上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东广弘控股股份有限公司董事会现就提名谌 新民为广东广弘控股股份有限公司第十一届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东广弘控股股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名胡志勇为第十一届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 若被提名人不符要求提名人将处理[13]

本人谌新民尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司广东广弘控股股份有限公司（000529）将公告本人的上 述承诺。 承诺人：谌新民 2024 年 1 月 16 日 广东广弘控股股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000529，证券简称为广弘控股 [1] - 2023 年 11 月 17 日进行特定对象调研，地点在兴宁广弘农牧发展有限公司会议室，接待人员有公司董事会秘书苏东明等 [1] 生猪养殖项目情况 - 兴宁广弘 30 万头生猪扩繁基地项目采用先进技术，具备行业先进生产能力，全面投产后将新增 30 万头生猪出栏、10800 头能繁母猪存栏，广弘控股生猪主业产能及规模将提升 [1] - 公司未来通过多种方式，努力实现“十四五”规划中生猪养殖产业目标 80 - 100 万头 [1] 公司经营策略与优势 - 行业处于政策机遇期，公司以推动食品、农牧板块转型升级为核心，推进育、繁、养、宰、销一体化融合发展 [1] - 2021 年开展“三化”改革，通过信息化手段实现对生猪养殖基地“远程 + 在线”管理，注重降本增效 [1] - 与知名高校密切合作，推进产学研深度融合，运用前沿技术培育“广弘种猪”系列产品，母猪 PSY 值约 26 [2] 成本控制与饲料采购 - 公司有专业人员推进饲料配方调整，建设综合检测中心和建立重大疾病监测体系，降低每头生猪养殖成本 [1] - 饲料一部分外采，主要根据广弘农牧配方进行饲料代加工，成本更低 [2] 出栏量与产品结构 - 2023 年前三季度出栏量为 8 万多头 [2] - 肉猪约占 50%，仔猪约占 40% - 45%，纯种和二元种猪约占 5% - 10%，公司会根据市场情况调整产品结构 [2] 种鸡养殖情况 - 公司自主研发的“南海麻黄鸡 1 号和弘香鸡配套系”通过国家级品种审定，相关技术获广东省科学技术三等奖，部分产品和商标入选“粤字号”农业品牌目录 [2] - 河源农业高新区中国国鸡种业基地建设项目在建，竣工后预计新增种鸡存栏约 55 万套，供应各类优质父母代种鸡苗约 400 万套、商品鸡苗 5000 多万羽，还有约 128 万公斤商品鸡和约 33 万公斤鸡蛋 [2]

广东法制盛邦律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 致：广东广弘控股股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东广弘控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德 规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 ...

