甘肃能化股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-38 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 甘肃能化股份有限公司 2025 年第一季度报告 甘肃能化股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除张得君外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 高级管理人员张得君因被甘肃省监察委员会实施留置，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营 ...

甘肃能化股份有限公司 2024 年年度报告全文 甘肃能化股份有限公司 2024 年年度报告 2025-27 2025.4 1 甘肃能化股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 | 姓名 | 职务 | | 内容和原因 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 被甘肃省监察委员会实施留 | | 张得君 | | 副总经理 | | | | | | 置，无法表达意见。 | 公司负责人许继宗、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人（会 计主管人员）陈勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分描述了经营中可能 ...

甘肃能化（000552）公告，2024年营业收入96.04亿元，同比下降14.70%。归属于上市公司股东的净利 润12.14亿元，同比下降30.13%。基本每股收益0.23元/股，同比下降37.84%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.68元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

甘肃能化（000552）公告，公司于2025年4月27日召开董事会，审议通过2025年度投资计划。2025年， 公司计划投资总额为62.66亿元，其中固定资产投资62.61亿元，无形资产投资516万元，大修理费1.69亿 元。固定资产投资主要包含靖煤公司33.04亿元，窑煤公司21.36亿元，新区2×1000MW火电项目8.2亿 元，总部司库建设96万元。公司计划新设一户子公司，负责建设和运营兰州新区2×1000MW火电项目管 理工作。投资计划的实施存在不确定性，敬请投资者注意风险。 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-22 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于公司及下属企业之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开第 十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，2023 年 4 月 6 日 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于为下属企业提供担保的议案》，同意 公司为刘化化工 59,000 万元融资提供连带责任担保，担保期限 2～3 年，同意 窑煤公司为天宝煤业向商业银行等金融机构申请 100,000 万元授信额度提供连 带责任担保，担保期限为 10～15 年。详见公司于 2023 年 3 月 22 日、4 月 7 日 披露于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于为下属企业提 供担保的公告》（2023-18）、《2023 年第二次临时股东大会决议公 ...

4月15日，甘肃能化（000552.SZ）公告显示，2025年4月13日，其下属窑街煤电集团有限公司金河煤矿 （以下简称"金河煤矿"）掘进工作面发生二氧化碳突出事故，事故造成2人遇难，3人受伤，受伤人员经 全力抢救无效死亡。 事故发生后，窑街煤电集团有限公司立刻启动应急预案，组织紧急救援，并责令金河煤矿停止作业进行 整顿，按相关规定与程序向有关部门进行了事故报告。 甘肃能化公开表示，近年来，其加快智慧矿山建设步伐，通过建成智能化采煤工作面、智能化掘进工作 面，以及与高校院所开展战略合作，集中力量解决重点领域科技攻关等多种方式不断提升公司管理水平 和运营效率。 资料显示，1994年1月，甘肃能化的前身靖远煤电股份有限公司在深交所上市，后于2023年将公司全称 变更为"甘肃能化股份有限公司"，证券简称变更为"甘肃能化"。改名的原因是公司及下属企业拓展增加 了热电联产、化肥、建筑施工、光伏风电等业务，原有名称不能突显公司业务和地域现状，为体现未来 发展规划，准确反映控制权关系，故而更名。 并非首次发生安全生产事故 值得注意的是，金河煤矿近年来并非首次发生安全生产事故。 记者从国家矿山安全监察局甘肃局网站查询到，早在 ...

市场扩张和并购 - 公司投资建设兰州新区2×1000MW火电项目，设计年发电量90亿度，年耗煤量446万吨，静态投资796,141万元，动态投资828,417万元[3] - 新设子公司甘能化（兰州新区）发电有限公司，注册资本16亿元[6] 其他新策略 - 公司对新设子公司持股比例在51%至100%之间，预留49%以内股权吸引潜在投资者[6] - 投资设立子公司需获有关部门批准，存在未能引进合作方及工商登记不符预定目标的风险[11] 时间相关 - 公司于2025年4月14日召开第十届董事会第四十五次会议，审议通过相关议案[3] - 公告日期为2025年4月15日[15]

事故情况 - 2025年4月13日金河煤矿发生二氧化碳突出事故，致5人死亡[2] - 事故原因正在调查，善后工作有序开展[3] 煤矿数据 - 金河煤矿核定产能120万吨/年，占公司产能5.96%[2] - 2024年营收8.7亿元，约占公司营收9%[2] 后续安排 - 金河煤矿停产整顿，其他单位经营正常[2][3] - 公司做好安全生产，及时披露事故进展[3]

甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-18 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于确认下属天宝公 司产能储备项目及转让产能置换指标的公告》。 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十八次会议于2025 年4月14日（星期一）上午十一点在兰州城关区红星巷125号公司三楼会议室以现场和 通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2025年4月8日以OA、微信、电话、传真、电 子邮件等方式送达全体监事。本次现场会议由监事会主席陈虎主持，会议应参加监事 5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规、部门规章和规范性文件的规定。 经 ...

公司信息 - 公司为甘肃能化股份有限公司，证券代码000552，债券代码127027[1] 会议情况 - 第十届董事会第四十五次会议于2025年4月14日召开，通知4月8日送达[3] - 应参加董事13人，实际参加表决13人[3] 议案表决 - 天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标议案13票同意[4] - 新设子公司实施兰州新区2×1000MW火电项目议案13票同意[4]