证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-25 泸州老窖股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 关于拟续聘会计师事务所的公告 1.拟续聘的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）； 2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行 业包括制造业，信息 ...

公司《章程》及附件修订内容对照表 一、公司《章程》修订内容对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法 | | | 定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日 | | | 起 30 日内确定新的法定代表人。 | | | 新增第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得 | | | 对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司 | | | 承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本 | | | 章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十条 | 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 | 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 | | 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-26 泸州老窖股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会召集人：董事会 公司于 2025 年 6 月 4 日召开第十一届董事会十一次会议，审议 通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开程序符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）14：30 （2）股东网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

| 议案 | 1.00：2024 年度董事会工作报告 2 | | --- | --- | | 议案 | 2.00：2024 年度监事会工作报告 13 | | 议案 | 3.00：2024 年度财务决算报告 17 | | 议案 | 年年度报告 4.00：2024 21 | | 议案 | 5.00：关于制定《2024-2026 年度股东分红回报规划》的议案 | | | 22 | | 议案 | 6.00：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案 | | | 24 | | 议案 | 7.00：2024 年度利润分配方案 26 | | 议案 | 8.00：关于续聘会计师事务所的议案 30 | | 议案 | 9.00：关于修订公司《章程》及附件的议案 34 | 2024 年度股东大会议案资料 2025 年 6 月 泸州老窖股份有限公司 议案 1.00 泸州老窖股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"泸州老窖"或"公司"） 紧紧围绕 "坚定、攻坚、创新、协同"的年度发展主题，锐意进取、奋 勇拼搏，保持了良性稳健的发展势头。现将一年来董事会的工作情况 报告如下： 一、 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-24 泸州老窖股份有限公司 第十一届董事会十一次会议决议公告 拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构，审计费用总体控制在 137 万元以内，其中财务报告审计 费用控制在 92 万元以内，内控审计费用控制在 45 万元以内。本议案 已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 具体内容参见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会十一 次会议于2025年6月4日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知 已于2025年5月30日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年6月4 日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订公司<章程>及附件的议案》。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 ...

黄金海 5月29日，泸州老窖公司公布了董事钱旭离职的公告，这一事件为该历史悠久的酒企的发展前景增添了 几分沉重。泸州老窖曾占据中国白酒行业"酒王"地位，近年来却面临重返行业前三的目标屡屡未能实 现、业绩增长增速下降、品牌竞争优势逐渐减弱的多重挑战。 财务数据显示，2024年泸州老窖营收311.96亿元，增长3.19%；归母净利润134.73亿元，增长1.71%。两 项增速均创2015年以来最低。 2025年一季度增速继续下滑，营收增速1.78%，归母净利润增速0.41%，增长动能减弱。"十四五"规划 中"重回前三"目标未实现，与山西汾酒营收差距扩大至48.15亿元，市值差距超500亿元，行业排名仍在 第四。 错失高端化先机与周期性调整应对失当 上世纪 80 年代中国白酒价格市场化初期，泸州老窖固守 "民酒" 路线，坚持中低端市场定位，与茅台、 五粮液等企业主动提价抢占高端市场的策略形成鲜明对比。这一决策导致其在白酒行业黄金发展期错失 建立高端品牌认知的最佳窗口。 在2022年至2024年期间，白酒行业经历了深度调整阶段，库存积压和价格倒挂现象普遍存在。从行业动 态分析，从2021年至2024年，中国白酒上市公 ...

泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事钱旭先生递交的书面辞职报告。钱旭先生因个人原因申请 辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会委员职务。钱旭先生原 定任期至公司第十一届董事会届满时止。钱旭先生辞职后不在公司 及控股子公司担任任何职务。 证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-23 泸州老窖股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事离任情况 根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，钱旭先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的 正常运作，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将 按照法定程序及时补选董事。 截至本公告日，钱旭先生未持有公司股份。钱旭先生在公司任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司规范运作、科学决策水平，推 动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对钱旭先生履 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 2025年5月29日 2.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 1.钱旭 ...

金十数据5月28日讯，泸州老窖公告，公司董事钱旭因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事及审 计委员会委员职务。钱旭先生原定任期至公司第十一届董事会届满时止。钱旭先生辞职后不在公司及控 股子公司担任任何职务。截至本公告日，钱旭先生未持有公司股份。 泸州老窖：董事钱旭因个人原因辞职 ...

