董事会构成与选举 - 董事会由七名董事组成，独立董事不少于三分之一，至少一名会计专业人士[30] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[30] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[6] 董事候选人提名 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份10%以上股东可提董事候选人[8] - 非独立董事候选人由公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东提名[12] - 公司董事会、单独或合计持有上市公司1%以上股份股东可提独立董事候选人[12] 董事会职权与决策 - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权，通过会议审议形成决议实施[31][33] - 证券投资、风险投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以下，投资前经董事会审议；50%以上提交股东会审议[34] - 公司从事衍生品交易，管理层出具可行性报告提交董事会，审议通过并披露后执行[34] - 董事会决定核销资产权限为公司最近一期经审计确认净资产的10%以下；10%以上报股东会审批[34] 董事长权限 - 董事长可批准和签署交易总额占最近一期经审计公司净资产10%以下的交易事项和合同文件[48] - 董事长可审批和签发单笔在300万元以下的公司财务预算计划外的财务支出款项[49] - 董事长可批准公司及持股超50%子公司相关贷款、财务资助、租入或租出资产事项[49] 董事会秘书规定 - 公司应在首次公开发行股票并上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书[56] - 公司董事会秘书空缺超三个月，董事长应代行职责并在六个月内完成聘任[56] 会议召开规定 - 董事会每年召开不少于两次定期会议，分别在公司公布上一年度报告、本年度季报、中报的前两日内召开[59] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[60] - 董事会会议召开10日前书面等通知，临时会议7日前通知，董事办公会议1日前通知[63] 会议相关规则 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[64] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[66] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[70][72] 其他规定 - 公司每月定期通过电子邮件或书面形式发送财务报表等资料[15] - 董事会可根据需要设立战略、审计等专门委员会，审计委员会成员三名以上，独立董事过半数[35] - 董事会会议记录保管期限为10年[81] - 董事会秘书需在会议结束后两个交易日内将决议报送证券交易所备案[85] - 董事会将历届股东会和董事会会议纪要等材料存放于公司备查[87] - 本规则经公司股东会通过后施行，原规则废止[99]

公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东会决议，还可以 提取税后利润 广东广弘控股股份有限公司 分红管理制度 （本规则于 2025 年 8 月 31 日经公司 2025 年第二次临时董事会会议审议通过，尚需提 交股东大会审议通过） 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第一章 分红政策 第一条 公司重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的分红政策。 第二条 公司利润分配方式以现金分红为主，根据公司长远和可持续发展的 实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要 求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 公司的法定公积 ...

公司基本信息 - 公司于1993年首次发行人民币普通股2550万股[4] - 公司注册资本为人民币583,790,330元[8] - 公司已发行股份总数为583,790,330股，全部为普通股[20] - 2008年12月18日向股东定向发行普通股187,274,458股[20] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[21] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%[26] - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[25] - 因与持有本公司股份的其他公司合并等收购股份，应在6个月内转让或者注销[25] - 因员工持股计划等收购股份，应在3年内转让或者注销[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员等将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[29] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[30] - 股东对股东会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[38] - 审计委员会、董事会收到股东请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，其股份质押等情况或增减变化达5%以上，应当日书面报告公司[46] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[34] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应承担赔偿责任[42] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[53] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[56] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[59][60][61] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[63] - 董事会等有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[66] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[67] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[70] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[71] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[72] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[90] - 一次或累计减少公司注册资本超10%，需经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权三分之二以上通过[91] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[92] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[117] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[117] - 独立董事人数至少占董事总人数的三分之一[117] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[118] - 董事会决定聘任或解聘高级管理人员并决定报酬、奖惩事项[119] - 交易涉及资产总额等不同指标占比不同情况，董事会有权审查决定或审议后提交股东会审议[121] - 公司购买或出售资产，连续十二个月内累计金额超公司最近一期经审计总资产30%，应披露相关交易及审计或评估报告，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[122] - 与关联人不同成交金额交易，经董事会审议后披露或提交股东会审议[123] - 董事会会议记录保存期不少于10年[129] - 公司提供担保，需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意并决议，及时披露；为关联人担保，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[123][124] 其他 - 审计委员会成员为4名，其中独立董事3名[143] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[144] - 公司设总经理1名，副总经理若干名等职位[148] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[151] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年度报告[170] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[171] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前注册资本的25%[173] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发[174] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[175] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[186] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[187] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[198] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内或未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[199] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[200]

