主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.2086元，同比下滑42.79% [1] - 每股净资产从5.43元降至0元，同比下滑100% [1] - 每股公积金和未分配利润保持稳定，分别为0.72元和2.54元 [1] - 营业收入23.36亿元，同比下滑16.27% [1] - 净利润1.22亿元，同比下滑42.72% [1] - 净资产收益率3.86%，同比下滑44.46个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股占比59.81%，较上期增加97.74万股 [1] - 广东省广弘资产经营有限公司为第一大股东，持股55.69%且未变动 [2] - 新增股东包括张毅（0.73%）、韩维森（0.56%）、宏利中证消费红利基金（0.48%）等 [2] - 国信证券增持18.92万股至0.32%，张清松增持14.27万股至0.24% [2] - 退出股东包括前海开源沪港深农业基金（原持股0.91%）、方奕忠（原持股0.51%）等 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.2元（含税） [3]

增资情况 - 2025年4月24日通过对广弘种业增资议案[2] - 南海种禽拟20000万元自有资金增资并计入资本公积[2] - 增资后南海种禽持股比例、实收资本不变，资本公积增20000万元[2] 财务数据 - 2023年末广弘种业资产26974万元，营收49万元[4] - 2024年末广弘种业资产40098万元，营收3996万元[5] 增资目的与影响 - 增资为提升资金实力，承接种业专项业务[6] - 增资不对公司财务和经营成果产生不利影响[6]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月29日15：00[2] - 网络投票2025年5月29日[2] - 股权登记日2025年5月23日[4] 会议登记信息 - 登记时间2025年5月27日8:30—11:30、14:30—17:00[7] - 登记地点为广东广州东风中路437号越秀城市广场南塔35楼[7] - 联系电话(020)83603985、83603995，传真(020)83603989[7] 投票信息 - 投票代码"360529"，简称为"广弘投票"[9] - 深交所交易系统投票2025年5月29日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票2025年5月29日9：15至15：00[11] 其他 - 中小投资者定义[6] - 会议审议多项议案[5]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-06 广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式、电子文件方式 发出，会议应到监事 3 名，实到 3 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决 议： 一、会议审议情况 （一）审议通过公司 2024 年度监事会工作报告； 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度 监事会工作报告》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为121,776,662.34元[16] - 截至2024年12月31日，公司合并未分配利润为1,482,550,113.38元，母公司未分配利润957,686,501.69元[16] - 2024年12月31日公司总股本583,790,330股，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计分配现金红利70,054,839.60元[16] - 母公司累计剩余未分配利润887,631,662.09元结转以后年度分配[16] 公司决策 - 第十一届董事会第五次会议于2025年4月24日召开，通知于2025年4月14日送达董事[2] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][6][9][14][18][22][25][31] - 审议公司高级管理人员2024年度绩效薪酬方案，部分人员回避表决，相关议案均通过[26][27][28] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交公司股东大会审议[4][10][15][19] - 董事会同意公司《2025年第一季度报告》[54] - 董事会同意于2025年5月29日下午3点召开2024年年度股东大会[57] 融资担保 - 董事会拟为粤桥公司不超1.5亿元一年期授信融资提供担保[33] - 董事会拟为3家农牧子公司不超4亿元一年期授信融资提供担保[36] - 董事会拟为畜禽公司不超3亿元一年期授信融资提供担保[39] - 董事会拟为南海种禽及其所属子公司不超2.5亿元一年期授信融资提供担保[42] - 董事会同意公司及其子公司向金融机构申请不超25亿元融资额度[45] 业务发展 - 广弘农牧公司计划租赁生猪养殖场10年零3个月，费用25000万元[47] - 南海种禽拟以20000万元对广弘种业增资，增资后持股100% [51] 审计报告 - 华兴会计师事务所为公司出具标准无保留意见的《2024年度内部控制审计报告》[20]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-08 广东广弘控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于 <2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报 告确认，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 121,776,662.34 元，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 1,482,550,113.38 元，母公司未 分配利润 957,686,501.69 元。母公司 2024 年度实现净利润为 110,576,479.49 元。本年度按《公司法》和《公司章程》规定提取的法定公积金 11,057,647.95 元，提取任 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入5.09亿元，较上年同期减少8.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1391.94万元，较上年同期增长1.