（本制度于 2023 年 8 月 24 日经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强与规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财应坚持"安全性、流动性、收益性"的原则。 广东广弘控股股份有限公司委托理财管理制度 第六条 公司及公司控股子公司开展委托理财投资业务，适用本制度的规定； 未经公司董事会同意，公司控股子公司不得开展委托理财投资业务。 第二章 审批权限及决策程序 第七条 公司开展委托理财的审批权限如下： ...

公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司自有 闲置资金的使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动，也不 存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监 会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司使用额度 不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围 内，资金额度可滚动循环使用，期限 1 年。 二、关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56号，以下简称"56号文"）、 广东广弘控股股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 我们作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司第十届董事 会第九次会议审议的相关 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-40 广东广弘控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"广弘控股"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以传真方式、电子文件方式发出第十届董事会第九次会议通知，会议 于 2023 年 8 月 24 日在会议室召开。会议应到董事 7 人，现场参会 5 人，通讯方 式参会 2 人，董事高宏波先生和独立董事郭天武先生以通讯方式表决。会议由董 事长蔡飚先生主持，公司监事列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 经审核，董事会认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合 法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 人民币 2 亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证担保，主要用于开具银行 承兑汇票、国内 ...

广东广弘控股股份有限公司资金管理制度 （本制度于 2023 年 8 月 24 日经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强广东广弘控股股份有限公司（下称广弘控股公司或公司）的资金管理， 规范企业财务行为，提高资金使用效率，防范资金运作风险，制定本制度。 第二条 本制度适用于广弘控股公司本部及公司控股子公司（下称公司或所属企业）。 第三条 公司及公司控股子公司资金支出应遵循《广东广弘控股股份有限公司资金管理 权限明细表》，按照要求进行审批。具体权限明细表参见附表。 第二章 现金管理 第四条 公司可以在下列范围内使用现金 （一）职工工资、津贴； （二）个人劳务报酬； （三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； （四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； （五）向个人收购农副产品和其他物资的价款； （六）出差人员必须随身携带的差旅费； （七）结算起点以下的零星支出； （八）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第五条 前款结算起点定为一千元。除本制度第四条第（五）、（六）项外，公司支付给 个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或银行转账等 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-03 额、交易量约占广州市市场份额的 70%，成为影响华南 地区和全国多个省市的冻品购销集散地、价格中心、信 息中心。公司旗下粤桥冷库拥有现代化立体货架式冷库 和完善的食品加工生产线。作为广东省重要的冷冻肉类 供应商之一，公司承担着广东省和广州市冻肉储备任 务，其中，广州市冻肉储备任务占其总量的二分之一。 感谢投资者的关注。 7.请介绍一下冷链智慧港项目进展？ 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 时间 2023 年 05 月 16 日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人员 姓名 董事、总经理、财务负责人：缪安民先生 董事、副总经理、财务负责人：夏斌 独立董事：胡志勇先生 董事会秘书：苏东明先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1.请问佛山拆 ...

广东广弘控股股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《公司 2022 年年度报告全文》及《公司 2022 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 05 月 16 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办广东广弘控股股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理缪安民先生，董事、 副总经理、财务负责 ...

