增资事项 - 2024年6月24日公司为全资子公司领岳投资增资1亿元[2] - 增资前领岳投资注册资本1亿，增资后变为2亿[2] - 公司持有领岳投资股权比例增资前后均为100%[2][5] 相关说明 - 本次增资是落实“十四五”发展规划举措[6] - 使用自有资金增资，不影响财务和经营成果[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司从2009年上市,是广东省国企唯一以食品主业上市的公司,现已转型聚焦大视频产业发展 [1] - 公司在生猪养殖板块采取自产自养模式,目前拥有4大养殖基地,总产能达50万头,未来计划到2025年达到80-100万头 [2][3][5] - 公司在家禽种业板块拥有黄马鸡和小白鸡两大品种,并在广东河源建有国鸡基地项目 [3] - 公司在食品冷链业务方面,自营加管理冷库超过8万吨,在广州西村拥有冷品交易中心,年交易额超120亿元,是华南地区重要的冻品集散地 [4][9][10] - 公司资金实力较强,资产负债率较低,现金流稳定,分红比例较高 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司2023年一季度生猪出栏量及后续出栏节奏 [7] **公司董事长回答** 一季度出栏3万头左右,后续主要集中在三季度末到四季度 [7] 问题2 **投资者提问** 询问公司生猪养殖团队规模及未来扩张计划 [8] **公司主持人回答** 目前生猪养殖团队有400多人,主要为自主培养,未来会适当引进社会招聘以满足产能扩张需求 [8] 问题3 **投资者提问** 询问公司冷链业务的历史利润率水平及政府补贴情况 [9][10] **公司主持人回答** 冷链业务毛利率在1%-4%之间,每年获得约3000万元政府补贴 [9][10] 问题4 **投资者提问** 询问公司生猪和家禽产品的成本和销售情况 [11][12][13] **公司相关负责人回答** 生猪完全成本8.5元/公斤,PSY 26-28,MSY 25左右;家禽父母代成本不到2元/只,商品鸡成本1.6-1.8元/只 [11][12] 问题5 **投资者提问** 询问公司未来产能扩张计划的可行性 [14][15] **公司相关负责人回答** 公司正在积极通过租赁、合作等方式加快产能扩张,争取今年落地一些项目,为明年实现80-100万头目标奠定基础 [14][15] 问题6 **投资者提问** 询问公司未来分红计划 [16] **公司相关负责人回答** 根据持股比例,公司每年可获得新华发展集团约1亿元的现金分红,未来分红水平有保证 [16] 问题7 **投资者提问** 询问公司家禽产品的成本和价格情况 [17] **公司相关负责人回答** 父母代成本不到2元/只,商品鸡成本1.6-1.8元/只,售价13-15元/只,毛利相对较低 [17]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表14人，代表股份327,836,865股，占比56.1566%[6] - 现场投票股东3人，代表股份326,700,162股，占比55.9619%[6] - 网络投票股东11人，代表股份1,136,703股，占比0.1947％[6] - 出席表决中小投资者13人，代表股份9,049,344股，占比1.5501％[6] 议案审议情况 - 2023年度董事会工作报告同意327,420,365股，占比99.8730％[8] - 2023年度利润分配议案同意327,545,865股，占比99.9112％[21] - 向粤桥公司提供担保议案同意327,420,365股，占比99.8730％[24] - 向农牧子公司提供担保议案同意327,420,365股，占比99.8730％[29] - 向南海种禽提供担保议案同意326,700,162股，占比99.6533％[32] - 修改公司经营范围议案同意327,420,365股，占比99.8730％[35] - 修订《公司章程》议案总表决同意326,700,162股，占比99.6533％[38] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意8,632,844股，占比95.3975％[36] - 修订《公司章程》议案中小股东表决同意7,912,641股，占比87.4388％[39] 其他信息 - 现场会议2024年5月29日15：00召开，网络投票同日[5] - 律师认为股东大会合法有效，律师事务所为广州金鹏律师事务所[42] - 公告日期为2024年5月30日[45]

广东广弘控股股份有限公司 公司章程 （本章程于 2024 年 5 月 29 日经公司 2023 年度股东大会审议通过并生效） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]13 号） 及粤联办（1992）4 号文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 914400001903435723。 第三条 公司分别于 1993 年 5 月 20 日及 1993 年 9 月 12 日经广东省证券监督管理委员会（粤 证监发字（1993）005 号文）和中国证券监督管理委员会（证监发审字[1993]56 号文）的批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2550 万股，于 1993 年 11 月 18 日在 ...