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润750.45万元，较上年同期增长102.72%[5] - 本报告期非经常性损益合计641.49万元[6] - 营业总收入本期为5.0863088966亿美元，上期为5.5612444347亿美元[17] - 营业总成本本期为5.0473184111亿美元，上期为5.6033703255亿美元[17] - 净利润本期为1523.167713万美元，上期为1378.647768万美元[18] - 基本每股收益本期为0.0238，上期为0.0234[19] - 稀释每股收益本期为0.0238，上期为0.0234[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.45亿元，较上年同期减少99.23%[5] - 投资活动产生的现金流量净额3217.16万元，较上年同期增长136%，主要因本期收回投资收到的现金同比增加[8] - 经营活动现金流入小计本期为5.8512095545亿美元，上期为5.9837961726亿美元[20] - 经营活动现金流出小计本期为7.2992836763亿美元，上期为6.7106322809亿美元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4480741218亿美元，上期为 - 7268.361083万美元[20] - 投资活动现金流入小计为420,710,502.95美元，较之前的159,828,403.64美元有所增加[21] - 投资活动现金流出小计为388,538,907.58美元，较之前的249,462,829.34美元有所增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为32,171,595.37美元，较之前的 - 89,634,425.70美元由负转正[21] - 筹资活动现金流入小计为567,197,034.74美元，较之前的725,707,427.98美元有所减少[21] - 筹资活动现金流出小计为448,591,361.24美元，较之前的631,847,511.51美元有所减少[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为118,605,673.50美元，较之前的93,859,916.47美元有所增加[21] - 现金及现金等价物净增加额为5,969,856.69美元，较之前的 - 68,458,120.06美元由负转正[21] - 期初现金及现金等价物余额为1,357,657,024.57美元，较之前的2,888,825,707.62美元有所减少[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,363,626,881.26美元，较之前的2,820,367,587.56美元有所减少[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产64.22亿元，较上年度末增长2.67%[5] - 预付款项9438.58万元，较上年同期增长301%，主要因本期采购商品预付款增加[8] - 在建工程3.20亿元，较上年同期增长45%，主要因本期工程项目投入增加[8] - 少数股东损益131.23万元，较上年同期增长1219%，受各因素综合影响[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额1,329,584,500.28元，期初余额1,414,478,758.96元[13] - 交易性金融资产期末余额835,431,934.33元，期初余额963,551,313.32元[13] - 应收账款期末余额30,235,512.94元，期初余额24,209,008.73元[13] - 流动资产合计期末余额2,693,442,790.75元，期初余额2,763,003,877.01元[13] - 非流动资产合计期末余额3,728,303,676.46元，期初余额3,491,686,593.45元[14] - 资产总计期末余额6,421,746,467.21元，期初余额6,254,690,470.46元[14] - 流动负债合计期末余额1,612,163,582.27元，期初余额1,539,847,178.96元[14] - 非流动负债中，长期借款期末余额695,297,781.62元，期初余额617,375,693.71元[14] - 负债合计本期为319.19533884亿美元，上期为304.012906878亿美元[15] - 所有者权益合计本期为322.979307881亿美元，上期为321.456140168亿美元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为37,692，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，广东省广弘资产经营有限公司持股比例54.61%，持股数量318,787,521股[11] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

公司基本信息 - 公司股票简称广弘控股，代码000529，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为蔡飚，注册地址在广州市天河区广州大道北路520号，邮编510500 [16] - 公司办公地址在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼，邮编510030 [16] - 董事会秘书为苏东明，联系电话(020)83603985，电子信箱sdm@ghkg000529.com [17] - 证券事务代表为梁燕娴，联系电话(020)83603995，电子信箱lyx@ghkg000529.com [17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[18] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书室[18] 公司发展历程 - 1992年7月5日，鹤山毛纺织总厂改造组建为定向募集的广东（鹤山）美雅股份有限公司[19] - 公司于1993年11月18日在深交所挂牌上市，股票简称“粤美雅A”，代码0529，主营纺织工业化学纤维行业；2009年9月11日恢复挂牌，简称变更为“广弘控股”，代码000529，主营变更为肉类食品供应和教育出版物发行；2022年主营业务变更为肉类食品供应业务和养殖业[20] - 2008年8月31日，公司以发行股份方式购买广弘公司资产，包括广弘食品100％股权、广丰农牧85.78％股权和教育书店100％股权[20] - 