人事变动 - 公司2025年10月27日董事会审议通过补选非独立董事议案[2] - 提名何思漫为非独立董事候选人，任期待股东会通过[2] - 补选后兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[2] 候选人信息 - 何思漫1976年9月出生，现任多职[6] - 何思漫与大股东、实控人存在关联关系[7]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-38 广东广弘控股股份有限公司 2. 股东会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，第十一届董事会第 七次会议决定召开 2025 年第二次临时股东会。 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4．会议召开日期、时间： 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （1）现场会议时间：2025年11月13日下午15：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式： ...

会议相关 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年10月27日召开[1] - 会议审议通过《公司2025年三季度报告的议案》[1][3] - 公司定于2025年11月13日下午15:00召开2025年第二次临时股东会[15] 审计相关 - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期一年，审计费用95万元[5] 人事相关 - 提名何思漫为公司第十一届董事会非独立董事候选人[9] - 何思漫现任广东省广弘资产经营有限公司总经理助理等职[19]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.42亿元，同比下降17.66%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.89亿元，同比下降10.27%[5] - 营业总收入为16.89亿元，同比下降10.3%（上期为18.82亿元）[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-637.36万元，同比下降144.39%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6714.90万元，同比下降21.09%[5] - 净利润为6819.0万元，同比下降20.5%（上期为8573.3万元）[17] - 营业利润为7228.2万元，同比下降14.1%（上期为8414.8万元）[17] - 归属于母公司股东的净利润为6714.9万元，同比下降21.1%（上期为8509.4万元）[17] - 综合收益总额为6818.96万元，同比下降25.5%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6714.90万元，同比下降21.1%[18] - 基本每股收益为0.1150元，稀释每股收益为0.1150元[18] 成本和费用 - 财务费用为-252.0万元，同比大幅改善（上期为-1409.0万元）[16] - 利息收入为3402.9万元，同比下降42.3%（上期为5898.3万元）[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比下降221.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比由正转负[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.78亿元，同比下降12.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.95亿元，同比改善34.4%[20] - 投资支付的现金为13.22亿元，同比大幅增长86.9%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.67亿元，同比由负转正[20] - 取得借款收到的现金为17.49亿元，同比增长16.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为12.88亿元，同比减少16.4%[20] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为68.17亿元，较上年度末增长8.99%[5] - 资产总计为68.17亿元，较期初63.75亿元增长6.9%[13] - 公司货币资金期末余额为13.72亿元，较期初的14.14亿元减少0.42亿元[12] - 交易性金融资产期末余额为8.62亿元，较期初的9.64亿元减少1.02亿元[12] - 应收账款期末余额为0.46亿元，较期初的0.24亿元增加0.22亿元[12] - 预付款项期末余额为1.06亿元，较期初的0.24亿元增加0.82亿元[12] - 存货期末余额为2.82亿元，较期初的2.51亿元增加0.31亿元[12] - 其他应收款期末余额为0.80亿元，较期初的0.77亿元略有增加[12] - 短期借款为15.44亿元，较期初12.15亿元增长27.1%[13] - 长期借款为7.88亿元，较期初6.17亿元增长27.7%[14] 特定资产项目变动 - 报告期末在建工程为4.22亿元，较上年同期增长90.59%[8] - 在建工程为4.22亿元，较期初2.21亿元增长90.6%[13] - 报告期末预付款项为1.06亿元，较上年同期增长350.79%[8] - 报告期末递延所得税资产为9781.91万元，较上年同期增长744.47%[8] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为1894.79万元，其中政府补助为468.44万元[6] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为34,215名[10] - 第一大股东广东省广弘资产经营有限公司持股比例为54.61%，持股数量为318,787,521股[10] - 第二大股东鹤山毛纺织总厂床上用品厂持股比例为1.00%，持股数量为5,810,651股[10]

板块整体表现 - 2023年10月20日食品加工板块整体上涨0.14%，表现弱于上证指数（上涨0.63%）和深证成指（上涨0.98%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - *ST春天领涨板块，收盘价5.21元，单日涨幅达5.04%，成交量为14.75万手，成交额为7624.80万元[1] - 惠发食品涨幅4.06%，收盘价11.01元，成交额达1.72亿元[1] - 交大昂立上涨3.69%，收盘价8.71元，成交量为22.78万手，成交额为1.97亿元[1] - 海欣食品上涨2.97%，收盘价4.51元，成交量为20.65万手[1] 领跌个股表现 - 全达威跌幅最大，下跌2.41%，收盘价21.09元，成交额为2.72亿元[2] - 华统股份下跌0.94%，收盘价10.55元[2] - 仙乐健康下跌0.83%，收盘价22.83元[2] 板块资金流向 - 食品加工板块主力资金净流出5382.64万元[2] - 游资资金净流入778.16万元[2] - 散户资金净流入4604.48万元[2] 个股资金流向详情 - 交大昂立主力净流入1897.11万元，主力净占比9.62%，但游资净流出1085.37万元[3] - 双汇发展主力净流入1881.54万元，主力净占比8.75%，游资净流出1410.57万元[3] - *ST春天主力净流入1386.93万元，主力净占比高达18.19%[3] - 千味央厨主力净流入716.37万元，主力净占比10.47%[3]

