制度概况 - 重大差错责任追究制度于2025年9月18日经第三次临时董事会会议审议通过[1] - 制度适用于公司董事等相关人员[3] - 制度自发布之日起实施[15] 责任情形 - 六种情形应追究责任人责任[4] - 四种情形应从重或加重处理[6] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[8] 追究形式 - 追究责任形式包括五种[11] - 公司董事等出现责任追究事件可附带经济处罚，金额由董事会确定[11] 其他说明 - 制度未尽事宜或与法规相悖按有关法规处理[13] - 制度由公司董事会负责解释和修订[14]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] 任职资格与要求 - 需具备财务、税收、法律等知识，取得深交所资格证书[5] - 近三年受证监会行政处罚等情形者不得担任[6] 任期与离职规定 - 任期内或督导期内辞职应提前3个月提出[10] - 出现特定情形，公司应1个月内解聘[12] - 原秘书离职后，公司应3个月内聘任新秘书[12] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[12] - 不能履职超半月，公司应5个工作日内备案[13] 职责与权力 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[15][16][17][22] - 督促大股东及其法定代表人参加培训[23] - 每两年至少参加一次深交所后续培训[29] - 享有高级管理人员职权，可了解公司情况、调阅资料等[25] - 有权要求公司聘请中介机构出具专业意见[25] 履职保障 - 公司为履职提供便利，配备人员和经费保障[26][27] - 纳入中长期激励计划对象[27] 问责情形 - 被深交所通报批评及年度考核不合格应参加后续培训[30] - 失职违规需担责，信息披露等方面不规范需问责[30][31][32] 制度相关 - 工作制度于2025年9月18日经第三次临时董事会会议通过[1] - 未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[34] - 由董事会负责解释与修订[35] - 自董事会审议通过之日起生效实施[36]

管理层任期 - 总经理、副总经理每届任期三年，任期届满可连聘连任[6] 职务兼任规定 - 兼任总经理等职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一[5] 交易决策权限 - 董事会权限内，交易总额超最近一次经审计公司净资产1.5%（不含）低于5%（含）的交易项目等经总经理办公会研究决定[15] - 董事会权限内，占公司最近一期经审计净资产1.5%（含）以下的交易事项经总经理办公会研究决定[15] 子公司事项决策权限 - 合并报表范围内企业等持股超50%的非全资子公司单笔4000万元（含）以下财务资助行为经总经理办公会研究决定[17] - 合并报表范围内企业等全资或控股50%以上子公司对外融资单笔2000万元（含）以下经总经理办公会研究决定[17] - 合并报表范围内企业等债权或债务重组等单笔200万元（含）以下经总经理办公会研究决定[18] - 赠与或受赠资产等单笔100万元（含）以下经总经理办公会研究决定[18] - 租入资产单笔200万元（含）以下经总经理办公会研究决定[18] - 核销资产金额100万元以下且对公司当期损益影响占最近一会计年度经审计净利润绝对值比例10%以下，经总经理办公会研究决定[18] 总经理办公会相关 - 三种情形下总经理应在两个工作日内召开临时总经理办公会议[26] - 总经理办公会议参加人员为高级管理人员，董事会秘书列席[26] - 办公室负责总经理办公会议记录、纪要整理及文件保管[26][27] 总经理职责与权限 - 总经理实施公司资金、资产运用须依据董事会决议和相关制度[28] - 未经董事会同意超越授权造成公司损失，总经理应担责[28] - 经法定代表人授权，总经理可代表公司签署重大合同[28] - 总经理应接受董事会和审计委员会监督并如实提供信息[30][31] - 总经理定期或不定期向董事长报告多方面工作情况[32] - 公司发生重大或紧急情况，总经理应及时报告或提议召开临时董事会[32] - 非董事总经理列席董事会会议无表决权[33]

委托理财 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金委托理财[3][4] - 委托理财期限1年，额度可滚动循环使用[4][5] 审议情况 - 2025年9月18日董事会审议通过委托理财议案[7] 风险提示 - 委托理财面临政策、信用等多种风险[8] 监督管理 - 多部门和人员对委托理财进行监督和跟踪[10][11][12] 信息披露 - 公司将在定期报告披露理财产品情况[12]

股东大会信息 - 公司2025年9月2日发布2025年第一次临时股东大会通知，召开日期为9月18日[11][12] - 出席股东大会股东127人，代表股份332,773,373股，占比57.0022％[13] 议案表决情况 - 6项议案均获通过，各议案同意股数及占比明确[15][17][19][20][21][23][24]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表127人，代表股份332,773,373股，占比57.0022%[5] - 现场投票股东3人，代表股份326,700,162股，占比55.9619%[5] - 网络投票股东124人，代表股份6,073,211股，占比1.0403％[5] - 中小投资者126人，代表股份13,985,852股，占比2.3957％[5] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超98%[7][11][14][18][21][25] 决议情况 - 律师认为股东大会召集与召开合规，决议合法有效[28]

会议情况 - 2025年第三次临时董事会会议于9月18日召开，6位董事参会[2] - 会议审议通过17项制度修订及制定议案[3][20] 资金使用 - 同意公司及子公司用不超10亿闲置自有资金委托理财，期限1年可滚动[21]

猪肉股市场表现 - A股市场猪肉股整体走弱 邦基科技下跌8.45% 天域生物下跌6.23% 金新农下跌4.12% 海大集团下跌3.19% 龙大美食下跌2.99% 大禹生物下跌2.90% 牧原股份下跌2.02% [1][2] - 牧原股份总市值达3070亿元 为板块内市值最高企业 海大集团市值1069亿元位列第二 [2] - 邦基科技年初至今涨幅达183.41% 大禹生物年初至今涨幅90.39% 回盛生物年初至今涨幅121.49% [2] 个股涨跌数据 - 邦基科技(603151)总市值47.77亿元 天域生物(603717)总市值27.07亿元 金新农(002548)总市值39.37亿元 [2] - 龙大美食(002726)年初至今下跌26.14% 罗牛山(000735)年初至今下跌2.09% [2] - 巨星农牧(603477)总市值111亿元 立华股份(300761)总市值200亿元 广弘控股(000529)总市值36.95亿元 [2]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:30-17:00通过全景路演网站、微信公众号或APP参与广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 公司高管将在线就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心问题进行交流 [1] - 本次活动由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 主题为"向新提质 价值领航" [1] 公司基本信息 - 公司证券代码为000529 证券简称为广弘控股 [1] - 公告编号为2025-30 由广东广弘控股股份有限公司董事会于2025年9月16日发布 [1][2]

活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 互动交流时间为2025年9月19日15:30 - 17:00[2] 沟通内容 - 公司高管将在线就2025年半年度业绩等问题与投资者沟通交流[2]