公司担保状况 - 公司及控股子公司无逾期对外担保 [1] - 公司无涉及诉讼的对外担保 [1] - 公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

板块整体表现 - 食品加工板块较上一交易日下跌0.3% [1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] 领涨个股表现 - *ST春天涨幅4.98%居首 收盘价5.48元 成交量24.23万手 成交额1.32亿元 [1] - 盖世食品涨幅4.10% 收盘价14.23元 成交量15.73万手 成交额2.23亿元 [1] - 华统股份涨幅3.17% 收盘价11.39元 成交量34.86万手 成交额3.95亿元 [1] 领跌个股表现 - 仙乐健康跌幅2.94%领跌 收盘价24.77元 成交量4.91万手 成交额1.23亿元 [2] - 千味央厨跌幅2.54% 收盘价30.32元 成交量7.67万手 成交额2.35亿元 [2] - 金字火腿跌幅1.21% 收盘价7.37元 成交量37.79万手 成交额2.81亿元 [2] 资金流向 - 板块主力资金净流出7753.76万元 [2] - 游资资金净流出4943.22万元 [2] - 散户资金净流入1.27亿元 [2]

担保事项概述 - 公司董事会于2025年4月24日以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案 [1] - 担保额度为不超过人民币1.5亿元的一年期授信融资 由公司提供连带责任保证担保 [1] - 股东大会于2025年5月29日审议通过该担保事项 授权管理层在1.5亿元额度内办理具体授信及担保事宜 [2] 担保合同执行情况 - 公司与广州农村商业银行越秀支行签订综合授信合同 借款金额为4500万元人民币 [2] - 同日签订最高额保证合同 担保最高债权余额为4500万元人民币 [2] - 该担保事项在董事会和股东大会批准的额度范围内 无需再次审议 [2] 担保合同主要内容 - 保证人为广东广弘控股股份有限公司 债权人为广州农村商业银行越秀支行 [3] - 担保范围包括主债权本金、利息、逾期利息、罚息及实现债权的相关费用 [3] - 合同效力独立于主合同 即使主合同无效仍承担连带保证责任 [3] - 争议解决方式为向债权人住所地人民法院起诉 [3] 担保总体情况 - 公司及控股子公司担保额度总金额为27.7亿元人民币 [4] - 累计对外担保余额为18.85亿元人民币 全部为合并报表范围内企业担保 [4] - 担保余额占最近一期经审计净资产的59.41% [4] - 无逾期对外担保及为股东、实际控制人提供担保的情况 [4]

担保事项 - 为粤桥公司不超1.5亿元一年期授信融资提供连带责任保证担保[2] - 2025年9月1日粤桥公司借款4500万元，公司担保最高债权余额4500万元[3] - 《最高额保证合同》担保主债权发生期为2025年9月1日至2026年4月23日[5] - 公司承担保证责任的保证期间为一年[6] 担保数据 - 截止披露日担保额度总金额为277000万元[8] - 累计对外担保余额为188481.32万元，占最近一期经审计净资产的59.41%[8] 其他情况 - 公司及控股子公司无逾期对外担保等不良情况[8] - 公告发布时间为2025年9月3日[10]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月31日通过通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，由董事兼总经理缪安民主持 [2] - 会议通知于2025年8月25日通过书面及电子文件方式送达全体董事，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [3] - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，监事会停止履职后《监事会议事规则》废止 [3] - 同步修订《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《分红管理制度》以适应最新法规要求 [12][15][18] - 所有修订议案均获全票通过（6票同意/0票反对/0票弃权），但需提交股东大会审议生效 [4][6][10][13][16][19] 股东大会安排 - 定于2025年9月18日15:00在广州公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [22] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [26][27] - 股权登记日为2025年9月11日，登记时间设定为9月15日8:30-11:30及14:30-17:00 [28][29] 信息披露与文件获取 - 修订后的制度文件全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [4][8][11][14][17][21] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后方可参与网络投票 [37]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月31日通过通讯表决方式召开2025年第二次临时董事会会议 会议通知于2025年8月25日送达所有董事 [1] - 会议应出席董事6人 实际全部6人均通过通讯方式参会 会议由董事兼总经理缪安民主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程及治理文件修订 - 公司拟全面修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》 [1] - 公司计划取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会承接行使 监事会将在股东大会审议通过后停止履职 《监事会议事规则》同步废止 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等最新法规要求 [1][2][3] - 董事会全票通过所有修订议案（6票同意 0票反对 0票弃权） 所有修订尚需提交股东大会审议通过 [2][3][4][5] 具体制度修订内容 - 《独立董事工作制度》根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》等法规进行适应性修订 [3] - 《关联交易管理办法》依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等最新规定进行更新 [4] - 《分红管理制度》参照证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》进行调整 [4][5] - 所有修订后文件详情均刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2][3][4][5] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月18日下午3点在广州市越秀城市广场南塔37楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 会期半天 [5] - 股东大会将审议本次董事会通过的所有章程及制度修订议案 [2][3][4][5]

