主营业务与发展战略 - 公司以食品冷链、畜禽养殖为一体的大食品行业为核心，巩固发展大食品产业链，食品板块采用“冷库 + 市场”经营模式，农牧板块产品包括种猪、种鸡、商品猪和商品鸡，在华南和广东地区有竞争优势 [2] - 未来以大食品产业为核心，提产增效、科技赋能、布局食品工业、运用资本运作，实现绿色食品产业高质量发展 [2] 生猪养殖项目 - 目前生猪总体产能约 50 万头，包括惠州核心育种场基地年出栏约 12 万头、兴宁基地年出栏约 30 万头、海丰基地产能约 3 万头、韶关基地产能约 5 万头 [2] - 2024 年产业发展将提质增量，未来通过多种方式实现“十四五”规划年出栏 80 - 100 万头目标 [2] 种禽养殖情况 - 河源农业高新区中国国鸡种业基地项目被列入相关重点名单，竣工后预计新增种鸡存栏约 55 万套，供应父母代种鸡苗约 400 万套、商品鸡苗 5000 多万羽 [3] - 公司自主研发品种通过审定，获科技奖项，产品和商标入选品牌目录，培育“广弘 3 号”小白鸡进入中间试验阶段 [3] 项目进展 - 兴宁基地三月引进首批双阴种猪，定位现代化生猪养殖基地，年出栏规模达 30 万头 [3] - 河源基地预计 2024 年年底竣工，采用“分段施工、分段交付、分段投产”模式，已移交父母代区域 [3] 冷链布局与冻品业务 - 公司在广州市增城区新设主体公司，6500 万元竞得土地用于打造食品冷链智慧港项目的智慧冷链基地 [3] - 截至目前，自营加管理的冷库库容量超过 8 万吨 [3] 猪价趋势与应对 - 行业较多认为下半年猪价较乐观，但公司不过度预测，会提高管理能力和生产效率，降低成本，调整出栏结构 [4] 生猪品系与指标 - 生猪品系以丹系为主，引入美系、法系血缘，PSY 在 26 - 28，MSY 在 25 左右 [4] 人员储备 - 惠州、海丰、兴宁、韶关、河源等养殖基地逐步落地，兴宁和河源基地 2024 年竣工投产，已储备专业人员 [4] 养殖成本控制 - 2021 年开展“三化”改革，通过信息化手段实现“远程 + 在线”管理 [4] - 注重降本增效，实现工业化生产和批次化管理，调整饲料配方，建设检测中心和监测体系 [4] 资本开支计划 - 公司合理储备货币资金，配合冷链智慧港、河源项目及并购项目等投入资金使用 [5]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-28 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于2023年7月6日在公司 会议室召开2023年第二次临时董事会会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过了《关于广东广弘创汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过9.4亿元长期项目贷款及 公司为其贷款提供担保的议案》，为加快佛山南海广弘创汇湾总部产业基地项目建设， 董事会同意广东广弘创汇湾实业投资有限公司（以下简称"广弘创汇湾公司"）向银行 申请不超过9.4亿元长期项目贷款，期限18年，由公司提供连带责任保证担保。董事会授 权公司管理层负责办理广弘创汇湾公司不超过9.4亿元项目贷款及公司对上述贷款提供连 带责任担保一切事宜，授权和担保期限为18年。 该事项已经于2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详细情况 请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月29日获股东大会通过[3] - 以583,790,330股为基数，每10股派现金红利1.50元，共分配87,568,549.50元[3] 税率征收 - QFII等每10股派1.35元[5] - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[5] - 持有首发后限售股等证券投资基金香港投资者部分按10%征红利税[6] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为2024年7月4日[6] - 委托代派现金红利2024年7月4日划入股东资金账户[8] 其他 - 除权日办理转托管，现金红利在原托管证券商处领取[11] - 咨询电话为020 - 83603985、020 - 83603995[12]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-25 广东广弘控股股份有限公司 2024年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 6 月 17 日以书面、电子文件方式发出 2024 年第三次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长蔡飚先生主持。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.2024 年第三次临时董事会决议。 特此公告。 （一）审议通过《关于向广东领岳投资发展有限公司增资的议案》。 同意公司以自有资金现金出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限公司 （下称"领岳投资"）增资 1 亿元人民币。增资后，领岳投资的注册资本将由 1 亿元人民币变更为 2 亿元人民币，企业类型仍然为有限责任公司（法人独 资），公司仍然持有领岳投资 100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理 上述公司为领 ...

