创元科技关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告（ls2024-A31） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A31 创元科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 04 月 09 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编 号：ls2024-A19）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将 公司召开 2023 年年度股东大会的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。 2024 年 04 月 03 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 ...

财务表现 - 创元科技2024年第一季度营业收入为11.75亿，同比增长8.87%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6.25亿，同比增长62.57%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5.89亿，同比增长545.66%[3] - 公司非经常性损益项目合计为40.20万[4] - 公司固定资产处置收益同比增加3635.29%[10] - 公司营业外收入同比减少95.47%[11] - 公司所得税费用同比增加31.65%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加545.66%[13] - 公司现金及现金等价物净增加额为23.07亿，同比增长149.67%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,482股，前十名股东持股情况中，苏州创元投资发展（集团）有限公司持股比例最高为35.57%[16] - 个人股东袁仁泉持有18,245,162股，王柯华持有9,000,000股，张铂持有7,348,000股，罗伟明持有3,827,500股[17] 资产情况 - 公司流动资产合计为4,183,850,513.27元，其中货币资金为1,169,813,353.28元，应收账款为927,282,335.13元，存货为1,422,960,078.59元[19] - 公司非流动资产合计为2,129,393,389.03元，其中长期股权投资为541,928,657.22元，固定资产为898,875,599.09元，无形资产为171,523,028.52元[20] 其他 - 创元科技2024年第一季度营业总收入为117.52亿元，较上期增长9.0%[21] - 净利润为9.61亿元，同比增长61.0%[22] - 经营活动现金流入小计为109.23亿元，较上期增长20.5%[23] - 创元科技股份有限公司2024年第一季度报告未经审计[24]

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 一．本次股东大会的召集、召开程序 1 法律意见书 （一）2024 年 3 月 27 日，公司召开了公司第十届董 ...

创元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告（ls2024-A30） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A30 创元科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 04 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室 4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：创元科技股份有限公司董事会 6、主持人：副董事长、总经理 周成明先生 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的规定。 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 03 月 28 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cnin ...

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告（ls2024-A28） 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司于 2024 年 03 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：ls2024-A16）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将 公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 27 日，公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A28 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为创元科技，股票代码为000551，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为苏州市高新区鹿山路35号，办公地址为苏州工业园区苏桐路37号，公司网址为www.000551.cn[7] - 公司的法定代表人为沈伟民[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为4,180,377,563.10元，比上年增长3.42%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为163,927,762.51元，比上年增长-5.27%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为428,580,893.25元，比上年减少48.85%[9] - 公司2023年末总资产为6,304,541,892.65元，比上年末增长-2.21%[9] 公司主营业务 - 公司主营业务为环保设备制造和工程、精密机械制造，形成以洁净环保和输变电高压瓷绝缘子为双主业的先进制造业[8] - 公司所处行业主要包括洁净环保设备及工程行业、输变电高压瓷绝缘子行业、精密轴承行业[16] 行业发展趋势 - 洁净工程行业市场规模逐年上升，2019-2023年市场规模从1,655.13亿元增长至2,686.4亿元，年均复合增长12.87%[16] - 环境保护领域持续稳步发展，行业整合、兼并加速演进，优质企业崭露头角，劣质企业逐渐淘汰[16] - 我国城市污水处理率已达97.53%，但中西部地区仍有待提高[17] - 大气污染治理领域将重点放在非电烟气与VOCs治理上[17] - 国家“十四五”规划对大气污染协同治理和基本消除重污染天气提出更高要求[17] 公司产品及应用领域 - 公司产品包括洁净室、洁净工作台、风淋室等，广泛应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关行业[25] - 公司产品还包括空气能热泵主机、纯水制备设备、废水治理设备等，适用于医疗、食品、化工等行业[28] - 公司产品还包括废气处理设备、农村生活污水处理设备、中空纤维膜等，适用于化工、电子、食品等行业[29] - 公司产品还包括高效复合填料、尘埃粒子计数器及在线监测系统，广泛应用于废水治理、环境监测等领域[30] 公司子公司情况 - 公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商[24] - 公司控股子公司上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成[24] 公司发展战略 - 公司将持续完善骨干网架格局，充分发挥特高压电网的能源配置平台价值[117] - 公司将加强资源整合，促进高质量发展，通过资产重组和项目并购实现有进有退[118] - 公司将加大国内市场开拓力度，扩大国内市场份额，以提高市场竞争主动权[119] - 公司将密切关注国家环保政策和能源发展战略，加大创新力度和技术水平提升[119] - 公司将采取稳健的外汇管理政策，加强外币业务管理，控制汇率波动风险[119]

创元科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知（ls2024-A19） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A19 创元科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 04 月 03 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 05 月 30 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次年度股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。 2024 年 04 月 03 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 ...

董 事 会 创元科技关于独立董事独立性自查情况的专项意见（ls2024-A26） 2024 年 04 月 09 日 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A26 创元科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会专门 委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 ...

一、基本情况 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾秦华，男，1963 年生，中共党员，硕士研究生，一级律师。曾任江 苏省律协行政法专业委员会副主任、苏州市第十三届至十六届人大代表、苏州市 第十四与十五届人大司法委员会委员、苏州市第十六届人大监察和司法委员会委 员、苏州市党委监督工作特邀评估员、苏州市纪委监察委党风联络员与特邀监察 员、苏州市政府立法咨询员、苏州市律协参政议政委员会主任、吴江县律师事务 所分所（国办）主任、苏州华盛律师事务所（国办）主任、吴江市党员关爱基金 会第一届理事会副理事长、吴江区党员关爱基金会第二届理事长、创元科技第六 届、第七届董事会独立董事，江苏亨通光电股份有限公司 ...

关于本报告 本报告是创元科技股份有限公司向社会公众发布的 2023 年度社 会责任报告，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与创元 科技股份有限公司《2023 年年度报告》同时披露。 本报告旨在真实反映公司 2023 年度社会责任的发展与实践，总 结了 2023 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续 发展等方面做出的贡献。向股东、合伙伙伴、政府、员工等利益相关 方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实 践活动。 报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等规定，结合公司实际情况编写，并认真落实《公司 法》第五条关于"公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵 守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承 担社会责任"的相关要求，结合公司的实际情况编写而成。 本报告经公司 2024 年 4 月 3 日召开的公司第十届董事会第六次 会议审议通过。 -2/26-- | ...