第一章 总 则 第一条 为规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，以维护信息 披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规、规章和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》 的有关规定，制定本制度。 广东广弘控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第二条 本制度适用于本公司、本公司之控股子公司、分公司，各公司应严格执行 本制度。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织 实施，证券事务部门为公司 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-32 广东广弘控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品。 2.投资金额：公司以不超过 15 亿元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除 因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益 的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开 了公司 2024 年第四次临时董事会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，在确保不影响主营业务开展和有效控制资金风险的前提下，同 意授权公司及其合并报表范围内子公司使用额度不超过 15 亿元的闲置自有资金 进行委托理财，具体内容如下： （一）投资委托理财可能面临下列各项风险，包括但不限于： 1. 委托理财目 ...

广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日在公司会议室召开 第十一届董事会第二次会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于向粤 桥公司提供银行融资授信担保的议案》，为保障公司全资子公司广东广弘粤桥食品有限公 司（以下简称"粤桥公司"）冻品销售经营的可持续发展，同时积极扩大冻品销售体量， 拓展冷链配送等相关业务，做强做大冻品销售业务，董事会拟同意粤桥公司向银行申请办 理总额不超过人民币1亿元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担 保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述1亿元额度范围内，根据粤 桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、开具银行承兑汇票、银行借款和提 供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。 该事项已经于2024年5月29日召开的2023年度股东大会审议通过，详细情况请参见本公 ...

市场扩张和并购 - 2024年6月24日公司审议通过向领岳投资增资1亿元议案[2] - 增资前领岳投资注册资本1亿元，增资后变为2亿元[2][4] - 2024年8月12日领岳投资完成增资工商变更登记[4]

主营业务与发展战略 - 公司以食品冷链、畜禽养殖为一体的大食品行业为核心，巩固发展大食品产业链，食品板块采用“冷库 + 市场”经营模式，农牧板块产品包括种猪、种鸡、商品猪和商品鸡，在华南和广东地区有竞争优势 [2] - 未来以大食品产业为核心，提产增效、科技赋能、布局食品工业、运用资本运作，实现绿色食品产业高质量发展 [2] 生猪养殖项目 - 目前生猪总体产能约 50 万头，包括惠州核心育种场基地年出栏约 12 万头、兴宁基地年出栏约 30 万头、海丰基地产能约 3 万头、韶关基地产能约 5 万头 [2] - 2024 年产业发展将提质增量，未来通过多种方式实现“十四五”规划年出栏 80 - 100 万头目标 [2] 种禽养殖情况 - 河源农业高新区中国国鸡种业基地项目被列入相关重点名单，竣工后预计新增种鸡存栏约 55 万套，供应父母代种鸡苗约 400 万套、商品鸡苗 5000 多万羽 [3] - 公司自主研发品种通过审定，获科技奖项，产品和商标入选品牌目录，培育“广弘 3 号”小白鸡进入中间试验阶段 [3] 项目进展 - 兴宁基地三月引进首批双阴种猪，定位现代化生猪养殖基地，年出栏规模达 30 万头 [3] - 河源基地预计 2024 年年底竣工，采用“分段施工、分段交付、分段投产”模式，已移交父母代区域 [3] 冷链布局与冻品业务 - 公司在广州市增城区新设主体公司，6500 万元竞得土地用于打造食品冷链智慧港项目的智慧冷链基地 [3] - 截至目前，自营加管理的冷库库容量超过 8 万吨 [3] 猪价趋势与应对 - 行业较多认为下半年猪价较乐观，但公司不过度预测，会提高管理能力和生产效率，降低成本，调整出栏结构 [4] 生猪品系与指标 - 生猪品系以丹系为主，引入美系、法系血缘，PSY 在 26 - 28，MSY 在 25 左右 [4] 人员储备 - 惠州、海丰、兴宁、韶关、河源等养殖基地逐步落地，兴宁和河源基地 2024 年竣工投产，已储备专业人员 [4] 养殖成本控制 - 2021 年开展“三化”改革，通过信息化手段实现“远程 + 在线”管理 [4] - 注重降本增效，实现工业化生产和批次化管理，调整饲料配方，建设检测中心和监测体系 [4] 资本开支计划 - 公司合理储备货币资金，配合冷链智慧港、河源项目及并购项目等投入资金使用 [5]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-28 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于2023年7月6日在公司 会议室召开2023年第二次临时董事会会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过了《关于广东广弘创汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过9.4亿元长期项目贷款及 公司为其贷款提供担保的议案》，为加快佛山南海广弘创汇湾总部产业基地项目建设， 董事会同意广东广弘创汇湾实业投资有限公司（以下简称"广弘创汇湾公司"）向银行 申请不超过9.4亿元长期项目贷款，期限18年，由公司提供连带责任保证担保。董事会授 权公司管理层负责办理广弘创汇湾公司不超过9.4亿元项目贷款及公司对上述贷款提供连 带责任担保一切事宜，授权和担保期限为18年。 该事项已经于2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详细情况 请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月29日获股东大会通过[3] - 以583,790,330股为基数，每10股派现金红利1.50元，共分配87,568,549.50元[3] 税率征收 - QFII等每10股派1.35元[5] - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[5] - 持有首发后限售股等证券投资基金香港投资者部分按10%征红利税[6] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为2024年7月4日[6] - 委托代派现金红利2024年7月4日划入股东资金账户[8] 其他 - 除权日办理转托管，现金红利在原托管证券商处领取[11] - 咨询电话为020 - 83603985、020 - 83603995[12]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-25 广东广弘控股股份有限公司 2024年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 6 月 17 日以书面、电子文件方式发出 2024 年第三次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长蔡飚先生主持。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.2024 年第三次临时董事会决议。 特此公告。 （一）审议通过《关于向广东领岳投资发展有限公司增资的议案》。 同意公司以自有资金现金出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限公司 （下称"领岳投资"）增资 1 亿元人民币。增资后，领岳投资的注册资本将由 1 亿元人民币变更为 2 亿元人民币，企业类型仍然为有限责任公司（法人独 资），公司仍然持有领岳投资 100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理 上述公司为领 ...

