证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-011号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度监事会 工作报告》。 本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议并通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送达各 位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表 ...

会议情况 - 公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议于2025年4月28日召开，应到3人实到3人[1] 审议结果 - 审议通过2024年度审计报告及专项说明，3票同意[1] - 审议通过内部控制审计报告及专项说明，3票同意[3] 后续措施 - 监督督促对审计所涉事项采取措施消除影响[2][3]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-010号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴 大厦三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送 达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权； 公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报 告》，并将在公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-016号 一、审议程序 海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届 董事会第十四次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议并通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 二、本次利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，公司 2024 年度实现归属于母公司所 有者的净利润 330,116,849.76 元，每股收益 0.1689 元；2024 年度母公司实现净利润 509,138,917.97 元,提取盈余公积 50,913,891.8 元,向股东分配红利 572,897,677.10 元， 加上年初未分配利润 755,704,130.57 元，2024 年末母公司未分配利润 641,699,453.32 元， 资本公积 2,039,2 ...

融资计划 - 2025年度融资计划议案通过董事会审议，待股东会审议[1] - 融资主体为公司及子、控股公司[1] - 融资对象含金融与非金融机构[2] - 融资方式多样，总额不超80亿[3][4] 授权安排 - 董事会提请授权董事长办理借款，额度可循环[6] - 授权期限自2024年股东会通过至2025年股东会召开[6]

海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出具。"进行查查 " 海南海德资本管理股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-99 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12889 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称海德股份) 财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资 ...

海南海德资本管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 11 1 2 2 6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exs.co） 进行查录 （ 关于海南海德资本管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12891 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"海德股 份")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12891 号的 带强调事项段的保留意见审计报告。 海德股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附 ...

关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 海南海德资本管理股份有限公司全体股东： 关于海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况 的专项报告 我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称"海德股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12889 号的 带强调事项段的保留意见审计报告。 海德股份管理层根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》的相关规定编制了后附的 2024 年度关 联方非经营性资金占用清偿情况表（以下简称"清偿情况表"）。 编制清偿情况表并确保其真实、准确、完整是海德股份管理层的 责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计海德股份 2024 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大 ...

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[1] - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 资金与内控 - 2021年关联方非经营性资金占用已收回本息[8] - 公司已对内控缺陷采取整改措施[8] 财务数据 - 人民币金额为15900.0000万元[11]

关于对海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告 的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务是否由具有执业许可的会计师事务所出具 报告编码:沪25DXF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于对海南海德资本管理股份有限公司 2024 年度财务报表出具保留意见审计报告 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12892 号 海南海德资本管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简 称"海德股份"）2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注, 并于 2025年 4 月 28 日出具了信会师报字[2025]第 ZA12892 号的带强调事项段的保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的 ...