参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表14人，代表股份327,836,865股，占比56.1566%[6] - 现场投票股东3人，代表股份326,700,162股，占比55.9619%[6] - 网络投票股东11人，代表股份1,136,703股，占比0.1947％[6] - 出席表决中小投资者13人，代表股份9,049,344股，占比1.5501％[6] 议案审议情况 - 2023年度董事会工作报告同意327,420,365股，占比99.8730％[8] - 2023年度利润分配议案同意327,545,865股，占比99.9112％[21] - 向粤桥公司提供担保议案同意327,420,365股，占比99.8730％[24] - 向农牧子公司提供担保议案同意327,420,365股，占比99.8730％[29] - 向南海种禽提供担保议案同意326,700,162股，占比99.6533％[32] - 修改公司经营范围议案同意327,420,365股，占比99.8730％[35] - 修订《公司章程》议案总表决同意326,700,162股，占比99.6533％[38] 中小股东表决情况 - 中小股东表决同意8,632,844股，占比95.3975％[36] - 修订《公司章程》议案中小股东表决同意7,912,641股，占比87.4388％[39] 其他信息 - 现场会议2024年5月29日15：00召开，网络投票同日[5] - 律师认为股东大会合法有效，律师事务所为广州金鹏律师事务所[42] - 公告日期为2024年5月30日[45]

公司基本信息 - 公司于1993年11月18日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2550万股[4] - 公司注册资本为人民币583,790,330元，股份总数为583,790,330股，全部为普通股[7][16] - 2008年12月18日经核准向股东定向发行普通股187,274,458股[16] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[24] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销[21] - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，董事任期三年，任期届满可连选连任[84][91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[100] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[102] 监事会相关 - 监事会由三至五名监事组成，职工代表比例不低于1/3[115] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[116] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[105][107] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[109] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告[123] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，经决议可提取20%列入任意公积金[123] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[126]

股东大会信息 - 2024年4月25日发布2023年度股东大会通知，距召开不少于20日[6] - 现场会议于2024年5月29日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] - 出席股东14人代表327,836,865股，占总股份56.1566%[9] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持股份超99%[10][14][16][21][22] - 部分议案中小投资者有不同占比反对票[25][27][29][31] - 10项议案均获通过，特别决议事项获三分之二以上通过[32]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事、总经理等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 可于2024年5月13日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序参与互动[3] - 可于2024年5月13日前进行会前提问[3]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事2023年度独立性情况进行评估[1] - 公司在任独立董事2023年度未在公司及主要股东担任除独立董事外职务[1] - 公司独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

2023年业绩 - 召开五次监事会议[1] - 每月跟踪剖析合并报表企业财务指标[3] - 联合检查，督导风险管理等工作[5] - 财务报告获标准无保留意见审计报告[8] - 7月31日发行1亿元超短期融资券，利率3%[10] 2024年展望 - 加强监督职能，维护权益[14] - 监督重大事项，确保资金合规[14]

担保事项 - 公司拟为粤桥公司不超1亿元一年期授信融资提供担保[3] - 为3家农牧子公司不超3亿元一年期授信融资提供担保[4][5] - 为南海种禽及其所属子公司不超2亿元一年期授信融资提供担保[5] - 三项担保事项需提交股东大会审议[6] - 董事会审议通过相关担保议案[3] - 公司提请股东大会授权管理层办理具体事宜，期限一年[3][5] 业绩数据 - 粤桥公司2024年3月31日资产负债率94.60%，1 - 3月净利润145.00万元[9] - 广弘农牧公司2024年3月31日资产负债率97.97%，1 - 3月净利润 - 227.11万元[11] - 广丰农牧2024年3月31日资产负债率79.57%，1 - 3月净利润 - 1162.55万元[13] - 兴宁广弘农牧2024年3月31日资产负债率75.00%，1 - 3月净利润 - 62.23万元[14] - 南海种禽2024年3月31日资产负债率82.15%，1 - 3月净利润 - 79.90万元[15] 其他信息 - 粤桥等多家公司最近一期资产负债率超70%[2] - 兴宁广弘农牧注册资本10000万元，公司持股35%[14] - 南海种禽注册资本952.9176万元，公司间接持股70%[15] - 担保协议均未签署[16] - 董事会认为担保风险可控[17] - 审议通过后公司担保额度25.2亿元，余额7.9亿元，占净资产25.17%[18] - 公司及控股子公司无逾期担保，未为关联方担保[18]