独立董事制度规定 - 独立董事工作制度于2023年11月13日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过[1] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[9] - 在特定股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[9] - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内召开股东大会解除其职务[14] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[16] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[25] 会议与决策规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须2/3以上成员出席方可举行[26] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 财务信息披露等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] 信息披露与记录规定 - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告并最迟在发通知时披露[28][31] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[32] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[27] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] 公司保障与支持规定 - 公司应健全独立董事与中小股东沟通机制[34] - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权[37] - 公司应提供独立董事履职必要工作条件和人员支持[37] - 独立董事履职涉及应披露信息公司应及时披露[38] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[40] - 公司给予独立董事与其职责相适应津贴[40] - 公司及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料[40] - 两名及以上独立董事认为材料问题可书面提延期，董事会应采纳[42] 制度实施规定 - 本制度经公司股东大会通过之日起实施[44]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-56 广东广弘控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 会议通知及相关文件刊登在 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股 票上市规则》及《公司章程》有关规定。 2.出席会议股东情况： 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年11月13日下午15：00 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月13日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年11月13日上午9:15至2023年9 月11日下午15:00任意时间。 召 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000529，证券简称为广弘控股 [2] - 2023 年 11 月 3 日，华夏基金张盈、国海证券芦冠宇和李宇宸对公司进行现场调研，地点在广州市越秀城市广场南塔 37 楼广弘控股会议室，公司董事会秘书苏东明等接待 [2] “冷库 + 市场”经营模式及优势 - 公司深耕食品冷藏行业 60 多年，是行内首家获冷藏服务类省级著名商标企业 [2] - 自营和管理冷库库容量超 8 万吨，年吞吐量近 100 万吨，首创“冷库 + 市场”经营模式，冷库和市场管理水平等居行业领先 [2] - 旗下广弘食品冻品交易中心是国家“双百市场”工程之一，连续被评为“全国文明诚信经营示范市场”，冷冻猪肉类产品年交易额、交易量约占广州市市场份额 70%以上，是冻品购销集散地等 [2] - 旗下粤桥冷库有现代化立体货架式冷库和完善食品加工生产线，公司是广东省重要冷冻肉类供应商之一，承担广东省和广州市冻肉储备任务，广州市冻肉储备任务占其总量二分之一 [2] 冷链布局 - 2023 年 3 月，项目主体广东广弘智慧港产业运营管理有限公司以 6500 万元竞得广州市增城区中新镇福宁大道西侧 95173.8 平方米土地 [2] - 该地块用于打造食品冷链智慧港项目的智慧冷链基地，是对现有冻品交易中心业态迭代升级，项目立足广州，以食品冷链为核心，打通上下游产业链，建设现代化食品冷链城市综合体 [2] 养殖产品优势 - 畜禽农牧方面，拥有集育繁养为一体的生猪全产业链，有国家级生猪核心育种场等多个国家级相关场所，生猪产品性能好、抗病力强，连续多年在种猪性能测定大赛中名列前茅 [2][3] - 家禽种业方面，是华南地区国鸡种业企业“国家队”，入选国家种业阵型企业，获多项国家级和省级荣誉，研发技术和成果推广多次获省级科技和农业科技推广成果奖 [3] - 深入开展产学研合作，自主培育出“广弘 3 号”小白鸡并进入中间试验阶段 [3] 产能情况 - 随着兴宁生猪扩繁项目和惠州智能数字化种猪繁育基地项目推进，生猪产能将逐步达到年出栏 50 万头 [3] - 现有种禽基地和河源国鸡种业基地建成达产后，种禽产能将达到年出栏鸡苗 9000 多万羽 [3] 提高竞争力措施 - 丰富自主品牌产品、做好冷库资源调配，夯实食品冷链业务竞争力 [3] - 提高销售能力与水平，扩张生猪产业规模 [3] - 在上下游寻找合适外拓标的，推动产业链延伸 [3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入705,839,987.11元，较上年同期减少8.08%；年初至报告期末营业收入2,062,847,210.87元，较上年同期减少22.75%[5] - 剔除相关数据后，同口径下报告期内公司营业收入同比增长14.24%，归母净利润同比增长33.47%[6] - 2023年年初到报告期末营业总收入2,062,847,210.87元，较上期2,670,304,352.26元下降约22.75%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,354,762.41元，较上年同期减少95.10%；年初至报告期末为157,728,774.02元，较上年同期减少78.62%[5] - 净利润为158,685,682.13元，较上期762,641,382.45元下降79.19%[10] - 公司2023年第三季度净利润为1.5868568213亿元，去年同期为7.6264138245亿元[22] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -109,485,698.17元，上年同期为69,538,283.26元，减少257.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-109,485,698.17元，较上期69,538,283.26元下降257.45%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.0948569817亿元，去年同期为0.6953828326亿元[26] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末增加18.28%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加2.33%[5] - 2023年9月30日资产总计6,771,726,359.22元，较年初5,725,239,529.83元增长约18.28%[18] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,318,840.18元，年初至报告期期末为41,519,184.09元[7] 应收账款变化 - 应收账款本期为12,827,524.46元，较2023年初/上年同期增加78.12%[9] - 2023年9月30日应收账款12,827,524.46元，较年初7,201,572.16元增长约78.12%[17] 预付款项变化 - 预付款项本期为100,930,938.10元，较2023年初/上年同期增加458.56%[9] - 2023年9月30日预付款项100,930,938.10元，较年初18,069,853.35元增长约458.68%[17] 存货变化 - 存货本期为564,900,698.07元，较2023年初/上年同期增加38.11%[9] - 2023年9月30日存货564,900,698.07元，较年初409,029,129.00元增长约38.11%[18] 短期借款变化 - 短期借款本期为2,055,291,444.33元，较2023年初/上年同期增加66.70%[9] 应付票据变化 - 应付票据为43,799,992.20元，较上期25,543,826.96元增长71.47%[10] 预收账款变化 - 预收账款为1,305,562.50元，较上期6,020,619.09元下降78.32%[10] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为829,924,999.79元，较上期448,924,266.35元增长84.87%[11] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为524,025,099.28元，较上期-238,652,284.34元增长319.58%[11] - 现金及现金等价物净增加额为5.2402509928亿元，去年同期为 - 2.3865228434亿元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,165人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 广东省广弘资产经营有限公司持股比例为54.61%，持股数量为318,787,521股[12] 投资与担保决策 - 公司同意子公司广东广弘创汇湾实业投资有限公司投资不超136,116.16万元建设佛山南海广弘创汇湾总部产业基地项目[14] - 公司同意广东广弘创汇湾实业投资有限公司申请不超9.4亿元长期项目贷款，期限18年，并提供连带责任保证担保[14] - 2023年8月公司董事会同意为3家子公司提供不超2亿元一年期融资授信全额连带责任保证担保[15] 融资情况 - 2023年8月公司成功发行1亿元第一期超短期融资券，期限30天，票面利率3%，已按期兑付本息100,245,901.64元[15] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金3,262,722,328.83元，较年初2,738,697,229.55元增长约19.13%[17] 营业总成本变化 - 2023年年初到报告期末营业总成本2,012,920,934.77元，较上期2,477,043,202.62元下降约18.74%[21] 营业成本变化 - 2023年年初到报告期末营业成本1,966,170,544.02元，较上期2,341,916,599.74元下降约16.90%[21] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.2702元，去年同期为1.2639元[23] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.5401866922亿元，去年同期为30.6964521126亿元[24] 取得投资收益收到的现金变化 - 取得投资收益收到的现金为0.5000026879亿元，去年同期无此项数据[26] 购建固定资产等长期资产支付的现金变化 - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2.4649228182亿元，去年同期为1.6902244695亿元[26] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金为24.0319560012亿元，去年同期为12.9972782927亿元[26] 偿还债务支付的现金变化 - 偿还债务支付的现金为14.5187590972亿元，去年同期为7.3019088176亿元[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为32.5925586883亿元，去年同期为24.9297958805亿元[26] 报告相关信息 - 公司发布2023年第三季度报告[28] - 第三季度报告未经审计[28] - 报告发布时间为2023年10月28日[28]

战略委员会细则 - 实施细则于2023年10月26日经第十届董事会第十次会议审议通过[1] - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 独立董事辞职六十日内完成补选[5] - 下设工作小组，总经理任组长[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 保存会议资料至少十年[16] - 细则自董事会决议通过之日起试行[21]