业绩数据 - 2024年营业收入23.36亿元，较2023年减少16.29%[1] - 2024年净利润1.24亿元，较2023年减少42.28%[1] - 2024年末总资产62.55亿元，较2023年末减少10.68%[1] 资产变动 - 货币资金较年初减少15.48亿元，减幅52.26%[3] - 交易性金融资产较年初增加3.11亿元，增幅47.76%[3] - 固定资产较年初增加6.70亿元，增幅208.77%[4] 费用情况 - 2024年销售费用4367.57万元，较2023年减少2.64%[5] - 2024年管理费用1.09亿元，较2023年增加44.15%[5] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额较2023年增加592.49%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额较2023年减少204.16%[6]

经核查，公司在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为在任独立董事2024年度未在公司担任独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 广东广弘控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广东广弘控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东广弘控股 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具 的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东广弘控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务业务审计报告的173人[1] 审计安排 - 公司拟变更聘任华兴为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 聘任事项经审计委员会、董事会、股东大会审议通过[3] - 2025年4月23日，审计委员会通过2024年年度财务报表议案并同意提交董事会[7] - 审计委员会认为华兴完成2024年度审计工作，满足年报披露时间要求[9]

广东广弘控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 （一）根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大 缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大控制活动中保持了有效的财务报 告内部控制。 （二）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况， 于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内 部控制重大缺陷。 （三）自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告 发出日之间，未发生影响本次内部控制有效性评价结论的因 素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合本公司（以下简称"公司" ...

融资决策 - 2025年4月24日董事会通过不超25亿元融资额度议案[2] - 授权有效期一年，额度可循环使用[2] 财务状况 - 截止目前公司无逾期贷款[4]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东 、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | | - - | - | | 前控股股东 、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | ...

业绩数据 - 2024年营业收入23.36亿元，归母净利润1.22亿元[1] - 截至2024年底总资产62.55亿元，净资产31.72亿元[1] 用户数据 - 食品冷链业务服务近20余家大型机关团体客户[2] - 承接信宜市10所院校5万多名师生食材供应配送业务[2] 产能与销售 - 河源中国国鸡种业基地达产后年产能5000万羽，2024年父母代种苗销售70多万套[3] - 南海黄品牌黄麻4号公鸡回购率达100%[3] 项目进展 - 2024年完成省级项目1项、市级项目2项，申报省级项目2项[5] 运营指标 - 南海种禽孵化率达88.86%[7] - 兴宁基地后备母猪利用率达95%，窝均活仔约12.9头[7] - 广弘食品新增食品安全检测项目10项[7] 制度建设 - 公司梳理126份内控制度，完善修订43份[9] 发展策略 - 夯实“总部 + 基地”管理推动生猪板块发展[12] - 强化总部管控职能，统筹优化内部资源配置[12] - 深化精细管理，聚焦“算账经营”降低生产成本[12] - 优化养殖结构和销售策略，推动销售重心转移[12] - 加大双阴种猪推广力度，扩大广弘种猪品牌效应[12] - 拓展新兴渠道，与屠宰场、食品公司建立直接对接关系[12] - 推进新圩育肥场项目进度[12] - 延伸“育种 + 屠宰”链条推动家禽产业发展[13] - 推进拳头产品市场占有率和新品种布局[14] - 推进信宜怀乡鸡产业园项目，切入家禽屠宰领域[14]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-15 广东广弘控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计 准则解释17号》《企业会计准则解释第18号》，对会计政策进行变更。本次会计政策 变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相 关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 事项公告如下： 本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变 更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的 ...

会议情况 - 2024年召开五次监事会议[1] - 各次会议审议通过相关报告及议案[3] 财务监督 - 2024年用月度数据监督企业财务[4] - 2024年末形成《风险管理清单》并管控风险[6] 财务审计 - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见[8] 未来展望 - 2025年监事会加强监督维护权益[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-09 广东广弘控股股份有限公司 关于向子公司提供银行融资授信担保的公告 特别提示： 广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘粤桥食品有限公司、广东广弘农 牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司和佛山 市南海种禽有限公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此 提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日在公 司会议室召开第十一届董事会第五次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向农牧 子公司提供银行融资授信担保的议案》《关于向畜禽公司提供银行融资授信担保 的议案》和《关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案》。 董事会拟同意广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称："粤桥公司"）向 银行申请办理总额不超过人民币 1.5 亿元的一年期授信融资，由公司为该授信 融资提 ...