| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-65 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届董事会第四十次会议于2024年10月29日（星期二） 上午十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯（含书面 资料审议传签等方式）相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年10月22日以OA、 微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事13名， 实际参加表决董事13名，本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 1.关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案； 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 因任期满六年，公司独立董事田松峰、周一虹向董事会提交辞职报告，导致公司 董事会独 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-67 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50 以现场表决和网络投票结 合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一．会议基本情况 1．会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十次会议审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 ...

2.公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-66 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.因信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）已 连续五年为公司提供审计服务，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）为 2024 年度财务与内部控制审计机构。 首席合伙人：李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 2023 年度，中兴华经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收 入 140,0 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-62 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： "能化转债"（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9 日；转股价格现为3.00元/股。（因公司实施2020年度、2021年半年度、2021年 年度权益分派，2022年重大资产重组，2022年度权益分派，2022年发行股份购买 资产配套募集资金上市以及实施2023年度权益分派，能化转债的转股价格由原来 的3.33元/股调整为3.00元/股。） 2024年第三季度，"能化转债"因转股减少0元人民币（即0张），共计转换 成"甘肃能化"股票0股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券 ...

关于下属景泰白岩子煤矿取得联合试运转复函的公告 甘肃能化股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 近日，公司收到甘肃省能源局《关于白岩子煤矿联合试运转的复函》（甘能 函[2024]122 号），公司下属靖煤集团景泰煤业有限公司（以下简称"景泰煤业"） 白岩子煤矿联合试运转方案已完成备案，联合试运转时间为 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日。 证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-61 债券代码：127027 债券简称：能化转债 景泰煤业为公司下属控股子公司，主要负责白岩子煤矿及洗煤厂项目建设， 矿井设计生产能力 90 万吨/年,根据详查报告，矿井煤炭资源量 9075.8 万吨（气 煤资源量为 4736.3 万吨；1/3 焦煤资源量为 4339.5 万吨）。后期，景泰煤业将 力争在规定期限内完成项目联合试运转，做好单位工程竣工验收及质量认证工 作，推进项目专项验收顺利完成，确保公司依法合规运营。 甘肃能化股份有限公司 2024 年 9 月 19 日 ...

煤业业务情况 - 公司生产经营分布在甘肃省白银平川、靖远、景泰，兰州红古、武威天祝和酒泉肃北县等矿区，拥有8对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨[1] - 公司还有2个在建矿井和1个在建露天矿，在建年产能万吨[1] - 随着景泰白岩子煤矿、肃北红沙梁煤矿、窑街深部及海石湾深部技术改造，预计2025年煤炭总产能将达到2314万吨[1] - 公司煤种以动力煤和配焦煤为主，主要是坑口销售，其中动力煤以签订长协销售为主，配焦煤按照市场价格销售[1] - 2024年上半年，公司煤炭产品产量1032.12万吨、销量857.16万吨[1] 煤炭成本情况 - 公司属老矿区矿井均已进入深部开采，开采成本相对较高[3] - 公司持续推进矿井智能化建设，加大设备减人换人力度，同时加强预算管理，强化经营成本考核管控，深挖内潜实现降本增效[3] 分红情况 - 近年来，公司持续高度重视投资者回报，注重与投资者共享经营发展成果，坚持持续、稳健的利润分配和现金分红政策[3] - 连续16年累计17次实施现金分红，金额累计27.11亿元，其中近三年累计分红16.77亿元（含2021年实施回购公司股份金额1.55亿元）[3] - 2024年6月实施完成2023年度权益分派，每10股分派现金股利1元，合计派发现金5.35亿元[3] - 未来，公司将在综合考虑公司所处行业特征、发展战略、盈利能力、经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，保持分红政策持续和稳定[3]