全球贸易投资促进峰会 - 2025年全球贸易投资促进峰会在北京召开，主题为"拥抱数智时代，携手共同发展"，汇聚48个国家和地区的政府部门、贸促机构和商协会及企业代表 [1] - 峰会发布《2025年全球贸易投资促进峰会北京倡议》，倡议全球工商界携手探索新形式新领域合作 [1] - 泸州老窖首席数字官苏王辉分享公司在数字化战略和全球化实践的探索与成果 [1] 泸州老窖数智化转型 - 公司自2015年起全面推进数智转型升级，实施"数智泸州老窖"战略，实现营销、供应链、生产及管理四大业务体系的全域数字化覆盖 [2] - 数智化工作聚焦"三大行动"：数智赋能管理提升、数智赋能生产、数智赋能营销攻坚 [2][3] - 黄舣酿酒生态园运用人工智能、仿真技术、工业机器人技术，固态酿造生产智能化水平居行业第一 [2] - 营销端以"DTC"战略为牵引，搭建消费者全生命周期运营管理模型和会员运营体系，实现精准物流追溯和窜货预警 [3] 白酒国际化拓展 - 公司已进入全球70多个国家和地区，成为国际市场上能见度最高、覆盖最广、落地动销最好的中国白酒之一 [4] - 通过"数智赋能文化传播"策略实现精准破局：精准文化适配、精准渠道优化、精准体验升级 [4][5] - 在东南亚市场推出"低度冰饮版"国窖1573，结合AR技术讲解白酒文化；在欧盟市场推动"区块链原产地证书"技术落地 [4][5] - 牵头制定《白酒数字化品鉴国际标准》，提升中国白酒全球话语权 [5] 行业地位与未来规划 - 公司是中国白酒浓香技艺的开创者、浓香标准的制定者，2024年获得"智能制造标杆企业"等三项国家级荣誉 [6] - 未来将围绕"三个共建"发力：突破数字技术鸿沟、共研数字化场景、共创产业链生态价值 [6] - 数智工具正在重塑品牌触达逻辑、渠道协同效率与消费者互动方式，未来国际化需构建数据、组织和体验的全方位运营体系 [6]

茶饮行业市场表现 - 港股茶饮股集体走强，蜜雪集团股价涨近10%至579港元创历史新高，总市值突破2198亿港元，超越泸州老窖并达洋河股份两倍 [1] - 蜜雪集团市盈率达45倍，远超一线白酒品牌，自3月3日上市以来累计涨幅超160%，显著跑赢恒生指数同期表现 [1] - 青岛啤酒股份涨近4%，啤酒股同步上涨 [1] 现制茶饮市场前景 - 2025年现制茶饮市场规模预计达3109亿元，2023-2028年复合增速约19.7% [2] - 2023年行业CR5为49%（GMV口径），蜜雪冰城以20.2%份额居首 [2] - 茶百道加速海外布局，成为首个入驻韩国爱宝乐园的中国饮品品牌 [2] 瑞幸咖啡绿色认证进展 - 瑞幸咖啡（江苏）烘焙基地获国际LEED BD+C铂金级认证，为继北京中关村旗舰店后第二项国际绿色认证 [3] - 公司现有1家LEED铂金级认证门店和3家LEED金级认证门店，计划对新建悠享店批量认证 [3] 香飘飘Meco品牌营销动态 - Meco杯装果茶官宣时代少年团为代言人，推出主题短片《时代在召唤》，强化年轻化品牌形象 [4] - 2024年Meco营收同比增长20.69%，累计销量绕地球6.55圈，依托"超级果园+茶园"供应链战略实现全链路管控 [4] - 品牌计划通过线上话题裂变、线下巡游等立体营销触达年轻消费者 [4] 行业负面事件 - 爷爷不泡茶被曝17元奶茶缺斤少两，未拆封饮品仅半杯容量，公司回应称属个例并跟进处理 [5] - 雀巢日本宣布54种饮料涨价，幅度7%-32%，主因咖啡豆成本上涨及日元贬值 [6] 韩国咖啡消费市场萎缩 - 韩国一季度咖啡厅数量同比减少743家至95337家，为2018年以来首次下滑 [7] - 快餐连锁店减少180家，便利店数量同比减少455家至5.3万余家 [7]