证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-23 广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）第十一届监事会第六次会议决议 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议于 2025 年 8 月 24 日通过通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 14 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 通讯方式参会 3 人，会议由监事会主席关思文先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案； 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2025 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露 ...

广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议于 2025 年 8 月 24 日通过通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 14 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 通讯方式参会 7 人，会议由董事长蔡飚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案； 经审核，董事会认为《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合 法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-22 广东广弘控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十一届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 为贯彻落实广弘控股"十四五"发展规划，助力公司 ...

收入和利润（同比） - 营业收入11.47亿元，同比下降6.30%[20] - 归属于上市公司股东的净利润7352.26万元，同比增长3.94%[20] - 扣除非经常性损益的净利润5941.52万元，同比增长9.94%[20] - 基本每股收益0.1259元/股，同比增长3.88%[20] - 加权平均净资产收益率2.29%，同比上升0.06个百分点[20] - 公司累计实现营业收入114,670万元，归母净利润7,352万元，同比增加3.9%[35] - 公司营业收入为11.467亿元，同比下降6.30%[62] - 净利润同比增长5.5%，从7143万元增至7533万元[168] - 归属于母公司股东的净利润同比增长3.9%，从7073万元增至7352万元[168] - 基本每股收益0.1259元，较上年同期0.1212元增长3.9%[168] - 公司本期综合收益总额为5183.51万元[186] 成本和费用（同比） - 营业成本为10.867亿元，同比下降7.54%[62] - 公司食品业材料费975,932,543.35元占营业成本89.81%，同比下降10.83%[50] - 销售费用1564.35万元，同比下降0.42%，其中仓储保管费下降46.24%至202.07万元[66] - 研发费用同比下降29.7%，从236万元降至166万元[167] - 利息收入同比下降53.5%，从4760万元降至2214万元[167] - 财务费用改善显著，从-1.36亿元收窄至-180万元[167] 各业务线表现 - 冻品销售收入为7.67亿元，同比下降23.55%，占营业收入比重66.89%[64] - 种禽销售收入为1.016亿元，同比增长40.77%，占营业收入比重8.86%[64] - 猪苗销售收入为6197.4万元，同比增长357.86%，占营业收入比重5.40%[64] - 食品业营业收入11.467亿元，同比下降6.30%，毛利率5.23%同比上升1.27个百分点[65] - 冻品销售收入7.67亿元，同比下降23.55%，毛利率1.10%同比下降0.11个百分点[65] - 混合食材销售收入8394.36万元，同比大幅增长100.00%，毛利率15.37%[65] - 物业出租收入2852.84万元，同比下降17.50%，但毛利率高达86.86%[65] - 公司冻猪类营业收入39,213.79万元同比下降27.11%，毛利率0.73%[47] - 公司冻牛羊营业收入16,214.32万元同比下降41.78%，毛利率1.27%[47] 各地区表现 - 广东省内销售收入为10.429亿元，同比下降1.52%，占营业收入比重90.95%[64] - 广东省外销售收入为1.038亿元，同比下降37.02%，占营业收入比重9.05%[64] 资产和负债变化 - 总资产66.53亿元，较上年度末增长6.36%[20] - 公司资产总额66.53亿元，负债总额34.33亿元，净资产32.20亿元，资产负债率51.6%[35] - 货币资金13.22亿元，占总资产比例19.87%，较上年末下降2.74个百分点[69] - 短期借款14.99亿元，占总资产比例22.53%，较上年末上升3.10个百分点[70] - 在建工程3.15亿元，较上年末增长42.43%，主要因工程项目投入增加[70] - 货币资金期末余额为13.22亿元，较期初减少6.54%[158] - 交易性金融资产期末余额为8.74亿元，较期初下降9.26%[158] - 应收账款期末余额为3844.31万元，较期初增长58.78%[158] - 预付款项期末余额为8823.88万元，较期初大幅增长274.91%[158] - 存货期末余额为2.91亿元，较期初增加15.70%[158] - 非流动资产合计增加13.2%至39.51亿元，从期初34.92亿元增长[159] - 在建工程大幅增长42.4%至3.15亿元，较期初2.21亿元增加[159] - 递延所得税资产激增754.7%至9900万元，从期初1158万元大幅上升[159] - 其他非流动资产增长117.2%至5.23亿元，较期初2.41亿元显著增加[159] - 短期借款增长23.3%至14.99亿元，从期初12.15亿元上升[159] - 长期借款增长18.3%至7.31亿元，较期初6.17亿元增加[160] - 母公司货币资金减少2.7%至6.89亿元，从期初7.08亿元下降[162] - 母公司交易性金融资产减少5.3%至7.02亿元，较期初7.42亿元减少[163] - 母公司其他应收款减少21.7%至4.28亿元，从期初5.47亿元下降[163] - 母公司未分配利润减少1.9%至9.39亿元，较期初9.58亿元降低[164] - 