股价表现 - 9月22日股价下跌1.97%至5.98元/股 成交额6145.26万元 换手率1.80% 总市值34.91亿元 [1] - 连续5日累计下跌8% [1] 业务构成 - 冻品销售为主营核心业务 占比66.89% [1] - 种禽销售占8.86% 混合食材销售占7.32% 猪苗销售占5.40% [1] - 其他业务包括肉猪销售(3.67%)、冷库经营(3.35%)、物业出租(2.49%)等 [1] 机构持仓变动 - 宏利消费红利指数A(008928)二季度增持1.63万股 当前持股295.51万股 占流通股0.52% [2] - 该基金当日浮亏35.46万元 5日累计浮亏153.67万元 [2] 基金产品表现 - 宏利消费红利指数A规模5.76亿元 今年以来收益6.29% 同类排名3715/4222 [2] - 近一年收益26.47% 同类排名3381/3813 成立以来累计收益63.18% [2] - 基金经理李婷婷管理规模25.16亿元 任职最佳回报32.79% 最差回报-35.89% [2]

业务发展战略 - 未来销售业务增长点包括科技赋能和种源自主创新提升产品附加值 以及深化区域市场布局拓展校园餐和企业团餐市场[2] - 通过"育、繁、养、宰、加、销"全产业链布局实现家禽种业特色化到家禽产品品牌化发展 预计2028年种苗产能提升至1.2亿羽 出栏优质肉鸡1500万羽 屠宰加工产能达10万吨 冷链仓储物流规模达5.1万吨[4] - "广弘3号"小白鸡研发采取技术联合攻关 人才培养和承担种业横向课题三项创新举措 孵化率达89.93% 优质种苗入选率达93.24%[5] 业务协同与运营 - 混合食材销售业务是向下游延伸打通产业链的典型实践 在信宜校园餐配送项目中自有禽类产品已开始供应[3] - 通过信息化系统协调需求实现最优资源配置与成本控制[3] - 与地方企业合作构建可持续生态模式提高配送业务覆盖率与盈利能力[2] 行业趋势 - 2025年上半年冷链物流行业呈现智能化 绿色化和国际化三大趋势 预计全国食品冷链物流业务总需求量达1.92亿吨 同比增长4.35%[6] - 行业加快绿色转型 冷库节能改造与AI 区块链等技术融合应用[6] - 政策引导冷链物流服务网络向中西部和农村地区延伸[6]

业务战略与增长点 - 通过科技赋能和种源自主创新提升产品附加值和品牌影响力 [3] - 深化区域市场布局拓展校园餐和企业团餐市场 [3] - 打造华南地区领先的大食品产业企业提升高附加值业务占比 [3] - 推动"育繁养宰加销"全产业链布局强化资源整合与模式创新 [6] 种业创新与成果 - "广弘3号"小白鸡实现料重比降低0.13每只肉鸡耗料减少254.8克 [6] - 年推广2亿只可节约饲料粮食5.1万吨 [6] - 种源健康水平提升核心种源达20项 [4] - 重点品系4周龄体重变异系数控制在7%以内孵化率89.93%优质种苗入选率93.24% [4] 业务协同与产业链 - 混合食材销售涵盖20大类食材全品类配送服务 [4][6] - 自有禽类产品供应校园餐配送项目 [3] - 食品加工与配送业务收入占比逐步提升 [3] - 冷链仓储业务作为基础支撑板块 [3] 冷链物流行业趋势 - 全国食品冷链物流业务总需求量达1.92亿吨同比增长4.35% [5] - 行业呈现智能化绿色化和国际化三大趋势 [5] - 冷库节能改造与AI区块链技术融合应用 [5] 产能与市场覆盖 - 河源广弘种业中国国鸡种业基地全面投产产能稳步扩张 [4] - 混合食材业务覆盖信宜市多家中小学及政府机关服务6万余名师生 [4][6]

