行为准则 - 董事及高级管理人员行为准则于2024年8月24日经公司2024年第四次临时董事会会议审议通过[1] 任职声明 - 董事、监事和高级管理人员任职（含续任）期间声明事项变化，应自变化之日起五个交易日内提交最新资料[5] 董事职责 - 董事应在职责范围内行使权利，不得越权[8] - 董事未经股东大会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取公司商业机会，不得自营、委托他人经营公司同类业务[11] - 董事原则上应亲自出席董事会，因故不能出席应审慎选受托人，授权事项和决策意向应具体明确，不得全权委托[13] - 董事在董事会投反对票或弃权票，应明确披露投票意向的原因、依据、改进建议或措施[13] - 董事应认真阅读公司财务会计报告，关注是否存在重大编制错误或遗漏，主要会计数据和财务指标大幅波动及原因解释是否合理[13] - 董事审议授权事项时，应审慎判断授权范围、合理性和风险，关注是否超出规定范围及有无重大风险[17] - 董事审议重大交易事项，应了解原因，评估对公司财务和长远发展的影响，关注是否掩盖关联交易实质及损害中小股东权益[18] - 董事审议关联交易事项，应判断必要性、公平性等，关注定价政策及依据，遵守关联董事回避制度[18] - 董事审议担保议案应关注股东是否按股权比例同比例担保[20] - 董事审议计提资产减值准备议案应关注原因、金额及对财务的影响[20] - 董事审议对外财务资助议案应判断合规性、被资助方偿还能力等[20] - 董事审议变更募集资金用途议案应关注合理性、必要性及项目情况[22] - 董事审议利润分配方案应关注合规性、合理性及与公司状况匹配度[22] - 董事审议重大融资议案应关注融资条件，合理确定融资方式[22] - 董事审议定期报告应关注内容真实性、准确性、完整性及数据波动原因[23] 董事长职责 - 董事长应推动公司内部制度制订完善，确保董事会依法正常工作[28] - 董事长不得从事超越职权范围行为，重大事项应审慎决策[29] 高级管理人员职责 - 公司高级管理人员应保证商业行为合法合规，不超业务范围[32] - 高级管理人员执行决议遇重大变化等情况应向总经理或董事会报告[33] 信息披露 - 公司内外部经营环境等重大变化，总经理等应向董事会报告并披露信息[34] - 董事、监事、高管应保证公司信息披露真实、准确、完整[36] - 董事、高管需对定期报告签署书面确认意见[36] 股份交易 - 董事、高管买卖公司股份应依法申报及交易[41] 辞职生效 - 高级管理人员辞职报告送达董事会时生效[43] - 董事辞职致董事会成员低于法定人数等情况，辞职在下任董事填补空缺后生效[44] 补选规定 - 公司应在董事提出辞职之日起六十日内完成补选[44] 保密义务 - 董事和高管离职后对公司商业秘密保密义务在秘密公开前有效[45] 职工问题 - 经理拟定涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职代会意见[47]

广东广弘控股股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一） 具有独立的法人资格，符合《中华人民共和国证券法》规定的资 格条件； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 制度； 第三章 选聘会计师事务所程序 第五条 下列机构或人员可以向公司董事会审计委员会提出聘请会计师 事务所的提案： （本制度于 2024 年 8 月 24 日经公司 2024 年第四次临时董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护股东利益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和会计法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及《广东广弘控股股份有限公司有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所实施与公司年度审计相关的审计行为，包括对公司年度财务会 计报告、年度内部控制报告以及各类专项说明发表审计意见、出具审 ...

