业绩总结 - 2023年公司归母净利润15529.55万元[1] - 2023年母公司净利润4832.14万元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派0.7元，共派2827.89万元[2] - 各会均全票通过利润分配方案[5][6]

财务公司情况 - 财务公司注册资本10亿元，创元集团出资8亿占80%，创元产投和公司各出资1亿占10%[7] - 2021 - 2023年财务公司营业收入分别为7665.16万元、8113.25万元、7678.08万元[7] - 截至2023年12月31日，财务公司资产总额293591.92万元，所有者权益110744.48万元，资本充足率47.67%，2023年利润总额4422.84万元，净利润3401.21万元[8] 协议情况 - 2024年3月27日公司与财务公司续签《金融服务协议》，原协议2024年4月26日到期[3] - 协议有效期内，公司在财务公司单日日均存款余额最高不超9亿元，年度贷款金额不超14亿元，年度累计贷款利息不超0.7亿元，综合授信金额不超18亿元[12] 资金情况 - 截至2024年2月29日，公司在财务公司存款余额32236.91万元，贷款余额37650万元，2月累计贷款利息20.63万元，授信总额86300万元[17] 审批情况 - 第十届董事会2024年第二次临时会议以6票同意通过预案，关联董事回避表决[3] - 本次关联交易尚须获得股东大会批准，关联人将回避表决[3] 其他 - 公司制定了存款资金风险防范管理办法和风险处置预案[4][15] - 本次交易有利于优化公司财务管理等，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[16]

制度审议与生效 - 制度于2024年3月27日经公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过[1] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[16] 独董审议事项 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等应经独董专门会议审议且全体独董过半数同意后提交董事会[5] - 独董行使特别职权应经独董专门会议审议并全体独董过半数同意，包括独立聘请中介机构等[6] 独董专门会议 - 公司应于独董专门会议召开前3日通知全体独董，经全体独董一致同意可豁免通知时限[8] - 公司每半年至少召开一次独董专门会议[8] - 独董专门会议表决实行一人一票，审议事项经全体独董过半数同意方可通过[9] - 独董因故不能出席应书面委托其他独董，授权委托书应于表决前提交[9] - 独董专门会议记录应载明独董意见，独董需签字确认[12] - 独董专门会议档案保存期限为10年[12]

会议情况 - 创元科技第十届监事会2024年第二次临时会议通知于3月25日发出[2] - 会议于3月27日以通讯表决方式召开，3名监事均参与表决[2] 审议结果 - 会议审议通过公司与财务公司续签《金融服务协议》预案，表决全票同意[3] - 预案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 公告情况 - 《关于公司与财务公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》于3月28日刊载[3]

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第二次临时会议3月25日发通知，3月27日通讯表决召开[2] - 2024年第二次临时股东大会4月15日14点30分在公司会议室召开[5] 议案表决 - 《独立董事专门会议工作制度》议案11票同意通过[3] - 续签《金融服务协议》预案6票同意，需提交股东大会审议[3] - 授权处置其他权益工具投资预案11票同意，需提交股东大会审议[5] - 召开2024年第二次临时股东大会议案11票同意通过[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2024 年第二次临时会议 于 2024 年 03 月 27 日召开，会议审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 04 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将 本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（ls2024-A16） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A16 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 27 日，公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范 ...

会议情况 - 创元科技第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于3月26日通讯表决召开[1] - 应参加独立董事4名，实际参加4名[1] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[2] 审议事项 - 会议审议通过与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》预案[1] - 同意将预案提交公司第十届董事会2024年第二临时次会议审议[1] 表决规定 - 关联董事需回避表决，关联股东在股东大会审议关联交易事项时需按规定程序回避表决[1]

创元科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告（ls2024-A12） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A12 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司与苏州创元集团财务有 限公司续签<金融服务协议>的议案》未获通过； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2024 年 02 月 24 日在《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A07）,于 2024 年 03 月 08 日披 露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A10）。 创元科技股份有限公司 2、现场会议召开时间：2024 年 03 月 12 日 14:30 网络投票时间： ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业 ...

限售股解除 - 本次申请解除限售激励对象57名，可解除限售限制性股票1,301,456股，占公司股本总额0.3222%[3] - 本激励计划授予限制性股票的第一个限售期于2024年2月27日届满，第一个解除限售期解除限售比例为获授限制性股票总量的1/3[7] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年03月12日[3] 业绩数据 - 2018 - 2020年三年营业收入平均值为314,430.56万元，2021年营业收入为369,626.45万元[9] - 2022年营业收入增长率为32.95%，同行业平均水平为29.69%[9] - 2018 - 2020年三年扣非归母净利润平均值为8,825.99万元，2021年扣非归母净利润为9,242.31万元[9] - 2022年扣非归母净利润剔除股份支付费用影响后增长率为74.35%，同行业平均水平为22.65%[9] - 2022年度现金分红比例占2022年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.25%[9] 人员股份情况 - 副董事长、总经理周成明获授97,500股，本次可解除32,500股，剩余65,000股[15] - 董事、副总经理张文华等3人各获授91,400股，本次各可解除30,466股，各剩余60,934股[15] - 53名骨干人员获授3,532,700股，本次可解除1,177,558股，剩余2,355,142股[15] 股份结构变动 - 变动前有限售条件股份3,904,400股，占比0.97%，变动后为2,602,944股，占比0.64%[17] - 变动前无限售条件股份400,080,405股，占比99.03%，变动后为401,381,861股，占比99.36%[17] - 股份总数变动前后均为403,984,805股，占比100.00%[17]