公司资本运作 - 宏和科技以债转股方式对全资子公司黄石宏和增资3亿元 注册资本从7亿元增至10亿元 [1] - 华夏幸福金融债务重组金额累计约1926.69亿元 未能如期偿还债务金额合计240亿元 [1] - 招商公路债务融资工具获准注册 2年内可分期发行超短期融资券等产品 [9] - 中国太保完成155.56亿港元H股可转换债券发行 并于香港联交所上市交易 [39] - 华翔股份拟发行可转债募资不超过13.08亿元 用于产能提升及补充流动资金 [42] - 浙江恒威申请不超过2亿元综合授信额度 用于日常经营融资业务 [25] - 万润股份控股子公司九目化学北交所上市申请获受理 [37] 股权与资产交易 - 诚意药业控股股东一致行动人拟减持不超过387.56万股 占总股本1.18% [1] - 安凯微拟增资2000万元获视启未来4%股权 标的公司从事通用视觉大模型研发 [7] - 美芝股份拟公开挂牌转让50项房产 总评估值3931.06万元 [33] - 宝利国际拟投资南京宏泰半导体1%-3%股权 投资额不超过净资产5% [22] - 宏昌科技参股机器人公司良质关节科技30%股权 当前执行订单规模较小 [46] - 春风动力控股股东及一致行动人拟减持不超过297万股 占总股本1.97% [47] - 唯科科技部分董监高拟合计减持22.63万股 占总股本0.18% [36] 政府补助与理财 - 共进股份获政府补助889.79万元 占最近年度归母净利润11.13% [3] - 创耀科技获政府补助616.45万元 占最近一期净利润10.19% [12] - 天源迪科子公司获政府补助377.45万元 占最近一期归母净利润16.27% [42] - 众鑫股份使用3000万元闲置募集资金购买结构性存款 [9] - 采纳股份使用5000万元闲置自有资金购买结构性存款 [29] - 百大集团累计使用2.59亿元自有资金进行委托理财 [14] - 广弘控股拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行委托理财 [36] 业务进展与合同 - 中国化学1-8月新签合同金额2563.39亿元 境内2060.48亿元境外502.91亿元 [18] - 东软集团获汽车厂商智能座舱域控制器定点 总金额约56亿元 [51] - 圆通速递8月快递产品收入53.9亿元 同比增长9.82% [38] - 中国太保前8月寿险保费收入2170.5亿元同比增长13.2% 财险保费收入1428.09亿元同比增长0.4% [38] - 周大生8月新开4家自营门店 计划总投资额3176万元 [16] - 荣盛发展与中国房地产业协会签署合作备忘录 推广销售在售商品房 [49] 产品研发与注册 - 迈威生物9MW0813注射液上市申请获国家药监局受理 [4] - 一品红子公司磷酸奥司他韦胶囊增加45mg规格获批准 [30] - 海辰药业硫代硫酸钠注射液获药品注册证书 [21] - 丰山集团与清华大学合作开发钠离子电池电解液技术 项目经费200万元 [40] 公司治理与人事 - 吉视传媒选举由志强为新任董事长 [19] - 中科环保副总经理邵德洲辞职 [27] - *ST创兴董事长刘鹏被采取强制措施 由总经理代行职责 [39] - 远望谷控股股东因持股变动违规被深圳证监局出具警示函 [2] 风险提示与说明 - 永新光学光刻机相关光学元组件业务营收占比不足1% [41] - 卧龙电驱上半年机器人相关产品营收占比约2.71% [44] - 德科立硅基OCS尚未获得海外大厂批量订单 [48] - 品茗科技控制权变更事项导致股票继续停牌 预计不超过3个交易日 [8] 其他重大事项 - 山西证券拟每10股派发现金红利0.5元 [37] - 博思软件完成吸收合并全资子公司青海博思 [23] - 清新环境拟购买董监高责任险 年保费不超过15万元 [32] - 广和通发行不超过1.55亿股H股获中国证监会备案 [29]

股价表现与资金流向 - 9月19日盘中下跌2.10%至6.07元/股 成交额3957.20万元 换手率1.13% 总市值35.44亿元 [1] - 主力资金净流入102.29万元 特大单净卖出140.65万元(占比3.55%) 大单净买入242.94万元 [1] - 年内股价上涨5.02% 近5日下跌6.04% 近20日下跌2.41% 近60日持平 [1] 业务构成与行业属性 - 主营业务为肉类食品供应 畜禽养殖 教育出版物发行 冻品销售占比66.89% 种禽销售占比8.86% [1] - 属食品饮料-食品加工-肉制品行业 概念板块包括养鸡 猪肉 预制菜 低价股 基金重仓 [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数3.62万户 较上期减少3.97% 人均流通股15,744股 较上期增加4.13% [2] - 宏利消费红利指数A持股295.51万股(增1.63万股) 中欧盈选稳健FOF持股259.87万股(增59.52万股) 金元顺安元启持股180.00万股(增20.42万股) [3] 财务表现与分红记录 - 2025年上半年营业收入11.47亿元 同比下降6.30% 归母净利润7352.26万元 同比增长3.94% [2] - A股上市后累计派现9.08亿元 近三年累计派现2.45亿元 [3]