上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 332 3作为甘肃能化股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人 甘肃能 化股份有限公司董事会 提名为甘肃能化股份有限公司（以 下简称该公司)第 十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过甘肃能化股份有限公司第十届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 了是中国各 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 第 乙是 □ 否 人 and The Trans 如否,请详细说明:即高意 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 ■ 回 否 如否, ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-48 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 （2）完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定 控股股东及实际控制人的职责和义务；同时，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相 关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 （3）修改董事会人员构成，董事会成员人数由 13 名改为 9 名，其中独立董事由 5 名改为 3 名，并明确董事会成员中包含 1 名职工董事；修改公司党委领导班子成员 人数，由 9 人改为 5 人，其中，党委书记 1 人，党委副书记 1 人（由党员总经理担任）， 专职副书记 1 人，其他党委成员若干人，设纪委书记 1 人，工会主席 1 人（由专职党 委副书记兼任）；公司高管人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届监事会第三十次会议于2025年6月4日（星期三） 以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文 件的规定。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会 和监事并废止<监事会议事规则>的公告》。 上述议案1将提交公司股东会审议。 二、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司监事会 2025年6月5日 经与会监事审议，会 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 一、基本情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改 革实施方案》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公 司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健 全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或 监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。 本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东会审议。公司 将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员职务任免、安置以及相关档案和资料 移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。 二、备查文件 1.第十届董事会第四十七次会议决议； 2.第十届监事会第三十次会议决议。 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-45 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议于2025 年6月4日以通讯方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事12人，实际参加表决董事12 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文 件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案； 表决结果：12票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会和监 事并废止<监事会议事规则>的公告》。 2.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规 ...

事故概况 - 甘肃能化下属靖煤能源王家山煤矿分公司一号井发生透水事故 造成3名工作人员死亡 [1] - 事故发生后靖煤能源启动应急预案 责令涉事矿井停产整顿 [1] - 这是公司近期第二起安全事故 4月15日窑街煤电金河煤矿发生二氧化碳突出事故 导致5人死亡 [2] 公司业务结构 - 靖煤能源为甘肃能化全资子公司 资产总额230 9亿元 在册职工13691人 拥有5对生产矿井 核定煤炭产能1054万吨/年 [1] - 公司核心业务为煤炭开采销售 下辖靖煤公司和窑煤公司两大矿区 拥有8对生产矿井 核定年产能1624万吨 3个在建矿年产能690万吨 [2] - 业务延伸至瓦斯发电(装机容量9MW) 热电联产(2×350MW) 硝基复合肥(25万吨/年)等煤电一体化产业链 [1][2] 财务与经营数据 - 涉事王家山煤矿一号井2024年产量73 38万吨 占公司总产量3 85% 测算营业收入2 46亿元 占公司总收入2 56% [1] - 2024年公司营业总收入96 04亿元 同比下降14 70% 归母净利润12 14亿元 同比下降30 13% [3] - 2025年一季度营业收入19 2亿元 同比下降32 1% 归母净利润5106万元 同比下降90 5% [3] 重大资产重组 - 2022年公司前身靖远煤电以75 29亿元对价收购窑煤集团100%股权 配套募资不超过30亿元 [3] - 2023年2月完成重组 控股股东变更为甘肃能源化工投资集团 同年4月更名为甘肃能化股份有限公司 [3]

公司信息 - 证券代码为000552，简称为甘肃能化[1] - 债券代码为127027，简称为能化转债[1] 人事变动 - 朱新节因工作安排辞去董事、总法律顾问职务[3] - 朱新节未持有公司股份[3] - 辞职报告送达生效后不再担任公司职务[3] 时间信息 - 公告发布于2025年5月23日[4]

高管变动 - 朱新节辞去甘肃能化董事及总法律顾问职务 因上级组织对其工作另有安排 [1] - 朱新节未持有公司股份 辞职不会导致董事会低于法定人数 [1] - 辞职自报告送达之日生效 朱新节不再担任公司任何职务 [1]

股东大会参与情况 - 登记参会股东及代表327人，持股3298831590股，占总股本61.64%[8] - 现场参会股东及代表3人，代表股份2685101226股，占比50.17%[8] - 网络投票股东及代表324人，代表股份613730364股，占比11.47％[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意3283465465股，占比99.53％[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意3282937765股，占比99.52％[12] - 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》中小投资者同意137442590股，占比88.64％[14] - 2024年度利润分配方案中小投资者同意138798990股，占比89.51％[17] - 2024年年度报告全文及摘要中小投资者同意139798190股，占比90.16％[19] - 2024年日常关联交易实施及2025年预计议案同意139484690股，占比89.95％[22] - 2025年综合授信额度议案中小投资者同意138803990股，占比89.52％[25] - 2025年度投资计划议案表决通过，同意32.82327665亿股，占比99.50％[30][31][32] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合法有效[33] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[34] - 文件由甘肃能化股份有限公司董事会于2025年5月21日发布[35]

会议安排 - 2025年4月27日公司第十届董事会第四十六次会议通过召开2024年年度股东大会的议案[8] - 2025年4月29日公司在巨潮资讯网发布召开2024年年度股东大会的通知，会议时间为2025年5月20日14:50 [8] 参会股东情况 - 实际出席本次股东大会的股东共327名，代表公司股份3,298,831,590股，占公司股份总数的61.64% [12] - 本次股东大会参加投票的中小股东共325名，代表公司股份155,060,115股，占公司股份总数的2.90% [12] 议案表决情况 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意3,283,465,465股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.53％[13] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意3,282,937,765股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.52％[16] - 《关于〈2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》同意3,281,214,065股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.47％[18] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意3,282,570,465股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.51％[20] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》同意3283569665股，占比99.54％；反对14474725股，占比0.44％；弃权787200股，占比0.02％[22] - 《关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的议案》关联股东3143771475股股份未计入有效表决权股份总数[23] - 《关于2025年综合授信额度的议案》同意3282575465股，占比99.51％；反对15712525股，占比0.48％；弃权543600股，占比0.01％[26] - 《关于公司及下属企业之间提供担保的议案》同意3282013465股，占比99.49％；反对15757725股，占比0.48％；弃权1060400股，占比0.03％[28] - 《关于2025年度投资计划的议案》同意3282327665股，占比99.50％；反对15960325股，占比0.48％；弃权543600股，占比0.02％[31] 中小股东议案表决情况 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》中小股东同意139,693,990股，占出席会议中小股东所持股份的90.09％[14] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》中小股东同意139,166,290股，占出席会议中小股东所持股份的89.75％[16] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》中小股东同意139798190股，占比90.16％；反对14474725股，占比9.33％；弃权787200股，占比0.51％[22] - 《关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日常关联交易预计的议案》中小股东同意139484690股，占比89.95％；反对14510825股，占比9.36％；弃权1064600股，占比0.69％[24] - 《关于2025年综合授信额度的议案》中小股东同意138803990股，占比89.52％；反对15712525股，占比10.13％；弃权543600股，占比0.35％[26] - 《关于公司及下属企业之间提供担保的议案》中小股东同意138241990股，占比89.15％；反对15757725股，占比10.16％；弃权1060400股，占比0.69％[28] - 《关于2025年度投资计划的议案》中小股东同意138556190股，占比89.36％；反对15960325股，占比10.29％；弃权543600股，占比0.35％[31]