独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事2023年度独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事2023年度未在公司及主要股东担任除独立董事外职务[1] - 公司独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

2023年业绩 - 召开五次监事会议[1] - 每月跟踪剖析合并报表企业财务指标[3] - 联合检查，督导风险管理等工作[5] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[8] - 7月31日发行1亿元超短期融资券，利率3%[10] 2024年展望 - 加强监督职能，维护权益[14] - 监督重大事项，确保资金合规[14]

担保事项 - 公司拟为粤桥公司不超1亿元一年期授信融资提供担保[3] - 为3家农牧子公司不超3亿元一年期授信融资提供担保[4][5] - 为南海种禽及其所属子公司不超2亿元一年期授信融资提供担保[5] - 三项担保事项需提交股东大会审议[6] - 董事会审议通过相关担保议案[3] - 公司提请股东大会授权管理层办理具体事宜，期限一年[3][5] 业绩数据 - 粤桥公司2024年3月31日资产负债率94.60%，1 - 3月净利润145.00万元[9] - 广弘农牧公司2024年3月31日资产负债率97.97%，1 - 3月净利润 - 227.11万元[11] - 广丰农牧2024年3月31日资产负债率79.57%，1 - 3月净利润 - 1162.55万元[13] - 兴宁广弘农牧2024年3月31日资产负债率75.00%，1 - 3月净利润 - 62.23万元[14] - 南海种禽2024年3月31日资产负债率82.15%，1 - 3月净利润 - 79.90万元[15] 其他信息 - 粤桥等多家公司最近一期资产负债率超70%[2] - 兴宁广弘农牧注册资本10000万元，公司持股35%[14] - 南海种禽注册资本952.9176万元，公司间接持股70%[15] - 担保协议均未签署[16] - 董事会认为担保风险可控[17] - 审议通过后公司担保额度25.2亿元，余额7.9亿元，占净资产25.17%[18] - 公司及控股子公司无逾期担保，未为关联方担保[18]

经营范围与章程 - 公司于2024年4月23日召开会议审议通过修改经营范围和修订《公司章程》议案并提请股东大会审议[1] - 公司修改经营范围，新增企业管理、国内贸易代理等多项业务[1] 公司治理 - 公司收购本公司股份特定情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 董事人数不足规定人数2/3时公司2个月内召开临时股东大会[5] - 持有公司10%以上有表决权股份股东可提董事或监事候选人[5] - 公司提名董、监事人数可多于实际组成人数[5] - 董事会由七名董事组成并设董事长[5] - 公司设董事长1人，副董事长1人[6] - 独立董事人数至少占董事总人数三分之一[6] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[6] - 监事任期届满未改选或辞职致人数不足原监事继续履职[7] - “三重一大”问题决策前提交公司党委讨论[8] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后董事会2个月内完成股利派发[9] 备查文件 - 备查文件为第十一届董事会第二次会议决议[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入27.9035903526亿元，由冻品销售、冷库经营等构成[6] - 2023年末资产总计70.02亿元，较上年末增长22.31%[18] - 2023年末负债合计38.32亿元，较上年末增长43.03%[21] - 2023年末所有者权益合计31.70亿元，较上年末增长4.06%[21] - 本期营业总收入27.90亿元，上期为34.18亿元[28] - 本期净利润2.14亿元，上期为9.41亿元[28] 财务指标 - 货币资金期末余额29.6271033885亿元，占资产总额42.40%[6] - 应收账款期末账面价值9,393,639.71元，上年年末为7,201,572.16元[164][165] - 存货期末账面余额419,221,024.22元，上年年末为409,029,129.00元[181] - 固定资产期末余额3.2087591712亿美元，上年年末为3.0621891814亿美元[188] - 在建工程期末余额5.7298332904亿美元，上年年末为3.1318364237亿美元[193] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将营业收入确认、货币资金存在性和完整性列为关键审计事项[6] 企业结构与政策 - 合并报表范围以控制为基础，含公司及子公司[64] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[128] 项目进展 - 兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眠塘项目预算3.9亿美元，投入占比89.22%，利息资本化累计1035.67万美元[196] - 河源种禽产业项目预算4.1923亿美元，投入占比53.11%，利息资本化累计379.85万美元[196]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产等合计占合并报表对应总额100%[6] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[7] - 评价范围覆盖公司本部及下属业务板块[5] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%等[8] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润总额5%＞错报≥1%等[8] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：损失超1000万元[11] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准：损失超500万未达1000万元[11] - 财务报告内控重大缺陷定性标准：董事等舞弊等[9] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准：不履行决策程序等[11] 公司治理 - 修订完善8项制度，包括《公司章程》等[15] - 2023年结合业务和管理流程变动修改局部制度[16] 业务管理 - 2023年1月业财一体化项目上线，构建“1234数字化管理体系”[18] - 2023年强化资金归集管理，编制资金计划[21] - 2023年集中采购促进降本增效[23] 组织架构 - 设置股东大会等形成职责分工和制衡机制[13] 制度建设 - 建立涵盖农牧养殖等内控管理规定[21] - 各职能部门指导监督子公司，要求定期提交财务报告[22] - 严格投资分级授权审批程序，评估跟进投资项目[22] - 通过《合同管理制度》规范合同管理[23] - 聘请法律顾问审查重大合同[24] - 制定多项财务管理制度完善财务管理[24] - 通过业财一体化系统监控子公司财务状况[24] - 制定工程项目管理制度规范业务流程[24] - 制定招标管理办法保障招投标规范实施[24] - 制定多项资产管理制度加强动态管理[24][25] - 资产实行台账式管理并登记[25] - 下属企业定期上报资产管理情况[25] - 制定制度规范租赁资产审批权限[25] 综合情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[26][27]

内部控制审计 - 需审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师要发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩数据 - 2023年营收27.90亿元，较2022年降18.36%[2] - 2023年净利润2.14亿元，较2022年降77.24%[2] 资产负债 - 2023年末总资产70.02亿元，较2022年末增22.31%[2] - 公司资产负债率54.73%，偿债强风险可控[9] 项目增减 - 应收账款较年初增219.21万元，增幅30.44%[4] - 在建工程较年初增25979.97万元，增幅82.95%[5] - 短期借款较年初增96351.80万元，增幅78.15%[5] 费用流量 - 2023年销售费用4485.78万元，较2022年降50.18%[7] - 2023年管理费用7580.10万元，较2022年降54.01%[7] - 经营活动现金流量净额较2022年降82.84%[2][8]

业绩总结 - 2023年度归母净利润212,853,572.76元[1] - 2023年母公司净利润138,026,775.20元[1] 利润分配 - 2023年每10股派现1.5元，共派87,568,549.50元[2] - 提取法定公积金13,802,677.52元，任意公积金27,605,355.04元[1] - 利润分配预案需经2023年年度股东大会审议[8]

往来资金数据 - 2023年期初往来资金余额为22036.01万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为102194.95万元[2] - 2023年度往来资金利息为2259.38万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额为6071.18万元[2] - 2023年期末往来资金余额为120419.16万元[2] 子公司资金数据 - 广东广弘粤桥食品有限公司期初18400.00万元，发生3000.00万元，期末21400.00万元[2] - 广东省广弘食品集团有限公司年度发生66806.00万元，期末66806.00万元[2] - 广东广弘贸易发展有限公司年度发生3800.00万元[2] - 佛山市南海种禽有限公司期初1111.05万元，发生1888.95万元，期末3000.00万元[2] - 惠州市广丰农牧有限公司期初2430.00万元，发生10000.00万元，期末12430.00万元[2]