广东广弘控股股份有限公司 二、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服 务的经验与能力。执业过程中坚持勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的 审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性， 因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度年度 财务报表和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：李胜兰、郭天武、胡志勇 2023 年 10 月 28 日 一、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 审查公司副总经理候选人姚威先生的简历，了解其教育背景、工作履历等情况后， 我们一致认为：经审查其具备担任相应职务的专业素质和工作能力，具备与其行使职 权相适宜的任职条件，符合任职资格，没有发现其有《公司法》第 146 条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。董 事会聘任姚威先生的提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-50 广东广弘控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子文件方式发 出第十届董事会第十次会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。 会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯 方式表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过公司 2023 年三季度报告的议案 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年三季度报告》。 二、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案 为进一步明确公司独董职责定位、强化独董任职管理，加强独董履职保障并 健全独董责任约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公 ...

制度通过 - 独立董事年报工作制度于2023年10月26日经公司第十届董事会第十次会议审议通过[1] 年报编制与审议 - 公司管理层应向独立董事汇报生产经营等并安排考察[2] - 财务负责人应向独立董事提交审计工作安排资料[2] - 安排独立董事与注册会计师见面会[2] - 独立董事应发表独立意见并签署确认意见[2] 沟通与保密 - 指定董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[3] - 独立董事在年报期间负有保密义务[3] 独立性与津贴 - 独立董事每年自查独立性并提交评估[4] - 公司应给予独立董事相适应的津贴[4]

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-54 广东广弘控股股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）的议案》。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报 告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机 构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性， 经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司 2023 年度的审计机构，为 公司提供 2023 年度财务报表与内部控制审计服务，该 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-49 广东广弘控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会 议室召开第十届董事会第九次会议，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通 过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会同意公司为广东广弘农牧发展有 限公司、惠州市广丰农牧有限公司和兴宁广弘农牧发展有限公司等 3 家子公司向有关 合作银行申请办理总额不超过人民币 2 亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保 证担保，主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务。 董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 2 亿元额度范围内，根据 3 家子 公司的实际经营需要，全权办理本次提供担保的相关具体事宜，授权和担保期限一年。 2023 年 10 月 17 日，公司与平安银行股份有限公司广州分行签订了《最高额保 证担保合同》（合同编号：平银穗金融额保字 20231009 第 001 ...

证券代码： 000529 证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | |  其他 （网上集体接待） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2023 9 19 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理缪安民 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、财务负责人夏斌 | | | 3、董事会秘书苏东明 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 2023 年上半年的业绩表现如何？ | | | 料成本持续上升、养殖行业行情持续低迷等多重不利影响，公司 | | | 现营业收入 13.57 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 1.27 | | | 亿元；2022 年 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动参与方：广东广弘控股股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 活动参与途径：登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [2] 活动交流内容 - 公司高级管理人员将与投资者就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题进行沟通交流 [2]

预制菜业务 - 公司是广东省预制菜产业研究院联合发起单位之一，推动预制菜产业标准化进程 [2] - 开通预制菜网上商城广食臻味馆，旗下热销预制菜有早餐包点、广东靓汤等多个品类 [2] - 以广东领岳投资发展有限公司为主体，围绕食品供应链管理和服务等领域挖掘投资机会，拓展产业生态布局 [2] 养殖业务 生猪养殖 - 拥有集育繁养为一体的生猪全产业链，有国家级生猪核心育种场等多个国家级相关基地和示范场 [2] - 规划年出栏优质生猪80 - 100万头 [3] - 广弘农牧（兴宁）30万头生猪扩繁基地项目争取年内竣工投产，达产后预计年出栏约30万头 [4] - 广弘农牧（惠州）智能数字化种猪繁育基地项目已投产运营，可实现年出栏量超10万头 [4] - 通过租赁等方式，生猪产能可增至50万头 [4] 家禽养殖 - 作为华南地区国鸡种业企业“国家队”，入选国家种业阵型企业，获多项荣誉 [2] - 家禽种业研发技术和成果推广多次获广东省科学技术奖等 [2] - 自主培育出“广弘3号”小白鸡，进入中间试验阶段 [3] 业务模式 销售运输 - 畜禽产品销售方式为直接批发销售，价格随行就市，运输业务外包 [3] 冷链业务 - 食品板块采用“冷库 + 市场”经营模式，提供冷藏仓储、商铺租赁和冷冻肉类销售服务 [5] - 生产模式为提供冷藏服务和经营场地，自营冷冻肉类自购自销 [5] - 采购模式是对冻肉市场行情讨论判断后，直接与上游厂家询价采购 [5] 标准与措施 安全环保 - 食品安全方面，严格按规定完善监管制度，加大巡查及检测力度，规范畜禽饲养和加工环节 [6] - 绿色环保方面，响应国家要求，打造绿色生态养殖模式，应用最新养殖环保技术 [6] 成本控制 - 养猪业坚持“稳生产、强管理、提成绩、降成本”原则，完善标准化生产体系等降低成本 [7] 研发与合作 - 建立产学研用机构体系，设立广弘控股产业研究院，加强下属企业专业部门建设 [8] - 与广东省农业科学院等科研机构、高等院校开展长期合作，探索共建实验室等 [8][9] 市场预判与影响 生猪市场 - 目前生猪产能去化加速，养殖板块估值在历史底部区间，预计年底或2024年价格回升 [9] 教育书店剥离 - 2022年8月1日起广东教育书店有限公司不再纳入合并报表范围 [9] - 2023年半年度报告期内，剔除图书发行业务后，公司营业收入同比增长26.02%，净利润同比增长45.56%，归属于上市公司股东的净利润同比增长41.71% [9] ESG治理 - 生产经营方面，承担广东省和广州市两级人民政府重要商品（冻肉）储备任务，广州市冻肉储备任务占市储备总量的二分之一 [9] - 食品安全方面，严格按规定保障人民群众身体健康和生命安全 [9] - 绿色环保方面，响应国家要求，打造绿色生态养殖模式，加大环保养殖项目投入 [9]

广东法制盛邦律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 2023 年 8 月 26 日将本次股 东大会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股权登记日、出席对象、会议地 点、审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。 本次股东大会于 2023 年 9 月 11 日下午 15:00 如期召开，召开的实际时间、 地点、方式和内容与公告内容一致。 经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性 文件及公司《章程》的规定。 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东广弘控股股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东广弘控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-47 广东广弘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年9月11日下午15：00 （2）网络投票时间为：2022 年 9 月 11 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年9月11日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月11日上午9:15至2023年9 月11日下午15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议 室 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开 召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 主持人：公司董事长蔡飚 会议通知及相关文件刊登在 2023 ...