公司基本信息 - 公司于1993年11月17日首次发行人民币普通股5350万股，1994年1月6日在深交所上市[6] - 公司注册资本4,611,026,095元，股份总数同此，均为普通股，每股面值1元[8][14] - 公司发起人为国营长风机器厂等，认购股份数分别为5100万股等[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购股份，特定情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%等[22] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[29][30] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[39] - 董事会决定单项金额不超最近一期经审计总资产10%等对外投资事项[39] 公司治理结构 - 公司党委领导班子成员5人，党委会和纪委每届任期一般为五年[86][85] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生[104][105] - 公司设总经理1名，高级管理人员任期三年，可连聘连任[138] 财务与利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[156] - 公司利润分配政策调整议案需经董事会过半数董事、二分之一以上独立董事表决通过，股东会三分之二以上表决权通过[160] 其他重要事项 - 公司年度报告在会计年度结束之日起四个月内报送并披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内报送并披露[153] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[168][169] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议，债权人可要求清偿债务或提供担保[180]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[7] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二等情形需召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[8] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[15] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保需经审议[16] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产百分之三十后提供的担保需经审议[16] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十的担保需经审议[16] 董事会权限 - 决定单项金额不超公司最近一期经审计总资产百分之十，一年内金额不超百分之三十的对外投资等事项[17] - 审批当年累计不超人民币1500万元的现金或实物公益、救济性捐赠支出[19] - 审批累计总投资额不超公司最近一期经审计净资产百分之三十的证券投资及衍生品投资[19] 股东会相关规定 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[27] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[27] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[28][30] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[32] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[38] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[38] - 控股股东等比例在百分之三十以上时，股东会选举董事采用累积投票制[39] 股东会决议 - 普通决议由出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过[44] - 特别决议由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[46] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购决议经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[47] 其他规定 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法违规的股东会决议[48] - 公司应在股东会结束当日报送并披露决议公告[52] - 会议记录保存期限不少于十年[44] - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现等方案[47] - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[55] - 本规则由董事会拟定等，报股东会批准后生效[57] - 本规则自股东会审议批准之日起施行[57] - 2023年4月6日审议通过的《股东大会议事规则》废止[57]

任职资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事不超六年[13] 其他条件 - 候选人通过资格审查[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[6] 承诺事项 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[14] - 担任独立董事遵守规定，确保有精力履职[14] - 不符任职资格及时报告并辞职[14]

候选人持股与任职限制 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[7] 候选人合规与经验要求 - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[8][10] - 具备五年以上相关工作经验[5] 会计专业候选人条件 - 以会计专业被提名需至少具备注册会计师资格[5] 独立董事任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 任职遵守规定，确保精力履职并独立判断[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

董事会提名 - 甘肃能化董事会提名陈建忠、刘新德、王东亮为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[4][5] - 被提名人近十二个月内无不符合任职情形[6] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[6][7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[8] - 被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[8]

人事变动 - 2025年6月4日公司董事会审议通过解聘副总经理张得君议案[3] - 解聘自通过之日生效，张得君不再担任公司任何职务[3] 股份情况 - 截至公告披露日，张得君持有公司股份28,425股，占2025年3月底总股本0.0005%[3] 影响说明 - 本次解聘不会对公司日常生产经营产生不利影响[3]

独立性相关 - 候选人与公司不存在影响独立性的关系[1] - 本人及直系亲属持股情况符合要求[6][7] 合规情况 - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-48 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 （2）完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定 控股股东及实际控制人的职责和义务；同时，修改股东会召集与主持、代位诉讼等相 关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。 （3）修改董事会人员构成，董事会成员人数由 13 名改为 9 名，其中独立董事由 5 名改为 3 名，并明确董事会成员中包含 1 名职工董事；修改公司党委领导班子成员 人数，由 9 人改为 5 人，其中，党委书记 1 人，党委副书记 1 人（由党员总经理担任）， 专职副书记 1 人，其他党委成员若干人，设纪委书记 1 人，工会主席 1 人（由专职党 委副书记兼任）；公司高管人员为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届监事会第三十次会议于2025年6月4日（星期三） 以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文 件的规定。 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会 和监事并废止<监事会议事规则>的公告》。 上述议案1将提交公司股东会审议。 二、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司监事会 2025年6月5日 经与会监事审议，会 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-47 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 一、基本情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《深化国有企业监事会改 革实施方案》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公 司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健 全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或 监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。 本次撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》事项将提交股东会审议。公司 将根据规定，结合内部经营管理实际，完成人员职务任免、安置以及相关档案和资料 移交归档，并进行章程等工商登记备案工作。 二、备查文件 1.第十届董事会第四十七次会议决议； 2.第十届监事会第三十次会议决议。 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 ...