营业收入和利润 - 公司第一季度营业收入同比下降26.85%至582,238,470.99元，净利润同比下降59.34%至20,384,327.36元[5] - 公司解决同业竞争事项后，教育书店出表导致销售费用和管理费用同比减少，营业利润和净利润均下降[11] 资产和负债 - 公司应收账款、预付款项、其他应收款、应付账款、合同负债等均出现同比增加，应付职工薪酬和销售费用同比减少[11] - 公司于2023年3月31日的流动资产中，货币资金期末余额为2,780,232,790.41元，应收账款为14,044,043.89元，预付款项为147,959,998.85元[22] - 广东广弘控股股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为3,430,112,888.15元，较上期增长6.8%[23] - 非流动资产合计为2,540,901,065.95元，较上期增长1.1%[23] - 资产总计为5,971,013,954.10元，较上期增长4.3%[23] - 流动负债合计为1,726,803,730.21元，较上期增长13.7%[23] - 非流动负债合计为1,177,514,761.99元，较上期增长1.5%[24] - 负债合计为2,904,318,492.20元，较上期增长8.4%[24] - 所有者权益合计为3,066,695,461.90元，较上期增长0.7%[24] 现金流量 - 本期综合收益总额下降61.23%，主要是因为解决同业竞争后，教育书店出表所致[13] - 每股收益下降59.34%，主要是因为解决同业竞争后，教育书店出表所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少4445.45%，主要是因为解决同业竞争事项后，公司合并层面现金流量分布时点发生变化，导致期间净流量下降[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加37.67%，主要是因为购建长期资产支付金额减少所致[14] - 现金及现金等价物净增加额同比减少44.50%，主要是因为综合影响所致[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,663,346.63元，较上期-1,620,594.01元下降[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-43,646,219.11元，较上期-70,029,068.79元减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为158,845,126.60元，较上期146,485,116.68元增加[28] 其他 - 报告期末普通股股东总数为48,648，其中广东省广弘资产经营有限公司持股比例最高为54.61%[16] - 公司拟向专业投资者公开发行公司债券，发行规模不超过9亿元[21] - 净利润为20,976,247.84元，较上期减少61.3%[25] - 综合收益总额为20,976,247.84元，较上期减少61.3%[26]

公司基本信息 - 公司股票简称广弘控股，股票代码000529，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为蔡陵，注册地址为广州市天河区广州大道北路520号，邮政编码510500 [18] - 公司办公地址为广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼，邮政编码510030 [18] - 公司网址为www.ghkg000529.com，电子信箱为ghkg@ghkg000529.com [18] - 董事会秘书为赤东明，联系电话(020) 83603985，电子信箱sdm@ghkg000529.com [19] - 证券事务代表为梁燕娴，联系电话(020) 83603995，电子信箱lyx@ghkg000529.com [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/ [20] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [20] - 公司统一社会信用代码为914400001903435723 [21] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入34.1790415334亿元，较2021年调整后减少6.06%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9.1675839亿元，较2021年调整后增长177.02%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.6293092811亿元，较2021年调整后减少44.23%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.4502928481亿元，较2021年调整后增长23.63%[23] - 2022年基本每股收益1.5704元/股，较2021年调整后增长177.02%[23] - 2022年加权平均净资产收益率33.78%，较2021年调整后增长18.52%[23] - 2022年末总资产57.2523952983亿元，较2021年末调整后增长21.45%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产30.1286156357亿元，较2021年末调整后增长30.30%[23] - 2022年各季度营业收入分别为7.96亿、11.06亿、7.68亿、7.48亿元[27] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4983.7万、6794.55万、6.2亿、1.79亿元[27] - 