为贯彻落实广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）"十四五"发展规划，打 造产业生态投融资闭环，健全产业战略布局，公司于2024年6月24日召开2024年第三次临时董 事会，审议通过了《关于向广东领岳投资发展有限公司增资的议案》。公司以自有资金现金 出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限公司（下称"领岳投资"）增资1亿元人民币。增 资后，领岳投资的注册资本将由1亿元人民币变更为2亿元人民币，企业类型仍然为有限责任 公司（法人独资），公司仍然持有领岳投资100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理 上述公司为领岳投资增资的相关事项。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-26 广东广弘控股股份有限公司 关于对广东领岳投资发展有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外概述 | 股东名称 | 出资方式 资金来源 | 增资前 | | 增资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东广弘控股股份有限公司 货币 | 自有资金 | 出资额 | 持股比例 | ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司从2009年上市,是广东省国企唯一以食品主业上市的公司,现已转型聚焦大视频产业发展 [1] - 公司在生猪养殖板块采取自产自养模式,目前拥有4大养殖基地,总产能达50万头,未来计划到2025年达到80-100万头 [2][3][5] - 公司在家禽种业板块拥有黄马鸡和小白鸡两大品种,并在广东河源建有国鸡基地项目 [3] - 公司在食品冷链业务方面,自营加管理冷库超过8万吨,在广州西村拥有冷品交易中心,年交易额超120亿元,是华南地区重要的冻品集散地 [4][9][10] - 公司资金实力较强,资产负债率较低,现金流稳定,分红比例较高 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司2023年一季度生猪出栏量及后续出栏节奏 [7] **公司董事长回答** 一季度出栏3万头左右,后续主要集中在三季度末到四季度 [7] 问题2 **投资者提问** 询问公司生猪养殖团队规模及未来扩张计划 [8] **公司主持人回答** 目前生猪养殖团队有400多人,主要为自主培养,未来会适当引进社会招聘以满足产能扩张需求 [8] 问题3 **投资者提问** 询问公司冷链业务的历史利润率水平及政府补贴情况 [9][10] **公司主持人回答** 冷链业务毛利率在1%-4%之间,每年获得约3000万元政府补贴 [9][10] 问题4 **投资者提问** 询问公司生猪和家禽产品的成本和销售情况 [11][12][13] **公司相关负责人回答** 生猪完全成本8.5元/公斤,PSY 26-28,MSY 25左右;家禽父母代成本不到2元/只,商品鸡成本1.6-1.8元/只 [11][12] 问题5 **投资者提问** 询问公司未来产能扩张计划的可行性 [14][15] **公司相关负责人回答** 公司正在积极通过租赁、合作等方式加快产能扩张,争取今年落地一些项目,为明年实现80-100万头目标奠定基础 [14][15] 问题6 **投资者提问** 询问公司未来分红计划 [16] **公司相关负责人回答** 根据持股比例,公司每年可获得新华发展集团约1亿元的现金分红,未来分红水平有保证 [16] 问题7 **投资者提问** 询问公司家禽产品的成本和价格情况 [17] **公司相关负责人回答** 父母代成本不到2元/只,商品鸡成本1.6-1.8元/只,售价13-15元/只,毛利相对较低 [17]