法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2025 年第 一次临时股东大会的法律意见书 二〇二五年九月 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层 电话（Tel）：020-37181333 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 传真（Fax）：020-37181388 邮编（P.C）：510623 第1页/共 9 页 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东广弘控股股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下称"本所"）接受广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"广弘控股"或"贵司"）的委托，指派梁文琳律师和孙健为律 师出席贵司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依 据我国现行有效的法律法规，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席 会议人员的资格、会议表决程序与表决结果等相关事项出具本法律意见。 一、本所出具法律分析意见的主要法律依据： 7.《深圳证券交易所股票上市规则》 二、本所为出具本法律意见书审阅的相关文 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-32 广东广弘控股股份有限公司 2025 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时董事会 会议于 2025 年 9 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 9 月 11 日通过 书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，现场参 会参会 5 人，通讯表决方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式表决。会议由 董事、总经理缪安民先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法 权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，并结 合公司实际情况，对公司相关制度进行修订，并新制定部分管理制度，具体情况 表决如下： 1.审议通过《关于修订< ...

猪肉股市场表现 - A股市场猪肉股整体走弱 邦基科技下跌8.45% 天域生物下跌6.23% 金新农下跌4.12% 海大集团下跌3.19% 龙大美食下跌2.99% 大禹生物下跌2.90% 牧原股份下跌2.02% [1][2] - 牧原股份总市值达3070亿元 为板块内市值最高企业 海大集团市值1069亿元位列第二 [2] - 邦基科技年初至今涨幅达183.41% 大禹生物年初至今涨幅90.39% 回盛生物年初至今涨幅121.49% [2] 个股涨跌数据 - 邦基科技(603151)总市值47.77亿元 天域生物(603717)总市值27.07亿元 金新农(002548)总市值39.37亿元 [2] - 龙大美食(002726)年初至今下跌26.14% 罗牛山(000735)年初至今下跌2.09% [2] - 巨星农牧(603477)总市值111亿元 立华股份(300761)总市值200亿元 广弘控股(000529)总市值36.95亿元 [2]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:30-17:00通过全景路演网站、微信公众号或APP参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 公司高管将在线就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心问题进行交流 [1] - 本次活动由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 主题为"向新提质 价值领航" [1] 公司基本信息 - 公司证券代码为000529 证券简称为广弘控股 [1] - 公告编号为2025-30 由广东广弘控股股份有限公司董事会于2025年9月16日发布 [1][2]

活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 互动交流时间为2025年9月19日15:30 - 17:00[2] 沟通内容 - 公司高管将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者沟通交流[2]

核心观点 - 公司自主研发的"广弘3号"小白鸡新品种发布 标志着公司在畜禽种业领域实现里程碑式突破 填补华南地区自主小白鸡品种空白 成为广东落实"粤强种芯"工程的重要实践 [1] 品种创新与研发突破 - "广弘3号"是我国首个引入黄羽肉鸡血缘的优质小型白羽肉鸡国家新品种 通过科企协同攻关 创新性引入优质黄鸡和仙居鸡血缘 采用现场育种与分子育种相结合的方式培育 [2] - 研发团队应用快慢羽基因分子检测技术实现雏鸡自鉴雌雄 结合青胫分子检测技术保障品种纯度 依托云计算系统处理超2亿条育种数据 [2] - 农业农村部国家畜禽遗传资源委员会审定通过该新品种 [2] 品种性能与经济效益 - 小白鸡2024年上市量达24.8亿只 占鸡肉总产量约20% 在生鲜鸡和预制菜市场占据关键地位 [2] - 对比市场同类品种 料重比降低0.13 每只上市肉鸡耗料量减少254.8克 按年推广2亿只计算 每年可节约饲料粮食5.1万吨 [2] - 精准契合国家粮食安全战略 为肉鸡产业降本增效提供关键支撑 [2] 研发合作与专家评价 - 研发团队联合华南农业大学 邹燕妮研究员等专家研讨技术路线 [2] - 农业农村部专家指出广东丰富的种源基础 明确的市场育种目标和强大的科研支撑是成功关键 [3] - 华南农业大学教授强调科企合作的三点创新：技术联合攻关对接市场需求 定向人才培养 共同承担种业横向课题及组建家禽研究中心 [3] 产业基础与产能布局 - 公司拥有40年家禽种业积淀 旗下南海种禽为首批国家肉鸡核心育种场 国家种业阵型企业和国家高新技术企业 [4] - 河源广弘种业中国国鸡种业基地已全面投产 成为全国最大的黄羽肉鸡育繁推一体化基地 [4] - 家禽核心种源充实至20项 重点品系4周龄体重变异系数稳定控制在7%以内 [4] 生产指标与质量控制 - 完成禽白血病 鸡白痢等疫病监测样本超万份 [4] - 上半年平均死亡率降至0.29% 孵化率攀升至89.93% 优质种苗入选率达93.24% [4] 产业链延伸与区域合作 - 以政企合作为纽带 打通家禽全产业链运营 联合地方政府推动信宜"怀乡鸡"的育繁养宰加销全产业链发展 [5] - 依托种业技术优势和产业资源优势激活县域特色产业 [5] 未来发展规划 - 以种业创新为核心 优化"广弘3号"性能 提升种苗产能 [5] - 推进全国供种计划和新品种滚动研发计划 [5] - 强化全产业链布局 实现从家禽种业特色化到家禽产品品牌化的发展路径 [6] - 通过资源整合与模式创新助力县域优势特色产业发展和乡村振兴 [6]