合并所有者权益合计为32.15亿元，其中归属于母公司所有者权益为31.72亿元[178] - 公司期末股本余额为583,790,300元[180] - 公司期末资本公积余额为418,245,600元[180] - 公司期末其他综合收益余额为29,104,752元[180] - 公司期末盈余公积余额为625,490,976元[181] - 公司期末未分配利润为1,481,514,943元[181] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为3,138,146,583元[181] - 公司期末所有者权益合计为3,169,851,620元[181] - 公司所有者权益合计期末余额为2,595,995.51万元[187] - 公司股本期末余额为5.84亿元[187] - 公司资本公积期末余额为4.14亿元[187] - 公司盈余公积期末余额为6586.39万元[187] - 公司未分配利润期末余额为9.39亿元[187] - 资本公积从期初413,619,256.96元增加至期末414,074,556.96元，增加455,300元[188][189] - 未分配利润从期初967,851,515.55元减少至期末945,861,311.88元，减少21,990,203.67元[188][189] - 所有者权益合计从期初2,590,752,052.27元减少至期末2,569,217,148.60元，减少21,534,903.67元[188][189] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，同比大幅下降500.79%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.382亿元，同比下降500.79%[62] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，较去年同期的-2300万元恶化[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.25亿元，同比下降7.9%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.35亿元，较去年同期的-4.17亿元改善43.7%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.62亿元，较去年同期的-7.59亿元显著改善[173] - 期末现金及现金等价物余额为12.47亿元，较期初减少11.11亿元[173] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，较去年同期的-2.46亿元改善56.8%[175] - 母公司投资支付的现金为8.40亿元，较去年同期的2.50亿元增长236%[176] - 母公司取得借款收到的现金为11.56亿元，较去年同期的12.66亿元下降8.7%[176] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6.46亿元，较期初减少2873万元[176] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助420.13万元[24] - 交易性金融资产公允价值变动收益1116.40万元[24] - 政策搬迁补偿收益458.12万元[24] - 交易性金融资产（不含衍生品）期初余额为9.64亿元人民币，期末余额为8.74亿元人民币，本期公允价值变动收益为615.29万元人民币[73] 投资和理财活动 - 投资收益5642.07万元，占利润总额比例高达65.94%[68] - 交易性金融资产（不含衍生品）期初余额为9.64亿元人民币，期末余额为8.74亿元人民币，本期公允价值变动收益为615.29万元人民币[73] - 金融资产小计期初余额为20.66亿元人民币，期末余额为19.77亿元人民币，本期购买金额为7.41亿元人民币，本期出售金额为8.36亿元人民币[73] - 其他非流动金融资产期末余额为1.10亿元人民币，与期初持平[73] - 投资性房地产期末余额为4.49亿元人民币，与期初持平[73] - 公司银行理财产品未到期余额为6.613159亿元人民币[131] - 公司券商理财产品未到期余额为2.133275亿元人民币[131] - 公司银行理财产品委托理财发生额为-1.602196亿元人民币[131] - 公司券商理财产品委托理财发生额为7131.17万元人民币[131] - 公司收到广东新华发行集团股份有限公司分红款50,000,268.79元[140] - 佛山市南海种禽有限公司以自有资金20,000万元对广东广弘种业科技有限公司增资[142] 重大项目和投资 - 广弘信宜怀乡鸡食品加工产业园屠宰冷链中心于2025年4月投产运营[36] - 河源种禽养殖项目计划投资总额为9.23亿元人民币，截至报告期末累计投入金额为7.46亿元人民币，投资进度为88.90%[77] - 佛山南海广弘湾总部产业基地项目计划投资总额为8.27亿元人民币，截至报告期末累计投入金额为2.59亿元人民币，投资进度为18.05%[77] - 公司子公司兴宁广弘农牧以384.83万元承包梅州市1505.81亩土地30年用于生猪养殖[116] - 公司子公司广东广弘种业以847.09万元承包河源市约1321亩土地29.5年用于种禽产业[117] - 子公司广弘农牧租赁生猪养殖场10年零3个月，合作及租赁总费用2.5亿元[143] 子公司表现 - 主要子公司广东省广弘食品集团总资产为23.38亿元人民币，净资产为7.59亿元人民币，营业收入为10.12亿元人民币，净利润为2848.17万元人民币[83] 担保情况 - 公司对子公司惠州市广丰农牧有限公司担保额度8000万元[121] - 公司对子公司兴宁广弘农牧发展有限公司担保额度31000万元[122] - 公司为广东广弘种业科技有限公司提供连带责任担保，金额为34,000万元[123] - 公司为东广创汇实业投资有限公司提供多笔连带责任担保，包括1,850.43万元、1,374.07万元等[123] - 公司2025年1月24日单笔担保金额达2,429.85万元[123] - 公司2024年1月1日单笔担保金额为1,464.74万元[123] - 公司2023年10月31日单笔担保金额为788.25万元[123] - 公司2023年9月22日单笔担保金额为992.02万元[123] - 公司2023年9月1日单笔担保金额为456.57万元[123] - 公司2023年7月26日单笔担保金额为532.8万元[123] - 公司为广东广弘农牧发展有限公司提供1年期连带责任担保，金额为592.63万元[124] - 公司2025年6月18日单笔担保金额达2,366.37万元[124] - 2024年1月25日提供连带责任担保金额35.06万元[125] - 2024年8月23日提供连带责任担保金额3,000万元[125] - 2025年4月8日提供连带责任担保金额1,500万元[极低概率的循环，已终止]

