会议情况 - 公司2025年2月10日发出通讯表决通知，2月11日上午11时截止召开第十一届董事会九次会议[2] - 会议收回11名董事有效表决票11张[2] 决策事项 - 会议审议通过《关于实施对外捐赠的议案》[3] - 表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[4] - 公司决定向中国红十字会总会定向捐赠1000万元用于救灾[4]

分红方案 - 2024年中期以1,471,951,503股为基数，每10股派13.58元现金，约20亿元[1] 扣税规则 - 深股通等每10股派12.222元，个人股息红利税差别化征收[3] 时间安排 - 股权登记日2025年1月23日，除权除息日1月24日[4] 派息对象与方式 - 派息对象为1月23日收市后在册股东，1月24日划入账户[5][6] 其他说明 - 权益分派申请期代派红利不足公司担责，分红无不利影响[7]

董事会会议 - 公司第十一届董事会八次会议于2025年1月21日通讯表决召开[2] 激励计划 - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期议案，为17人办理解除37,069股限售，占比0.0025%[3][4] - 审议通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期议案，为434人办理解除2,022,530股限售，占比0.1374%[5]

业绩与激励 - 公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期条件成就[1] - 2021年度经营业绩满足解除限售条件[1] - 17名激励对象2021年度个人业绩考核达标[1] - 同意为17名激励对象37,069股限制性股票办理解除限售[1]

业绩与激励 - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就[1] - 2022年度经营业绩满足解除限售条件[1] - 434名激励对象2022年度个人业绩考核达标[1] - 同意为其持有的2022530股限制性股票办理解除限售[1]

会议情况 - 第十一届监事会六次会议于2025年1月21日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年1月17日邮件发出[2] - 截至2025年1月21日收回5名监事有效表决票5张[2] 议案审议 - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[3] - 17名激励对象2021年度个人业绩考核达标，对应37,069股限制性股票可解除限售[5] - 审议通过2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案[5] - 434名激励对象2022年度个人业绩考核达标，对应2,022,530股限制性股票可解除限售[6]

激励计划会议 - 2021年12月29日召开临时股东大会，审议通过激励计划议案并授权董事会[7] - 2025年1月17日薪酬与考核委员会四次会议认为解除限售条件成就并提交董事会[8] - 2025年1月21日董事会八次会议同意为激励对象解除限售[9][10] - 2025年1月21日监事会六次会议审核后同意办理解除限售手续[11] 解除限售情况 - 激励对象获授限制性股票24个月后分三期按40%、30%、30%解除限售[13] - 本次解除限售需向深交所和中登深圳分公司办手续，且不能出现六种情形[12][14] - 第二个解除限售期自2025年2月24日起，预留部分第一个自2月17日起[23] 业绩考核目标 - 2021年预留部分第一个解除限售期：2021年净资产收益率不低于22%且不低于对标企业75分位值等[17] - 2021年第二个解除限售期：2022年净资产收益率不低于22%且不低于对标企业75分位值等[17] 业绩数据 - 2021年净资产收益率30.87%，高于对标企业75分位值25.25%[27] - 2021年净利润增长率71.37%，高于对标企业75分位值47.61%[27] - 2021年成本费用占营收比例50.35%[28] - 2022年净资产收益率33.18%，高于对标企业75分位值25.40%[27] - 2022年净利润增长率124.34%，高于对标企业75分位值73.59%[27] - 2022年成本费用占营收比例45.47%[27] 激励对象考核 - 激励计划第二个解除限售期432名激励对象2022年度考核称职以上，系数1.0；2名基本称职，系数0.8[29] - 预留部分第一个解除限售期17名激励对象2022年度考核称职以上，系数1.0[29] 解除限售数量 - 激励计划第二个解除限售期可解除2,022,530股，占总股本0.1374%[29] - 预留部分可解除37,069股，占总股本0.0025%[29]