增资事项 - 2024年6月24日公司为全资子公司领岳投资增资1亿元[2] - 增资前领岳投资注册资本1亿，增资后变为2亿[2] - 公司持有领岳投资股权比例增资前后均为100%[2][5] 相关说明 - 本次增资是落实“十四五”发展规划举措[6] - 使用自有资金增资，不影响财务和经营成果[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司从2009年上市,是广东省国企唯一以食品主业上市的公司,现已转型聚焦大视频产业发展 [1] - 公司在生猪养殖板块采取自产自养模式,目前拥有4大养殖基地,总产能达50万头,未来计划到2025年达到80-100万头 [2][3][5] - 公司在家禽种业板块拥有黄马鸡和小白鸡两大品种,并在广东河源建有国鸡基地项目 [3] - 公司在食品冷链业务方面,自营加管理冷库超过8万吨,在广州西村拥有冷品交易中心,年交易额超120亿元,是华南地区重要的冻品集散地 [4][9][10] - 公司资金实力较强,资产负债率较低,现金流稳定,分红比例较高 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司2023年一季度生猪出栏量及后续出栏节奏 [7] **公司董事长回答** 一季度出栏3万头左右,后续主要集中在三季度末到四季度 [7] 问题2 **投资者提问** 询问公司生猪养殖团队规模及未来扩张计划 [8] **公司主持人回答** 目前生猪养殖团队有400多人,主要为自主培养,未来会适当引进社会招聘以满足产能扩张需求 [8] 问题3 **投资者提问** 询问公司冷链业务的历史利润率水平及政府补贴情况 [9][10] **公司主持人回答** 冷链业务毛利率在1%-4%之间,每年获得约3000万元政府补贴 [9][10] 问题4 **投资者提问** 询问公司生猪和家禽产品的成本和销售情况 [11][12][13] **公司相关负责人回答** 生猪完全成本8.5元/公斤,PSY 26-28,MSY 25左右;家禽父母代成本不到2元/只,商品鸡成本1.6-1.8元/只 [11][12] 问题5 **投资者提问** 询问公司未来产能扩张计划的可行性 [14][15] **公司相关负责人回答** 公司正在积极通过租赁、合作等方式加快产能扩张,争取今年落地一些项目,为明年实现80-100万头目标奠定基础 [14][15] 问题6 **投资者提问** 询问公司未来分红计划 [16] **公司相关负责人回答** 根据持股比例,公司每年可获得新华发展集团约1亿元的现金分红,未来分红水平有保证 [16] 问题7 **投资者提问** 询问公司家禽产品的成本和价格情况 [17] **公司相关负责人回答** 父母代成本不到2元/只,商品鸡成本1.6-1.8元/只,售价13-15元/只,毛利相对较低 [17]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表14人，代表股份327,836,865股，占比56.1566%[6] - 现场投票股东3人，代表股份326,700,162股，占比55.9619%[6] - 网络投票股东11人，代表股份1,136,703股，占比0.1947％[6] - 出席表决中小投资者13人，代表股份9,049,344股，占比1.5501％[6] 议案审议情况 - 2023年度董事会工作报告同意327,420,365股，占比99.8730％[8] - 2023年度利润分配议案同意327,545,865股，占比99.9112％[21] - 向粤桥公司提供担保议案同意327,420,365股，占比99.8730％[24] - 向农牧子公司提供担保议案同意327,420,365股，占比99.8730％[29] - 向南海种禽提供担保议案同意326,700,162股，占比99.6533％[32] - 修改公司经营范围议案同意327,420,365股，占比99.8730％[35] - 修订《公司章程》议案总表决同意326,700,162股，占比99.6533％[38] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意8,632,844股，占比95.3975％[36] - 修订《公司章程》议案中小股东表决同意7,912,641股，占比87.4388％[39] 其他信息 - 现场会议2024年5月29日15：00召开，网络投票同日[5] - 律师认为股东大会合法有效，律师事务所为广州金鹏律师事务所[42] - 公告日期为2024年5月30日[45]

广东广弘控股股份有限公司 公司章程 （本章程于 2024 年 5 月 29 日经公司 2023 年度股东大会审议通过并生效） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]13 号） 及粤联办（1992）4 号文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 914400001903435723。 第三条 公司分别于 1993 年 5 月 20 日及 1993 年 9 月 12 日经广东省证券监督管理委员会（粤 证监发字（1993）005 号文）和中国证券监督管理委员会（证监发审字[1993]56 号文）的批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2550 万股，于 1993 年 11 月 18 日在 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日发布2023年度股东大会通知，距召开不少于20日[6] - 现场会议于2024年5月29日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] - 出席股东14人代表327,836,865股，占总股份56.1566%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份超99%[10][14][16][21][22] - 部分议案中小投资者有不同占比反对票[25][27][29][31] - 10项议案均获通过，特别决议事项获三分之二以上通过[32]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事、总经理等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 可于2024年5月13日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序参与互动[3] - 可于2024年5月13日前进行会前提问[3]