创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告（ls2024-A28） 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司于 2024 年 03 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：ls2024-A16）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将 公司召开 2024 年第二次临时股东大会的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 27 日，公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A28 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为创元科技，股票代码为000551，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为苏州市高新区鹿山路35号，办公地址为苏州工业园区苏桐路37号，公司网址为www.000551.cn[7] - 公司的法定代表人为沈伟民[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为4,180,377,563.10元，比上年增长3.42%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为163,927,762.51元，比上年增长-5.27%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为428,580,893.25元，比上年减少48.85%[9] - 公司2023年末总资产为6,304,541,892.65元，比上年末增长-2.21%[9] 公司主营业务 - 公司主营业务为环保设备制造和工程、精密机械制造，形成以洁净环保和输变电高压瓷绝缘子为双主业的先进制造业[8] - 公司所处行业主要包括洁净环保设备及工程行业、输变电高压瓷绝缘子行业、精密轴承行业[16] 行业发展趋势 - 洁净工程行业市场规模逐年上升，2019-2023年市场规模从1,655.13亿元增长至2,686.4亿元，年均复合增长12.87%[16] - 环境保护领域持续稳步发展，行业整合、兼并加速演进，优质企业崭露头角，劣质企业逐渐淘汰[16] - 我国城市污水处理率已达97.53%，但中西部地区仍有待提高[17] - 大气污染治理领域将重点放在非电烟气与VOCs治理上[17] - 国家“十四五”规划对大气污染协同治理和基本消除重污染天气提出更高要求[17] 公司产品及应用领域 - 公司产品包括洁净室、洁净工作台、风淋室等，广泛应用于生物实验室、医疗卫生、生物制药等相关行业[25] - 公司产品还包括空气能热泵主机、纯水制备设备、废水治理设备等，适用于医疗、食品、化工等行业[28] - 公司产品还包括废气处理设备、农村生活污水处理设备、中空纤维膜等，适用于化工、电子、食品等行业[29] - 公司产品还包括高效复合填料、尘埃粒子计数器及在线监测系统，广泛应用于废水治理、环境监测等领域[30] 公司子公司情况 - 公司全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商[24] - 公司控股子公司上海北分专业从事烟气分析及环保气体在线监测领域的技术开发、系统集成[24] 公司发展战略 - 公司将持续完善骨干网架格局，充分发挥特高压电网的能源配置平台价值[117] - 公司将加强资源整合，促进高质量发展，通过资产重组和项目并购实现有进有退[118] - 公司将加大国内市场开拓力度，扩大国内市场份额，以提高市场竞争主动权[119] - 公司将密切关注国家环保政策和能源发展战略，加大创新力度和技术水平提升[119] - 公司将采取稳健的外汇管理政策，加强外币业务管理，控制汇率波动风险[119]

董 事 会 创元科技关于独立董事独立性自查情况的专项意见（ls2024-A26） 2024 年 04 月 09 日 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A26 创元科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁俪琼女士、顾秦华先生、葛卫东先生、袁彬先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会专门 委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 ...

创元科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知（ls2024-A19） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A19 创元科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 04 月 03 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 05 月 30 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次年度股东大会 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。 2024 年 04 月 03 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2024 ...

一、基本情况 本人作为创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立 董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务 发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人顾秦华，男，1963 年生，中共党员，硕士研究生，一级律师。曾任江 苏省律协行政法专业委员会副主任、苏州市第十三届至十六届人大代表、苏州市 第十四与十五届人大司法委员会委员、苏州市第十六届人大监察和司法委员会委 员、苏州市党委监督工作特邀评估员、苏州市纪委监察委党风联络员与特邀监察 员、苏州市政府立法咨询员、苏州市律协参政议政委员会主任、吴江县律师事务 所分所（国办）主任、苏州华盛律师事务所（国办）主任、吴江市党员关爱基金 会第一届理事会副理事长、吴江区党员关爱基金会第二届理事长、创元科技第六 届、第七届董事会独立董事，江苏亨通光电股份有限公司 ...

创元科技股份有限公司关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告（ls2024-A27） 创元科技股份有限公司（简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要已于 2024 年 04 月 09 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让广大投 资者进一步了解公司 2023 年年报及经营情况，公司将通过"创元科技投资者关 系"小程序及"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩网上说明 会。具体如下： 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A27 创元科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 创元科技股份有限公司关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告（ls2024-A27） 事会秘书周微微女士。 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五) 下午 15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 参与方式：访问网址 https://e ...

关于本报告 本报告是创元科技股份有限公司向社会公众发布的 2023 年度社 会责任报告，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，与创元 科技股份有限公司《2023 年年度报告》同时披露。 本报告旨在真实反映公司 2023 年度社会责任的发展与实践，总 结了 2023 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续 发展等方面做出的贡献。向股东、合伙伙伴、政府、员工等利益相关 方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实 践活动。 报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《深圳证券交易 所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等规定，结合公司实际情况编写，并认真落实《公司 法》第五条关于"公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵 守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承 担社会责任"的相关要求，结合公司的实际情况编写而成。 本报告经公司 2024 年 4 月 3 日召开的公司第十届董事会第六次 会议审议通过。 -2/26-- | ...

创元科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 创元科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 1 / 6 创元科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

创元科技股份有限公司 CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD. 2023 年度审计报告 1 | 目录 | | --- | | 第一节 审计报告 3 | | --- | | 第二节 财务报告 错误!未定义书签。 第三节 财务报表附注 23 | 第一节 审计报告 天衡审字（2024）01040 号 创元科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了创元科技股份有限公司（以下简称"创元科技"）财务报表，包括2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创元科技2023年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的 责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于创元科 技，并履行了职业道德方面的其 ...

创元科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 创元科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，创元科技股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，认真履行监事会职责，积极有效 地开展工作，通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财 务情况、出具监事会意见等方式，对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职 责的合法合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监 事会主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 1、2023 年 04 月 07 日，公司召开了第十届监事会第四次会议。 会议审议通过：①2022 年度监事会工作报告。②2022 年度报告及其摘要。 ③2022 年度利润分配方案。④2022 年度财务决算报告。⑤2022 年度内部控制评 价报告。⑥关于 2022 年计提资产减值准备的议案。⑦关于同一控制下企业合并 追溯期初数及上年同期数的议案。 2、2023 年 04 月 27 日，公司召开 ...