公司股东大会安排 - 广弘控股将于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于修订的议案》等事项 [2]

公司治理动态 - 公司于9月1日晚间发布公告宣布董事会决议事项 [2] - 2025年第二次临时董事会会议审议通过关于召开临时股东大会的议案 [2] - 本次董事会通过多项议案 包括2025年第一次临时股东大会召开安排 [2]

独立董事制度审议 - 独立董事工作制度于2025年8月31日经第二次临时董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] - 本制度经公司股东会通过之日起实施[45] 独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[15] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会30日内召开股东会解除职务[16] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[18] - 行使特别职权前三项需全体过半数同意[23] - 关联交易等事项需全体过半数同意后提交董事会[25] - 专门会议由过半数推举召集人，召集人不履职时两名以上可自行召集[26] - 每年现场工作时间不少于15日[28] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[6] - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会[29] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[30] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[33] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议[32] - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[30][31] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[35] - 公司健全与中小股东沟通机制[37] - 保障与其他董事同等知情权[39] - 可在审议重大复杂事项前组织参与研究论证[37] - 提供履职必要工作条件和人员支持[38] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露[40] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[43] - 给予与其职责相适应的津贴[41] - 及时发董事会会议通知并提供资料，资料保存至少十年[42]

规则审议与施行 - 本规则于2025年8月31日经公司2025年第二次临时董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过[2] - 本规则经股东会通过后施行，原《股东会议事规则》废止[72] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[5] - 特定情形下公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[6] - 独立董事或特定股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[10][13] - 召集人应按规定时间以公告方式通知各股东[20] 股东提案与投票 - 特定股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[19] - 公司董事会等可向股东征集投票权，且征集应无偿进行[37] 股东会决议 - 不同类型决议需由出席股东会的股东所持表决权相应比例通过[51][53] - 涉及特定提案需额外条件通过[53] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[22] - 延期或取消股东会需提前公告并说明原因[22] - 股东会网络或其他方式投票有时间限制[23] - 可能影响类别股股东权利的事项需特定通过条件[24] - 股东会主持人选举以出席大会股东总人数的过半数同意通过[29] - 登记发言人数一般不超过10人[33] - 股东发言和质询有次数和时间限制[34] - 回答质询的时间一般不得超过五分钟[35] - 特定关联交易需提交股东会审议[42] - 特定情形应采取累积投票制[44] - 股东会表决配股议案时相关人员应表明认购意向[45] - 股东会通过有关派现等提案，公司应在规定时间内实施具体方案[54] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保管期限不少于十年[58] - 相关人员需在会议记录上签名并保证内容真实准确完整[58] - 会议提案未通过或变更前次决议，董事会应在公告中说明[58] - 股东会召开后应按规定进行信息披露，内容由董事长或授权董事审查[61][63] - 股东会决议公告应列明相关内容[64] - 股东会决议由董事会执行或交总经理实施，执行情况需汇报[65] - 董事长可督促检查决议执行情况，必要时召集董事会临时会议[65] - 本规则所称公告等指在符合条件媒体和网站公布信息，公告即视为股东收到通知[67] - 本规则与相关法律法规相悖时按其执行并及时修订，由董事会解释修订[69][71]