股东大会时间 - 现场会议召开时间为2025年3月20日14:30[2] - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票系统投票时间为3月20日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月13日[5] 股东大会地点 - 会议地点为西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室[7] 登记信息 - 登记时间为2025年3月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00及3月20日现场会议召开前半小时[12] - 登记地点为西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室[13] 联系方式 - 联系电话为（029）85790607，传真为（029）68210784，电子邮箱为sgtdm@siti.com.cn[15] 议案相关 - 议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 议案包括公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度发行方案等多项内容[26][27] 授权委托 - 授权委托书委托他人出席，受托人可按指示对议案投票表决并签署相关文件[26] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[28] - 委托人为法人股东时，授权委托书应加盖单位印章[29]

股票发行 - 公司认为符合向特定对象发行A股股票条件，议案提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5] - 发行A股，每股面值1元，不超35名特定投资者现金认购[6][9][11] - 发行价格有要求，募集资金不超38亿，发行数量不超总股本30%[12][15] - 募集资金用于补充公司资本金，认购股票6个月内不得转让[18][19] - 发行决议有效期12个月，相关预案等登巨潮资讯网[23][25][28][26][29] 议案审议 - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决通过[30] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》提交股东大会审议[32][33] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报相关议案》表决通过[34] - 《关于公司未来三年资本管理及使用规划（2025 - 2027年）的议案》提交审议且表决通过[37][38] 其他 - 监事会会议2025年2月28日召开，决议公告日期同天[2][41]

发行情况 - 2025年向特定对象发行A股股票符合规定，具备资格和条件[2] - 发行方案具备可行性和可操作性，定价公平公允[2] 资金使用 - 募集资金扣除费用后全部用于补充公司资本金[3] 回报与规划 - 对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[4] - 《未来三年股东回报规划（2023年 - 2025年）》符合规定[4] 管理与程序 - 拟设立募集资金专项账户，利于资金管理[4] - 发行相关文件编制和审议程序符合规定[5]

会议信息 - 2025年2月28日召开第十届董事会第二十四次会议，11名董事全部出席[1] - 2025年3月20日14:30召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[46] 发行股票方案 - 向不超35名特定投资者发行A股，每股面值1元，现金认购[6][8][10] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%与每股净资产孰高者[11] - 募资不超38亿补充资本金，发行股数不超总股本30%[14][17] - 认购股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[18][21] - 发行需国资、监管局等批准，深交所审核，证监会注册[22][23] 议案情况 - 多项议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][29][30][31][32][33][34][35][36][38][39][40][42][44][45] - 各议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票[29][31][33][35][37][40][41][42][46][47] 其他事项 - 董事会同意开立募集资金专用账户[41]

营业收入与利润 - 2024年度营业总收入为292,319.67万元，同比增长3.92%[3][7] - 2024年度营业利润为178,109.45万元，同比增长23.23%[3][7] 净利润与每股收益 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为132,445.57万元，同比增长22.35%[3][7] - 2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为122,437.94万元，同比增长17.86%[3][7] - 2024年度基本每股收益为0.2590元，同比增长22.34%[3][7] 资产与净资产 - 2024年度总资产为2,546,991.26万元，较期初增长5.97%[3][7] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产为1,785,091.39万元，较期初增长4.46%[3][7] - 2024年度归属于上市公司股东的每股净资产为3.49元，较期初增长4.49%[6][7]

会议信息 - 公司2025年1月2日发通知，1月6日召开第十届董事会第二十二次会议[1] - 会议应出席董事11名，实际出席11名[1] 议案审议 - 审议通过王晓雁履行主管财会工作负责人职责的议案[2] - 议案已获董事会审计委员会审议通过[2] - 议案表决同意11票，反对0票，弃权0票[2] 情况报告 - 会议报告《上市公司监管工作通讯》相关情况[2]

投资计划 - 2025年度投资信托计划余额不超70亿[3] - 2025年度新增非金融股权投资额度不超18亿[5] 会议与表决 - 2024年12月31日召开第十届董事会二十一次会议[2] - 多项议案表决均全票通过[3][5][7][8] 业务验证 - 2024年度固有业务预期信用损失模型验证无缺陷[7]

分红相关 - 2024年4月9日授权董事会制定中期分红方案[1] - 2024年10月25日通过2024年三季度利润分配预案[1] - 以2024年9月末总股本5,113,970,358股为基数，每10股派0.3元（含税）[1] - 深股通等每10股派0.27元，个人股息红利税差别化征收[5] - 股权登记日为2024年12月12日，除权除息日为12月13日[6] - 分派对象为12月12日收市后登记在册股东[6] - 现金红利12月13日划入股东账户[7] 业绩数据 - 2024年三季度每股收益0.1827元/股[10] 其他信息 - 咨询地址为陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2710董事会办公室[11]

人事变动 - 公司收到陕西监管局关于王硕副总裁任职资格的批复[1] - 陕西监管局已核准王硕担任公司副总裁的任职资格[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月11日[3]

人事变动 - 公司董事、独立董事任职资格获国家金融监督管理总局陕西监管局核准[1] - 侯梦军获核准担任公司董事任职资格[2] - 任海云、温军获核准担任公司独立董事任职资格[2] 时间信息 - 公告发布时间为2024年11月5日[4]