| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-39 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:50 以现场表决和网络投票结合的 方式召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、会议基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东大会 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。 6.股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四） 7.出席对象： 2.召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:50 网络投票时间 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-24 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十九次会议 于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午十一点在兰州市城关区红星巷 125 号公司三 楼会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以 OA、微信、电话、传真、 电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。本次现场会议由监事会主席陈虎先生主持，公司高管及相关部室人员列席会 议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文 件的规定。 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 1.关于《2024年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-23 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届董事会第四十六次会议于2025年4月27日（星期日） 上午九点在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议通 知已于2025年4月15日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本 次会议应到董事13名，实际参加表决董事13名。本次现场会议由董事长许继宗主持， 公司监事会监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法 律法规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于《2024年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度董事会工作报告》。 2.关于独立董事 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-25 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 三、相关说明 1.在本方案披露前，公司及相关人员严格按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情 况。 2.本利润分配方案已经公司第十届董事会第四十六次、第十届监事会第二十 九次会议审议通过。 3.本利润分配方案还须提交公司 2024 年度股东大会审议，存在不确定性， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十 届董事会第四十六次会议、第十届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案 ...

华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对上市公司本次交易涉及的业绩承诺实现情况、业绩 承诺期届满资产减值测试情况等进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 华龙证券股份有限公司 关于 甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 业绩承诺实现情况及 业绩承诺期届满资产减值测试情况 的核查意见 一、交易实施情况 （一）核准情况 中国证监会于 2022 年 12 月 21 日对上市公司向甘肃能源化工投资集团有限 公司（以下简称"能化集团"）等发行股份购买资产并募集配套资金的申请进行 了审核。根据审核结果，公司本次向能化集团等发行股份购买资产并募集配套资 金的申请获得通过。 2022 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 甘 ...

甘肃能化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 三、专项说明附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是甘肃能化管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计甘肃能化 2024 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一 致。除了对甘肃能化实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的 审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解甘 肃能化的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2024 年 ...

甘肃能化股份有限公司 重大资产重组业绩承诺期届满 资产减值测试报告专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、重大资产重组业绩承诺期届满减值测试报告 三、审核报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B,L i z e ...

中信证券股份有限公司关于甘肃能化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"或"独立财务 顾问"）作为甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构（保荐代表人为李泽由、李宁）、2022 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（独立财务顾 问主办人为邓俊、许子晶），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对上市公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 2024 年度，募投项目实际使用募集资金 990,571,928.50 元，补充公司流动 资金 180,000,000.00 元，支付银行手续费、账户维护管理等费用 16,303.92 元， 购买结构性存款和理财产品支出 500,000,00 ...

中信证券股份有限公司 关于 甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 业绩承诺实现情况及 业绩承诺期届满资产减值测试情况 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对上市公司本次交易涉及的业绩承诺实现情况、业绩 承诺期届满资产减值测试情况等进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、交易实施情况 （一）核准情况 中国证监会于 2022 年 12 月 21 日对上市公司向甘肃能源化工投资集团有限 公司（以下简称"能化集团"）等发行股份购买资产并募集配套资金的申请进行 了审核。根据审核结果，公司本次向能化集团等发行股份购买资产并募集配套资 金的申请获得通过。 2022 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 甘 ...

甘肃能化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B,L i z e SO H O , ...