规则审议 - 关联交易规则于2025年8月31日经第二次临时董事会会议审议，待股东大会通过[2] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 交易披露与审议 - 与关联自然人成交超三十万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[13] - 与关联法人成交超三百万元且超净资产0.5%交易，经独立董事同意后董事会审议披露[13] - 与关联人成交超三千万元且超净资产5%交易，披露并提交股东会审议，附审计或评估报告[14] 交易定价 - 市场价不偏离市场独立第三方标准[11] - 成本加成价在成本上加合理利润确定价格及费率[11] - 协议价由双方协商，公司需关联方提供定价依据[11] 交易协议与担保 - 公司与关联人交易应签书面协议明确权责[19] - 公司为关联人担保需非关联董事通过并提交股东会，为控股股东担保需反担保[20] 其他关联交易规定 - 与关联人委托理财额度期限有规定[22] - 与关联人金融存贷业务以利息适用规定，财务公司业务另规[22] - 公司放弃权利等关联交易按深交所规则适用规定[22][23] - 与关联人日常关联交易按情形审议披露，报告汇总履行情况[23][24] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事表决[26] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[28] - 关联董事、股东按程序回避表决[30][31][32]

公司股份 - 公司已发行股份总数为583,790,330股，全部为普通股[4] - 2008年12月18日向广东省广弘资产经营有限公司定向发行187,274,458股普通股[4] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，已在2025年第二次临时董事会会议审议通过并提请股东大会审议[2] - 修订后制订依据增加《党章》，法定代表人相关规定调整，增加资本方式表述变化等[2][3][4] 股东权益与义务 - 股东按股份份额获股利等利益分配，可参与股东会表决、监督公司经营等[22] - 股东查阅公司材料需提供持股证明，公司核实后提供[23] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[104] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[39] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[40] 独立董事相关 - 独立董事人数应至少占董事总人数的三分之一[104] - 独立董事行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[42] 监事会相关 - 监事会由三至五名监事组成，设主席1人，可设副主席[151] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[50] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[50] - 公司分配当年税后利润时，提取10%法定公积金，可提取20%任意公积金[51] 其他事项 - 公司建立董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度[27] - 公司控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[12]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-27 广东广弘控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025年9月18日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月18日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 的具体时间为2025年9月18日上午9:15至下午15:00任意时间。 5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。 在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使 表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通 过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-26 广东广弘控股股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟 对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进 行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公司 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，监事会（监事） 将在股东大会审议通过修订《公司章程》后停止履职，《监事会议事规则》相应 废止。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层及相关负责人员 办理工商变更、登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核 准、登记内容为准。 表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。 上述议案尚需提交至股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过修订《公 司章程》前，公司第十一届监事会（监事）将继续按照法律法 ...

财务表现 - 2025年中报营业总收入11.47亿元同比下降6.3% 归母净利润7352.26万元同比上升3.94% [1] - 第二季度营业总收入6.38亿元同比下降4.44% 归母净利润5960.32万元同比上升4.48% [1] - 毛利率5.23%同比增幅31.99% 净利率6.57%同比增幅12.55% [1] - 扣非净利润5941.52万元同比上升9.94% [1] - 每股收益0.13元同比增3.88% 每股净资产5.44元同比增1.75% [1] 现金流与负债 - 每股经营性现金流-0.24元同比减500.79% [1] - 货币资金13.22亿元同比下降23.56% [1] - 有息负债22.73亿元同比增10.65% [1] - 有息资产负债率达34.16% 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为10.93% [3] 费用结构 - 三费总额6214.32万元占营收比5.42%同比增30.81% [1] - 应收账款3844.31万元同比增4.17% [1] 投资回报与商业模式 - 2024年ROIC为1.89% 近10年中位数ROIC为10.06% [3] - 公司业绩具有周期性 净利率5.29%显示产品或服务附加值一般 [3] - 商业模式主要依靠资本开支驱动 需关注资本开支项目合理性 [3] 机构持仓 - 中欧基金旗下7只FOF产品持仓 其中中欧盈选稳健6个月持有混合新进十大持股259.87万股 [4] - 其余6只FOF产品持仓数量在8.61万至26.81万股之间且持仓未变动 [4]

公司董事会决议 - 公司第十一届第六次董事会会议于2025年8月24日通过通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于对外投资设立广东弘创产业运营服务有限公司的议案》等文件 [1] 公司财务数据 - 2025年1至6月营业收入构成中食品业占比100.0% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等新兴产品推动行业市场爆发 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

公司人事变动 - 董事长蔡飚因工作调动原因辞去第十一届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会职务 [1] - 辞职后蔡飚不再担任公司任何职务 [1] - 公司于8月26日晚间通过公告形式披露该人事变动信息 [1]