业绩总结 - 2023年度营业收入50,020.18万元，上年度46,884.3万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额48,842.49万元，上年度46,121.63万元[14] 其他 - 审计对2023年度营业收入扣除情况表出具无保留意见鉴证报告[2]

重庆三峡油漆股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》及《重庆三峡油漆股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席可以指定公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事 会日常事务。 第三条 监事会职权范围 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出 罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高 级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不能或不履行规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； 1 （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法 ...

重庆三峡油漆股份股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的行 为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所 开展年度审计业务。 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备中国证券监督委员会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-014 重庆三峡油漆股份有限公司 关于与重庆化医控股集团财务有限公司 持续关联交易的公告 2 业集团有限公司将回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持续关联交易概述 1、经公司2022年第二次（九届十五次）董事会、2022年第一次 （九届十四次）监事会及2021年年度股东大会审议通过，2022年公司 与重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订了 《金融服务协议》。协议约定，财务公司根据公司需求，为公司提供 存款服务、票据承兑贴现业务服务、结算服务、中间业务、设计相关 金融服务产品和经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。 实施以来运行良好，截止2023年12月31日，公司在财务公司存款余额 为14,860.31万元人民币。其间，未发生可能影响公司资金安全的风 险和财务公司挪用公司资金的情形。 根据原《金融服务协议》对协议期限的约定，协议有效期为一 年，在有效期满前30天，如任何一方未向对方提出终止协议的要 求，本协议自动展期一年，上述展期最多两次。 ...

组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 重庆三峡油漆股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等文件要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履行了监督职责，现将相 关情况报告如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 公司第十届董事会审计委员会第二次会议、2023 年第三次（十 届二次）董事会及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司 财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 二、审计委员会对会计师 ...

人员与业务数据 - 2023年末合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2][3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] 风险与保障数据 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75人[6] - 2023年末提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[16] 审计工作情况 - 2023年就重大会计审计事项及时咨询解决问题[9] - 近一年审计重大事项无意见分歧[9] - 2023年制定合理审计方案并围绕重点工作[12] - 配备有经验专属审计团队[13] - 制定信息安全制度并有效执行[14][15]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入68,657,332.74元，较上年同期减少39.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润11,208,866.51元，较上年同期增加164.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-34,184,709.75元，较上年同期减少13.91%[5] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期增加175.00%[5] - 本报告期末总资产1,532,174,989.18元，较上年度末减少0.46%[5] - 资产总计为15.32亿元，较上期15.39亿元略有下降[21][22] - 营业总收入为6865.73万元，较上期1.13亿元大幅减少[23] - 营业总成本为7786.18万元，较上期1.12亿元有所降低[23] - 营业利润为1120.26万元，上期亏损1732.92万元[23][25] - 净利润为1120.89万元，上期亏损1732.90万元[25] - 归属于母公司所有者权益合计为12.52亿元，较上期12.40亿元有所增加[22] - 流动负债合计为1.78亿元，较上期1.96亿元有所减少[21] - 非流动负债合计为1.03亿元，较上期基本持平[21] - 基本每股收益为0.03元，上期为 - 0.04元[25] - 综合收益总额为1154.05万元，上期亏损1697.25万元[25] 部分资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末数23,057,143.45元，较期初数减少47.05%[10] - 预付款项期末数2,807,165.18元，较期初数增加88.99%[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额282,313,889.79元，期初余额320,138,933.88元[20] - 2024年3月31日应收账款期末余额101,592,518.13元，期初余额79,594,204.52元[20] - 2024年3月31日存货期末余额95,156,116.31元，期初余额77,614,548.03元[20] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额523,798,052.48元，期初余额547,901,362.79元[20] 收益类项目关键指标变化 - 其他收益本期数649,470.97元，较上年同期增加1,618.33%[10] - 投资收益本期数20,154,612.11元，较上年同期增加210.71%[10] - 公司对新疆信汇峡持股比例33%，报告期确认投资收益1,957万元[18] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期数-884,701.22元，较上年同期减少106.88%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为32,056,082.72元，上期为52,755,686.83元[26] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3,740,675.07元，上期为3,485,480.48元[26] - 经营活动现金流入小计本期为35,796,757.79元，上期为56,241,167.31元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 34,184,709.75元，上期为 - 30,010,898.24元[26] - 取得投资收益收到的现金本期为165,316.46元，上期为16,500,000.00元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 884,701.22元，上期为12,856,713.36元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1,543,515.97元，上期为1,621,712.50元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,543,515.97元，上期为 - 1,621,712.50元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,612,926.94元，上期为 - 18,775,897.38元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为275,621,657.86元，上期为302,103,133.18元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,065，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，重庆生命科技与新材料产业集团有限公司持股比例40.55%，持股数量175,808,982股，质押87,904,491股[16] - 西藏元储投资基金管理有限公司－元储基金－私募学院菁英193号基金持股比例1.20%，持股数量5,219,100股[16] 股权变动及转让信息 - 2024年第一季度北陆药业可转债转股218股，转股后股份总数由491,934,843股变为491,935,061股，公司持有40,464,500股，持股比例8.23%[18] - 2024年2月29日公司收到重庆联交所受理公开挂牌转让成都渝三峡100%股权项目信息发布申请通知[19]

重庆三峡油漆股份有限公司 募集资金使用管理制度 （经2024年4月19日公司十届七次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引 第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公 ...

会议信息 - 2024年第二次（十届六次）监事会于4月19日召开，5名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等多项报告，部分需提交股东大会审议[1][2][3][4][5] - 审议《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》，全体监事回避表决[9][10][12] - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》和《2024年第一季度报告》[12][13]

财务内控 - 渝三峡公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 信会计师事务所执业证书编号31000006，批准执业日期2000年6月13日[16] - 信会计师事务所位于上海，涉及金额15450万元[17]