人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券审计报告的注会693名[1] 审计相关 - 2023年多次会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构，聘期一年[3][6] - 2024年4月22日，审计委员会审议通过2023年年度财报议案并同意提交董事会[8] 审计意见 - 立信认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流[5]

会议情况 - 第十一届监事会第二次会议于2024年4月23日召开，4名监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2023年度监事会工作报告等多项报告及预案[1][2][3][5][6][7]

财务审计 - 立信对广弘控股2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2023年期初余额22036.01万元，累计发生额102194.95万元[8] - 2023年利息2259.38万元，偿还额6071.18万元[8] - 2023年末余额120419.16万元[8] 子公司资金情况 - 广弘粤桥2023年末余额21400.00万元[8] - 广弘食品2023年末余额66806.00万元[8] - 广弘贸易2023年偿还额3829.19万元[8] - 南海种禽2023年末余额3000.00万元[8]

会议时间 - 2024年5月29日下午15：00现场会议[2] - 2024年5月29日网络投票[2] - 2024年5月23日股权登记[4] - 2024年5月27日会议登记[7] 投票信息 - 投票代码为"360529"，简称为"广弘投票"[9] - 深交所交易系统2024年5月29日多时段投票[10] - 深交所互联网投票系统2024年5月29日9：15至15：00投票[11] 其他信息 - 中小投资者定义[6] - 会议地点在广州越秀城市广场南塔37楼[5] - 会议登记地点在广州越秀城市广场南塔35楼[7] - 联系电话及传真[7]

融资决策 - 公司4月23日董事会通过不超25亿元融资额度议案[2] - 授权有效期一年，额度可循环使用[2] 财务状况 - 截止目前公司无逾期贷款[4]

会议召开情况 - 2023年公司召开5次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3] 委员会出席情况 - 2023年独立董事出席5次审计委员会、1次提名委员会、2次投资审查委员会[3] 意见发表情况 - 2023年4月25日独立董事对财务资助关联交易议案发表事前认可意见[6] - 2023年4月26日独立董事对多项议案发表同意独立意见[6][7][8][9] - 2023年10月23日独立董事对续聘会计师事务所议案发表事前认可意见[8] - 2023年10月24日独立董事对多项议案发表同意独立意见[8]

会议召开 - 2023年公司召开5次董事会和4次股东大会[3] 委员会出席 - 2023年独立董事出席各委员会多次[3] 意见发表 - 2023年4月26日独立董事发表多项同意意见[5][6][7][8] - 2023年10月24日独立董事发表多项同意意见[7] - 2023年4月25日、10月23日独立董事发表事前认可意见[5][7]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为212,853,572.76元[8] - 截至2023年12月31日，公司合并未分配利润为1,481,514,944.39元，母公司未分配利润967,851,515.55元[8] - 2023年12月31日公司总股本583,790,330股，每10股派发现金股利1.50元，共计分配现金红利87,568,549.50元[8] - 母公司累计剩余未分配利润880,282,966.05元结转以后年度分配[8] 公司决策 - 第十一届董事会第二次会议相关议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[2][6][7][9][16] - 公司审议通过《2024年第一季度报告》[23] 担保融资 - 公司拟为粤桥公司不超1亿元一年期授信融资提供连带责任保证担保[17] - 公司拟为广弘农牧公司等3家农牧子公司不超3亿元一年期授信融资提供连带责任保证担保[18] - 公司拟为南海种禽及其所属子公司不超2亿元一年期授信融资提供连带责任保证担保[20] - 公司及其合并报表范围内子公司拟向金融机构申请不超25亿元融资额度[21] 章程修订 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》相关条款[24] - 公司根据相关规定对《公司章程》进行部分条款修改[27] 其他 - 公司将于2024年5月29日下午3点在广州召开2023年年度股东大会[28] - 担保、融资、经营范围变更、章程修订议案需提交股东大会审议[17][18][20][24][27]

公司基本信息 - 公司股票代码为000529[6] - 公司注册地址历史变更为广州市天河区广州大道北路520号[7] - 公司主营业务从纺织工业化学纤维行业变更为肉类食品供应和教育出版物发行[10] - 公司股票简称变更为"广弘控股"，股票代码为000529[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为27.90亿元，同比下降18.36%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.13亿元，同比下降76.78%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4,204.06万元，同比下降82.84%[16] - 公司2023年基本每股收益为0.3646元，同比下降76.78%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.95%，同比下降26.83%[16] - 公司2023年末总资产为70.02亿元，同比增长22.31%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为31.38亿元，同比增长4.16%[16] - 公司2023年实现营业收入27.90亿元，同比增长9.28%[16] - 公司2023年实现归母净利润2.13亿元，同比增长14.01%[16] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计为5,039万[20] 公司业务情况 - 公司食品板块采用“冷库+市场”经营模式，主要产品是提供冷藏仓储服务、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品销售[25] - 公司品牌运营的主要产品类型为小包装精品冻肉和腊肠腊肉，主要品牌有“广食”牌精品冻肉和“粤桥牌”腊肠腊肉[29] - 公司产品的主要销售途径是线下、自营销售[30] - 报告期内的主要分类产品销售情况显示，冻猪类营业收入为116,909.58万元，同比下降0.46%；冻牛羊营业收入为80,564.23万元，同比增长35.76%[31] 公司发展战略 - 公司主要发展战略包括提升绿色食品产能、加强食品工业布局、实现绿色食品产业高质量发展[71] - 公司2024年经营计划包括坚定不移抓党建强业务、坚定不移扩规模延链条、坚定不移促转型精管理[71] 公司治理情况 - 公司建立了防控内幕交易相关制度，严格按照内幕信息知情人登记制度的规定对内幕信息进行管理，确保信息披露的公平[90] - 公司在业务方面具有完全独立于控股股东的采购和销售系统，具备独立完整的业务及自主经营能力[93] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和销售系统，资产完全独立于控股股东，对自身资产具有完全的控制和支配权[93] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税[93] 公司社会责任 - 公司积极履行企业社会责任，重视保护股东、债权人、职工等合法权益，实现经济、社会与环境的全面、协调和可持续发展[7] - 公司推动种质资源保护利用，建立商业化育种体系，促进畜牧业转型升级，实现乡村振兴[154] - 公司推动“家庭农场五维觉醒计划”，普及现代化生猪养殖理念，带动农业经济发展[154]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[2][3] - 变更不适用初始确认豁免涉及特定单项交易[5] - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][5] - 公告日期为2024年4月25日[6]