经营范围与章程 - 公司于2024年4月23日召开会议审议通过修改经营范围和修订《公司章程》议案并提请股东大会审议[1] - 公司修改经营范围，新增企业管理、国内贸易代理等多项业务[1] 公司治理 - 公司收购本公司股份特定情形需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 董事人数不足规定人数2/3时公司2个月内召开临时股东大会[5] - 持有公司10%以上有表决权股份股东可提董事或监事候选人[5] - 公司提名董、监事人数可多于实际组成人数[5] - 董事会由七名董事组成并设董事长[5] - 公司设董事长1人，副董事长1人[6] - 独立董事人数至少占董事总人数三分之一[6] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[6] - 监事任期届满未改选或辞职致人数不足原监事继续履职[7] - “三重一大”问题决策前提交公司党委讨论[8] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后董事会2个月内完成股利派发[9] 备查文件 - 备查文件为第十一届董事会第二次会议决议[9]

业绩总结 - 2023年度营业收入27.9035903526亿元，由冻品销售、冷库经营等构成[6] - 2023年末资产总计70.02亿元，较上年末增长22.31%[18] - 2023年末负债合计38.32亿元，较上年末增长43.03%[21] - 2023年末所有者权益合计31.70亿元，较上年末增长4.06%[21] - 本期营业总收入27.90亿元，上期为34.18亿元[28] - 本期净利润2.14亿元，上期为9.41亿元[28] 财务指标 - 货币资金期末余额29.6271033885亿元，占资产总额42.40%[6] - 应收账款期末账面价值9,393,639.71元，上年年末为7,201,572.16元[164][165] - 存货期末账面余额419,221,024.22元，上年年末为409,029,129.00元[181] - 固定资产期末余额3.2087591712亿美元，上年年末为3.0621891814亿美元[188] - 在建工程期末余额5.7298332904亿美元，上年年末为3.1318364237亿美元[193] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将营业收入确认、货币资金存在性和完整性列为关键审计事项[6] 企业结构与政策 - 合并报表范围以控制为基础，含公司及子公司[64] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[128] 项目进展 - 兴宁市刁坊镇新坪塘村猪眠塘项目预算3.9亿美元，投入占比89.22%，利息资本化累计1035.67万美元[196] - 河源种禽产业项目预算4.1923亿美元，投入占比53.11%，利息资本化累计379.85万美元[196]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产等合计占合并报表对应总额100%[6] - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[7] - 评价范围覆盖公司本部及下属业务板块[5] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准：错报≥利润总额5%等[8] - 财务报告内控重要缺陷定量标准：利润总额5%＞错报≥1%等[8] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准：损失超1000万元[11] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准：损失超500万未达1000万元[11] - 财务报告内控重大缺陷定性标准：董事等舞弊等[9] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准：不履行决策程序等[11] 公司治理 - 修订完善8项制度，包括《公司章程》等[15] - 2023年结合业务和管理流程变动修改局部制度[16] 业务管理 - 2023年1月业财一体化项目上线，构建“1234数字化管理体系”[18] - 2023年强化资金归集管理，编制资金计划[21] - 2023年集中采购促进降本增效[23] 组织架构 - 设置股东大会等形成职责分工和制衡机制[13] 制度建设 - 建立涵盖农牧养殖等内控管理规定[21] - 各职能部门指导监督子公司，要求定期提交财务报告[22] - 严格投资分级授权审批程序，评估跟进投资项目[22] - 通过《合同管理制度》规范合同管理[23] - 聘请法律顾问审查重大合同[24] - 制定多项财务管理制度完善财务管理[24] - 通过业财一体化系统监控子公司财务状况[24] - 制定工程项目管理制度规范业务流程[24] - 制定招标管理办法保障招投标规范实施[24] - 制定多项资产管理制度加强动态管理[24][25] - 资产实行台账式管理并登记[25] - 下属企业定期上报资产管理情况[25] - 制定制度规范租赁资产审批权限[25] 综合情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[26][27]