广东广弘控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡志勇） | | | 2024 年度，公司共召开 11 次董事会和 3 次股东大会，本人 均亲自出席参加了 11 次董事会和 3 次股东大会，认真审议会议 议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公司股东，特别是中小股 东合法权益。2024 年度，本人对提交董事会的全部议案经认真 审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 2.在董事会各专委会的工作情况 公司董事会下设了董事会战略委员会、董事会薪酬与考核 委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会和董事会投资审 查委员会等五个专门委员会，2024 年度共出席参加了 7 次审计委 员会、2 次提名委员会、2 次薪酬与考核委员会、4 次投资审查委 员会。本人作为审计委员会主任委员，战略委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、提名委员会委员和投资审查委员会委员，充分 利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会 提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和公司章程等相 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务业务审计报告的173人[1] 审计安排 - 公司拟变更聘任华兴为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 聘任事项经审计委员会、董事会、股东大会审议通过[3] - 2025年4月23日，审计委员会通过2024年年度财务报表议案并同意提交董事会[7] - 审计委员会认为华兴完成2024年度审计工作，满足年报披露时间要求[9]

业绩数据 - 2024年营业收入23.36亿元，较2023年减少16.29%[1] - 2024年净利润1.24亿元，较2023年减少42.28%[1] - 2024年末总资产62.55亿元，较2023年末减少10.68%[1] 资产变动 - 货币资金较年初减少15.48亿元，减幅52.26%[3] - 交易性金融资产较年初增加3.11亿元，增幅47.76%[3] - 固定资产较年初增加6.70亿元，增幅208.77%[4] 费用情况 - 2024年销售费用4367.57万元，较2023年减少2.64%[5] - 2024年管理费用1.09亿元，较2023年增加44.15%[5] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额较2023年增加592.49%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年减少204.16%[6]

经核查，公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为在任独立董事2024年度未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 广东广弘控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广东广弘控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东广弘控股 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

租赁信息 - 子公司拟租赁绿湖农庄，费用25000万元[2] - 租赁期限10年零3个月，首年合作费600万[6] - 合作保证金2500万，转为部分预付租金[9] 项目数据 - 租赁面积3427亩，建筑面积约240000平方米[6] - 达产后能繁母猪存栏9800头，年出栏24万多头[6] 其他要点 - 租赁符合“十四五”规划，无重大财务影响[13] - 2025年4月24日审议通过租赁议案[2]

会议情况 - 2024年召开五次监事会议[1] - 各次会议审议通过相关报告及议案[3] 财务监督 - 2024年用月度数据监督企业财务[4] - 2024年末形成《风险管理清单》并管控风险[6] 财务审计 - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见[8] 未来展望 - 2025年监事会加强监督维护权益[12]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额、净资产、营业收入、净利润占公司合并报表对应总额比例均为100%[5] 内控标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准：错报≥利润总额的5%或≥资产总额的1%或≥营业收入总额的1%或≥所有者权益总额的10%[8] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准：利润总额的5%＞错报≥利润总额的1%或资产总额的1%＞错报≥资产总额的0.5%或营业收入总额的1%＞错报≥营业收入总额的0.5%或所有者权益总额的10%＞错报≥所有者权益总额的1%[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：造成公司直接财产损失超过1000万元[11] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：造成公司直接财产损失超过500万元但未达到1000万元[11] 内控现状 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响本次内部控制有效性评价结论的因素[3] - 报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[25] - 报告基准日公司未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷[26] 业务范围 - 纳入评价范围的单位共20个[4][5] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括控制环境、风险评估等要素及多项公司经营业务相关内控内容[6] 2024年新策略 - 对原有内控制度进行梳理与评估，完成“立、改、废”并汇编成册，修订完善公司治理等方面12项制度[15] - 在驾驶舱信息模块构建实时预警体系，实现较好风险预警效果[17] - 强化资金归集管理，编制月度和年度资金计划，统一安排对外融资[21] - 集中采购呈现资源集约化机制效果，促进降本增效[22] 制度建设 - 建立涵盖冷藏商品贸易等业务的内部控制管理规定[20] - 设立审计部，制订内审制度，对财务收支和经济活动进行审计[16] - 建立信息沟通与披露制度，规范重大信息内部报告和信息披露事务[16] - 各职能部门指导、监督子公司业务和管理，要求子公司定期提交财务报告[21] - 严格投资分级授权审批程序，对投资项目进行专项评估和定期跟进[21] - 建立供应商评估和准入制度，采取多种采购方式确定采购价格[22] - 聘请常年法律顾问审查重大合同把控法律风险[23] - 制定多项财务管理制度完善内部财务管理[23] - 通过业财一体化项目系统实时监控子公司财务状况[23] - 制定工程项目管理制度规范业务流程并全过程跟踪监控[23] - 制定建设工程及采购项目招标管理办法保障招投标规范实施[23] - 制定多项资产管理制度加强资产动态管理[24] - 资产实行台账式管理并在财务系统卡片登记[24] - 制定资产租赁相关制度规范租赁资产审批权限[24]

业绩数据 - 2024年营业收入23.36亿元，归母净利润1.22亿元[1] - 截至2024年底总资产62.55亿元，净资产31.72亿元[1] 用户数据 - 食品冷链业务服务近20余家大型机关团体客户[2] - 承接信宜市10所院校5万多名师生食材供应配送业务[2] 产能与销售 - 河源中国国鸡种业基地达产后年产能5000万羽，2024年父母代种苗销售70多万套[3] - 南海黄品牌黄麻4号公鸡回购率达100%[3] 项目进展 - 2024年完成省级项目1项、市级项目2项，申报省级项目2项[5] 运营指标 - 南海种禽孵化率达88.86%[7] - 兴宁基地后备母猪利用率达95%，窝均活仔约12.9头[7] - 广弘食品新增食品安全检测项目10项[7] 制度建设 - 公司梳理126份内控制度，完善修订43份[9] 发展策略 - 夯实“总部 + 基地”管理推动生猪板块发展[12] - 强化总部管控职能，统筹优化内部资源配置[12] - 深化精细管理，聚焦“算账经营”降低生产成本[12] - 优化养殖结构和销售策略，推动销售重心转移[12] - 加大双阴种猪推广力度，扩大广弘种猪品牌效应[12] - 拓展新兴渠道，与屠宰场、食品公司建立直接对接关系[12] - 推进新圩育肥场项目进度[12] - 延伸“育种 + 屠宰”链条推动家禽产业发展[13] - 推进拳头产品市场占有率和新品种布局[14] - 推进信宜怀乡鸡产业园项目，切入家禽屠宰领域[14]

融资决策 - 2025年4月24日董事会通过不超25亿元融资额度议案[2] - 授权有效期一年，额度可循环使用[2] 财务状况 - 截止目前公司无逾期贷款[4]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-15 广东广弘控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计 准则解释17号》《企业会计准则解释第18号》，对会计政策进行变更。本次会计政策 变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相 关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 事项公告如下： 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变 更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的 ...