投资管理制度 - 投资管理制度于2024年8月24日经公司2024年第四次临时董事会审议通过[2] 投资项目审批 - 不高于100万元投资项目由二级企业负责人审批立项，高于（含）100万元需经多环节审批[13] - 重大投资事项应提交公司党委会前置研究[10] 投资责任与分工 - 总经理为对外投资实施主要责任人，分管投资副总经理为第一责任人[10] - 投资部负责公司层面立项申请等，所属企业负责自身层面[11] - 审计部负责全过程监督和投后评价报告评议[11] - 产业研究院负责申请政府财政资金补助[11] - 财务部负责投资财务管理等[11] - 法务部门负责法律风险审核[12] 投资实施与退出 - 投资项目须经批准实施，报批附可行性研究报告[17] - 已批准项目由经营管理班子授权实施，投资合同需法务审核[20] - 出现9种情形投资企业可按约定或协商退出，方式有转让等[29][30][31] 投资项目库 - 公司及二级企业应建立投资项目库，各负其责[38] - 经审议通过投资项目应登记入库[39] - 二级企业每季度结束后次月3日前汇总报送项目[40] - 二级企业每年6月、12月汇总报告项目清单[44] 项目出库条件 - 固定资产投资项目竣工并验收合格符合出库条件[43] - 无形资产投资项目完成登记手续符合出库条件[43] - 股权投资项目完成工商登记满3年符合出库条件[43] - 债权投资项目完成交割并权属登记符合出库条件[43] - 房地产投资项目竣工验收合格或完成产权登记符合出库条件[43] 其他规定 - 企业投资确保意识形态和文化安全，原则不投资不抵债、持续亏损企业[35] - 不得与资信不佳企业合作投资，禁止分拆项目规避审核监管[35] - 股权投资项目应出具尽职调查报告[36] - 投资企业按规定委派人员，表决按企业意见[25] - 投资企业回访参股项目，关注多方面情况[26] - 公司对外投资遵守法律法规和制度[46] - 投资主体两交易日内向公司报告投资事项[47] - 擅自投资公司有权处罚责任人[49]

董事会秘书制度 - 2024年8月24日经第四次临时董事会会议审议通过[2] 人员设置 - 设1名董事会秘书，为高级管理人员[3] - 应聘任证券事务代表协助履职并取得资格证书[11] 任职与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘并签合同[9] - 解聘需充分理由，及时报告公告[12] - 任期内或督导期提前3个月提辞职[11] - 七种情形1个月内解聘[12] 职责代行 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[14] - 不能履职超半月董事会指定代行人，5个工作日备案[15] 职责与权力 - 负责信息披露等多项职责[17][18][23][25] - 督促大股东参加必要培训[26] - 每两年至少参加一次深交所后续培训[32] - 享有高级管理人员职权，可发表意见[29] - 有权了解经营财务情况等[29] - 有权要求公司聘请中介机构出意见[29] 公司支持 - 设立证券事务管理部门，配人员和经费[30] - 各部门指定专人配合工作[30] 考核与问责 - 被通报批评及考核不合格参加后续培训[33] - 失职违规担责，多种情况内部问责[33][34][35] 制度其他 - 未尽事宜按国家法律等规定执行[37] - 由董事会负责解释与修订[38] - 自审议通过之日起生效实施[39]

担保事项进展 - 2024年4月23日董事会通过为粤桥公司不超1亿元一年期授信融资担保议案[3] - 2024年5月29日该担保事项经股东大会审议通过[3] - 2024年8月21日粤桥公司与农商银行签4500万元综合授信合同[4] - 2024年8月21日公司与农商银行签最高额4500万元保证合同[5] 担保相关信息 - 被担保主债权发生期为2024年8月21日至2025年8月20日[7] - 公司保证方式为不可撤销连带责任保证[8] - 公司承担保证责任的保证期间为一年[9] 担保额度与余额 - 截止公告披露日，公司及其控股子公司担保额度总金额为24.7亿元[14] - 公司及控股子公司累计对外担保余额为17.568132亿元，占净资产55.98%[14] 担保情况说明 - 公司及控股子公司无逾期对外担保，无对股东等关联方担保情况[14]

市场扩张和并购 - 2024年6月24日公司审议通过向领岳投资增资1亿元议案[2] - 增资前领岳投资注册资本1亿元，增资后变为2亿元[2][4] - 2024年8月12日领岳投资完成增资工商变更登记[4]

