股东大会股东情况 - 登记参会股东及代表752人，持股2,888,675,254股，占总股本53.98%[11] - 现场会议股东及代表4人，代表股份2,685,075,926股，占50.17%[11] - 网络投票股东及代表748人，代表股份203,599,328股，占3.80％[11] 议案表决情况 - 公开发行公司债券议案同意2,825,598,218股，占出席有表决权股份97.82％[12] - 公开发行公司债券议案中小投资者同意141,319,192股，占有效表决权69.14％[13] - 投资火电项目议案同意2,832,043,218股，占出席有表决权股份98.04％[17] - 投资火电项目议案中小投资者同意147,764,192股，占有效表决权72.29％[17] 会议时间地点 - 股东大会现场会议时间为2025年3月5日14:50，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年2月27日[8] - 现场会议地点为甘肃省兰州市城关区红星巷125号甘肃能化三楼会议室[10]

会议信息 - 公司第十届董事会第四十三次会议于2025年3月4日召开[3] - 会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人[3] 议案表决 - 解聘副总经理议案13票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2024年度合规管理工作报告》议案13票同意，0票反对，0票弃权[5] 报告编制 - 公司按要求编制2024年度合规管理工作报告[5]

会议安排 - 2025年2月16日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[8] - 2025年3月5日14:50在甘肃兰州召开股东大会[9][10] 参会情况 - 752名股东出席，代表2,888,675,254股，占比53.98%[13] - 748名中小股东投票，代表203,599,328股，占比3.80%[13] 议案表决 - 《面向专业投资者公开发行公司债券》获97.82％同意[14] - 《投资建设兰州新区2×1000MW火电项目》获98.04％同意[16] - 中小股东对两议案同意率分别为69.14％、72.29％[14][16]

煤炭业务 - 生产分布于甘肃省多个矿区，拥有8对生产矿井，核定年产能1624万吨；2个在建矿井和1个在建露天矿，在建年产能690万吨，部分已进入联合试运转阶段 [1] - 煤种以动力煤和配焦煤为主，动力煤主要售给火电企业，通过长协销售；配焦煤依据市场定价销售 [1] - 近年来通过加快洗煤厂建设、优化生产流程、加大管控力度等方式提升煤质 [2] - 2024年煤炭成本呈下降趋势，通过推进智能化建设、加强预算管理等实现降本增效 [2] - 对下属电厂、化工厂煤炭销售按市场化原则签长协合同，在建、拟建项目投产后内部耗煤量将近1200万吨/年 [2] 电力业务 - 白银热电公司拥有2×350MW超临界燃煤空冷热电联产机组，上网电量等指标居省内前列，为居民供热和企业供蒸汽，正申请调整供热价格，每年与公司签长协合同 [3] - 新区热电公司负责兰州新区热电联产项目，新建2×350MW机组，设计年发电量33.02亿度，供热量1362.41万吉焦，2023年开工，计划2025年底建成投运 [4] - 庆阳煤电公司负责庆阳2×660MW煤电项目，设计年发电量70亿度，已取得开工支持性文件，三大主机合同已签，EPC招标进行中 [4] - 拟组建项目部投资建设兰州新区2×1000MW项目，已通过董事会决策审议，将申请项目核准变更 [4] 化工业务 - 刘化化工清洁高效气化气项目以煤为原料生产多种产品，一期部分运行正常，2月初气化炉开车成功，近期将打通主生产系统，二期2023年4月启动建设，建成后将与现有复合肥生产线联合运转 [5] 市值管理 - 2024年7月以来公司股价多数时间低于每股净资产，将按国资和证监会要求规范使用市值管理工具箱 [6]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月5日14:50召开2025年第一次临时股东大会[3] - 股权登记日为2025年2月27日[4] 会议议题 - 面向专业投资者公开发行公司债券、投资建设兰州新区2×1000MW火电项目等议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年3月3 - 4日9:00 - 17:00，地点在甘肃能化公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为360552，简称能化投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月5日9:15 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月5日09:15 - 15:00[12]

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-09 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 | | --- | | 性陈述或重大遗漏负连带责任。 | 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日在《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-08）（以下简称"原 通知"）。经事后审查发现原通知中部分内容有误，现将相关内容予以更正。 本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前公告内容： 四、参加网络投票的具体操作流程 四、参加网络投票的具体操作流程 ...... 2．投票简称：能化投票 ...... ...... ...... 除以上更正的内容外，《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 ...

为适应公司业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，甘肃能化 股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行不超过 20 亿元公司债券，主要 内容如下： 一、本次发行符合《公司债券发行与交易管理办法》公开发行公司债券条 件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对照公开发行公司 债券的相关资格和条件的要求，经认真逐项自查，目前，公司具备健全且运行良 好的组织机构；最近三个会计年度年均可分配利润足以支付公司债券一年的利 息；财务状况稳健，具有合理的资产负债结构和正常的现金流量，且公司诚信记 录良好，不存在借贷债务违约或延迟支付本息的情况，具备公开发行公司债券的 资格和条件。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-06 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本次债券发 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司（以下称"公司"）第十届董事会第四十二次会议，审 议通过《关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、对外投资概述 1.根据国家能源建设发展战略、煤电产业政策以及甘肃省和兰州新区的发展 规划，为进一步落实省委省政府"强省会"决策部署，提高资源综合利用效率， 优化公司产业布局、做强做优煤电主业，公司拟投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目。该项目规划新建 2×1000MW 高效超超临界燃煤空冷发电机组，一机一 塔，同步建设脱硫、脱硝设施，配套建设 750kV 配电装置、输煤铁路专用线、灰 场、分布式屋顶光伏等，设计年发电量 90 亿度，年耗煤量 446 万吨，项目静态 投资 796,141 万元，动态投资 828,417 万元。项目建设资金通过银行、其他金融 机构贷款及招商引资、引入战略投资者等方式解决。 2.公司本次对外投资不构成关联交 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-08 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、会议基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 网络投票时间：2025 年 3 月 5 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-05 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次会议以现 场方式在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室召开，本次会议通知和资料于 2025年1月21日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025 年2月16日下午四点（星期日）完成表决。本次会议应参加董事13人，实际参加表决 董事13人，本次会议由董事长许继宗先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。 一、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案； 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公 ...