新品种核心特点 - 我国首个创新性引入黄羽肉鸡血缘培育的优质小型白羽肉鸡国家新品种[1] - 具备优质性、节粮性、创新性三大特点 肉质细嫩鲜美且风味口感与麻黄鸡相近[2] - 料重比低于同类品种0.13 每只上市肉鸡耗料量少254.8克 按年推广2亿只测算可节约饲料5.1万吨[6] 育种技术与产业价值 - 采用现场育种与分子育种相结合技术 融合快大型白羽鸡、优质黄鸡和高产蛋鸡遗传性能[2] - 育种目标明确聚焦节粮、长速快、饲料转化率高及肉质风味佳等特性[3] - 淘汰鸡因种母本具黄羽特征而价值更高 显著提升养殖企业与农户收益[6] 市场地位与产业规模 - 小白鸡在生鲜鸡与预制菜光鸡市场占重要地位 2024年我国小白鸡上市量达24.8亿只 鸡肉产量占比约20%[1] - 鸡肉已成为全国第二大消费肉类 中国为全球禽类消费最多国家之一[1][5] - 新品种目标辐射带动农业产值超百亿元[7] 研发主体与政策支持 - 由南海种禽（广弘种业）联合华南农业大学及育种专家邹燕妮等共同研发[2] - 广东省实施"粤强种芯"工程 持续加大种业基础研究与技术集成攻关投入[3] - 政府鼓励企业推进全产业链发展和品种推广 提升国际市场竞争实力[7] 产业化推进计划 - 企业发展"公司+基地+农户"等多元合作模式 建设高标准养殖示范基地[6] - 构建"育繁养宰加销"全产业布局 打造品牌化运营体系[6] - 通过媒体+赋能农产品市场体系 提升产品质量与竞争力[4]

新品种核心特点 - 我国首个创新性引入黄羽肉鸡血缘培育的优质小型白羽肉鸡国家新品种 [15][40][59] - 华南地区首个小型白羽肉鸡新品种配套系 [15][40][59] - 研发培育技术获国家发明创造专利 [16][57][88] - 具有肉质风味好、节粮高效、饲料转化率高、抗病力强、屠宰性能优等特点 [89][117][133] - 料重比相比同类型品种低0.13 每只上市肉鸡耗料量少254.8g [122] - 每年推广2亿只可节约饲料粮食5.1万吨 相当于节约12.7万亩耕地 [122][123] 育种研发历程 - 由南海种禽、广弘种业公司和华南农业大学合作培育 [17][44][45] - 创新利用快大白鸡、优质黄鸡、高产蛋鸡等育种素材 [45][50] - 采用现代家禽育种技术 经过专门化品系培育、配合力测定 初试、中试 [45][46] - 十年磨一剑 培育而成的小白鸡新品种配套系 [46][47] - 2021年9月起运用基因检测技术和现场测交技术实现育种技术攻关 [53] - 2022年10月进入中间试验阶段 2023年加强饲料转化等方面选育 [56] - 2024年3月研发培育技术获国家发明创造专利 [57] - 2025年7月31日通过农业农村部国家畜禽遗传资源委员会审定、鉴定 [39][58] 产业化规划 - 力争实现辐射超5亿羽 带动农业产值超百亿元 [66][142] - 构建"育、繁、养、宰、加、销"全产业链发展 [65][141][230] - 发展"公司+基地+农户"、"公司+规模化养殖场"、"订单养殖"等多种合作模式 [225] - 打造"广弘3号"小白鸡品牌 通过线上线下、餐饮供应链等多渠道推广 [230][231] - 优化核心育种场、祖代场、父母代种鸡场 快速提升父母代种鸡产能 [223][224] 广东省种业发展背景 - 广东省实施"粤强种芯"工程 落实种业振兴行动 [13][33][71] - 广东省畜禽种业四个关键要素处于国内领先地位 [73] - 科研院校企业联合育种模式数量第一 拥有30多个畜禽种业领域科研团队 其中博士700多人 [74][75][76] - 畜禽种业头部企业数量第一 有10家（次）畜禽种业企业和2家畜牧专业化平台入选国家畜禽种业阵型企业 数量居全国首位 [79][80] - 自主培育突破性新品种数量第一 通过国家审定的畜禽新品种（配套系）累计41个 [85][86] - 当家品种种源产销数量第一 种猪年均产量200多万头 黄羽肉鸡种鸡年均供应量近2500万套占全国50%以上 [92][93] 科企合作机制 - 华南农业大学与南海种禽深度融合、协同创新 [17][147] - 靶向加强技术联合攻关 如饲料转化效率、青胫问题、快慢羽分子检测等 [149] - 联合建立东源创新班研究生联合培养 定向输送博士和硕士充实企业育种团队 [152][153] - 共同承担国家省部级种业横向课题 联合组建家禽研究中心 [154]