主营业务与发展战略 - 公司以食品冷链、畜禽养殖为一体的大食品行业为核心，巩固发展大食品产业链，食品板块采用“冷库 + 市场”经营模式，农牧板块产品包括种猪、种鸡、商品猪和商品鸡，在华南和广东地区有竞争优势 [2] - 未来以大食品产业为核心，提产增效、科技赋能、布局食品工业、运用资本运作，实现绿色食品产业高质量发展 [2] 生猪养殖项目 - 目前生猪总体产能约 50 万头，包括惠州核心育种场基地年出栏约 12 万头、兴宁基地年出栏约 30 万头、海丰基地产能约 3 万头、韶关基地产能约 5 万头 [2] - 2024 年产业发展将提质增量，未来通过多种方式实现“十四五”规划年出栏 80 - 100 万头目标 [2] 种禽养殖情况 - 河源农业高新区中国国鸡种业基地项目被列入相关重点名单，竣工后预计新增种鸡存栏约 55 万套，供应父母代种鸡苗约 400 万套、商品鸡苗 5000 多万羽 [3] - 公司自主研发品种通过审定，获科技奖项，产品和商标入选品牌目录，培育“广弘 3 号”小白鸡进入中间试验阶段 [3] 项目进展 - 兴宁基地三月引进首批双阴种猪，定位现代化生猪养殖基地，年出栏规模达 30 万头 [3] - 河源基地预计 2024 年年底竣工，采用“分段施工、分段交付、分段投产”模式，已移交父母代区域 [3] 冷链布局与冻品业务 - 公司在广州市增城区新设主体公司，6500 万元竞得土地用于打造食品冷链智慧港项目的智慧冷链基地 [3] - 截至目前，自营加管理的冷库库容量超过 8 万吨 [3] 猪价趋势与应对 - 行业较多认为下半年猪价较乐观，但公司不过度预测，会提高管理能力和生产效率，降低成本，调整出栏结构 [4] 生猪品系与指标 - 生猪品系以丹系为主，引入美系、法系血缘，PSY 在 26 - 28，MSY 在 25 左右 [4] 人员储备 - 惠州、海丰、兴宁、韶关、河源等养殖基地逐步落地，兴宁和河源基地 2024 年竣工投产，已储备专业人员 [4] 养殖成本控制 - 2021 年开展“三化”改革，通过信息化手段实现“远程 + 在线”管理 [4] - 注重降本增效，实现工业化生产和批次化管理，调整饲料配方，建设检测中心和监测体系 [4] 资本开支计划 - 公司合理储备货币资金，配合冷链智慧港、河源项目及并购项目等投入资金使用 [5]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-28 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）于2023年7月6日在公司 会议室召开2023年第二次临时董事会会议，会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过了《关于广东广弘创汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过9.4亿元长期项目贷款及 公司为其贷款提供担保的议案》，为加快佛山南海广弘创汇湾总部产业基地项目建设， 董事会同意广东广弘创汇湾实业投资有限公司（以下简称"广弘创汇湾公司"）向银行 申请不超过9.4亿元长期项目贷款，期限18年，由公司提供连带责任保证担保。董事会授 权公司管理层负责办理广弘创汇湾公司不超过9.4亿元项目贷款及公司对上述贷款提供连 带责任担保一切事宜，授权和担保期限为18年。 该事项已经于2023年7月24日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，详细情况 请参见本公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月29日获股东大会通过[3] - 以583,790,330股为基数，每10股派现金红利1.50元，共分配87,568,549.50元[3] 税率征收 - QFII等每10股派1.35元[5] - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，公司暂不扣缴[5] - 持有首发后限售股等证券投资基金香港投资者部分按10%征红利税[6] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为2024年7月4日[6] - 委托代派现金红利2024年7月4日划入股东资金账户[8] 其他 - 除权日办理转托管，现金红利在原托管证券商处领取[11] - 咨询电话为020 - 83603985、020 - 83603995[12]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-25 广东广弘控股股份有限公司 2024年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 6 月 17 日以书面、电子文件方式发出 2024 年第三次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式 召开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长蔡飚先生主持。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.2024 年第三次临时董事会决议。 特此公告。 （一）审议通过《关于向广东领岳投资发展有限公司增资的议案》。 同意公司以自有资金现金出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限公司 （下称"领岳投资"）增资 1 亿元人民币。增资后，领岳投资的注册资本将由 1 亿元人民币变更为 2 亿元人民币，企业类型仍然为有限责任公司（法人独 资），公司仍然持有领岳投资 100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理 上述公司为领 ...