根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次下属 公司之间股权转让并吸收合并事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东 大会审议。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-80 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于下属公司金泰检测受让精正检测股权并对其吸收合 并的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第十 届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过《关于下属公 司金泰检测受让精正检测股权并对其吸收合并的议案》，具体内容如下： 一、概述 为充分利用和激活现有资源，实现资源最优配置和资产高效利用，推动公司 检测业务结构转型和高质量发展，结合公司实际，将甘肃科贝德煤与煤层气开发 技术有限公司（以下简称"科贝德"，为公司三级全 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 独立董事工作制度 2023 年 10 月 第一章 总 则 第一条 为完善甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，董事会下设薪酬与 考核、审计、提名、战略发展等专门委员会，独立董事在审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。审计委员会的召集人应当 为会计专业人士。 第二章 独立董事的任职条 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-77 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： "能化转债"（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9 日；转股价格现为3.17元/股。（因公司实施2020年度、2021年半年度、2021年 年度权益分派，重大资产重组，以及公司实施2022年度权益分派，能化转债的转 股价格由原来的3.33元/股调整为3.17元/股。） 2023年第三季度，"能化转债"因转股减少7,000元人民币（即70张），共 计转换成"甘肃能化"股票2,206股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转债发行上 ...

甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东甘肃省煤炭资 源开发投资有限责任公司（以下简称"煤开投公司"）《关于开展转融通证券出 借业务的告知函》，为盘活存量资产、增加投资收益，煤开投公司拟将所持有的 部分公司股份实施转融通证券出借业务。 截至本公告披露日，煤开投公司持有公司股份 89,700,000 股，占公司总股 本的 1.95%，为公司控股股东之控股子公司，所持公司股份全部为无限售条件流 通股，且不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。煤开投公司开展转融通 证券出借业务，自正式实施该业务起 1 年内，参与股份数量不超过公司总股本的 1%，若业务开展期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股 等除权、除息事项，上述股份数量将相应进行调整。 煤开投公司本次开展转融通证券出借业务涉及的公司股份不会因该业务的 开展而发生所有权转移。本次参与转融通证券出借业务系煤开投公司的正常业务 行为，不会导致公司股份发生变动，不会对公司治理结构和公司的持续性经营产 生重大影响。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-76 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-71 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于投资建设海石湾 煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目的公告》。 3、关于对科贝德公司增资投资建设海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项 目的议案； 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议于2023 年9月8日下午三点半在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合 方式召开。本次会议通知已于2023年9月1日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会 议由公司董 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-72 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于调整 2023 年度财务预算中投资计划部分内容的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 为确保公司各生产矿安全生产、智能化建设以及全面建设"安全、高效"的 现代化矿井，结合各生产矿的采掘接续、瓦斯治理及防灭火、矿压防治、设备运 输、安全生产调度及废水资源化提标改造等方面现状，2023 年 9 月 8 日，公司 召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过关于调整 2023 年度财务预算中投 资计划部分内容的议案，具体情况如下： 根据公司各矿生产实际和经营发展需要，对 2023 年度上述投资计划作出调 整，具体情况如下： 2023 年，公司固定资产投资新增 21,546.57 万元，其中：安全生产 12,665.17 万元；维简及更新改造 7,679.40 万元；2023 年安全改造 1,202.00 万元。主要 是根据采掘接续需要，公司下属王家山矿东一 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-74 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于对科贝德公司增资投资建设海石湾煤矿地面抽采煤 层气氦气分离中试项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、投资概述 1、为了实现资源综合利用，进一步提高地面抽采煤层气的利用效率，发 挥地面抽采煤层气中氦气经济效益，由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下 简称"窑煤公司"）作为投资主体，对其全资子公司甘肃科贝德煤与煤层气开发 技术有限公司（以下简称"科贝德"）增资 1,730 万元，用于建设窑街煤电集团 有限公司海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目，本次增资后，科贝德仍 为窑煤公司全资子公司。 2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 投资事项提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于对科贝德公 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-75 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、投资概述 1、为进一步整合内部资源，提高资产运营效率，充分发挥王家山煤矿洗煤 厂煤炭洗选加工功能管理优势，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）以 下属王家山煤矿原有选煤厂为基础设立全资子公司甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限 公司（以下简称"煤炭开发公司"）（最终以省市场监督管理局核定名称为准）， 公司以现金和固定资产出资，其中现金出资 2,000 万元，固定资产预计 12,600 万元（最终数据以审计结果为准），出资后，公司持有煤炭开发公司 100%股份， 为公司全资子公司。 2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 投资事项提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第十届董事会第二十六 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-73 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、投资概述 1、为确保下属海石湾煤矿生产接续和安全生产，保护生态环境，实现煤层 气资源的综合利用，提高企业经济效益，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公 司"）投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目，该项目由全资子公 司窑街煤电集团有限公司（以下简称"窑煤公司"）作为投资和实施主体进行建 设，按照海石湾煤矿生产接续需要和煤层气抽采长远规划，超前规划对海石湾煤 矿深部扩大区煤层气进行预抽采，项目总投资 51,864 万元，通过自有资金或银 行贷款等方式解决。 2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投 资事项提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第十 ...

| | | 甘肃能化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议基本情况 （1）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （2）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （3）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （5）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股 东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式， 不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （4）召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具 ...