公司概况 - 公司于2014年上市，是跨国企业，注册资本7.788亿元，主营收入28.44亿元，员工人数565人[13][14] 战略规划 - 2018年向新能源上游锂矿资源布局，成立金圆新能源开发有限公司，收购阿里锂源51%股份[17] - 2021年更名为金圆环保股份有限公司，向环保和新型环保建材产业延伸，西藏盐湖提锂取得“零”突破，在阿根廷控股、参股三个盐湖项目矿权[17] - 2023年制定“二次腾飞”战略，聚焦新能源材料，坚持可持续发展低碳环保产业[17] - “新能源515规划”为5年内超100万吨可开采锂资源权益储备，形成5万吨/年产能[17] - “双轮驱动战略”是上游锂资源开采提取，下游布局培育锂电池回收利用[18] 公司治理 - 公司形成“管理层参与，横向协调各职能部门，纵向覆盖各子公司”的ESG管理体系[20] - 2023年公司修订《公司章程》等文件规范公司行为[37] - 董事会有董事6名，召开会议13次，审议议案46项[41] - 股东大会召开6次，审议议案25项[41] - 监事会有监事3名，召开会议9次[41] 沟通与披露 - 2023年深交所互动易平台沟通275次[44] - 2023年投资者热线沟通1493次[44] - 2023年调研接待4次[44] - 2023年参加策略会2次[44] - 2023年在深交所信息披露考核中因2022年度董事会秘书空缺超6个月被评为C级别，披露定期报告4份、临时公告134份[45] 生产运营 - 2023年4月13日起，控股子公司江西新金叶和江西汇盈因设备检修等停产，6月16日公司股票被实施其他风险警示，10月19日撤销[50] 环境管理 - 截至2023年末，4家生产型子公司已通过ISO14001:2015环境管理体系认证[58] - 2023年12家子公司被列为环境监管重点单位[63] - 2023年主要投入生产子公司范围一和范围二温室气体排放量为295739.88吨二氧化碳当量[86] - 2023年温室气体排放中范围一占比8.36%，范围二占比91.64%[87] - 2023年耗电总量475,240.49兆瓦时，单位营收耗电量1.67兆瓦时/万元[134] - 2023年温室气体总排放量295,739.88吨二氧化碳当量，单位营收温室气体排放量1.04吨二氧化碳当量/万元[134] - 2023年总取水量479,929.00吨，单位营收取水量1.69吨/万元，水循环与再利用比例7.20%[137] - 2023年工业废水排放量22,927.00吨，污水处理量87,575.00立方米[139] - 2023年废气排放总量1,862,967,678.96立方米，颗粒物排放量29,916.48千克[141] 健康安全 - 截至2023年末，4家生产型子公司获ISO45001职业健康安全管理体系认证证书[97] - 2023年公司未发现职业病病例[97] - 2023年职业病风险岗位员工人数502人，因违反安全生产法规被罚款1.20万元[144] 质量与知识产权 - 截至2023年末，4家生产型子公司获得ISO9001质量管理体系认证证书[104] - 截至2023年末，子公司重庆众思润禾环保科技有限公司获得知识产权管理体系认证证书，有效期至2025年12月27日[102] - 2023年公司未发生质量管理事故，未发生因质量问题而受到行政处罚的情况[104] - 2023年公司未发生任何与损害他人知识产权相关的事件，也未有知识产权相关的诉讼案件发生[103] 员工管理 - 2023年公司员工培训覆盖率100%，人均接受培训时长约为36小时[119] - 2021 - 2023年员工总数分别为3147人、1092人、565人，2022年因建材水泥板块剥离和岗位优化减员，2023年因产业结构调整减员[157][159] - 2023年境内工作员工557人，港澳台及境外工作员工8人，公司积极拓展海外项目[157][159] 社会责任 - 2023年慈善捐赠金额为132万元，社区公益投入金额为154.54万元[161] 财务数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为873,904万元、561,024万元、284,362万元[125] - 2022 - 2023年反贪污相关培训次数均为2次，参与员工人数分别为160人、137人，覆盖员工比例分别为14.65%、26.45%[129] - 2022 - 2023年员工人均接受反贪污培训小时数分别为0.59小时、0.97小时，参与董事人数均为3人，覆盖董事会成员比例均为50.00%[129] - 2021 - 2023年环保投入分别为4,173.80万元、2,888.75万元、854.86万元，因违反环保法规受处罚金额分别为0万元、20万元、1,242.25万元，受处罚事件数分别为0件、1件、3件[131] - 2023年研发费用投入392万元，占营业收入比例0.14%，研发人员18人，占比3.19%[150] - 2023年供应商总数1,865家，较2022年大幅下降[154]

业绩总结 - 2023年度公司计提信用及资产减值损失66193.04万元[1] - 本次计提减少2023年度归母净利润63840.64万元[1] - 减少净利润占2023年度归母净利润的94.11%[10] 减值详情 - 2023年度计提信用减值损失687.89万元[2] - 2023年度计提资产减值损失65505.15万元[2] 计提依据 - 信用减值按规定结合多因素确定预期信用损失率计提[4] - 存货跌价按成本与可变现净值孰低计量[7] - 长期资产按可收回金额低于账面价值差额计提[7] - 商誉减值按资产组或组合可收回与账面价值比较确认[8][9] 合规情况 - 董事会和监事会认为本次计提遵照规定、依据充分[11][12]

监事会工作 - 2023年度公司召开9次监事会，程序合规，记录完整，决议披露及时[3] 会议审议 - 第十届监事会二十六次会议审议子公司拟参与天汇隆源40%股权竞拍议案[4] - 第十届监事会二十七次会议审议拟申请将中机茂名100%股权抵偿公司债务议案[4] 监事会评价 - 认为董事会规范运作，董事和高管依法履职，无违规行为[7] - 认为财务制度健全，2023年度报告内容真实准确完整[7] - 认为已建立完善信息披露管理制度，履行披露义务[8] - 认为2023年度对外投资及购买资产交易决策规范，价格公平[8] - 认为关联交易公平合理，无利益输送等情形[8] - 认为已建立完善内部控制体系，自我评价报告真实客观[9] 审计报告 - 中汇会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[8]

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事丁惠 民、王晓野的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 金圆环保股份有限公司董事会 经核查独立董事丁惠民、王晓野的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金圆环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

金圆环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行公司股 东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，紧紧围绕公司发展战略目标，有序推 进公司各项工作。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 本报告共分为三个部分，第一是2023年度董事会工作情况，第二是2023年度 公司经营情况，第三是2024年公司经营思路。 一、2023年度董事会工作情况 2023年度，公司一共召开13次董事会，所有13次董事会的召集、召开、通知、 提案和审议程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。所有 13次董事会的会议记录完整，决议披露及时。所有董事均按要求出席会议，认真 履行职责，维护公司和全体股东利益。独立董事均独立公正地履行职责，维护中 小股东权益。 | 序号 | 届次 | 召开日期 召开方式 | | 审议通过议案 | | --- | ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-035 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 05 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议公司 2023 年年度报告及其他相关议案。本次股东大 会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）14:30 深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 05 月 16 日 09:15～09:25， 09:30～11:30 ...

授信与担保 - 2024年公司及子公司拟申请授信额度不超11.4亿，含上年未到期5.2亿[2][3] - 2024年拟提供不超7.1亿担保（不含保证金）[2][3] - 控股股东及实控人同意为部分融资授信提供不超10亿担保[4] 子公司业绩 - 金圆新材料2023年净利润 -3329.88万元，资产负债率80.69%[10] - 江西汇盈环保2023年净利润 -3002.12万元，资产负债率99.21%[10] - 革吉县锂业2023年净利润 -4364.99万元，资产负债率95.36%[15] - 西藏金藏圆锂业2023年净利润341.28万元，资产负债率91.95%[15] 担保情况 - 本次担保后担保额度7.1亿，占2023年度经审计净资产16.95%[18] - 截至公告披露日，累计对外担保余额1.3亿，占2023年度经审计净资产3.10%[18] - 被担保方均非失信被执行人，担保财务风险可控[15][17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入284,362.19万元，上年度561,024.38万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计4,144.75万元，占比1.46%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为280,217.44万元，上年度559,041.91万元[11] 审计情况 - 中汇会计师事务所2024年4月22日出具无保留意见审计报告[2] - 专项审核认为营收扣除情况表财务信息编制合规[7]

会议出席情况 - 2023年独立董事丁惠民按时出席5次董事会[4] - 2023年丁惠民出席3次股东大会[5] - 2023年丁惠民出席2次审计、3次提名、1次薪酬与考核委员会会议[6] 意见发表情况 - 2023年9 - 12月丁惠民多次对董事会会议议案发表独立意见[8]

一、重要声明 金圆环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 金圆环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会、经营层建立和实施内部控制进行监督。公司经营层负责组织领导公司内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动依法合规，合理保证发展战略 和经营目标的全面实施和充分实现，持续改进和完善内部控制管理体系和运行机 制，建立"以防范风险和规范运营为中心，以控制标准和评价标准为主体"的规 范运营和内部控制规范体系，提高风 ...