一、财务公司的基本情况 创元科技股份有限公司 2023 年度 对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，创元科技股份有限公司（"本公司"）查验了苏州创元集团财务有限公 司（"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等资料，取得并 审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了持续关注和评估，具体情况报告 如下： 财务公司（前身苏州物资集团财务公司）是经中国人民银行（苏银管（93） 220 号）批准成立的非银行金融机构。2002 年 2 月，苏州物资集团财务公司股权 重组方案得到中国人民银行苏州市中心支行批复（苏银〔2002〕71 号），同意 由苏州创元（集团）有限公司控股。同年 9 月中国人民银行苏州市中心支行批复 同意苏州物资集团财务公司更名为苏州创元集团财务有限公司（苏银〔2002〕423 号）。 金融许可证机构编码：L0044H332050001 统一社会信用代码：9132050813774377XR 注册资本：100,000 万元人民币，其中 ...

创元科技关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告（ls2024-A24） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A24 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告 如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（简称"小额快速融 资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普 ...

创元科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告（ls2024-A23） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A23 创元科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 "天衡所"） 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘无异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 04 月 03 日召开了第十 届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司 2024 年度审计机构 的预案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天衡所"） 为公司提供 2024 年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将有关事项说明如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所前身为始建于 1985 ...

创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 04 月 02 日以现场方式召开。本次会议应参加独立 董事 4 名，实际参加独立董事 4 名，全体独立董事共同推举顾秦华先生召集并主 持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预（议） 案： 一、关于 2023 年度利润分配预案的审查意见 经审阅，我们认为，公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规 定编制 2023 年度利润分配预案，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司盈 利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在 保证公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报，符合有关 法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司股东 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临时会议 于 2024 年 03 月 27 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 04 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（ls2024-A16） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A16 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 27 日，公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A14） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A14 创元科技股份有限公司 第 1 页共 3 页 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会 2024 年第二次临 时会议通知于 2024 年 03 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监 事发出。 2、第十届监事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 03 月 27 日以通讯表方 式召开。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的预案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本预案需提交 2024 年第二次临时股东 ...

独立董事专门会议工作制度 （2024 年 03 月 27 日，经公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《创元科技股份有限公司独立董事制度》的有 关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》 ...

关于与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告（ls2024-A15） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A15 创元科技股份有限公司 关于与财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）鉴于创元科技股份有限公司（简称"创元科技"或"公司"，"甲方"） 与苏州创元集团财务有限公司（简称"财务公司"，"乙方"）于2021年03月19 日签订的《金融服务协议》将于2024年04月26日到期。为了推动公司相关产业的 发展，节约财务费用，提高资金使用水平和效益等目标，公司根据经营和发展需 要，于2024年03月27日与财务公司签订《金融服务协议》。财务公司为本公司提 供存款、结算、信贷及国家金融监督管理总局批准可从事的金融服务。 （二）财务公司为本公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（简 称"创元集团"）的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本公司与财务公司同受创元集团控制而构成关联关系，本次交易构成关联交易。 （三）2024年03 ...

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 创元科技股份有限公司 独立董事：顾秦华、梁俪琼、葛卫东、袁彬 2024 年 03 月 26 日 第 1 页 共 1 页 创元科技第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 03 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 独立董事 4 名，实际参加独立董事 4 名，全体独立董事共同推举顾秦华先生召集 并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下预案： 一、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的预案。 公司就关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项与我们 进行了沟通。经审核，我们认为，鉴于财务公司能为公司提供长期优质的金融服 务，因生产经营需要，公司拟与财务公司续签的《金融服务协议》，遵循了平等 自愿的原则，未影响公司的独立性，没有损 ...

创元科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临 时会议于 2024 年 03 月 25 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发 出会议通知。 创元科技股份有限公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告（ls2024-A13） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A13 2、第十届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 03 月 27 日以通讯表决 方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了： 1、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新制定的《独立董事 ...