窑煤公司三矿改建项目 - 项目设计产能为180万吨/年 建设总造价132,938.71万元 资金通过自筹和银行贷款解决[1] - 项目建设工期61个月 主要包含矿建工程 土建工程 机电设备及安装工程[7][8] - 项目旨在缓解资源枯竭压力 延长矿井服务年限 优化井下生产系统并提升通风能力[11][12][13][14] 储运公司股权收购 - 收购关联方贸易公司所持储运公司100%股权 收购价格10,150.17万元 使用自有资金或银行贷款支付[22] - 储运公司负责酒泉玉门100万吨储配煤基地建设运营 静态储煤量100万吨 年吞吐量800万吨[27][28] - 收购后储运公司将成为全资子公司 解决同业竞争问题 提升煤炭储运和供应能力[22][47] 储运公司评估情况 - 采用收益法评估股东全部权益市场价值为10,150.17万元 较账面值增值2,132.20万元 增值率26.59%[32] - 收益法评估结果较资产基础法高2,252.76万元 差异率28.53% 最终采用收益法结果作为评估结论[33][34] - 评估基准日为2025年8月31日 储运公司目前亏损主因业务未全面开展和应收款项计提减值[29] 收购战略意义 - 符合国家煤炭储备能力建设政策 构建完善煤炭产品储备体系 保障民生用煤需求[47] - 玉门是河西地区煤炭中转集散地 交通网络发达 符合公司战略定位选址要求[48] - 有利于贯通煤电化产业链 为下属煤电煤化工企业提供适配煤种 提高整体运营盈利能力[50] 公司治理动态 - 第十一届董事会第五次会议审议通过三矿改建项目和储运公司收购议案[58][59] - 聘任张安国为财务总监 任期至2028年6月19日[58] - 收购储运公司构成关联交易 3名关联董事回避表决 独立董事进行专项审核[23][60]

并购重组 - 中曼石油全资子公司中曼海湾拟以5.63亿元人民币（7931.83万美元）收购昕华夏开曼持有的昕华夏迪拜49%股权 [1] - 甘肃能化拟以1.02亿元收购关联方甘肃能源化工贸易有限公司持有的甘肃能化煤炭储运有限公司100%股权 该交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [2] - 易成新能控股股东中国平煤神马集团将与河南能源集团有限公司实施战略重组 由河南省委省政府决定 [3] 股东减持 - 盛视科技两员工持股平台（智能人和云智慧）拟合计减持不超过783.83万股（占总股本3%）[4] - 密尔克卫实际控制人陈银河及李仁莉拟分别减持不超过1.5%股份 股东君联茂林拟减持不超过1.02%股份 合计减持比例达4.02% [5] - 海正生材股东中国石化集团资本有限公司（持股6.32%）拟减持不超过202.67万股（占总股本1%）[6] - 佳力奇三家合计持股6.7824%的股东（西安现代、明瑞一号、明瑞二号）拟合计减持不超过248.93万股（占总股本3%）[7] 风险警示 - *ST奥维因违规担保事项自2025年9月26日起被叠加实施其他风险警示 股票简称维持不变 [8]

收购交易 - 公司拟收购控股股东全资子公司贸易公司持有的甘肃能化煤炭储运有限公司100%股权[1] - 收购价格为1.02亿元[1] - 收购目的为提升煤炭储运和供应能力 贯通煤电化产业链 解决同业竞争问题[1] 投资项目 - 全资子公司窑街煤电集团有限公司将投资并实施三矿改建项目[1] - 项目设计产能为1.80Mt/a 主要进行井下各生产系统的设计优化[1] - 项目建设总造价为13.29亿元[1] - 投资目的为缓解矿井资源枯竭压力 保证矿井正常接续和持续稳产[1]

交易概述 - 公司收购贸易公司持有的储运公司100%股权 交易价格确定为10150.17万元[1] - 交易对价将通过自有资金或银行贷款方式支付[1] - 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组[1] 交易背景与目的 - 收购旨在提升公司煤炭储运和供应能力[1] - 有助于贯通煤电化产业链结构[1] - 可解决同业竞争问题[1] 标的资产结构 - 储运公司为能化集团全资子公司贸易公司之全资子公司[1] - 股权收购完成后储运公司将成为公司全资子公司[1] - 交易依据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告[1]