2022年6月9日，公司将持有的广东教育书店有限公司100%股权作价104,768.76万元，认购发行集团6,495.6543万股股份[20] - 2003 - 2004年，鹤山市国资办将99,076,962股（占总股本24.99%）国有股转让给广新轻纺，广新轻纺成为第一大股东，持股117,697,245股，占总股本29.68%[20] - 2007 - 2008年，广新轻纺将117,697,245股（占总股本29.68%）股份转让给广弘公司，广弘公司成为控股股东[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,335,678,319.10元，较2023年的2,790,359,035.26元减少16.29%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润121,776,662.34元，较2023年的212,853,572.76元减少42.79%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额291,126,653.38元，较2023年的42,040,633.18元增长592.49%[21] - 2024年末总资产6,254,690,470.46元，较2023年末的7,002,318,456.56元减少10.68%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,172,354,699.67元，较2023年末的3,138,146,586.83元增长1.09%[21] - 2024年非流动性资产处置损益为-148.29万元，2023年为7.08万元，2022年为552.53万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为648.46万元，2023年为299.37万元，2022年为440.06万元[27] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为422.18万元，2023年为188.96万元，2022年为141.97万元[27] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为1933.61万元，2023年为211.34万元[27] - 2024年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为-528.44万元，2023年为5.01万元，2022年为149.32万元[28] - 2024年其他营业外收入和支出为3643.39万元，2023年为5896.80万元，2022年为1204.41万元[28] - 2024年度公司实现营业收入23.36亿元，归母净利润1.22亿元[55] - 截至2024年12月31日，公司总资产为62.55亿元，归属于上市公司股东的净资产为31.72亿元[55] - 2024年营业收入23.36亿元，较2023年的27.90亿元下降16.29%[65] - 冻品销售2024年收入19.30亿元，占比82.64%，同比降20.66%[65] - 2024年广东省内收入21.84亿元，占比93.49%，同比降5.66%；省外收入1.52亿元，占比6.51%，同比降68.04%[65] - 食品业2024年毛利率4.66%，较2023年增加0.62%[66] - 2024年食品业销售量96964.23吨，生产量91093.24吨，库存量9875.01吨，同比分别降13.16%、20.25%、37.29%[68] - 猪类产品2024年销售量139723头，生产量165875头，库存量66415头，同比分别增33.55%、83.23%、64.95%[68] - 2024年食品业材料费20.79亿元，占营业成本93.35%，同比降18.67%[72] - 2024年销售费用为43,675,667.93元，同比减少2.64%；管理费用为109,266,007.23元，同比增加44.15%；财务费用为 - 17,400,486.92元，同比增加64.34%；研发费用为5,973,297.19元，同比增加41.64%[76] - 销售费用中仓储保管费本期为7,678,854.90元，占比20.50%，同比减少23.20%；修理费本期为708,958.22元，占比1.89%，同比增加17.17%；折旧费本期为502,808.98元，占比1.34%，同比增加53.93%[77] - 2024年研发人员数量为44人，较2023年减少2.22%；研发人员数量占比为4.59%，较2023年降低0.87%[79] - 2024年研发投入金额为5,973,297.19元，较2023年增加41.64%；研发投入占营业收入比例为0.26%，较2023年提高0.11%[79] - 2024年经营活动现金流入小计为2,925,920,344.03元，同比减少10.79%；经营活动现金流出小计为2,634,793,690.65元，同比减少18.62%[80] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为291,126,653.38元，同比增加592.49%[80] - 2024年投资活动现金流入小计为1,464,426,626.29元，同比增加1,361.10%；投资活动现金流出小计为2,231,788,787.26元，同比增加122.85%[80] - 2024年筹资活动现金流入小计为1,680,353,508.51元，同比减少42.51%；筹资活动现金流出小计为2,735,286,683.97元，同比增加43.20%[80] - 投资收益为121,717,057.51元，占利润总额比例86.38%，主要是收到广东新华发行集团股份有限公司的分红[83] - 货币资金年末金额为1,414,478,758.96元，占总资产比例22.61%，较年初比重减少19.70%，主要因本期筹资活动现金流量净额减少[85] - 应收账款年末金额为24,209,008.73元，占总资产比例0.39%，较年初比重增加0.26%，主要因本期末应收货款增加[85] - 固定资产年末金额为990,761,972.04元，占总资产比例15.84%，较年初比重增加11.26%，主要因本期在建工程完工转固[85] - 短期借款年末金额为1,215,250,207.68元，占总资产比例19.43%，较年初比重减少11.94%，主要因本期流动资金借款减少[85] - 交易性金融资产年末金额为963,551,313.32元，占总资产比例15.41%，较年初比重增加6.10%，主要因本期委托理财增加[86] - 