养鸡概念板块整体表现 - 截至8月26日收盘，养鸡概念板块整体上涨2.87%，位居同花顺概念板块涨幅第二位 [1] - 板块内20只个股上涨，仅少数个股出现下跌 [1] - 板块单日获得主力资金净流入2.17亿元，显示资金关注度显著提升 [1] 个股涨跌表现 - 晓鸣股份以10.34%的涨幅领涨板块，天马科技和京基智农分别上涨8.15%和6.16% [1] - 金龙鱼、益客食品和双汇发展跌幅居前，分别下跌0.84%、0.25%和0.24% [1] - 温氏股份上涨3.07%，新希望上涨1.98%，圣农发展上涨4.63% [2][3] 资金流向分析 - 板块内14只个股获得主力资金净流入，其中8只个股净流入超千万元 [1] - 晓鸣股份获主力资金净流入7127.69万元，位居板块首位 [1] - 华统股份和天马科技分别获主力资金净流入4964.68万元和4757.34万元 [1] - 天康生物获主力资金净流入3589.30万元，新希望获净流入2754.69万元 [2] 资金流入比率 - 华统股份主力资金净流入率达12.51%，为板块最高 [2] - 广弘控股和晓鸣股份资金净流入率分别为11.56%和9.64% [2] - 天马科技资金净流入率为7.84%，天康生物为5.08% [2][3] 换手率表现 - 晓鸣股份换手率达24.77%，显示交易活跃度极高 [2] - 天马科技换手率为8.20%，华统股份为5.63% [2] - 湘佳股份换手率达10.61%，民和股份为6.41% [3]

新品种审定通过 - "广弘3号"小白鸡配套系通过国家畜禽遗传资源委员会审定鉴定并获得新品种配套系证书[1][2][3] - 该品种是我国首个创新性引入黄羽肉鸡血缘培育的优质小型白羽肉鸡国家新品种[5][6] - 也是华南地区首个小型白羽肉鸡新品种配套系[6] 研发背景与技术 - 由广东广弘控股旗下南海种禽与华南农业大学合作培育[9][10] - 采用现代家禽育种技术，经过专门化品系培育、配合力测定等多年研发[11] - 研发培育技术获国家发明创造专利[7] - 创新使用快慢羽基因及分子检测技术、小白鸡青胫分子检测技术等多项技术攻关[23][24] 品种特性 - 具有饲料转化效率高、生长速度快、群体均匀度高、抗病性强等特点[12] - 屠宰性能好、肉质风味优良，实现了生产效率、屠宰性能及肉质性能的同步提升[13] - 创新性引入优质"882"黄鸡和仙居鸡血缘，培育出具有广东肉鸡肉质风味特点的品种[16][17] - 在盲吃试验中肉质细嫩、鲜美多汁，风味口感与快大类麻黄鸡相差不显著[17][18] 经济效益与社会价值 - 具有节粮型特点，料重比低0.13，每只耗料量少254.8克[20] - 按每年推广2亿只测算可节约饲料5.1万吨，相当于节约12.7万亩耕地[21] - 产品受众面广，是家禽屠宰分割、预制菜、食品初深加工的首选食材[14] 未来发展计划 - 将进一步优化品种选育、保障种苗供应[27] - 开展联农带农等多元化合作，强化技术支持与服务[27] - 深化全产业链协同，构建"育、繁、养、宰、加、销"全产业布局[28] - 打造"广弘3号"小白鸡产业品牌[28]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨0.55%，跑输上证指数（涨0.85%）但跑赢深证成指（涨1.73%）[1] - 板块内领涨股为*ST春天（涨5.00%）和交大昂立（涨3.85%），跌幅最大为双汇发展（跌0.40%）和光明肉业（跌0.39%）[1][2] - 板块主力资金净流出9640.35万元，游资资金净流入1.05亿元，散户资金净流出840.77万元[2] 个股价格与成交表现 - *ST春天收盘价4.41元，成交量6.66万手，成交额2913.05万元[1] - 交大昂立收盘价60.8元，成交量18.56万手，成交额1.48亿元[1] - 安井食品成交额达5.97亿元，为板块最高；光明肉业成交量27.60万手，为板块最活跃[1][2] 资金流向分布 - 三全食品主力净流入1448.91万元，净占比10.12%，居板块首位[3] - *ST春天主力净流入927.13万元，净占比31.83%，为净占比最高个股[3] - 海欣食品游资净流入633.95万元，净占比6.49%，显示游资活跃参与[3] - 五芳斋主力净流出84.95万元，游资净流出133.29万元，资金面承压[3]

