证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-010 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下称"公司"，证券简称：学 大教育，证券代码：000526）股票连续两个交易日内（2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 5 日）日收盘价涨幅偏离值累计达到 25.75%，属于《深圳证券交易所交 易规则》规定的股票交易异常波动的情况。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会、控股股东、实际控制人通 过书面回复方式，对相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、在公司本次 ...

并购与教育 - 公司收购珠海隆大70%股权，有望加速对职教、个性化教育等领域的投资[1] - 并购标的学校拥有较强综合实力，截至2023年9月30日在校学生达4123人，估值合理，生均并购成本为1.9万元/人[1] - 公司个性化教育经验赋能职教升学，预计未来公司将整合存量并购学校，加速招生进一步提速，形成二次成长曲线[1] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年归母净利分别为1.47亿元、2.17亿元、3.08亿元，对应PE分别为39X、26X、19X，维持“推荐”评级[1] - 公司2025年预计营业收入将达到3390.30百万元，较2022年增长约88.8%[2] - 预计2025年归属母公司净利润将达到307.56百万元，较2022年增长约2716.7%[2] - 2025年预计ROE为27.79%，较2022年增长约1016.4%[2] 评级标准 - 评级标准包括推荐、中性和回避三个等级，根据相对基准指数涨幅来确定[6] - 推荐等级对应相对基准指数涨幅在10%以上，中性等级在-5%至10%之间，回避等级为相对基准指数跌幅5%以上[6]

财务表现 - 2023年公司预计归属于上市公司股东的净利润为1.3亿元至1.65亿元，同比增长1093.88%至1415.3% [2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1.25亿元至1.6亿元，较上年亏损864.46万元，增长了1545.99%至1950.87% [2] - 基本每股收益预计由2022年的0.0925元/股上涨到1.0871元/股至1.3798元/股 [2] 业务布局 - 个性化教育业务市场需求提升，推动公司经营业绩稳定增长 [1][2] - 公司个性化学习中心240余所，覆盖主要一、二线城市，并辐射三、四线城市 [2] - 全日制学习基地在全国已经布局30余所 [2] - 职业教育涵盖中等职业教育、高等职业教育、产教融合、职业技能培训四个版块 [2][3] - 文化阅读业务已在深圳、北京、成都布局了7家书店 [3] - 医教康融合领域，公司子品牌千翼健康在河南许昌开设首家自营康复医院—许昌千翼康复医院 [3] 战略与管理 - 公司坚持推进发展战略，持续积极优化业务布局 [1][2] - 公司深入推进职业教育、文化阅读、医教康融合等业务，夯实核心竞争力 [2] - 公司持续推进管理及组织优化，提升内部精细化管理水平，加强成本管控 [2] 技术与创新 - 公司通过科技赋能，将单一的线下或线上教学活动拓展为立体化的双线融合教学 [2] - 升级智能化教学服务系统，提升线下校区业务能力 [2]

本激励计划授予的 12 名激励对象因个人原因已离职，公司拟相应回购注销 前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 10.80 万股，回购价格为 14.16 元/股。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》等有关规定，不会影响本激励计划的继续实施和公司的持 续经营，未侵犯公司及全体股东的利益。 我们一致同意本次回购注销限制性股票事项，并同意将本议案由公司另行提 交股东大会审议。 独立董事：王震、Zhang Yun、杨农 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十三次会议相关议案 的独立意见 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第十届董事会第十三次会议，我们作为公司的独立董事，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定， 对本次董事会议案进行了审查和监督，现基于独立、客观的判断，对相关事项 ...

关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-008 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 一、对外投资概述 (一) 本次交易基本情况 近年来，国家在职业教育领域政策不断出台，持续保持着对职业教育鼓励和 扶持的态度，"鼓励上市公司，行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法 参与举办职业教育""鼓励行业龙头牵头建立全国性的职业教育集团，推行实体 化运作"，为职业教育的发展营造出良好的政策和社会环境。学大（厦门）教育 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）积极顺应行业发展趋势，聚焦高质 量职业教育发展目标，重点打造职业教育核心版块。 公司下属全资子公司学大职教（北京）科技有限公司（以下简称"学大职教"） 或公司指定的其他全资子公司将以自有资金和/或自筹资金出资持有珠海隆大智 业教育管理顾问有限公司（以下简称"珠海隆大"或"目标公司"）70%股权， 并实现间接持有珠海市工贸技工学校（以下简称"技工学校"，是经中华人民共 和国人力资源和社会保障部（以下简称"人社部"）批准和中华人 ...

祖 阎 津 師事務 P 86 10 6563 7181 桂南 F- beijing@tongshang.com 网址 Web 北京市通商律师事务所 关于学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书 致:学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 北京市通商律师事务所("本所")是经中华人民共和国北京市司法局批准成立, 具有合法执业资格的律师事务所,有资格就中国法律问题出具法律意见。现本所 接受学大(厦门)教育科技集团股份有限公司("学大教育"或"公司")的委托,就公司 2023年限制性股票激励计划("本计划")因部分激励对象离职涉及回购注销已授予 的限制性股票("本次回购")相关事宜担任专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》("《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》("《管理办法》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年12月修订》("《业务 办理指南》")等中国现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件("法律法规")和 《学大(厦门)教育科技集团股份有限公司章 ...

一、对外投资额度事项概述 1、对外投资额度基本情况 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-007 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于公司子公司申请未来十二个月对外投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）对外投资的目的 近年来，国家在职业教育领域政策不断出台，持续保持着对职业教育鼓励和 扶持的态度，公司顺应教育行业发展趋势，认真贯彻落实相关政策的精神，在巩 固原有业务及核心竞争力的基础上，持续拓展市场前景广阔且行业政策鼓励的教 育行业细分领域，发挥行业品牌优势及多年来个性化教育教学积累和运营管理经 验，夯实职业教育、个性化教育、文化阅读、医教康融合等业务，持续提升公司 竞争力，为社会提供更优质、更高品质的教育服务和产品，打造行业领先的综合 性教育集团。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）积极顺应教 育行业发展趋势，持续拓展市场前景广阔且行业政策鼓励的教育行业细分领域， 夯实职业教育、个性化教育、文化阅读、医教康融合等业务。为提高决策效率， 把握商业机会，公司和/或下属并表范围内 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票事项 的独立财务顾问报告 二〇二四年二月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 4 | | | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | | | 二、限制性股票回购注销情况 5 | | | | 三、结论性意见 8 | | | | 四、备查信息 9 | 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 公司 | 指 | 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年 | | | | 限制性股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年 | | | | 限制性股票激励计划（草案）》 | | | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于学大（厦 门）教育科技集团股份有限公司回购注销 2023 年 | | 本独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 限制性股票 ...

一、监事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十一次会议通知于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会 议于 2024 年 2 月 2 日上午 11:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议由监事会主席何俊梅女士主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 经审核，公司监事会认为： 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-006 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行公告。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 202 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-005 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十三次会议的通知已于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式送达全体董事，本 次会议于 2024 年 2 月 2 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议由董事长吴胜武先生主 持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司子公司申请未来十二个月对外投资额度的议案》 2、审议通过《关于对外投资的议案》 表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 ...