业绩总结 - 2023年公司实现营业收入27.90亿元，剔除相关因素后同比增长9.28%[1] - 2023年公司实现归母净利润2.13亿元，剔除相关影响后同比增长14.01%[1] - 2023年末公司总资产70.02亿元，比2022年末增长22.31%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为31.38亿元，比2022年末增长4.16%[1] - 2023年冻品销售收入24.33亿元，同比增长9.33%[2] 产品数据 - 广弘3号小白鸡父母代产蛋率最高达93.96%[4] 市场扩张和并购 - 公司以6500万元竞拍成功食品冷链智慧港项目地块[6] - 与吉星冷链签订冷库合作经营协议，新增冷库库容1万吨，12月底自营和管理冷库规模超8万吨[7] 员工培训 - 2023年共开展员工培训52场，同比增长79.3%，覆盖1499人次，同比增长51.4%[9] 未来展望 - 2024年将拓展产业规模，优化产能布局[12] 新产品和新技术研发 - 整合内外部资源，推进关键核心技术攻坚[13] - 与科研机构合作，推动人工智能在畜禽养殖多环节落地[13] - 筹备建设生物安全实验室，提升生物疫病反应能力[13] - 利用同步、同源、统一数据，提升信息化水平[13] 其他新策略 - 强化企业、行业、产业分析研判，助推科学决策[13] - 优化人才发展环境，多渠道引进人才[15] - 全方位培育人才，优化现有人才结构[15] - 打造高素质专业化干部队伍，加强销售团队建设[15] - 借助外部力量搭建专业人才发展体系[15] - 探索实施专业技术人员双通道人才发展通道[15]

财务表现 - 2024年第一季度，广东广弘控股股份有限公司营业收入为556,124,443.47元，同比下降4.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13,686,953.87元，同比下降32.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,683,610.83元，略有增长[5] - 总资产为7,073,282,300.00元，较上年末增长1.01%[5] - 应收账款、预付款项、其他应收款等均有较大增长，应付职工薪酬、其他应付款等有所减少[8] - 营业利润为13,356,866.70元，同比下降52%[8] - 净利润为13,786,477.68元，同比下降34%[8] - 广东广弘控股股份有限公司2024年第一季度每股收益为0.0234元，同比下降33%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-89,634,425.70元，同比下降105%[9] - 现金及现金等价物净增加额为-68,458,120.06元，同比下降265%[9] - 公司2024年3月31日流动资产合计为4,066,906,996.11元，同比略有下降[14] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为3,006,375,303.89元，同比略有增加[15] - 广东广弘控股股份有限公司2024年第一季度负债总计为388.96亿元，较上期略有增长[16] 公司治理 - 公司2024年1月召开临时董事会和监事会，通过了董事会和监事会换届选举议案[11] - 公司2024年2月选举产生第十一届董事会董事长、副董事长，聘任高管人员[13] 资金流向 - 公司报告期末普通股股东总数为41,785股，前10名股东持股比例最高为54.61%[9] - 综合收益总额为13.79亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为13.69亿元[18] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为58.07亿元，支付商品、接受劳务支付的现金为57.22亿元[19] - 广东广弘控股股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-72,683,610.83元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-89,634,425.70元，主要是由于购建固定资产和支付投资所致[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为93,859,916.47元，主要是由于借款收到的现金较多[20]

广东广弘控股股份有限公司 公司章程 （本章程于 2024 年 4 月 23 日经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会（粤股审[1992]13 号） 及粤联办（1992）4 号文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 914400001903435723。 第三条 公司分别于 1993 年 5 月 20 日及 1993 年 9月 12 日经广东省证券监督管理委员会（粤 证监发字（1993）005 号文）和中国证券监督管理委员会（证监发审字[1993]56 号文）的批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 2550 万股，于 1993 年 1 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开5次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] 委员会出席情况 - 2023年独立董事出席5次审计委员会和2次薪酬与考核委员会[3] 意见发表情况 - 2023年4月25日独立董事发表《关于接受控股股东提供财务资助暨关联交易议案》事前认可意见[6] - 2023年4月26日独立董事发表多项议案同意意见[6][7][8][9] - 2023年10月23日独立董事发表《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》事前认可意见[8] - 2023年10月24日独立董事发表多项议案同意意见[8]

投资信息 - 领岳投资以200万元参与设立广东广弘创新创业投资管理有限公司[2] - 该公司注册资本1000万，广弘创投认缴600万占60%[5][6] - 领岳投资和出版集团投资各认缴200万，各占20%[6] 公司治理 - 股东会定期会议每年5月召开一次[7] - 董事会会议三分之二以上董事出席方可举行[9] 风险与关联 - 投资存在失败不能实现预期效益风险[12] - 广弘创投和出版投资与广弘控股属同一控制法人[13]

市场扩张和并购 - 南海种禽以800万元与其他公司共设新公司，持股40%，新公司注册资金2000万元[4] - 粤桥公司、广弘食品分别以800万、400万元与其他公司共设新公司，分别持股40%、20%，新公司注册资金2000万元[6][7] 其他新策略 - 设立信宜市弘信爱健康实业有限公司议案全票通过[5] - 设立信宜市广弘信华食品供应链有限公司议案全票通过[8]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-07 广东广弘控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2024年2月2日下午15：00 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 2 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年2月2日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月2日上午9:15至2023年9月11 日下午15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议 室 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开 召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 主持人：公司董事长蔡飚 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-10 广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件和传真方式发出 第十一届监事会第一次会议通知，会议于 2024 年 2 月 2 日下午在公司会议室召 开。会议应到监事 4 人，现场参会 4 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。会议由监事关思文先生主持。 公司第十一届监事会经过认真讨论，同意选举关思文先生为公司第十一届监 事会主席，任期三年，与第十一届监事会任期相同。（简历详见附件） 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 三、备查文件 （一）第十一届监事会第一次会议决议 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司监事会 2024 年 2 月 3 日 附件：第十一届监事会主席关思文先生简历 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》。 关思文，1985 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生 ...

人事变动 - 2024年2月1日公司选举戴琼瑛、曾锦炎为第十一届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 戴琼瑛1984年6月出生，任党群部等副部长及职工代表监事[4] - 曾锦炎1964年7月出生，任职工代表监事及广弘食品副总经理[5] 合规情况 - 二人未持股，与大股东无关联，无违规违法失信情况[4][5]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-08 广东广弘控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 26 日以传真方式、电子文件方式 发出第十一届董事会第一次会议通知，会议于2024年2月2日在公司会议室召开。 会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯 方式表决，公司监事、高级管理人员候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。 同意选举蔡飚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与第十一届董 事会任期相同。（简历详见附件） 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 （二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》； 同意选举高宏波先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，与第十一 届董事会任期相同。（简历详见附件） 表决 ...