| | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 27 日以专人送达方式发出通知，并于 2024 年 12 月 31 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名。会议由董事长粘 建军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<工资总额管理办法>的议案》 同意对公司《工资总额管理办法》进行修订完善。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《工资总额管理办法》及《关于 修订<工资总额管理办法>的说明》。 公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，并发表了同意意见。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于经理层业绩考核及薪酬兑现情况的议案》 关 ...

天津中绿电投资股份有限公司章程 2024 年 12 月 27 日 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为规范天津中绿电投资股份有限公司（以下简称公司）的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度， 维护股东、公司、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司经天津市人民政府(津改函[1991]23 号)和国家体改委(体改函 [1991]30 号)批准，以募集方式设立；在天津市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码 9112000010310067X6。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的 活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开 ...

北京市中伦律师事务所 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 法律意见书 关于天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：天津中绿电投资股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受天津中绿电投资股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具 法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

外部董事管理办法审议情况 - 外部董事管理办法于2024年12月27日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过[1] 外部董事任期及任职限制 - 外部董事任期3年，任期届满可连选连任[11] - 专职外部董事同时任职单位一般不超过5家，兼职不超过3家[11] 外部董事履职要求 - 专职外部董事每年履职时间不得少于30个工作日，兼职不少于15个工作日[11] - 履职询问公司需在七个工作日内书面答复并记录[13] 外部董事选举与更换 - 由股东大会选举或更换，选举两名以上董事实行累积投票制度[4] 外部董事管理与保障 - 证券事务部为日常管理和履职保障职能部门[12] 外部董事意见发表 - 参加董事会会议应发表三类意见，反对或弃权需说明理由[12] 会议通知送达 - 定期会议通知及材料需在会前10日送达，临时会议原则上需在会前3日送达[14] 董事会会议举行条件 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[14] 外部董事辞职披露 - 外部董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况[22] 外部董事报酬 - 兼职报酬由派出单位支付，专职薪酬由基本年薪等构成[19] 外部董事职务解除 - 连续两次未出席且不委托，或因身体等情形，董事会应建议解除职务[21] 外部董事履职记录与风险降低 - 建立履职台账，可建立董事责任保险制度[17] 外部董事职业发展 - 畅通专职职业发展通道，履职优秀者可交流担任高管[19] 办法生效与修改 - 办法经股东大会审议通过之日起生效，修改亦同[28]

天津中绿电投资股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召开方式：天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）2024 年第三次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开的时间：2024 年 12 月 27 日 15:00。 3.网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-084 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在北京礼士智选假日酒店会议室召开。会议应到董事 九名,实到董事九名。其中，董事孙培刚先生以通讯表决方式参会。会议由董事长粘 建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 2.审议通过了《关于修订<董事会授权决策方案>的议案》 同意对公司《董事会 ...

天津中绿电投资股份有限公司 关于修订部分管理制度的说明 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 新增 | | 第六十三项 高素质人才引进及社会招聘事项，决策流程为党委会决策。 | | 第六十项 | 工程过程管控 | 第六十六项 工程过程管控，包括产业项目初步设计评审、产业项目重大设计变更审 | | | | 核、产业项目竣工结算审核。 | | 新增 | | 第六十七项 事项范围新增"年度教育培训计划及投入"，决策流程为总办会决策。 | | 第六十三项 | 公司发行债券或其他证券及上市方案 | 第六十九项 公司发行股票、债券或其他证券及上市方案。 | | | | 第七十项 公司募集资金用途有关事项：使用节余募集资金（包括利息收入）低于500 | | 第六十四项 | 公司募集资金用途有关事项：以募集资金置换预先已投入募 | 万元或低于募集资金净额1%，决策流程为总办会决策；以募集资金置换预先已投入募 | | 集资金投资项目的自筹资金，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，使 | | 集资金投资项目的自筹资金，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用暂时闲置 | | 用暂时闲 ...

募集资金管理 - 董事会每半年度核查募投项目进展并披露报告[3] - 年度审计聘请会计师事务所出具募集资金鉴证报告并披露[4] - 专户支取超5000万元或净额20%通知保荐机构[6] - 资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 协议提前终止1个月内签新协议并备案公告[7] - 募投项目资金差异超30%调整投资计划并披露[10] - 募投项目搁置超一年重新论证并披露计划[10] - 自筹资金投入可6个月内用募集资金置换[13] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[13][15] - 变更募集资金用途经股东大会审议通过[13] - 超募资金12个月内补流和还贷不超总额30%[18] - 项目节余资金低于500万或1%年报披露[24][25] - 节余资金低于净额10%董事会审议后可使用[25] - 节余资金达净额10%以上需独董等发表意见[25] - 闲置资金补流经董事会审议并2日公告[16] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置资金投资产品经董事会审议并2日公告[17] - 变更用途经董事会、监事会、股东大会审议[22] - 拟变更用途提交董事会后2日公告[22] 内部监督 - 会计部门设台账，内审部门季度检查并报告[27] - 审计委员会发现问题董事会2日内向深交所报告[27] - 当年有募资运用董事会出专项说明并审计[27] - 鉴证结论异常董事会分析整改并年报披露[28] - 超半数独董同意可聘会计师事务所鉴证[29] 保荐机构职责 - 保荐机构半年现场核查并提交报告[29] - 保荐机构发现问题督促整改并报告[29] 资产收购 - 发行证券购资产上市前完成资产转移并出法律意见书[31] - 发行证券购资产或募资收购遵守相关承诺[31] 制度相关 - 制度抵触按规定执行修订，董事会制订解释[33]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 G1 | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于完成董事增补的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事增补情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，选举张 学伟先生为公司非独立董事（专职外部董事）。具体内容详见公司同日披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-083）。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 28 日 附件 非独立董事简历 二、董事会组成情况 经股东大会选举，公司第十一届董事会由九名成员组成，分别为：粘建军先生、 蔡红君先生、孙培刚先生、王晓成先生、张学伟先生、韩璐女士、王大树先生、李 书锋先生、翟业虎先生。 目前，公司 ...

| | | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取安徽祁门50MW风电项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 上述新能源建设指标是公司业务布局进一步优化和资源拓展持续发力的重要成 果，有利于进一步增厚公司资源储备，优化公司投资结构，增强公司可持续发展能 力；有利于提升公司装机规模和盈利能力，助推年度"双两千"目标和"十四五" 发展目标全面完成。 三、风险提示 1.上述项目尚处于前期工作阶段。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环 境评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作，项目开工建设时间、 具体实施进度等均存在一定的不确定性。 2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险， 可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。 3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 董事会 2024 年 12 月 24 日，天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）收到 安徽省能源局下发的《安徽省能源局关于印发 2024 年度光伏发电和 ...