公司经营情况 - 2024年全年实现营业收入23.36亿元，归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，总资产为62.55亿元，归属于上市公司股东的净资产为31.72亿元 [2] - 2025年第一季度实现营业收入5.09亿元，实现归母净利润1391.94万元 [2] 公司分红情况 - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发7005.48万元，股利支付率为57.53% [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为2.45亿元，占最近三个会计年度年均净利润的比例为58.78% [2] 冻品业务情况 - 推动传统大宗冻品销售业务向终端配送业务转型，服务近20余家大型机关团体客户，承接信宜市10所院校的食材供应配送业务 [2] - 加大招投标工作力度，成功中标深航等3个标的，在加工、冷藏、配送运营模式取得实质性进展 [2] - 未来扩大“贸易 + 配送”业务占比，调整业务发展定位，加强专业性人才队伍建设，在粤港澳大湾区拓展新业务，建立全品类食材配送项目的标准化服务体系，推广信宜模式 [2][3] 生猪产能情况 - 报告期内生猪总体产能约50万头，其中惠州核心育种场基地年出栏超12万头，兴宁基地年出栏约30万头，海丰基地产能约3万头，韶关基地产能约5万头 [4] - 新圩育肥场项目达产后每年可出栏13万头肉猪，绿湖项目设计产能为年出栏生猪24万多头，能繁母猪存栏9800头 [4] - 新圩项目及绿湖项目达产后，公司生猪年出栏总产能约87万头，初步实现2025年80 - 100万头产能目标 [4] 家禽板块情况 - 河源中国国鸡种业基地达产后将实现年产能5000万羽 [5] - 南海种禽加大育种工作力度，广弘3号小白鸡培育技术获得国家发明创造专利，国家畜禽新品种审定已上报国家农业农村部 [5] - 报告期内完成省级项目1项、市级项目2项，申报省级项目2项 [5]

文章核心观点 广弘控股扩大生猪养殖布局提升产业链自给能力，通过科技赋能培育新质生产力，契合发展战略推动高质量发展 [1][2][3][4] 生猪养殖布局 - 2024年7月新圩育肥场项目动工，达产后年出栏13万头肉猪 [1] - 2025年4月将租赁绿湖农庄生猪养殖场，面积超3400亩，建筑面积24万平方米，年出栏24万多头，能繁母猪存栏9800头 [1] - 目前生猪产能约50万头，两项目达产后年出栏总产能约87万头 [1] - 租赁项目是战略安排，完善畜禽产业布局，扩大生产能力，强化产业链自给率 [2] - 布局契合“核心育种基地 + 优质生猪一体化生产基地”发展战略 [4] 科技赋能生产 - 推进养殖模块化改造与智能管理体系建设，提升养殖效益 [3] - 惠州、兴宁基地生产、饲喂和健康管理水平提升，带来规模效应与经济效益 [3] - 南海种禽培育“广弘3号小白鸡”获国家发明专利，新品种审定材料已上报 [3] 未来发展战略 - 以“1213”战略为指引，聚焦畜禽养殖与食品冷链两大核心板块 [3] - 强化集采供应链体系建设，延伸食品工业和助农产业链条 [3]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][7] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目 [3] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量 [5] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [5] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因发生变化 [5] 财务报表 - 公司披露了合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表 [6] - 公司未披露优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [6] - 2025年起首次执行新会计准则不适用调整年初财务报表相关项目 [7] 其他事项 - 公司未披露其他重要事项 [6] - 公司董事会保证季度报告的真实、准确、完整 [2] - 公司负责人及会计负责人保证财务信息的真实、准确、完整 [2]