股东大会信息 - 2024年4月25日发布2023年度股东大会通知，距召开不少于20日[6] - 现场会议于2024年5月29日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] - 出席股东14人代表327,836,865股，占总股份56.1566%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份超99%[10][14][16][21][22] - 部分议案中小投资者有不同占比反对票[25][27][29][31] - 10项议案均获通过，特别决议事项获三分之二以上通过[32]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事、总经理等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 可于2024年5月13日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序参与互动[3] - 可于2024年5月13日前进行会前提问[3]

广东广弘控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格遵守国家相关法律法规、中国证监 会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及 公司章程的规定，认真、严谨、勤勉、规范地依法履行和独立行 使监事会的监督职权和职责。报告期内，监事会对公司重大投资、 收购兼并、关联交易等经营活动、财务状况、重大决策、股东大 会召开程序以及董事、高管人员履行职责情况等方面实施了有效 监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。 公司监事会以持续性监督和专项监督检查相结合的方式，坚 持以财务监督、风险防控、完善内控为主线，对公司依法运作、 决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况 进行监督检查。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会召开会议的情况 2023 年公司共召开五次监事会议，具体情况如下： 2、公司 2022 年年度报告及其摘要; 3、公司 2022 年度财务决算报告; 1 4、关于 2022 年度利润分配预案的议案； 5、关于对公司内部控制评价报告的意见; 6、公司 2023 年第一季度报告； 7、修订公司《监事会议事规则》的议 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事2023年度独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事2023年度未在公司及主要股东担任除独立董事外职务[1] - 公司独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

担保事项 - 公司拟为粤桥公司不超1亿元一年期授信融资提供担保[3] - 为3家农牧子公司不超3亿元一年期授信融资提供担保[4][5] - 为南海种禽及其所属子公司不超2亿元一年期授信融资提供担保[5] - 三项担保事项需提交股东大会审议[6] - 董事会审议通过相关担保议案[3] - 公司提请股东大会授权管理层办理具体事宜，期限一年[3][5] 业绩数据 - 粤桥公司2024年3月31日资产负债率94.60%，1 - 3月净利润145.00万元[9] - 广弘农牧公司2024年3月31日资产负债率97.97%，1 - 3月净利润 - 227.11万元[11] - 广丰农牧2024年3月31日资产负债率79.57%，1 - 3月净利润 - 1162.55万元[13] - 兴宁广弘农牧2024年3月31日资产负债率75.00%，1 - 3月净利润 - 62.23万元[14] - 南海种禽2024年3月31日资产负债率82.15%，1 - 3月净利润 - 79.90万元[15] 其他信息 - 粤桥等多家公司最近一期资产负债率超70%[2] - 兴宁广弘农牧注册资本10000万元，公司持股35%[14] - 南海种禽注册资本952.9176万元，公司间接持股70%[15] - 担保协议均未签署[16] - 董事会认为担保风险可控[17] - 审议通过后公司担保额度25.2亿元，余额7.9亿元，占净资产25.17%[18] - 公司及控股子公司无逾期担保，未为关联方担保[18]

经营范围与章程 - 公司于2024年4月23日召开会议审议通过修改经营范围和修订《公司章程》议案并提请股东大会审议[1] - 公司修改经营范围，新增企业管理、国内贸易代理等多项业务[1] 公司治理 - 公司收购本公司股份特定情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 董事人数不足规定人数2/3时公司2个月内召开临时股东大会[5] - 持有公司10%以上有表决权股份股东可提董事或监事候选人[5] - 公司提名董、监事人数可多于实际组成人数[5] - 董事会由七名董事组成并设董事长[5] - 公司设董事长1人，副董事长1人[6] - 独立董事人数至少占董事总人数三分之一[6] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[6] - 监事任期届满未改选或辞职致人数不足原监事继续履职[7] - “三重一大”问题决策前提交公司党委讨论[8] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后董事会2个月内完成股利派发[9] 备查文件 - 备查文件为第十一届董事会第二次会议决议[9]