| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.为满足天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）项目开发建设及 专业化管理需要，公司投资设立"中绿电（潍坊）新能源发电有限公司"负责潍坊 区域新能源项目指标的获取、建设及后续专业化管理，注册资本为 5000 万元，并于 2024 年 12 月 24 日获得营业执照。 5.注册资本：伍仟万元整 6.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程设 计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；合同能源管理；储能技术服务；机动车充电 ...

债券基本信息 - 债券发行总额20亿元，每张100元[7] - 期限3年，票面利率3.37%，每张派息3.37元[7] - 起息日2023年12月29日，兑付日2026年12月29日[7] 本期付息信息 - 每手（1000元）含税派息33.70元，个人等扣税后26.96元[9] - 债权登记日2024年12月27日，付息日12月30日[11] 其他信息 - 发行人主体和债券评级均为AA+，展望稳定，无担保[7] - 个人等利息所得税税率20%，由网点代扣代缴[15] - 境外机构债券利息收入免税政策延至2025年12月31日[15]

项目情况 - 2024年12月12日子公司盂县鲁能10万千瓦光伏项目纳入并网清单[3] - 项目在山西阳泉盂县，尚处前期工作阶段[3][5] 项目意义 - 利于增厚资源储备，提升装机规模和盈利能力[4] 项目风险 - 开工时间和进度不确定，存在政策等多方面风险[5] 信息披露 - 公司将按项目进展履行披露义务，公告于2024年12月13日发布[6][8]

市场扩张 - 公司陕西分公司获贵州20万千瓦风电建设指标[2] - 都匀市平山、土地寨风电场装机各10万千瓦[3] 未来展望 - 获取指标利于充实项目储备，提升可持续发展能力[4] 风险提示 - 项目开工时间和进度不确定，实施有政策等风险[5]

项目运营与收益 - 公司坚持资本金收益率不低于7%的底线要求 [2] - 截至2024年半年度，在运的1200万千瓦项目中享有补贴的项目规模约350万千瓦 [2] - 公司参与市场化交易的比例约60% [3] 储能与技术应用 - 公司根据地方政府要求做好项目配储工作，并注重新型储能技术的应用 [2] - 公司在青海的液态空气储能项目采用新一代压缩空气储能技术，具有大规模长时储能、清洁低碳、安全、长寿命和不受地理条件限制等优点 [2] 分红与资金状况 - 公司已连续8年实施现金分红，2023年以"10派1.8"的比例进行现金分红，累计分红3.72亿元，分红比例为40.45% [3] - 截至三季度末，公司账面资金57.36亿元，公司债尚未发行额度30亿元，资金较为充裕 [3] - 新疆大基地项目由公司与股东方合资开发，公司控股51%，股东方参股49%，能缓解资金压力 [3] 融资与市场策略 - 公司暂未开展Reits融资业务，但将持续加强对公募Reits等多元化融资方式的研究论证 [3] - 公司高度重视电力营销工作，持续充实专业化营销队伍，完善电力营销管理体系 [3]

制度审议 - 制度于2024年12月10日经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过[1] 责任落实 - 总经理是董事会决议跟踪落实责任人，董事长指导、督促执行[4] 执行要求 - 承办单位不能按时完成或条件变更需2个工作日内书面报送证券部[7] 跟踪评价 - 证券部按月跟踪、按年度汇总并评价决议执行情况[9][12][13] 责任追究 - 执行不力造成损失需责任追究[17]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | | 公告编号：2024-075 G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"） 2.公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。 3.本事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 12 月 10 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十一次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘年 度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信事务所为公司 2024 年度财 务决算审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2024 年财务报告审计和内部控制审 计工作。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| 证券代码：000537 债券代码：148562 | 证券简称：中绿电 债券简称：23 | 绿电 G1 | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-077 | 天津中绿电投资股份有限公司 2024 年 12 月 10 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，出席本次会议的全体董事 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场表 ...

制度审议与实施 - 制度于2024年12月10日经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过[2] - 制度由董事会负责解释和修改，自审议批准之日起施行[35] 股份转让规定 - 董监高任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[11] - 以上年最后交易日登记股票数为基数算本年度可转让法定额度[12] - 新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件股份计入次年基数[13] 离任股份处理 - 董监高离任后，中证登深圳分公司自申报日起六个月内锁定股票，到期解锁无限售股[13] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内，每年转让不超25%，离职半年内不得转[13] 交易申报与披露 - 董监高任职、信息变化、离任等2个交易日内向深交所申报身份信息[7] - 董监高减持应在首次卖出15个交易日前报告披露，时间区间不超3个月[24] - 董监高拟新增或变动股票，变动当日报告，2个交易日内申报公告[25] - 董监高披露增持计划，实施期限不超6个月，过半披露进展[26][27] 交易限制 - 董监高在公司年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖股票[20] 违规处理 - 违反制度买卖股份收益归公司，董事会收回[31] - 董监高在禁止买卖期交易，视情节处分，造成损失追究赔偿[31] 其他 - 董事会秘书每季度检查大股东、董监高买卖披露情况[30] - 附件含人员信息、股票交易计划、股份变动申报表[37][38][40]

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 鉴于立信事务所具有较为丰富的上市公司审计服务经验， 且在 2023 年提供服务的过程中具备足够的独立性、专业胜任能 力和投资者保护能力，能够满足公司财务决算审计、内部控制 审计的工作要求，经履行相关采购程序，公司拟续聘立信事务 所为公司 2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构，负 责公司 2024 年财务报告审计和内部控制审计工作。其中：财务 会 议 材 料 二〇二四年十二月 | 1.关于续聘年度审计机构及内部控制审计机构的议案 | 1 | | --- | --- | | 2.关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 3.关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 9 | | 4.关于修订《外部董事管理办法》的议案 | 11 | | 5.关于增补公司董事的议案 | 15 | 议案一 为满足年度财务报告审计和内部控制审计工作需要，天津 中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为 2024 年度财务决算审计机构及内部控制审计机构。具体如下： 天津中绿电投资股份有限公司 关于续聘年 ...