2022年非经常性损益合计7.54亿元，2021年为3877.19万元，2020年为1589.41万元[30] - 2022年公司实现营业收入34.18亿元，同比下降6.06%；营业利润12.11亿元，同比增长174.24%；利润总额12.23亿元，同比增长150.37%；净利润9.41亿元，同比增长144.57%；归属于上市公司股东的净利润9.17亿元，同比增长177.02%[60] - 2022年食品业收入25.53亿元，占比74.71%，同比增长26.34%；图书发行业收入8.65亿元，占比25.29%，同比下降46.54%[72] - 2022年冻品销售营业收入22.25亿元，占比65.10%，同比增长33.70%；肉猪销售营业收入6287.81万元，占比1.84%，同比增长246.83%[72] - 2022年广东省内营业收入31.55亿元，占比92.31%，同比下降10.82%；广东省外营业收入2.63亿元，占比7.69%，同比增长161.80%[72] - 2022年食品业营业成本24.38亿元，毛利率4.52%，营业收入同比增长26.34%，营业成本同比增长31.18%，毛利率同比下降3.52%[74] - 2022年食品业销售量98334，同比增长42.32%；生产量98509.2，同比增长40.99%；库存量13182.2，同比增长1.35%[75] - 2022年猪类产品销售量81100，同比下降29.37%；生产量98780，同比下降10.40%；库存量54360，同比增长48.20%[75] - 2022年图书发行业销售量7224.54万册，同比下降61.94%；生产量7369.02万册，同比下降61.79%[75] - 2022年食品业材料费（采购成本）23.08亿元，占营业成本比重94.67%，同比增长31.94%；人工成本5975.19万元，占比2.45%，同比增长33.78%[79] - 2022年图书发行业材料费（采购成本）6.32亿元，占营业成本比重100.00%，同比下降43.39%[79] - 2022年销售费用90047590.38元，同比减少26.32%[89] - 2022年管理费用164831448.41元，同比减少21.00%[89] - 2022年财务费用 -62685844.79元，同比增加23.21%[89] - 2022年研发费用4781448.32元，同比减少57.48%[89] - 销售费用本期金额为33,700,236.56元，同比增长14.73%，其中包装费同比增长676.46%，装卸费同比下降86.03%[90] - 研发人员数量2022年为46人，较2021年的40人增长15.00%，占比从2.39%提升至5.86%[92] - 研发投入金额2022年为4,781,448.32元，较2021年的11,243,861.42元下降57.48%，占营业收入比例从0.31%降至0.14%[92] - 经营活动现金流入小计2022年为3,926,784,816.92元，同比下降2.16%，现金流出小计为3,681,755,532.11元，同比下降3.50%，现金流量净额为245,029,284.81元，同比增长23.63%[94] - 投资活动现金流入小计2022年为193,856,546.04元，同比增长56,300.83%，现金流出小计为960,438,908.24元，同比增长550.51%，现金流量净额为 -766,582,362.20元，同比下降420.42%[94] - 筹资活动现金流入小计2022年为1,827,476,505.84元，同比增长73.95%，现金流出小计为1,302,324,531.29元，同比增长105.20%，现金流量净额为525,151,974.55元，同比增长26.25%[94] - 现金及现金等价物净增加额2022年为3,598,897.16元，较2021年的466,854,084.83元下降99.23%[95] - 投资收益金额为1,016,827,263.13元，占利润总额比例为83.17%，主要因解决同业竞争事项产生[102] - 公允价值变动损益为2,912,900.00元，占利润总额比例为0.24%，主要是其他非流动金融资产及投资性房地产公允价值变动[102] - 营业外收入为12,410,110.12元，占利润总额比例为1.02%，主要是结转部分南海种禽搬迁补助[102] - 2022年末货币资金273.87亿元，占总资产47.84%，较年初比重降10.23%[103] - 2022年末应收账款720.16万元，占总资产0.13%，较年初比重降4.65%[103] - 2022年末存货4.09亿元，占总资产7.14%，较年初比重降5.52%[103] - 2022年末短期借款123.30亿元，占总资产21.54%，较年初比重升7.67%[103] - 2022年末长期借款39.68亿元，占总资产6.93%，较年初比重升5.74%[103] - 2022年末应付账款3715.40万元，占总资产0.65%，较年初比重降11.42%[105] - 其他权益工具投资期末数10.99亿元，本期公允价值变动141.97万元，本期购买50万元[107] - 投资性房地产期末数4.54亿元，本期公允价值变动149.32万元，其他变动778.20万元[107] - 报告期内以公允价值计量的资产期末合计15.53亿元，本期公允价值变动291.29万元[107] - 报告期受限资产为土地复垦保证金346.65万元[109] 公司股权交易与投资 - 2022年6月9日，公司将所持广东教育书店有限公司100%股权作价10.476876亿元，认购发行集团6495.6543万股股份[22] - 2008年，公司收购广弘公司持有的广弘食品100%股权、广丰农牧85.78%股权和教育书店100%股权[22] - 