板块整体表现 - 食品加工板块当日下跌0.25%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点 [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，其中*ST春天以3.79%跌幅领跌 [1][2] - 板块成交活跃，双汇发展成交额达1.76亿元，金达威成交1.53亿元，安井食品成交2.66亿元 [1][2] 个股价格表现 - 味知香涨幅最大达2.17%，收盘价26.37元，成交7329.04万元 [1] - 春雪食品上涨1.00%至11.15元，康比特上涨0.53%至22.70元 [1] - *ST春天跌幅最大为3.79%至4.57元，仙乐健康下跌1.68%至23.45元 [2] - 安井食品虽然下跌0.42%，但收盘价73.82元为板块最高价 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.61亿元，游资资金净流入1457.03万元，散户资金净流入1.46亿元 [2] - 双汇发展获得主力净流入1111.20万元，占比6.32%，为板块最高 [3] - 春雪食品主力净流入667.71万元，占比13.15%，主力关注度较高 [3] - 五芳斋主力净流入234.21万元，占比5.75% [3] - 惠发食品主力净流出114.37万元，占比3.44% [3]

板块整体表现 - 食品加工板块当日上涨1.17%，领涨个股为*ST春天（涨跌幅3.31%）[1] - 上证指数下跌0.37%至3559.95点，深证成指下跌0.17%至10991.32点[1] - 板块内10只个股上涨，涨幅最高为*ST春天（3.31%）、巴比食品（3.00%）和金字火腿（2.28%）[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三：*ST春天收盘价4.37元（成交量8.94万手）、巴比食品收盘价19.25元（成交量5.24万手）、金字火腿收盘价6.72元（成交量40.40万手）[1] - 跌幅前三：盖世食品跌1.36%（收盘价12.37元）、龙大美食跌1.11%（收盘价5.35元）、光明肉业跌1.05%（收盘价7.53元）[2] - 成交额前三：金字火腿2.72亿元、双汇发展2.19亿元、龙大美食1.48亿元[1][2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出1820.73万元，游资资金净流出5348.71万元，散户资金净流入7169.44万元[2] - 主力净流入前三：金字火腿4045.65万元（净占比14.88%）、巴比食品831.39万元（净占比8.28%）、西王食品741.84万元（净占比11.21%）[3] - 游资净流出最大：双汇发展净流出3299.19万元（净占比15.05%），自合股份净流出444.80万元（净占比14.29%）[3]

董事会会议召开情况 - 2025年第一次临时董事会会议于2025年7月30日通过通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年7月23日通过书面及电子文件方式送达 应出席董事7人全部以通讯方式参会 [2] - 会议由董事长蔡飚主持 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 投资设立新公司决议 - 董事会同意控股子公司南海种禽以自有资金1500万元与信宜农文旅投公司共同设立新公司 新公司注册资本2000万元人民币 [3] - 南海种禽将持有新公司75%股权 新公司暂定名为信宜市广弘信华种业发展有限公司 [3] - 设立目的为构建粤西地区优质鸡种源保育体系 推动地理标志保护产品产业化发展 [3] 审议表决结果 - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 议案获得通过 [5] - 公司董事会投资审查委员会已提前审议通过该事项 [4] - 董事会授权公司经营管理层全权办理新公司发起设立相关事宜 [3]

董事会会议召开情况 - 2025年第一次临时董事会会议于2025年7月30日通过通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月23日通过书面和电子文件方式送达 应出席董事7人全部以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长蔡飚主持 会议召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过控股子公司南海种禽投资设立信宜市广弘信华种业发展有限公司的议案 [1] - 新公司注册资本为2000万元人民币 南海种禽以自有资金1500万元出资 持股75% [1] - 投资目的是构建粤西地区优质鸡种源保育体系 推动地理标志保护产品产业化发展 [1] - 通过家禽种业特色化到家禽产品品牌化的发展路径 推进家禽种业板块高质量发展 [1] - 董事会授权公司经营管理层全权办理新公司设立相关事项 [1] 表决结果与审查情况 - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 公司董事会投资审查委员会已审议通过上述事项 [2]