财务表现 - 2024年全年实现营业收入23.36亿元 归母净利润1.22亿元 总资产62.55亿元 归属于上市公司股东的净资产31.72亿元 [1] - 2025年一季度实现营业收入5.09亿元 归母净利润1391.94万元 [1] - 董事会建议向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税） 整体分红金额7005.48万元 分红比例57.53% 较上年同期增长16.39个百分点 [1] 业务发展 - 食品主业稳定发展 提升调理食品客户比例 拓展冷链配送新业务 拓宽上下游购销渠道 [2] - 成功中标深杭等3个标的 在加工 冷藏 配送运营模式取得实质性进展 业务规模拓展 [3] - 配备专业冷链车辆及配送队伍 为近20家大型机关团体客户提供服务 [3] 行业趋势 - 2024年中国预制菜国内市场规模突破6000亿元 年复合增长率约20% 预计2026年将达10720亿元 [3] - 消费市场对便捷快速 多样化餐饮的需求快速增长 预制菜行业在消费偏好驱动下高速发展 [3] 政企合作 - 与信宜市政府合作打造"百千万工程"政企合作示范项目 承接信宜市10所院校约5万名师生全品类食材供应配送业务 [4] - 深度整合行业优势资源 提升市场议价能力 拓宽购销渠道 优化供应链布局 [4] 科技创新 - 南海种禽孵化率达88.86% 广弘农牧惠州基地通过国家核心育种场性能测定验收 [5][6] - 广弘3号小白鸡培育技术获国家发明创造专利 国家畜禽新品种审定已上报农业农村部 [5] - 广弘食品上线"省冷通"智慧管理系统 实现"立体导航+立体营销+立体服务" [6] 生产效率 - 广弘农牧产房仔猪存率 肉猪存活率均同比增加 后备母猪利用率达95% 窝均活仔约12.9头 [6] - 食品安全检测中心升级改造 新增检测项目10项 提升检测能力和服务水平 [6] 未来规划 - 2025年将扩大"贸易+配送"业务占比 拓展新食品供应配送业务 [6] - 生猪板块强化总部管控职能 优化生产成本 养殖结构和销售策略 [6] - 家禽板块延伸"育种+屠宰"链条 将产业链向终端延伸 [6] - 继续以"1213"战略为指引 聚焦畜禽养殖和食品冷链核心业务 [7]

审计情况 - 华兴会计师事务所于2025年4月24日对广弘控股2024年度财报签发无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额120,419.16万元，累计发生49,467.70万元，利息2,380.32万元，偿还117,526.58万元，期末余额54,740.60万元[7] - 广东省广弘食品集团等多家公司2024年往来资金各数据[7]

内部控制审计 - 审计公司对广弘控股2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[5] 其他 - 审计报告日期为2025年4月24日[7]

广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡志勇） | | | 2024 年度，公司共召开 11 次董事会和 3 次股东大会，本人 均亲自出席参加了 11 次董事会和 3 次股东大会，认真审议会议 议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东，特别是中小股 东合法权益。2024 年度，本人对提交董事会的全部议案经认真 审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 2.在董事会各专委会的工作情况 公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核 委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会投资审 查委员会等五个专门委员会，2024 年度共出席参加了 7 次审计委 员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、4 次投资审查委 员会。本人作为审计委员会主任委员，战略委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、提名委员会委员和投资审查委员会委员，充分 利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会 提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相 ...

公司治理 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席7次审计委员会和2次薪酬与考核委员会[4] - 2024年独立董事现场工作时间累计23天[5] - 2024年1月16日和2月2日审议通过董事会换届选举相关议案[8] - 2024年2月2日第十一届董事会第一次会议审议通过多项议案[8] 投资与关联交易 - 2024年全资子公司领岳投资以200万元参与投资设立广东弘发创业投资基金管理有限公司，构成关联交易[5] 信息披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[6] 审计机构变更 - 2024年拟聘任华兴会计师事务所为审计机构[7] 薪酬管理 - 2024年4月23日和5月29日审议通过《公司2023年年度报告》，涵盖董监高薪酬[9] - 2024年4月23日薪酬与考核委员会同意高级管理人员绩效薪酬方案并提交审议[10] - 2024年12月31日薪酬与考核委员会同意高级管理人员2023年度核定绩效薪酬方案并提交审议[10] 独立董事履职 - 独立董事注重学习法规制度，参加培训，提高履职能力[11] - 独立董事认真履行义务，强化中小股东保护意识[11] - 独立董事为公司规范运作和发展提合理化建议[12]

会议与决策 - 2024年召开11次董事会和3次股东大会[3] - 2024年11月14日董事会和12月2日股东大会通过聘任华兴会计师事务所[6] - 2024年1月16日和2月2日会议通过董事会换届及董事候选人提名[8] 人员相关 - 2024年2月2日会议同意提名缪安民等人为公司各职位候选人[10] 报告披露 - 2024年按时编制并披露5份报告[6] - 2024年4月23日和5月29日会议通过《公司2023年年度报告》[10] 投资与关联交易 - 2024年领岳投资200万元参与设立广东弘发创业投资基金管理有限公司[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各委员会会议若干次[4] - 2024年独立董事现场工作累计25天[5] - 独立董事将继续履职保护中小投资者权益[12]

租赁信息 - 子公司拟租赁绿湖农庄，费用25000万元[2] - 租赁期限10年零3个月，首年合作费600万[6] - 合作保证金2500万，转为部分预付租金[9] 项目数据 - 租赁面积3427亩，建筑面积约240000平方米[6] - 达产后能繁母猪存栏9800头，年出栏24万多头[6] 其他要点 - 租赁符合“十四五”规划，无重大财务影响[13] - 2025年4月24日审议通过租赁议案[2]