项目投资 - 全资子公司窑街煤电集团有限公司投资并实施三矿改建项目 设计产能为1.80Mt/a [1] - 项目建设总造价为132,938.71万元 通过自筹和银行贷款等方式解决资金 [1] 项目内容 - 改建项目包括矿建工程、土建工程、机电设备及安装工程 主要优化井下各生产系统 [1] 项目目的 - 缓解矿井资源枯竭压力 保证矿井正常接续和持续稳产 [1]

交易概述 - 公司收购贸易公司持有的储运公司100%股权 交易价格为101501700元人民币 使用自有资金或银行贷款支付 [1] - 交易构成关联交易 因储运公司为控股股东能化集团全资子公司贸易公司之全资子公司 [1] - 交易不构成重大资产重组 符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定 [1] 战略目的 - 提升公司煤炭储运和供应能力 贯通煤电化产业链 [1] - 解决同业竞争问题 [1] 交易标的 - 标的公司为煤炭储运公司 收购后将成为公司全资子公司 [1] - 收购价格依据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告确定 [1]

收购交易 - 公司拟以1.02亿元收购关联方甘肃能源化工贸易有限公司持有的甘肃能化煤炭储运有限公司100%股权 [1] - 交易完成后煤炭储运公司将成为公司全资子公司 [1] 标的公司业务 - 煤炭储运公司成立于2022年9月 位于甘肃省酒泉市玉门市新市区经济开发区公铁联运智能物流园 [1] - 主要负责酒泉玉门100万吨储配煤基地建设与运营 [1] - 经营范围包括煤炭洗选加工、煤制品制造、煤炭及制品销售、仓储服务及设备租赁等 [1] 战略意义 - 收购将提升公司煤炭储运和供应能力 [1] - 有助于贯通煤电化产业链并解决同业竞争问题 [1]

公司收购交易 - 甘肃能化拟以1.02亿元收购关联方甘肃能源化工贸易有限公司持有的甘肃能化煤炭储运有限公司100%股权 [1] - 交易完成后煤炭储运公司将成为甘肃能化全资子公司 [1] 标的公司概况 - 煤炭储运公司成立于2022年9月 注册地位于甘肃省酒泉市玉门市新市区经济开发区公铁联运智能物流园 [1] - 主要负责酒泉玉门100万吨储配煤基地建设与运营 [1] - 经营范围涵盖煤炭洗选加工 煤制品制造 煤炭及制品销售 仓储服务及设备租赁等业务 [1] 战略意义 - 收购将提升公司煤炭储运和供应能力 [1] - 有助于贯通煤电化产业链并解决同业竞争问题 [1]

项目投资 - 公司全资子公司窑街煤电集团有限公司投资并实施三矿改建项目 [1] - 项目设计产能为1.80Mt/a 主要设计优化井下各生产系统 [1] - 项目建设总造价为13.29亿元 建设资金通过自筹及银行贷款解决 [1] 项目详情 - 改建项目包括矿建工程 土建工程 机电设备及安装工程 [1] - 项目位于甘肃省兰州市红古区下窑街道 [1] - 矿井属于煤(岩)与二氧化碳突出矿井 [1] 煤炭特性 - 煤种为不粘煤 焦油产率低 发热量较高 [1] - 为良好的动力用煤 化工用煤及民用煤 [1]

项目投资 - 全资子公司窑街煤电集团有限公司将投资并实施三矿改建项目 项目设计产能为1.80Mt/a [1] - 项目建设总造价为13.29亿元 资金来源为自筹和银行贷款 [1] - 预计建设工期为61个月 [1] 项目内容 - 项目主要包括矿建工程 土建工程 机电设备及安装工程 [1] - 项目旨在缓解矿井资源枯竭压力 保证矿井正常接续和持续稳产 [1] - 项目将改善和优化井下生产系统 [1] 公司治理 - 公司召开第十一届董事会第五次会议审议通过《关于下属窑煤公司三矿改建项目的议案》 [1]