 - 公司2023年投资活动现金流出小计为452,649,832.79元，同比增长317.16%[35] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为61,286,100.00元，同比增长3,026.84%[36] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-107,829,222.18元，较上年略有下降[36] - 公司报告期不存在衍生品投资[48] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入401,317,982.01元，永久补充流动资金300,000,000.00元[50] - 公司募集资金承诺项目包括教学网点建设项目、教学网点改造优化项目、OMO在线教育平台建设项目等[52] - 公司调整了募集资金用途投入至职业教育网点建设项目、职业培训及学习力网点建设项目等[53] - 公司调整

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议，审 议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通 过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下： 一、授权具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章 ...

关联交易管理制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度第股东大会审议） 第一条 为保证学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间所发生的交易符合公平、公正、公开的原则，规范公司的关联交易， 保证公司各项业务通过合理、必要的关联交易得以顺利的开展，保障公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《学大（厦门）教育科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二章 关联交易 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； - 1 - （二）对外投资（含委托理 ...

内部审计制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，对公司财务管理、内控制度建立和执 行情况进行内部审计监督。公司审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计 委员会报告工作。 第五条 审计部配备专职审计人员，内部审计人员应具有与审计工作相适应 的审计、会计、经济管理等相关专业知识和业务能力。 第六条 审计部负责人必须专职，由审计委员会任免。 第七条 内部审计人员根据公司制度规定行使职权，被审计部门（个人）应 及时向审计人员提供有关资料，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。 内部审计制度 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议通 过） 第一章 总则 第一条 为加强学大（厦门）教育科技集团股份有限公司及其控股子公司（以 下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《审计署关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《中 ...

对外担保管理制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为加强学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，保 护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号-上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式主要包括保 证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》等相关规章 制度，认真落实股东大会决议，积极开展董事会各项工作，保障公司规范运作和 健康、稳定发展。现就公司 2023 年度董事会各项工作汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司坚持推进发展战略，持续积极优化业务布局。一方面公司保 持个性化教育领域业务优势及品牌形象，随着经营环境逐步改善，公司个性化教 育业务市场需求提升，推动公司经营业绩稳定增长；同时，公司深入推进职业教 育、文化阅读、医教融合等业务，夯实核心竞争力，提升公司持续盈利能力。另 一方面，公司持续推进管理及组织优化，提升内部精细化管理水平，加强成本管 控，提质增效，优化运营组织和经营效率。同时，公司积极降低资产负债率。报 告期内，偿还借款本金人民币 4 亿元及所对应的利息人民币约 2,304 万元，并分 别于 2024 年 3 月及 4 月偿还借款本 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求， 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年 度年审会计师事务所年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙，注册地址位于北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，在国内重要 城市设立了 30 家分支机构，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日大华 会计师事务所合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 1141 人）。 大华会计师事务所 202 ...