广东广弘控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （本细则于 2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第三次临时董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责，向董事会汇报工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 独立董事辞职或者被解除职务导致薪酬与考核委员会中独立董事所占 ...

广东广弘控股股份有限公司 投资者关系管理制度 者目的的相关活动。 第四条 公司 投资者关系管理的基本原则 是 ： （本制度于 2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第三次临时董事会会议审议通过） 第一条 为了加强广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进上市公司与投资者之间的良性 关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度；有利于完善公司治理结构， 提高公司核心竞争力；有利于实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东广 弘控股股份有限公司章程》《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法 规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内容，不 得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息或者可 以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应当告知投资者关注公司公告，并就信 息披露规则进行必要的解释说明。 公 ...

广东广弘控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度于 2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第三次临时董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司或本公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，以维护信 息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规章和《公司章程》、 《公司信息披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度应当包括对公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施 重大影响的参股公司的内幕信息管理的内容，明确上述主体的内部报告义务、报告程 序和有关人员的信息披露职责。 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会统一领导和管理。公司董事会应当保 证内幕信 ...

广东广弘控股股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （本制度于 2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第三次临时董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息 报送和使用管理，依据《公司法》《证券法》《公司章程》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 以及中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分/子公司，公司的董事、高级管理人员和其他 有可能接触信息的相关人员，以及公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指的是所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项。 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露管理制度及其他公司内部控 制制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告 ...

广东广弘控股股份有限公司年报信息披露 重大差错责任追究制度 （本制度于 2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第三次临时董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高公司的规范运作水平，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及 时和公平，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国会 计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，并按制度规定提出相 关处理方案，上报公司董事会批准。 - ...

广东广弘控股股份有限公司 关联交易管理办法 （本办法于 2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （二）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： - 1 - （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： 1.直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2.由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人（或者其他组织）； 3.由公司关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 4.持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）或者一致行动人； 5.在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述情形之一的； ...

第三条 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第一条 为提高广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平和信息披露质量，为规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代 表管理》等有关法律法规、规范性文件和《广东广弘控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 广东广弘控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度于 2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第三次临时董 ...

广东广弘控股股份有限公司 总经理工作细则 （本细则于 2025 年 9 月 18 日经公司 2025 年第三次临时董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司总经理会议议事程序，提高经营班子的工作效率，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定本工作 细则。 第二章 总经理的任免程序 第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任，具体职责及其分 工如下。 （一）总经理：负责公司全面经营管理工作，对公司董事会负责，向董事会报告 工作。组织实施 股东会 决议、董事会决议，以及公司章程或董事会赋予的其他职责； （二）副总经理：协助总经理完成公司章程和董事会赋予的职责和任务，并分管 公司职能部门工作。 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生 产经营业务和掌握国家有关部门政策、法律、法规。 第三条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经 理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 - 1 - 第四条 公司总经理由董事会提名委员会或董事长提名，董事会聘任，副总经理 由总经理提名 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-33 广东广弘控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品。 3.投资方式：根据公司《委托理财管理制度》规定，委托理财的投向包括委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。 4.投资期限：有效期为自董事会审议通过之日起 1 年期，任一理财产品期限 不得超过 1 年期。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 5.资金来源：公司闲置自有资金。 二、审议程序 2.投资金额：公司以不超过 10 亿元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除 因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益 的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 广东广弘控股股 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-31 广东广弘控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 会议通知及相关文件刊登在 2025 年 9 月 2 日的《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司 章程》有关规定。 - 1 - 2.出席会议股东情况： 出席本次股东大会的股东及股东代表共 127 人，代表有表决权股份数 332,773,373 股，占公司股份总额的 57.0022%。其中，通过现场投票方式出席的 股东 3 人，代表有表决权股份数 326,700,162 股，占公司股份总额的 55.9619 %； 通过网络投票的股东 124 人，代表有表决权股份数 6,073,211 股，占公司股份总 额的 1.0403％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除 公司 ...