甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 12 月修订 1 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，保证信息披露公平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、监管 规范性文件和《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，按照本制度以及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案， 并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。证券部为公司内幕信息管理及信息披露的日常 工作部门。 第四条 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 募集资金管理办法 2025 年 12 月修订 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 4 | | 第三章 | 募集资金使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 10 | | 第五章 | 募集资金使用情况的监督 | 12 | | 第六章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为加强和规范甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。本办法所称超募 ...

甘肃能化公告，下属全资子公司靖煤公司和刘化化工涉及一起建设工程施工合同纠纷。中化四建诉靖煤 公司和刘化化工，要求支付剩余工程款人民币5145.38万元及逾期付款利息，合计5207.71万元。法院已 受理案件，但尚未开庭审理。此外，公司及子公司累计诉讼案件154起，涉案金额合计10.63亿元。 ...

公司关联交易与项目中标 - 甘肃能化下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司联合天地科技股份有限公司中标一项煤矿工程施工项目[1] - 中标项目为甘肃能源庆阳煤电有限责任公司甘肃宁正矿区九龙川煤矿进风立井、2号回风立井筒冻结及掘砌工程施工[1] - 该工程总价为3.59亿元（含税）[1] 交易关联方与项目背景 - 项目业主庆阳煤电为甘肃能化控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司的下属企业[1] - 庆阳煤电主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设[1] - 本次工程施工构成关联交易[1] 交易性质 - 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组[1]

一、概述 1.公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称"煤一公司"） 联合天地科技股份有限公司中标甘肃能源庆阳煤电有限责任公司（以下简称"庆阳煤 电"）甘肃宁正矿区九龙川煤矿进风立井、2 号回风立井筒冻结及掘砌工程施工项目， 工程总价 35,862.59 万元（含税）。 甘肃能化股份有限公司 关于下属煤一公司中标工程施工项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司下属公司甘肃煤炭第一工程有限公司中标负责控股股东下属企业甘肃能源 庆阳煤电有限责任公司甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目工程施工，具体情况公告如下： | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-91 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 2.庆阳煤电为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称"能化集 团"）下属企业，主要负责甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目的开发与建设。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交 易，不构成 ...

1.关于下属煤一公司中标工程施工项目暨关联交易的议案。 甘肃能化股份有限公司独立董事 2025年第四次专门会议决议 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》 等规定，2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 2:00，公司在甘肃能化 19 楼会议室 召开独立董事 2025 年第四次专门会议。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参 加表决独立董事 3 名。经与会独立董事举手表决选举，本次会议由独立董事陈建 忠先生主持。本次会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以 OA、微信、邮件等形式发 出。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司规 章制度的规定。 与会三位独立董事举手表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过： 独立董事认为，煤一公司中标负责庆阳煤电甘肃宁正矿区九龙川煤矿进风立 井、2 号回风立井筒冻结及掘砌工程施工构成关联交易，有助于扩大公司整体工 程业务规模，保障煤一公司产能有效释放， ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-93 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 1.诉讼当事人 原告：中国化学工程第四建设有限公司 被告一：靖远煤业集团刘化化工有限公司 被告二：甘肃靖煤能源有限公司 甘肃能化股份有限公司 关于下属子公司涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规 则》相关规定，出于谨慎性考虑，现将下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下 简称"靖煤公司"）、靖远煤业集团刘化化工有限公司（以下简称"刘化化工"）涉 及诉讼事项相关情况公告如下： 一、诉讼事项基本情况 （一）诉讼事项受理的基本情况 中国化学工程第四建设有限公司（以下简称"中化四建"）诉刘化化工、靖煤公 司建设工程施工合同纠纷一案，向甘肃省白银市白银区人民法院提起诉讼并申请财产 保全，法院已受理但尚未开庭审理。 （二）有关本案的基本情况 2.案件起因 2023 年 10 月 2 ...

| | | 甘肃能化股份有限公司 关于注销下属控股子公司捷马公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 2025 年 12 月 16 日，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第七次会议，审议通过《关于注销下属控股子公司捷马公司的议案》，具体情 况公告如下： 一、概述 根据公司发展规划，为进一步整合资源，提高资产运营效率，结合甘肃靖煤捷马 矿山技术有限公司（以下简称"捷马公司"）实际经营情况，公司决定注销捷马公司， 并授权公司管理层或下属公司办理清算、注销等相关事宜。 捷马公司为公司下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司之全资子公司甘肃煤炭 第一工程有限责任公司（以下简称"煤一公司"）的控股子公司，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会决策权限 范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成重大资 产重组。 二、拟注销公司基本情况 1.公司名称：甘肃靖煤捷马矿山技术有限公司 2.统一社会信用代码：91620400079256796R 3.法定代表人： ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-88 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次会议于2025 年12月16日下午三点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年12月10日以OA、微信、电话、电子邮 件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人， 实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、 部门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于下属全 资子公司股权内部无偿划转的公 ...

甘肃能化公告称，下属全资子公司煤一公司联合天地科技中标庆阳煤电甘肃宁正矿区九龙川煤矿相关工 程施工项目，工程总价35,862.59万元（含税）。庆阳煤电为公司控股股东下属企业，本次交易构成关联 交易，不构成重大资产重组。2025年公司召开董事会审议通过该议案，3名关联董事回避表决。合同工 期780天，此次中标有助于扩大业务规模、提升营收与盈利水平。年初至2025年9月30日，公司与控股股 东及其下属企业累计关联交易27,589.40万元。 ...