学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司经营业绩情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 31.52 亿元，较上年末下降 0.94%； 负债总额为 25.63 亿元，较上年末下降 7.09%；归属于上市公司股东的净资产 6.04 亿元，较上年末增长 38.34%。报告期内，公司实现营业收入 22.13 亿元，同比增 长 23.09%；归属于上市公司股东的净利润 1.54 亿元，同比增长 1,035.24%。 2023 年度，公司子公司学大教育集团（Xueda Education Group）和北京学大 信息技术集团有限公司实现营业收入 22.01 亿元，同比增长 18.77%，其中教育培 训业务收入 21.47 亿元，同比增长 24.12%；2023 年度净利润实现 1.97 亿元，同 比增长 47.15%。 报告期内，公司坚持推进发展战略，持续积极优化业务布局。一方面公司保持 个性化教育领域业务优势及品牌形象，随着经营环境逐步改善，公司个性化教育业 务市场需求提升，推动公司经营业绩稳定增长；同时，公司深入推进职业教育、文 化阅读、医教融合等 ...

关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-020 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%（系为合并报表范围内的控股子公司的担保），对资产负债率超过 70% 的单位担保（系为合并报表范围内的控股子公司的担保），敬请广大投资者注意 投资风险。 一、授信及担保情况概述 （一）学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月25日召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司申请授信 额度提供担保的议案》，基本情况如下： 1、为满足公司日常生产经营需求，根据公司 2024 年度生产经营计划和发展 规划，2024 年公司及其合并报表范围内的控股子公司拟向银行及其他金融机构 申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度；各金融机构具体授信品种、授信额度、 贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信/用信 合同为准。具体业 ...

会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘会计师事务所从事除 财务会计报告审计业务之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会 （以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在董事会、股东大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决定 前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合 《证券法》规定的资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议 通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范学大 （厦门）教育科技集团股份有限公司 （以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘,）会计师事务所的行为，根据《中华人民共和 国公司法》 ...

中邮证券有限责任公司 关于学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中邮证券有限责任公司(以下简称"中邮证券"或"持续督导机构")作为学大( 厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称"学大教育"或"公司")2020年非公开 发行股票的持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定,就学大教育使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查 ,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准厦门紫光 学大股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3384号)核准,公司非公 开发行人民币普通股21,567,602股,发行价格为38.53元/股,募集资金总额为人民币 830,999,705.06元,扣除发行费用人民币8,685,227.94元后,实际募集资金净额为人民币 822,314,477.12元。 上述 ...

学大(厦门)教育科技集团 股份有限公司 公 司 章 程 （本章程经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会 议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议） 2024 年 4 月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 19 | | 第一节 董事 | 19 | | 第二节 董事会 | 21 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-029 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于选举第十届董事会董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月25日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举金鑫担任公司第 十届董事会董事长的议案》，同意选举金鑫先生（现任公司董事、总经理）担任 公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任 期届满日止。根据《公司章程》的有关规定，金鑫先生将同时担任公司法定代表 人。 特此公告。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 金鑫先生简历如下： 金鑫，男，1977 年 2 月生，汉族，首都经济贸易大学经济学学士，中国民主 促进会会员。金鑫先生于 2001 年 9 月创办学大教育，2009 年至今任北京学大信 息技术集团有限公司董事长、总裁（暨总经理）；2016 年至今任学成世纪(北京) 信息技术有限公司执行董事、总裁（暨总经理）。金鑫先生自 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-027 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 重要内容提示： 1、投资种类：用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金 融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品。 2、投资金额：公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元进行现金管 理，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时补充至募集资金专户。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"学大教育"） 于2024年4月25日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过1亿元（含本数，下同）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大 额存单等保本型产品，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度 及有效期内，资金可循环 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-030 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 二、关于选举非独立董事的相关情况 经公司提名委员会审查通过，公司召开第十届董事会第十四次会议并审议通 1 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，学大（厦 门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王震先生在公司 连续任职已满六年，经董事会提名委员会审查通过，公司召开第十届董事会第十 四次会议并审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，董事会同 意选举冯晓(FENG XIAO)先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。本次独立董事选举完 成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意选举许惠龙先生（简 历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至第十届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次非 独立董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-034 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理水平，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司于2024年4月25日召 开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公 司部分治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。 一、《公司章程》修订情况 公司结合实际情况拟对《公司章程》部分内容予以修订，内容如下，修订部分以加 粗字体标注。 | 原《公司章程》条款 | 修改后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》《股票发 | 第二条 公司系依照《公司法》《股票发行与 | | 行与 ...

董事会议事规则 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （本规则经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议 通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 第一条 宗旨 为进一步规范学大(厦门)教育科技集团股份有限公司董事会（以下简称"董 事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，以及《公司章程》制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务 代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 会议召开 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室初步形成会议提案后交 董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （ ...