广东法制盛邦律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东广弘控股股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东广弘控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡志勇作为广东广弘控股股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东广弘控股股份有限公司董事会提名为广东广弘控股股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广弘控股股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-05 广东广弘控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，公司 2024年第一次临时董事会会议决定召开2024年第一次临时股东大会。 6.会议的股权登记日：2024 年 1 月 26 日 3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大 会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日下午 15：00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30，下 午 13:00 至 15:00； 通过深交所互联网投票系统（http:// ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人谌新民作为广东广弘控股股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东广弘控股股份有限公司董事会提名为广东广弘控股股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东广弘控股股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

独立董事候选人情况 - 候选人郭天武与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[1] - 具备五年以上履职必需工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] 合规情况 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][7] - 近十二个月及三十六个月内无不合规情形[8][9]

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广弘控股股份有限公司董事会现就提名郭 天武为广东广弘控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广弘控股股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

会议安排 - 2024年第一次临时董事会会议于1月16日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会定于2月2日下午15:00召开[8] 人员提名 - 提名蔡飚等4人为第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名郭天武等3人为第十一届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6] 人员情况 - 独立董事候选人谌新民未取得资格证书，承诺参加培训并取得[6] - 李胜兰在第十届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务[7] - 介绍蔡飚等7位候选人的出生年月、现任职务及持股情况[11][12][14][15][17][19][21] - 夏斌等4人与公司其他人员无关联关系，无违规情形[16][17][20][22]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-03 广东广弘控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时董事会，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。 经控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名 委员会资格审查，公司董事会提名蔡飚先生、高宏波先生、缪安民先 生和夏斌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，郭天武先生、 胡志勇先生和谌新民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任 期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（上述候 选人简历见附件）。独立董事候选人谌新民先生尚未取得独立董事资 格证书，其已承诺参加最近一次独立董事 ...

会议情况 - 2024 年第一次临时监事会会议 1 月 9 日通知，1 月 16 日召开[2] - 应到监事 4 人，现场参会 4 人[2] 议案审议 - 会议审议通过监事会换届选举暨提名第十一届非职工代表监事议案[3] - 提名关思文、潘瑞君为候选人，表决全票通过[4] 候选人情况 - 关思文、潘瑞君未持股，近三年无相关处罚批评[7][8][9]

监事会换届 - 2024年1月16日召开第一次临时监事会[2] - 审议通过监事会换届及提名非职工代表监事议案[2] - 提名关思文、潘瑞君为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 关思文1985年3月出生，现任党委委员等职[5] - 潘瑞君1969年11月出生，现任公司监事等职[6] - 二人均未持股，无不适任情况[5][6][7]