2022年公司处置广东教育书店有限公司100%股权，作价10.48亿元，认购广东新华发行集团6495.65万股股份[37] - 2022年8月15日后公司主要从事食品和农牧板块业务，剥离教育板块业务[36][37] - 2022年6月9日公司将所持教育书店100%股权作价104,768.76万元出资认购发行集团增发的6,495.6543万股股份，交易完成后公司持有发行集团股份持股比例为17.69%[62] - 2022年5月7日，公司全资设立的广东领岳投资发展有限公司完成工商注册登记，注册资本10000万元[80] - 2022年8月15日，公司将广东教育书店有限公司100%股权作价104768.76万元，认购广东新华发行集团股份有限公司6495.6543万股股份，持股比例17.69%[81][82][85] - 2022年9月20日，广东广弘创汇湾实业投资有限公司完成工商注册登记，注册资本10000万元[83] - 2022年12月，公司竞拍获得广东省畜禽生产发展有限公司100%股权，交易金额预计不超15771.38万元[83] - 公司对广东领岳投资发展有限公司投资1亿元，持股比例100%，本期投资盈亏为 -48,893.89元[111] - 公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司投资1亿元，持股比例70%，本期投资盈利107.94元[111] - 公司对广东省畜禽生产发展有限公司投资1.577138亿元，持股比例100%，本期投资盈利518,562.32元[111] - 公司对广东新华发行集团股份有限公司增资1.04768759亿元，持股比例17.69%，本期投资盈利51,419,968.79元[111] - 广东新华发行集团股份有限公司向公司增发6495.6543万股股份[112] - 公司合计投资14.0540139亿元，本期投资盈利51,889,745.16元[112] - 河源种禽产业项目报告期投入1.0773620524亿元，累计投入1.1647871974亿元，项目进度27.78%，预计收益0元[114] - 兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眠塘项目报告期投入1.0908281424亿元，累计投入1.918469498亿元，项目进度49.19%，预计收益0元[114] - 两个非股权投资项目合计报告期投入2.1681901948亿元，累计投入3.0832566954亿元，预计收益0元[114] - 公司出售广东教育书店有限公司100%股权，作价104768.76万元认购广东新华发行集团股份有限公司增发股份6495.6543万股，投资收益对当期净利润影响约为73387.78万元[120][123] - 交易完成后，公司持有发行集团17.69%的股份，教育书店成为发行集团全资子公司[120] - 2023年至2025年6月，公司每半年获现金分红5000万元，加上2022年下半年分红，共计30000万元[120] 行业市场数据 - 2022年我国公共型冷库总容量达2.1亿立方米，同比增长7.7%；冷藏车市场保有量达38万辆，同比增长11.4%[34] - 2022年全国生猪出栏69995万头，比上年增加2867万头，增长4.3%[35] - 2022年全年猪肉产量5541万吨，比上年增加246万吨，增长4.6%[35] - 2022年末全国生猪存栏45256万头，比上年末增加333万头，增长0.7%[35] - 2022年末能繁殖母猪存栏4390万头，增加62万头，增长1.4%[35] 各业务线数据关键指标变化 - 养鸡业自繁自育期末数量29.28万套，金额1518.14万元，平均残淘率0.31%[42] - 养猪业自繁自育期末数量54360头，金额5378.8万元，产房仔猪淘汰率1.81%，其中能繁母猪5241头、后备种猪275头、育种猪11978头、仔猪24267头、阉公及育肥猪12

预制菜业务 - 公司是广东省预制菜产业研究院联合发起单位之一，推动预制菜产业标准化，聚集资源加大预制菜品开发，转化竞争优势 [2] - 已开通预制菜网上商城广食臻味馆，旗下热销预制菜有早餐包点、广东靓汤等多个品类 [2] - 以广东领岳投资发展有限公司为主体，围绕食品供应链管理和服务、预制菜等领域挖掘投资机会，拓展产业生态布局 [2] 酒类业务 - 下属广东商业电子商务有限公司从事国产名酒销售，但业务量占公司整体业务总量比例较低，暂无拓展酒类业务计划，专注食品主业 [2] 生猪养殖业务 项目情况 - 广弘农牧（兴宁）30万头生猪扩繁基地项目列入广东省重点建设项目，处于施工建设阶段，争取年内竣工投产，达产后预计年出栏优质生猪约30万头 [2][3] - 广弘农牧（惠州）智能数字化种猪繁育基地项目已投产运营，可使优质种猪、猪苗和商品肉猪年出栏量超10万头 [3] - 租赁海丰基地作为生猪扩繁场和商品场，向产业链终端延伸 [3] 产能目标 - 上述项目落地后，生猪产能将增至50万头，未来努力实现年出栏优质生猪80 - 100万头 [3] 优势 - 对比海外引种，国内育种成本更低；惠州基地作为国家级生猪核心育种场，种用公猪数量多1 - 2倍，利于择优选育和提升育种技术 [3] - 培育的种猪适应南方高温高湿气候，性能稳定，生产成绩psy在26左右，保持丹系种猪高产性能 [3] 产业链布局 - 目前暂无生猪屠宰，未来根据大食品产业布局完善产业链，打造覆盖畜禽育种 - 养殖 - 屠宰 - 食品加工 - 冷链仓储 - 冷链物流的大食品产业链 [4] 并购与融资 并购 - 关注大食品主业相关产业并购项目，通过广东领岳投资发展有限公司聚焦食品供应链管理和服务等产业领域投资机会，扩大主业边际，拓展产业生态外延 [4] 融资 - 根据经营发展战略做好资金筹划，合理利用资本市场融资工具和财务杠杆；已批获10亿元中期票据和10亿元超短期融资券注册，将择机发行 [4]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...