以公允价值计量的金融资产期初数为1,753,110,326.63元，本期公允价值变动损益为2,736,986.69元，本期购买金额为1,645,500,000.00元，本期出售金额为1,335,500,000.00元，期末数为2,065,847,313.32元[88] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为121,776,662.34元，截至2024年12月31日，公司合并未分配利润为1,482,550,113.38元，母公司未分配利润957,686,501.69元[152] - 母公司2024年度实现净利润为110,576,479.49元，本年度提取法定公积金11,057,647.95元，提取任意公积金22,115,295.90元，母公司当年可供分配利润为957,686,501.69元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司主要从事食品板块冷冻食品储藏供应业务、农牧板块畜禽养殖业务[34] - 食品板块主要产品是冷藏仓储、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品销售，农牧板块主要产品是种猪、种鸡、商品猪和商品鸡[34] - 食品板块生产模式为提供冷藏服务和经营场地并自购自销冷冻肉类，农牧板块生产模式为自繁自育[34][35] - 报告期末自繁自育生物资产期末数量为42.05万套，金额为2511.13万元，平均残淘率为0.31%[36] - 公司养猪业采用自繁自育模式，生猪期末数量66,415头，生物资产金额10,016.07万元，产房仔猪淘汰率1.23%[37][38] - 冻猪类营业收入99,837.86万元，同比下降14.60%，营业成本98,707.48万元，同比下降14.75%；冻牛羊营业收入49,179.31万元，同比下降38.96%，营业成本48,508.24万元，同比下降38.86%[42] - 冻猪采购量46,096.03吨，同比下降24.49%；冻牛羊采购量11,424.17吨，同比下降18.97%[45] - 冻猪销售量51,560.79吨，同比下降12.40%；冻牛羊销售量11,777.75吨，同比下降15.35%[46] - 公司自营和管理冷库库容量约8万吨，年吞吐量近100万吨，旗下广弘食品冻品交易中心冷冻猪肉类产品年交易额、交易量占广州市市场份额70%以上[49] - 公司直采冻肉金额为1,926,908,653.34元[44] - 公司生猪期末数量中，能繁母猪12,096头、后备种猪和育种猪5,311头、仔猪32,715头、阉公及育肥猪16,105头、种公猪188头[38] - 公司食品板块采用“冷库 + 市场”经营模式，在华南地区同行业中处于领先地位[39] - 食品冷链业务服务近20余家大型机关团体客户，承接信宜市10所院校5万多名师生2024学年食材供应配送业务[57] - 河源中国国鸡种业基地达产后年产能将达5000万羽，全年父母代种苗销售70多万套，黄麻4号公鸡回购率达100%[58] 公司业务成果与改进 - 2024年完成省级项目1项、市级项目2项，申报省级项目2项[60] - 南海种禽孵化率达88.86%[61] - 兴宁基地后备母猪利用率达95%，窝均活仔约为12.9头[61] - 广弘农牧将疫病检测时间从2 - 3天缩短至1天，广弘食品新增食品安全检测项目10项[62] - 广弘食品12月上线试运行“省冷通”智慧管理系统[63] - 广弘食品连续15年被认定为广东省农业龙头企业，连续4年被评为全国文明诚信经营示范市场的企业[63] - 重新汇编上市公司内控制度，共梳理126份，完善修订43份[64] - 研发项目使南海麻配套父母代、商品代种鸡白羽比例由5 - 8%降低到1%以下[79] 公司未来发展计划 - 公司2025年计划加大“贸易 + 配送”力度，推动食品冷链业务发展[99] - 2025年公司计划夯实“总部 + 基地”管理，推动生猪板块向好发展[100] - 2025年公司计划延伸“育种 + 屠宰”链条，推动家禽产业发展[102] 公司投资者接待与调研 - 2024年1月1日、12月31日公司通过电话沟通接待个人投资者，介绍生产经营、行业状况等情况[103] - 2024年1月2日公司通过电话沟通

关于向专业投资者公开发行公司债券批复到期未实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日在《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于向专业投资者公开发行公司债 券获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2023-10），公司收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意广东广弘控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注 册的批复》（证监许可﹝2023﹞808 号）（以下简称"批复"），同意公司向专业投资者 公开发行面值总额不超过 9 亿元公司债券的注册申请，批复自同意注册之日（2023年4月 18日）起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。 公司在取得批复后积极推进本次向专业投资者公开发行公司债券的发行事宜，但综合 考虑市场环境、公司资金需求和其他融资渠道等多方面因素影响，公司未在中国证监会同 意注册之日起的24个月内实施首期债券发行事宜，中国证监会关于公司本次公开发行公司 债券的批复到期自动失效。 证券代码：000529 证券简称： ...

广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在公司会议室召 开第十一届董事会第二次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票，审议通过了 《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》，为保障公司全资子公司广东广弘粤 桥食品有限公司（以下简称"粤桥公司"）冻品销售经营的可持续发展，同时积极扩大 冻品销售体量，拓展冷链配送等相关业务，做强做大冻品销售业务，董事会拟同意粤桥 公司向银行申请办理总额不超过人民币1亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资 提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述1亿 元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行 承兑汇票、银行借款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。 以上担保事项已经于2024年5月29日召开的2023年度股东大会审议通过，详细情况 请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf ...