创元科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告（ls2024-A17） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A17 创元科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 03 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十届董事会第六次会议于 2024 年 04 月 03 日以现场方式在苏州工业园区苏桐 路 37 号公司会议室召开。 1、2023 年度总经理工作报告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、2023 年度董事会工作报告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 7 页 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实 际参与表决的董事 11 名。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会 ...

创元科技股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告（ls2024-A18） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A18 创元科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第六次会议通知 于 2024 年 03 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 2、第十届监事会第六次会议于 2024 年 04 月 03 日第十届董事会第六次会议 结束之后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本 次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、2023 年度监事会工作报告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交 20 ...

关于创元科技股份有限公司 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同 意,不得用于其他用途。 总表 伙) 天復 2024年4月3日 附件:创元科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 中国注册会计师:苏娜 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专 项 说 明 天衡专字(2024) 00456 号 创元科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了创元科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度财务报 表,并出具了天衡审字(2024)01040 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的有关要求,贵公司编制了后附的 2023 ...

创元科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人袁彬，男，1981 年生，中共党员，硕士研究生，具备法律职业资格。 曾任职于上海证券交易所、华英证券，曾任东海证券董事、总经理，上海璞泰来 新能源科技股份有限公司（603659.SH）独立董事，江西天利科技股份有限公司 （300399.SZ）独立董事。现任上海缘木投资管理有限责任公司执行经理，上海 皓元医药股份有限公司（688131.SH）独立董事、康希通信科技（上海）股份有 限公司（688653，SH）独立董事。于 2021 年 12 月担任公司第十届董事会独立董 事。 （二）独立性说明 ...

创元科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告（ls2024-A25） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A25 创元科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 04 月 03 日召开第十届 董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《2023 年度公 司利润分配方案》，本预案尚需提交 2023 年度股东大会审议。具体内容如下： 为了维护股东权益，促进公司可持续发展，2023 年度拟按 2023 年 12 月 31 日公司总股本 403,984,805 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共计派发现金红利 2,827.89 万元，不送红股，不以公积金转增股 本。分配后，母公司的未分配利润为 35,249.46 万元，结转以后年度。 一、2023 年度利润分配预案情况 2023 年年初未分配利润为 36,556.31 万元，加 2023 年可供股东分配利润 4, ...

创元科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人梁俪琼，女，1987 年生，本科，注册会计师，律师。曾任上海肖波律 师事务所律师，现任上海锦天城律师事务所律师、苏州龙杰特种纤维股份有限公 司（603332，SH）独立董事。于 2018 年 10 月担任公司第九届董事会独立董事， 于 2021 年 10 月继续担任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人不在创元科技担任除董事外的其他职务，与创元科技及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受创元科技及其主要股东等单位或者个 ...

创元科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告（ls2024-A20） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A20 一、计提资产减值准备的情况 为了真实、准确地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，公司依据《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对截至 2023 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、合同资产（含其他非流动资产）、存货、固定资 产、投资性房地产、商誉等各项资产进行全面清查和分析测试，审慎判断各项资 产可变现净值及款项可收回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 经测试，2023 年对各项资产计提资产减值准备合计为 7,023.41 万元。2023 年度 计提资产减值准备的金额已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 二、计提资产减值准备的说明 各项资产减值准备计提情况如下： 单位：人民币万元 创元科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 ...

内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00458 号 创元科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了创 元科技股份有限公司(以下简称"创元科技")2023年12月 31日的财务报告内部控制有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是创元科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,创元科技于 2023年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡 中国注册会计师:苏娜 中国注 ...

创元科技股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨审计委员会对年 审会计师履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，创元科技股份 有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"天衡所"）2023 年度审计过程中的履职情况 进行评估，并天衡所的审计工作履行了监督职责，现将相关情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所共有合伙人 85 人，注册会计师 419 人，注册会计师较上年增加 12 人。注册会计师中，超过 222 人 签署过证券服务业务审计报告。 天衡所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。天衡所为 90 家上 市公司提供 2022 年报审计服务，收费总额 8,123.04 万元，主要 ...

创元科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人葛卫东，男，1968 年生，硕士研究生，工程师。曾任江苏扬州机械厂 工程师，中国高科（集团）股份有限公司（600730.SH）董事会秘书助理，上海 世茂股份有限公司（600823.SH）董事会秘书、副总经理，苏州锦富新材料股份 有限公司（300128.SZ）董事会秘书、副总经理。现任苏州工业园区洽道投资管 理有限公司执行董事兼总经理。于2021年10月担任公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 本人不在创元科技担任除董事外的其他职务，与创元科技及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系， ...