股东会情况 - 登记参会股东及代表278人，持股32.04亿股，占总股本59.87%[9] - 现场参会3人，代表股份26.85亿股，占比50.17%[9] - 网络投票275人，代表股份5.19亿股，占比9.70％[9] 议案表决 - 撤销监事会和监事议案，同意31.95亿股，占比99.70％[10] - 修订章程等议案，同意31.74亿股，占比99.06％[13] 人员选举 - 谢晓锋等5人当选非独立董事，任期至2028年6月19日[15][16] - 陈建忠等3人当选独立董事，任期至2028年6月19日[20] 会议信息 - 现场会议2025年6月20日14:50，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股权登记日2025年6月17日[8] - 现场会议在甘肃兰州七里河区瓜州路1230号21楼会议室[8] 人员情况 - 刘桂林符合任职条件，未持股无关联无违规[25]

会议安排 - 2025年6月4日董事会通过召开2025年第二次临时股东会的议案[6] - 2025年6月5日发布股东会通知，会议时间为6月20日下午14:50 [6] - 现场表决在甘肃能化21楼会议室进行，网络投票有相应时间安排[7] 参会情况 - 实际出席股东278名，代表股份3,204,223,560股，占比59.87% [10] - 参加投票中小股东275名，代表股份519,231,634股，占比9.70% [10] 议案表决 - 撤销监事会等议案同意股数3,194,595,243股，占比99.70% [11] - 修订章程等议案同意股数3,174,240,445股，占比99.06% [14] - 出席会议有表决权股东同意股数占比99.44%，中小股东占比70.21%[23] 选举结果 - 谢晓锋等五人当选非独立董事，陈建忠等当选独立董事[19][23] 决议效力 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24]

公司人事变动 - 甘肃能化第十一届董事会第一次会议于2025年6月20日召开[3] - 选举谢晓锋为董事长，任期至2028年6月19日[4] - 聘任苏统亨为总经理，任期至2028年6月19日[5] - 聘任张应芳、张田录为副总经理，任期至2028年6月19日[5] - 聘任滕万军为董事会秘书，任期至2028年6月19日[8] - 聘任杨芳玲为证券事务代表，任期至2028年6月19日[9] 人员信息 - 谢晓锋1970年7月出生，任公司党委书记、董事长[12] - 苏统亨1973年2月出生，任公司董事、总经理[14] - 杨芳玲1980年7月出生，任公司证券事务代表[18]

公司投资动态 - 公司通过董事会决议新设子公司投资建设兰州新区2×1000MW火电项目 注册资本16亿元 [1] - 子公司甘肃能化发电有限公司已完成工商登记 注册资本16亿元 法定代表人刘建荣 [1] 项目详情 - 火电项目规模为2×1000MW 属于大型发电项目 [1] - 项目主体甘肃能化发电有限公司注册地址为甘肃省兰州新区西岔园区 [1] 业务范围 - 许可经营项目包括发电业务、输电业务、供(配)电业务 [1] - 一般经营项目涵盖非金属废料加工处理、发电技术服务及各类技术开发推广 [1] 公司治理 - 第十届董事会第四十五次会议审议通过该投资议案 [1] - 相关公告已通过巨潮资讯网披露 公告编号2025-20 [1]

公司信息 - 公司证券代码为000552，简称为甘肃能化[1] - 公司转债代码为127027，简称为能化转债[1] 会议决策 - 2025年4月14日召开第十届董事会第四十五次会议[2] - 审议通过新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目议案[2] - 新设子公司注册资本为16亿元[2] 子公司情况 - 甘肃能化发电有限公司完成工商登记[2] - 法定代表人为刘建荣，统一社会信用代码为91627100MAEMHB9107[2] - 住所为甘肃省兰州新区西岔园区西岔镇段家川村淮河大道东段1688号[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月17日[4]

核心观点 - 2025年6月第一周共有8家上市公司暴露环境风险，其中5家为国资控制企业 [5][6] - 上市公司环境风险涉及62.8万户股东，可能面临投资风险 [7] - ESG投资理念升温使企业环境责任受到更多关注，A股绿色周报项目持续追踪上市公司环境数据 [11] 上市公司环境违规案例 中国化学控股公司 - 中化二建擅自将废油漆桶交给无资质个人处置，违反《固体废物污染环境防治法》，被罚款60万元 [8] - 公司未对采访请求做出实质性回应 [8] 甘肃能化控股公司 - 刘化化工超标排放水污染物：COD超标9.33倍，氨氮超标513.67倍，违反《水污染防治法》，被罚款60.9万元 [10] - 公司回应称该新建企业处于试运转调试阶段，将按规整改，但处罚未达临时披露标准 [11] 创新医疗控股公司 - 海宁康华医院未取得建设工程规划许可证擅自建设5处建筑物，被罚款21.905万元 [9] - 公司表示处罚未达信披标准，未对采访做出进一步回应 [9] 数据来源与背景 - 数据覆盖31个省份337个地级市，基于政府发布的权威环境监管记录 [5] - 项目自2020年9月启动，监测数千家上市公司及其数万家关联公司的环境数据 [5] - 环境信息公开制度逐步完善，从2008年《环境信息公开办法》到新《环境保护法》专章确立信息公开原则 [11][12]

