参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表14人，代表股份327,836,865股，占比56.1566%[6] - 现场投票股东3人，代表股份326,700,162股，占比55.9619%[6] - 网络投票股东11人，代表股份1,136,703股，占比0.1947％[6] - 出席表决中小投资者13人，代表股份9,049,344股，占比1.5501％[6] 议案审议情况 - 2023年度董事会工作报告同意327,420,365股，占比99.8730％[8] - 2023年度利润分配议案同意327,545,865股，占比99.9112％[21] - 向粤桥公司提供担保议案同意327,420,365股，占比99.8730％[24] - 向农牧子公司提供担保议案同意327,420,365股，占比99.8730％[29] - 向南海种禽提供担保议案同意326,700,162股，占比99.6533％[32] - 修改公司经营范围议案同意327,420,365股，占比99.8730％[35] - 修订《公司章程》议案总表决同意326,700,162股，占比99.6533％[38] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意8,632,844股，占比95.3975％[36] - 修订《公司章程》议案中小股东表决同意7,912,641股，占比87.4388％[39] 其他信息 - 现场会议2024年5月29日15：00召开，网络投票同日[5] - 律师认为股东大会合法有效，律师事务所为广州金鹏律师事务所[42] - 公告日期为2024年5月30日[45]

广东广弘控股股份有限公司 公司章程 （本章程于 2024 年 5 月 29 日经公司 2023 年度股东大会审议通过并生效） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]13 号） 及粤联办（1992）4 号文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 914400001903435723。 第三条 公司分别于 1993 年 5 月 20 日及 1993 年 9 月 12 日经广东省证券监督管理委员会（粤 证监发字（1993）005 号文）和中国证券监督管理委员会（证监发审字[1993]56 号文）的批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2550 万股，于 1993 年 11 月 18 日在 ...

广 州金 鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2023 年度股东大会 的 法 律 意 见 广州金鹏律师事务所 广州市天河区珠江新城兴民路 222 号之三天盈广场东塔 37 楼、45 楼 电话：020-38390333 传真：020-39390218 邮编：510632 广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 广州金鹏律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人 用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予 以公告，并对本法律意见书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 出具法律意见如下： 2023 年度股东大会的法律意见 致：广东广弘控股股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称"本所")接受广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派秦漫银律师和赵英杉律师出席公司 2023 年度股东大会(以下简 ...

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-23 广东广弘控股股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广东广弘控股股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-16:00 广东广弘控股股份有限公司董事会 2024 年 04 月 30 日 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告的注会693名[1] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构，聘期一年[3][6] - 2024年4月22日，审计委员会审议通过2023年年度财报议案并同意提交董事会[8] 审计意见 - 立信认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流[5]

经营范围与章程 - 公司于2024年4月23日召开会议审议通过修改经营范围和修订《公司章程》议案并提请股东大会审议[1] - 公司修改经营范围，新增企业管理、国内贸易代理等多项业务[1] 公司治理 - 公司收购本公司股份特定情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 董事人数不足规定人数2/3时公司2个月内召开临时股东大会[5] - 持有公司10%以上有表决权股份股东可提董事或监事候选人[5] - 公司提名董、监事人数可多于实际组成人数[5] - 董事会由七名董事组成并设董事长[5] - 公司设董事长1人，副董事长1人[6] - 独立董事人数至少占董事总人数三分之一[6] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[6] - 监事任期届满未改选或辞职致人数不足原监事继续履职[7] - “三重一大”问题决策前提交公司党委讨论[8] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后董事会2个月内完成股利派发[9] 备查文件 - 备查文件为第十一届董事会第二次会议决议[9]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-16 广东广弘控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 归属于母公司所有者的净利润为 212,853,572.76 元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并未分配利润为 1,481,514,944.39 元，母公司未分配利润 967,851,515.55 元。母公司 2023 年实现净利润为 138,026,775.20 元。本年度 按《公司法》和《公司章程》规定提取的法定公积金 13,802,677.52 元，提取任 意公积金 27,605,355.04 ...

会议时间 - 2024年5月29日下午15：00现场会议[2] - 2024年5月29日网络投票[2] - 2024年5月23日股权登记[4] - 2024年5月27日会议登记[7] 投票信息 - 投票代码为"360529"，简称为"广弘投票"[9] - 深交所交易系统2024年5月29日多时段投票[10] - 深交所互联网投票系统2024年5月29日9：15至15：00投票[11] 其他信息 - 中小投资者定义[6] - 会议地点在广州越秀城市广场南塔37楼[5] - 会议登记地点在广州越秀城市广场南塔35楼[7] - 联系电话及传真[7]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广东广弘控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东广弘控股 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为在任独立董事2023年度未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东广弘控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二〇二四年四月二十五日 广东广弘控股股份有限公司董事会 ...

担保事项 - 公司拟为粤桥公司不超1亿元一年期授信融资提供担保[3] - 为3家农牧子公司不超3亿元一年期授信融资提供担保[4][5] - 为南海种禽及其所属子公司不超2亿元一年期授信融资提供担保[5] - 三项担保事项需提交股东大会审议[6] - 董事会审议通过相关担保议案[3] - 公司提请股东大会授权管理层办理具体事宜，期限一年[3][5] 业绩数据 - 粤桥公司2024年3月31日资产负债率94.60%，1 - 3月净利润145.00万元[9] - 广弘农牧公司2024年3月31日资产负债率97.97%，1 - 3月净利润 - 227.11万元[11] - 广丰农牧2024年3月31日资产负债率79.57%，1 - 3月净利润 - 1162.55万元[13] - 兴宁广弘农牧2024年3月31日资产负债率75.00%，1 - 3月净利润 - 62.23万元[14] - 南海种禽2024年3月31日资产负债率82.15%，1 - 3月净利润 - 79.90万元[15] 其他信息 - 粤桥等多家公司最近一期资产负债率超70%[2] - 兴宁广弘农牧注册资本10000万元，公司持股35%[14] - 南海种禽注册资本952.9176万元，公司间接持股70%[15] - 担保协议均未签署[16] - 董事会认为担保风险可控[17] - 审议通过后公司担保额度25.2亿元，余额7.9亿元，占净资产25.17%[18] - 公司及控股子公司无逾期担保，未为关联方担保[18]