公司已按期完成2023年度第一期超短期融资券的兑付工作，应偿付本息金额 为100,245,901.64元。本期融资券发行的有关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-46 广东广弘控股股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第七次临时董事会 会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行总金额不超过人民币10亿元的超短 期融资券。2023年1月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 SCP8号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为10亿元，注册额度自《接 受注册通知书》落款之日起2 年内有效。详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.c ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为135.7亿人民币，同比下降28.67%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.27亿人民币，同比增长8.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.2亿人民币，同比下降292.01%[11] - 公司总资产为63.76亿人民币，同比增长11.37%[11] - 公司报告期内营业收入同比增长26.02%，净利润同比增长45.56%[21] - 公司2023年上半年度营业收入为135,701万元，净利润为12,737.40万元，同比增长8.02%[21] - 公司总资产为637,615.75万元，归属于上市公司股东的净资产为305,266.70万元[21] 业务板块 - 公司食品板块采用“冷库+市场”经营模式，主要提供冷藏仓储服务、商铺租赁服务以及冷冻肉类产品贸易[18] - 公司农牧板块主要产品为种猪、种鸡、商品猪和商品鸡，主要用途为养殖和食用[19] - 公司食品板块生产模式为提供冷藏服务和经营场地，农牧板块生产模式为自繁自育[20] - 公司食品板块在整体行情下牛羊肉销量同比增长明显[22] - 公司成功中标多家知名企业的冻品采购服务项目，拓展新阵地、新客群[22] - 公司养鸡业主要养殖模式为自繁自育和合作外购，合作定价方式为协商并签订协议[26] 荣誉奖项 - 公司连续十余年位居广东省500强企业行列，2020年、2022年荣获“中国百强高成长企业奖”，2023年荣获“广东省养猪行业卓越企业奖”[19] 财务细节 - 公司2023年上半年度非流动资产处置损益为-387,268.40元，政府补助为2,010,608.87元，其他营业外收入和支出为48,316,445.53元[15] - 公司2023年上半年食品业成本中，食品业材料费占比94.13%，同比增长25.33%[32] - 公司2023年上半年食品业人工成本占比2.05%，同比增长27.33%[32] - 公司2023年上半年食品业折旧费占比2.21%，同比增长35.35%[32] - 公司2023年上半年食品业其他成本占比1.62%，同比增长5.19%[32] 环保和社会责任 - 公司加强食品质量安全管理，坚持不懈抓好冷库入库商品巡查及抽样检测工作，严格执行索证制度，杜绝无合法来源的冷冻食品进入冷库和市场[52] - 公司在安全生产方面取得了良好成绩，报告期内各企业安全生产事故为零，维护了企业和社会的稳定[66] - 公司积极参与公益事业，助力乡村振兴活动，全面推进乡村振兴，为构建更加和谐稳定的社会环境贡献力量[66] 资金运作 - 公司与控股股东签订财务资助暨关联交易协议，总额度不超过5亿元[95] - 公司董事会同意向金融机构申请融资额度不超过25亿元，授权公司管理层协商确定具体融资事宜[117] - 公司董事会同意广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请5000万元授信融资，并由公司提供担保，期限一年[117] 法律诉讼 - 公司无重大诉讼、仲裁事项[77] - 公司涉及诉讼案件中已撤诉结案，涉案金额为749万元[78] - 公司涉及另一诉讼案件已判决，涉案金额为21.18万元[79] - 公司涉及另一诉讼案件已判决，涉案金额为59.82万元[82] - 公司涉及另一诉讼案件已判决，涉案金额为31.05万元[83]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-43 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公 司会议室召开第十届董事会第九次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票， 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为广东广弘 农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司和兴宁广弘农牧发展有限公司等 3 家子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币 2 亿元的一年期融资授信 提供全额连带责任保证担保，主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 2 亿元额度范围内，根据 3 家子公司的实际经营需要，全权办理本次提供担保的相关具体事宜，授权和担保 期限一年。 本次担保事项需提交股东大会审议。 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东广弘控股股份有限公司子公司广东广弘农牧发展有限公司最近一期未 经审计财务报表的资产负债率超过 70%，特此提醒投资者充分关注担保风险 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2023 | 年期初占用 | 年半年度占 2023 | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 年 2023 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 日占用 30 | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

广东广弘控股股份有限公司资金管理制度 （本制度于 2023 年 8 月 24 日经公司第十届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强广东广弘控股股份有限公司（下称广弘控股公司或公司）的资金管理， 规范企业财务行为，提高资金使用效率，防范资金运作风险，制定本制度。 第二条 本制度适用于广弘控股公司本部及公司控股子公司（下称公司或所属企业）。 第三条 公司及公司控股子公司资金支出应遵循《广东广弘控股股份有限公司资金管理 权限明细表》，按照要求进行审批。具体权限明细表参见附表。 第二章 现金管理 第四条 公司可以在下列范围内使用现金 （一）职工工资、津贴； （二）个人劳务报酬； （三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金； （四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出； （五）向个人收购农副产品和其他物资的价款； （六）出差人员必须随身携带的差旅费； （七）结算起点以下的零星支出； （八）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 第五条 前款结算起点定为一千元。除本制度第四条第（五）、（六）项外，公司支付给 个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或银行转账等 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-44 广东广弘控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好、具有合法经营资 格的金融机构销售的理财产品。 2.投资金额：公司以不超过 10 亿元闲置自有资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除 因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益 的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 2.投资金额：投资额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上 述额度范围内，资金额度可滚动循环使用，期限 1 年。 3.投资方式：根据公司《委托理财管理制度》规定，委托理财的投向包括委 托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私 募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 ...

广东广弘控股股份有限公司于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子文件方式发出 第十届监事会九次会议通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开。会议 应到监事 4 人，现场参会 4 人。会议由监事会主席关思文先生主持，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下 决议： 一、审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司 2023 年半 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023--41 广东广弘控股股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-45 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，第十届董事会第 九次会议决定召开 2023 年第二次临时股东大会。 3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 广东广弘控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月11日下午15：00 （2）网络投票时间：2023年9月11日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票 的具体时间为2023年9月11日上午9:15至下午15 ...

公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高公司自有 闲置资金的使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动，也不 存在损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监 会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公司使用额度 不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围 内，资金额度可滚动循环使用，期限 1 年。 二、关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发[2003]56号，以下简称"56号文"）、 广东广弘控股股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 我们作为广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在审阅有关资料和听取相关汇报后，对公司第十届董事 会第九次会议审议的相关 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-40 广东广弘控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"广弘控股"或"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以传真方式、电子文件方式发出第十届董事会第九次会议通知，会议 于 2023 年 8 月 24 日在会议室召开。会议应到董事 7 人，现场参会 5 人，通讯方 式参会 2 人，董事高宏波先生和独立董事郭天武先生以通讯方式表决。会议由董 事长蔡飚先生主持，公司监事列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 经审核，董事会认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合 法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 人民币 2 亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证担保，主要用于开具银行 承兑汇票、国内 ...