激励计划进展 - 2021年9 - 12月激励计划草案获董事会、监事会、国资委及股东大会通过[11] - 2022年2月首次授予限制性股票登记完成并上市[12] - 2022年9月预留部分授予价格调为89.466元/股[14] - 2022 - 2024年多次完成限制性股票回购注销[15][17] - 2022 - 2023年完成预留部分授予登记及上市[14][15] - 2024年1月调整回购价格至79.841元/股[16][18] - 2024年2、10月部分限制性股票解除限售上市[16][18] 业绩数据 - 2022年净资产收益率33.18%，高于对标75分位值[23] - 2022年净利润较2019年增长率124.34%，高于对标[23] - 2022年成本费用占营收比例45.47%，低于考核要求[22][23] 限售期信息 - 限售期24、36、48个月，解除限售比例40%、30%、30%[21] - 首次授予第二个限售期2025年2月21日届满[21] - 预留部分第二个限售期2025年9月27日及2026年2月16日届满[21]

限制性股票解除限售 - 本次符合解除限售条件的激励对象为17人，可解除限售的限制性股票数量为37,069股，占公司目前总股本的0.0025%[2][17] - 2024年1月办理了2,734,640股限制性股票的解除限售事宜[8] - 2024年9月办理了134,534股限制性股票的解除限售事宜[10] 限制性股票回购注销 - 2022年完成62,310股限制性股票回购注销工作，调整后回购价89.466元/股[6][14] - 2024年完成21,266股限制性股票回购注销工作，其中因3名激励对象不再符合条件回购注销15,266股，调整后回购价85.241元/股；因1名激励对象不再符合条件回购注销6,000股[9][15] - 2024年9月因1名激励对象不再符合条件，回购注销15,000股，调整后回购价79.841元/股[16] 限制性股票回购价格调整 - 2022年9月，将限制性股票回购价格由92.71元/股调整为89.466元/股[5] - 2024年1月，将限制性股票回购价格由89.466元/股调整为85.241元/股[8] - 2024年9月，将限制性股票回购价格由85.241元/股调整为79.841元/股[10] 激励计划时间节点 - 公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予日为2022年12月29日，授予股份的上市日为2023年2月17日[11] - 本次激励计划预留部分限制性股票将自2025年2月17日起进入第一个解除限售期[11] 业绩指标 - 2021年公司净资产收益率为30.87%，不低于对标企业75分位值水平（25.25%）[13] - 相较于2019年，2021年公司净利润增长率71.37%，不低于对标企业75分位值（47.61%）[13] - 2021年成本费用占营业收入比例为50.35%，不高于65%[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前4,665,739股（0.32%），变动后4,628,670股（0.31%）；无限售条件股份变动前1,467,285,764股（99.68%），变动后1,467,322,833股（99.69%）[18] 核心骨干人员获授情况 - 核心骨干人员（17人）获授92,699股，本次可解除限售37,069股，剩余未解除限售55,600股[19]

限制性股票解除限售 - 本次符合解除限售条件激励对象434人，可解除限售股票2,022,530股，占总股本0.1374%[2][20] - 2024年1月办理435名激励对象2,734,640股解除限售事宜[9] - 2024年9月办理45名激励对象134,534股解除限售事宜[11] - 第二个解除限售期自2025年2月24日起，解除限售比例30%[13] 限制性股票回购注销 - 2022年完成62,310股回购注销，调整后回购价89.466元/股[6][16] - 2024年完成21,266股回购注销，调整后回购价79.841元/股[10][19] 限制性股票回购价格调整 - 2022年9月回购价由92.71元/股调为89.466元/股[5] - 2024年1月回购价由89.466元/股调为85.241元/股[9] - 2024年9月回购价由85.241元/股调为79.841元/股[11] 业绩指标 - 2022年净资产收益率33.18%，不低于对标企业75分位值[15] - 2022年净利润增长率124.34%，不低于对标企业75分位值[15] - 2022年成本费用占营收比例45.47%，不高于65%[15] 股份变动 - 变动前有限售条件股份4,628,670股，占比0.31%[24] - 变动后有限售条件股份2,606,140股，占比0.18%[24] - 变动前无限售条件股份1,467,322,833股，占比99.69%[24] - 变动后无限售条件股份1,469,345,363股，占比99.82%[24]