公司煤炭业务情况 - 公司拥有8对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨；2个在建矿井，1个在建露天矿，在建年产能690万吨[1][2] - 公司煤种以动力煤和配焦煤为主，主要是坑口销售，其中动力煤以签订长协销售为主，配焦煤按照市场价格销售[1] - 2024年上半年，公司煤炭产品产量1032.12万吨、销量857.16万吨[1] - 公司煤质整体稳定，通过分装分运、地面分堆分存、筛选、洗选等措施提升煤炭质量[1][2] - 2024年上半年，公司煤炭成本呈下降趋势，持续推进矿井智能化建设、加大设备减人换人力度、加强预算管理等措施实现降本增效[1][2] - 甘肃省发改委发布的煤炭出矿环节中长期合同交易价格区间对公司产生正面影响[3] 项目建设情况 - 景泰煤业白岩子矿正在办理联合试运转相关手续，预计本月完成[3] - 天宝煤业红沙梁露天矿已完成露天矿单项工程质量认证，预计12月底前完成露天矿竣工验收[3] - 王家山煤矿技术改造、海石湾煤矿通风系统改造等项目建设有序推进[3] - 兰州新区热电联产项目计划2025年10月底第一台机组建成投运，12月底第二台机组建成投运[4] - 庆阳发电公司2×660MW煤电项目已取得甘肃省能源局项目核准批复[4] - 刘化化工清洁高效气化气综合利用项目一期工程计划11月底之前合成氨尿素主生产线出产品[4] 公司战略规划 - 未来公司将继续做强做优煤炭产业，加速布局发电产业，加快煤化工产业项目建设，构建"煤炭、发电、化工、基建"一体化产业新格局[4][5] - 公司计划"十四五"末实现煤炭产能3000万吨、火电及新能源装机容量500万千瓦[5] - 公司将持续高度重视投资者回报，连续16年累计17次实施现金分红，金额累计27.11亿元[5] 公司股价波动情况 - 近期公司股票价格出现非理性下跌，低于每股净资产，公司将持续做好生产经营，加快项目建设力度，进一步维护公司价值，同时加大市值管理力度，维护投资者权益[5]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司煤炭业务成长性空间良好,在建矿井进展顺利 [4] - 电力和化工业务布局亦有亮点,正在加快推进相关项目 [5] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别达到19.0亿元、22.7亿元和25.2亿元,对应PE为7.0X、5.8X和5.3X [6] 公司经营情况总结 - 2024年上半年,公司实现归母净利润8.97亿元,同比下降29.91%;营业收入56.25亿元,同比下降2.26% [1] - 2024年二季度,公司实现归母净利润3.61亿元,同比增长12.1%;营业收入28.03亿元,同比增长7.88% [1] - 2024年上半年,公司煤炭产量1032万吨,同比增长7.7%;销量857万吨,同比增长6.3%;吨煤售价501元/吨,同比下降7.7%;吨煤成本294元/吨,同比上升11.1% [2] - 2024年二季度,公司煤炭产量506万吨,环比下降3.9%;销量440万吨,环比增长5.7% [2] - 2024年上半年,公司发电量18.1亿度,同比下降10.7%;复合肥产/销量为6.1/5.9万吨;浓硝酸产/销量为2.8/2.7万吨 [3]

报告评级 - 公司投资评级为"增持-A" [7] 报告核心观点 - 2024年上半年公司实现营业总收入56.25亿元,同比-2.26%;归母净利润8.97亿元,同比-29.91%;扣非归母净利润8.48亿元,同比-33.91% [2] - 2024年第二季度,公司实现营业收入28.03亿元,同比+7.88%,环比-0.71%;归母净利润3.61亿元,同比+12.10%,环比-32.76%;扣非归母净利润3.19亿元,同比-5.43%,环比-39.72% [2] - 2024年上半年公司核心业务仍为煤炭开采和销售,其贡献收入占总营收的76.28%;煤炭产量1032.12万吨,同比+7.68%;销量857.16万吨,同比+6.29%;吨煤价格为500.61元/吨,同比-9.08%;吨煤成本为293.99元/吨,同比+8.16%;吨煤毛利206.61元/吨,同比-25.88% [3] - 2024年上半年公司电力板块贡献营收7.41亿元,占总营收的13.17%;火电发电量18.05亿度,同比-10.73%;毛利0.45亿元,毛利率为6.05%,相比去年同期1.60%实现继续改善 [4] - 公司在建煤矿、煤电、煤化工项目陆续落地,未来有望贡献产能和利润增量 [5][14] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司收入分别为117.97亿元、132.89亿元、149.18亿元,增速分别为4.8%、12.7%、12.3%;净利润分别为19.13亿元、21.76亿元、24.03亿元,增速分别为10.1%、13.7%、10.5% [16][17] - 2024-2026年预计公司市盈率分别为6.9倍、6.1倍、5.5倍;市净率分别为0.8倍、0.7倍、0.7倍;净利润率分别为16.2%、16.4%、16.1%;净资产收益率分别为11.5%、12.0%、12.1% [18]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年业绩同比有所改善,煤电化业务成长可期 [8][9][10] - 公司在建项目将陆续投产,未来产能和业绩有望持续增长 [11] - 预计公司2024-2026年收入和利润将保持增长,维持"买入"评级 [12] 公司经营情况总结 - 2024年上半年公司营业收入56.25亿元,同比下降2.26%;归母净利润8.97亿元,同比下降29.91% [8] - 2024年二季度公司营业收入28.03亿元,环比下降0.7%;营业成本上升导致利润下滑 [10] - 2024年上半年公司煤炭产销量同比均有所增长,但煤价有所下降 [9] - 公司电力和化工业务产量情况良好 [9]