公司信息 - 金舵公司注册资本为27.5亿元人民币[6] 增持情况 - 金舵公司拟6个月内增持2 - 2.5亿元，已实施完毕[10][12] - 增持后金舵公司持股1,140,200股，占总股本0.08%[13][18] - 增持后老窖集团及一致行动人合计持股占总股本50.83%[13][18] 其他事项 - 老窖集团承诺12个月内不减持[14] - 本次增持符合规定，可免要约收购[18][19] - 公司尚需披露增持实施结果[16][17][19]

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-34 泸州老窖股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施结果公告 泸州老窖集团有限责任公司、四川金舵投资有限责任公司保证向 本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 承诺函》及老窖集团与金舵公司共同出具的《承诺函》，现将有关情 况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：老窖集团全资子公司金舵公司。 2.增持计划实施前，老窖集团持有公司股份 381,088,389 股，占公 司总股本的 25.89%；金舵公司未持有公司股份。 3.金舵公司在本次增持计划实施前 12 个月内未披露过对公司的 股份增持计划，前 6 个月不存在减持公司股份的情况。 二、增持计划的主要内容 特别提示： 1.泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日披露了《关于控股股东增持公司股票计划的公告》（公告编号：2023- 40），公司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称"老窖集团"） 计划通过其全资子公司四川金舵投资有限 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司4-6月的整体销售情况基本正常,没有特别好或差的情况,属于淡季销售状态 [1][2] - 公司目前的销售策略没有大变化,主要集中在渠道深耕、消费者培育以及品牌宣传等方面 [1][2] - 端午节期间的销售情况也没有太大变化,与公司预期基本一致 [2] - 公司上半年的销售任务进度和库存水平都在正常管控范围内 [2][3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 询问公司上半年或二季度的销售收入和利润情况 [5][7] **赵总回答** 公司二季度的销售收入和利润情况与年初披露的15%增长目标基本一致,费用投放也没有大的变化,主要在优化销售费用方面做了一些措施 [5][7] 问题2 **投资人提问** 询问公司主要产品1573、中档酒的销售情况 [5][6][7] **赵总回答** 1573高低度销售情况基本持平,中档酒整体呈现恢复态势,但具体数据要等半年报出来才能确定 [5][6][7] 问题3 **投资人提问** 询问1573的价格、库存情况,以及公司是否考虑提价 [8][12] **赵总回答** 1573价格目前相对稳定,库存控制在2个月左右,公司暂时没有提价的计划,会继续保持现有的价格策略 [8][12]

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-25 泸州老窖股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日 召开第十届董事会四十次会议、第十届监事会二十二次会议，分别审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）有关规定， 因 1 名激励对象不再符合激励条件，公司决定回购注销上述人员已获 授但尚未解除限售的 6,000 股限制性股票，回购资金总额为 511,446 元。具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序 1.2021 年 9 月 26 日，公司召开了第十届董事会七次会议及第十 届监事会三次会议，分别审议通过了《关于<泸州老窖股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等相关议案。 2.2021 年 12 月 2 日，公司收到泸州市国有资产监督管理委员会 下发的《泸州市国有资产监督管理委员会关于 ...

董事会相关 - 公司第十届董事会任期将届满，6月4日提名第十一届非职工董事候选人[1] - 第十一届董事候选人任期自股东大会通过起三年[1] 人员持股 - 刘淼持股288,087股，林锋持股95,900股，张宿义持股76,700股[4][5] - 陈有安等7人未持股[5][6][7][8][9] 人员任职 - 刘淼任控股股东党委书记、董事长，熊波任专职外部董事[4][9] 关联关系 - 林锋、张宿义、刘淼、熊波与5%以上股份股东无关联关系[10]

一、被提名人已经通过泸州老窖股份有限公司第十届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-27 泸州老窖股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人泸州老窖股份有限公司董事会现就提名陈有安、李国旺、 李良琛为泸州老窖股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为泸州老窖股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-28 泸州老窖股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈有安、李国旺、李良琛作为泸州老窖股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人泸州老窖股 份有限公司董事会提名为泸州老窖股份有限公司（以下简称该公司） 第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过泸州老窖股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交 ...

公司管理 - 公司副经理数量从6名增至7名[1] - 董事长等可提名公司经理[1] 党组织相关 - 党委每届任期5年，纪委相同[2] - 党委领导班子7人，设书记1人、副书记2人[2] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%纳入预算[2]

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-32 泸州老窖股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第十届董事会四十次会议，审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公 司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14:30 （2）股东网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2024-24 泸州老窖股份有限公司 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对本次回购注销部分限制性股票的审议程序、已不符合激 励条件的激励对象名单及拟回购注销数量进行了审核。经核查，监事 会认为，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和 要求，董事会就本次回购注销履行的程序符合相关规定，同意公司本 次回购注销 6,000 股限制性股票。具体内容参见同日披露的《关于回 购注销部分限制性股票的公告》。 第十届监事会二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会二十二 次会议于 2024 年 6 月 4 日在泸州老窖指挥中心主楼 5-1 会议室以现 场结合视频方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 5 月 31 日以 邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监 事会主席杨平先生主持，副 ...