经营范围与章程 - 公司于2024年4月23日召开会议审议通过修改经营范围和修订《公司章程》议案并提请股东大会审议[1] - 公司修改经营范围，新增企业管理、国内贸易代理等多项业务[1] 公司治理 - 公司收购本公司股份特定情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 董事人数不足规定人数2/3时公司2个月内召开临时股东大会[5] - 持有公司10%以上有表决权股份股东可提董事或监事候选人[5] - 公司提名董、监事人数可多于实际组成人数[5] - 董事会由七名董事组成并设董事长[5] - 公司设董事长1人，副董事长1人[6] - 独立董事人数至少占董事总人数三分之一[6] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[6] - 监事任期届满未改选或辞职致人数不足原监事继续履职[7] - “三重一大”问题决策前提交公司党委讨论[8] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后董事会2个月内完成股利派发[9] 备查文件 - 备查文件为第十一届董事会第二次会议决议[9]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产等合计占合并报表对应总额100%[6] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[7] - 评价范围覆盖公司本部及下属业务板块[5] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%等[8] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润总额5%＞错报≥1%等[8] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：损失超1000万元[11] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准：损失超500万未达1000万元[11] - 财务报告内控重大缺陷定性标准：董事等舞弊等[9] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准：不履行决策程序等[11] 公司治理 - 修订完善8项制度，包括《公司章程》等[15] - 2023年结合业务和管理流程变动修改局部制度[16] 业务管理 - 2023年1月业财一体化项目上线，构建“1234数字化管理体系”[18] - 2023年强化资金归集管理，编制资金计划[21] - 2023年集中采购促进降本增效[23] 组织架构 - 设置股东大会等形成职责分工和制衡机制[13] 制度建设 - 建立涵盖农牧养殖等内控管理规定[21] - 各职能部门指导监督子公司，要求定期提交财务报告[22] - 严格投资分级授权审批程序，评估跟进投资项目[22] - 通过《合同管理制度》规范合同管理[23] - 聘请法律顾问审查重大合同[24] - 制定多项财务管理制度完善财务管理[24] - 通过业财一体化系统监控子公司财务状况[24] - 制定工程项目管理制度规范业务流程[24] - 制定招标管理办法保障招投标规范实施[24] - 制定多项资产管理制度加强动态管理[24][25] - 资产实行台账式管理并登记[25] - 下属企业定期上报资产管理情况[25] - 制定制度规范租赁资产审批权限[25] 综合情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[26][27]

内部控制审计 - 需审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师要发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩数据 - 2023年营收27.90亿元，较2022年降18.36%[2] - 2023年净利润2.14亿元，较2022年降77.24%[2] 资产负债 - 2023年末总资产70.02亿元，较2022年末增22.31%[2] - 公司资产负债率54.73%，偿债强风险可控[9] 项目增减 - 应收账款较年初增219.21万元，增幅30.44%[4] - 在建工程较年初增25979.97万元，增幅82.95%[5] - 短期借款较年初增96351.80万元，增幅78.15%[5] 费用流量 - 2023年销售费用4485.78万元，较2022年降50.18%[7] - 2023年管理费用7580.10万元，较2022年降54.01%[7] - 经营活动现金流量净额较2022年降82.84%[2][8]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-16 广东广弘控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 归属于母公司所有者的净利润为 212,853,572.76 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并未分配利润为 1,481,514,944.39 元，母公司未分配利润 967,851,515.55 元。母公司 2023 年实现净利润为 138,026,775.20 元。本年度 按《公司法》和《公司章程》规定提取的法定公积金 13,802,677.52 元，提取任 意公积金 27,605,355.04 ...

往来资金数据 - 2023年期初往来资金余额为22036.01万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为102194.95万元[2] - 2023年度往来资金利息为2259.38万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额为6071.18万元[2] - 2023年期末往来资金余额为120419.16万元[2] 子公司资金数据 - 广东广弘粤桥食品有限公司期初18400.00万元，发生3000.00万元，期末21400.00万元[2] - 广东省广弘食品集团有限公司年度发生66806.00万元，期末66806.00万元[2] - 广东广弘贸易发展有限公司年度发生3800.00万元[2] - 佛山市南海种禽有限公司期初1111.05万元，发生1888.95万元，期末3000.00万元[2] - 惠州市广丰农牧有限公司期初2430.00万元，发生10000.00万元，期末12430.00万元[2]

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告的注会693名[1] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构，聘期一年[3][6] - 2024年4月22日，审计委员会审议通过2023年年度财报议案并同意提交董事会[8] 审计意见 - 立信认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流[5]

会议情况 - 第十一届监事会第二次会议于2024年4月23日召开，4名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项报告及预案[1][2][3][5][6][7]

财务审计 - 立信对广弘控股2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年期初余额22036.01万元，累计发生额102194.95万元[8] - 2023年利息2259.38万元，偿还额6071.18万元[8] - 2023年末余额120419.16万元[8] 子公司资金情况 - 广弘粤桥2023年末余额21400.00万元[8] - 广弘食品2023年末余额66806.00万元[8] - 广弘贸易2023年偿还额3829.19万元[8] - 南海种禽2023年末余额3000.00万元[8]

会议时间 - 2024年5月29日下午15：00现场会议[2] - 2024年5月29日网络投票[2] - 2024年5月23日股权登记[4] - 2024年5月27日会议登记[7] 投票信息 - 投票代码为"360529"，简称为"广弘投票"[9] - 深交所交易系统2024年5月29日多时段投票[10] - 深交所互联网投票系统2024年5月29日9：15至15：00投票[11] 其他信息 - 中小投资者定义[6] - 会议地点在广州越秀城市广场南塔37楼[5] - 会议登记地点在广州越秀城市广场南塔35楼[7] - 联系电话及传真[7]