| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-74 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于公司及下属企业之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开第 十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，2023 年 4 月 6 日 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为下属企业提供担保的议案》，同意 公司为刘化化工 59,000 万元融资提供连带责任担保，担保期限 2-3 年，同意窑 煤公司为天宝煤业向商业银行等金融机构申请 100,000 万元授信额度提供连带 责任担保，担保期限为 10-15 年。详见公司于 2023 年 3 月 22 日、4 月 7 日披 露于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于为下属企业提供 担保的公告》（2023-18）、《2023 年第二次临时股东大会决议公 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-72 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次会议于2024 年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年12月19日以OA、微信、电 话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决 董事13人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规 范性文件的规定。 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤 公司对下属金凯公司增资的公告》。 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于全 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-71 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕 及注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2771 号）核准，甘肃能化股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月通过公开发行方式，发行 2,800 万张 可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"），债券面值 100 元/张，募集 资金总额 2,800,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资 信评级费用、发行手续费、信息披露费等其他发行费用合计 30,688,301.89 元（不 含税），本次可转债发行实际募集资金净额为 2,769,311,698.11 元。2020 年 12 月 16 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-70 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 可转换公司债券2024年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1."能化转债"将于2024年12月10日按面值支付第四年利息，每10张"能化 转债"（面值1,000元）利息为15元（含税）； 2.付息债权登记日：2024年12月9日； 3.除息日：2024年12月10日； 4.付息日：2024年12月10日； 5."能化转债"票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年 1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 6."能化转债"本次付息债权登记日为2024年12月9日，凡在2024年12月9 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年12月9 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息 债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后 ...

之 法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 电话：（0931）8260111 邮编：730030 关于甘肃能化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃能化股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃能化股份有限公 司（以下简称"甘肃能化""贵公司""公司"）委托，指派张军、范文泽律师 （以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃能化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范 性文件的有关规定出具本法律意见书。 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-69 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十次会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议基本情况 （一）会议基本情况 1．会议届次：2024 年第三次临时股东大会 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 煤价下跌或拖累Q3业绩,但公司煤炭、电力、化工业务未来成长可期 [2] - 公司在建煤炭、电力项目有序推进,未来产能有望持续释放 [2] 公司煤炭业务 - 公司拥有8对煤炭生产矿井,核定年产能1624万吨,主要产品为动力煤和配焦煤 [2] - 三季度煤价下跌可能拖累公司煤炭业务业绩 [2] 公司电力业务 - 公司拥有电力装机容量809MW,主要机组为白银热电2×350MW超临界燃煤机组 [2] - 三季度电煤价格下降可能带动电力板块盈利环比改善 [2] 公司化工业务 - 公司全力推进清洁高效气化气综合利用项目,确保一期工程11月底前投产 [2] - 公司未来化工产品产能有望达到140万吨 [2] 公司未来发展目标 - 公司力争"十四五"末煤炭产能达2314万吨,化工产品产能达140万吨,电力装机容量达300万千瓦 [2] - 随着产能的持续释放,公司未来业绩有望持续增长 [2]

报告公司投资评级 - 维持买入评级 [4] 报告的核心观点 公司经营情况 - 2024年1-3季度归母净利润10.3亿元,同比减少33.9%;营业收入78.0亿元,同比减少9.4% [1] - 2024年3季度归母净利润1.34亿元,同比减少51.9%;营业收入21.8亿元,同比减少23.7% [1] - 2024年1-3季度煤炭产量1458万吨,销量1259万吨;2024年3季度煤炭产量425万吨,环比下降15.9%,销量402万吨,环比下降8.7% [2] - 2024年1-3季度发电量28.1亿度,售电量26.6亿度;2024年3季度发电量10.1亿度 [2] - 2024年3季度复合肥产销量分别为2.3/2.1万吨,环比增加10.1%/-22.1%;浓硝酸产销量分别为1.2/0.8万吨,环比下降29.8%/-52.3% [2] 公司发展前景 - 景泰白岩子煤矿已顺利投产,煤质优异有望提高公司煤炭价格弹性 [2] - 在建矿井项目进展顺利,新区热电联产项目和庆阳煤电项目也在有序推进 [3] 财务预测 - 预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为14.8亿元、18.3亿元、21.6亿元,对应PE为10.0X、8.0X、6.8X [3] 风险提示 - 未提及 [3]

如否,请详细说明: 独立董事候选人声明与承诺 声明人王杂危作为甘肃能化股份有限公司第 十_届董 事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人甘肃能 化股份有限公司董事会提名为甘肃能化股份有限公司(以 下简称该公司)第一一届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过甘肃能化股份有限公司第 十 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

甘肃能化股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人甘肃能化股份有限公司董事会现就提名王东亮、 武建军为 甘肃能化股份有限公司第 十 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为甘肃能 化股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过甘肃能化股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。( 文 团 是 中 国 否 本 事 就 中 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 共国 否 查看 如否,请详细说明: ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是一口否 如否,请详细说 ...