新品种发布 - 中国首个引入黄羽肉鸡血缘培育的小白鸡新品种"广弘3号"正式通过国家审定 [2][5][44] - 新品种由南海种禽（广弘种业）联合华南农业大学等科研机构培育 [31][33][38] - 研发过程应用现代家禽育种技术包括现场育种与分子育种相结合 [34][35][54] 品种特性 - 品种具有优质性、节粮性和创新性三大特点 [49] - 料重比较同类品种低0.13 每只上市肉鸡耗料量少254.8克 [51][52] - 年推广2亿只可节约饲料粮食5.1万吨 [52] - 配套系种母本具有黄羽特征 淘汰鸡价值高 [56] 产业地位 - 2024年小白鸡上市量达24.8亿只 鸡肉产量占总产量约20% [29] - 中国鸡肉消费已成为第二大肉类消费品 [28][46] - 新品种填补华南地区自主创新研发小白鸡的品种空白 [43][44] 技术突破 - 应用快慢羽基因分子检测技术实现雏鸡自鉴雌雄 [53] - 应用基因组学选育突破技术瓶颈 依托云计算系统开展智能化育种 [54] - 累计实现育种数据处理超2亿条 [55] - 研发培育技术获得国家发明创造专利 [43] 发展战略 - 广东省实施"粤强种芯"工程 持续加大种业基础性研究投入 [6][7][8] - 力争实现辐射带动农业产值超百亿元 [18] - 构建"育、繁、养、宰、加、销"全产业链布局 [65] - 发展"公司+基地+农户"等多种合作模式建设养殖示范基地 [64]

担保事项概述 - 公司董事会于2025年4月24日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过向广东广弘粤桥食品有限公司提供银行融资授信担保的议案 [2] - 担保额度为不超过人民币1.5亿元的一年期授信融资 由公司提供连带责任保证担保 期限一年 [2] - 该担保事项已于2025年5月29日经股东大会审议通过 [2] 担保合同执行进展 - 粤桥公司于2025年9月1日与广州农村商业银行股份有限公司越秀支行签订《综合授信合同》 借款金额为人民币4500万元 [3] - 公司同日与农商银行签订《最高额保证合同》 为粤桥公司主合同债权提供连带责任保证 担保最高债权余额为人民币4500万元 [3] - 本次担保在董事会和股东大会批准的1.5亿元额度范围内 无需重新审议 [3] 保证合同核心条款 - 担保范围包括主债权4500万元及其利息、罚息、违约金、实现债权的费用等 [4] - 被担保主债权发生期间为2025年9月1日至2026年4月23日 [5] - 保证方式为不可撤销连带责任保证 保证期间一年 [6] - 合同自双方签章之日起生效 效力独立于主合同 [6] - 争议解决方式为向债权人住所地人民法院起诉 [6] 公司担保总体情况 - 公司及控股子公司担保额度总金额为27.7亿元 [7] - 累计对外担保余额18.85亿元 全部为合并报表范围内企业担保 [7] - 担保余额占最近一期经审计净资产的59.41% [7] - 无逾期对外担保 无关联方担保 无诉讼担保事项 [7]