会议基本情况 - 公司将于2025年6月20日14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开2025年第二次临时股东会 [1] - 网络投票时间分为深圳证券交易所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统（09:15-15:00任意时间） [1] 投票规则 - 同一股份只能选择现场或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 股权登记日为2025年6月17日15:00，登记在册的A股股东有权出席或委托代理人表决 [2] 会议主要议题 - 非累积投票提案包括撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [2][10] - 累积投票提案涉及选举第十一届董事会非独立董事 [11] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件和授权委托书办理登记，自然人股东需持身份证和持股凭证 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 [4] 网络投票操作流程 - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数，非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权） [5][6] - 交易系统投票时间为9:15-15:00，互联网投票需提前办理身份认证 [7] 其他信息 - 会议联系人杨芳玲，联系电话0931-8508220，电子邮箱jingymd@163.com [5] - 会议会期半天，与会人员费用自理 [5]

股东会信息 - 2025年6月20日14:50召开2025年第二次临时股东会[3] - 股权登记日为2025年6月17日[4] - 现场会议地点为甘肃兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化21楼会议室[5] 会议议题 - 撤销监事会和监事、修订章程规则、选举董事会成员等[6] 登记信息 - 登记时间为2025年6月18 - 19日9:00 - 17:00，地点为公司证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码为360552，简称能化投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月20日9:15 - 15:00 [12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月20日09:15至15:00 [13] 选举信息 - 选举非独立董事应选5人，票数=有表决权股份总数×5 [11] - 选举独立董事应选3人，票数=有表决权股份总数×3 [11] - 非累积投票提案含总议案等[19]

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-48 债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日召开第十届董事会 第四十七次会议，审议通过关于修订《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董事会议事 规则》的议案，本议案将提交股东会审议。现将《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董 事会议事规则》修订情况说明如下： 一、《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订说明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定,结合公司董事会人员构成、股东会、董事会的职权与运作机制、股东权利保 护、控股股东及实际控制人责任以及监事会撤销等内容变动，对《公司章程》《股东 （1）完善总则、法定代表人、股份发行等规定，进一步完善公司章程制定目的 是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，确定法定代表人的范围、职权、 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，独立董事3人[7] - 独立董事中至少包括1名会计专业人士[7] 董事选举与产生 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生，职工董事由职工代表大会等民主选举产生[7] 专门委员会设置 - 公司董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会[11] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会召集人为会计专业人士[11] 董事会权限 - 董事会可决定单项金额不超公司最近一期经审计总资产10%、一年内金额不超30%的对外投资等事项[17] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并作出决议[17] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并向其报告工作，执行股东会决议[15] - 董事会制订公司发展战略、规划、年度投资计划等方案[15] - 董事会决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员[15] 投资与交易限制 - 当年累计公益、救济性捐赠支出不超1500万元[18] - 累计总证券及衍生品投资额不超公司最近一期经审计净资产30%[19] - 公司与关联人连续12个月内累计关联交易金额不超公司最近一期经审计净资产绝对值5%[19] 股东会相关 - 独立董事等持有公司10%以上股份股东可要求召集临时股东会[19] 股份交易规定 - 公司董事等持有本公司股份5%以上股东违规买卖股票收益归公司[20] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开4次定期会议，定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知[23] - 代表1/10以上有表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[24] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[35] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违规的董事会决议[38] 信息披露 - 董事会应在会议结束2个交易日内履行决议信息披露程序[44] - 董事会决议公告应包含会议通知、召开情况、出席情况、议案表决等内容[45] - 董事会决议在公开披露前属内幕事项，参会人员需保密[47] 董事会秘书规定 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书，聘任会议召开5个交易日前报送材料，深交所5个交易日未异议可聘任[50] - 公司解聘董事会秘书应在2个交易日内向深交所报告并说明原因[46] - 董事会秘书连续三个月以上不能履行职责等情形，公司应在一个月内解聘[51] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责[51] 规则废止 - 2023年4月6日2023年第二次临时股东大会审议通过的《董事会议事规则》废止[59] 决议实施与职责 - 董事会决议交由公司总经理组织实施[47] - 董事会秘书负责公司信息披露等多项职责[52] - 董事会下设董事会办公室负责公司治理等事务，秘书兼任负责人[53]