各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉履 行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘俊海，法学博士，博士生导师，曾任中国社会科学院法学所所 长助理、研究员、教授，曾兼任中国消费者协会副会长、中国证监会 规划委副主任研究员，现任中国人民大学法学院教授、商法研究所所 长，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会（北 京国际仲裁中心）仲裁员。2018 年 6 月至 2024 年 6 月期间担任公司 独立董事。 2.独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并将自查报告提交公司董事 会。 ...

泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉履 行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 李国旺，男，1963 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任国家 商业部信息中心副处长、中保信期货经纪有限公司副总经理、中保信 上海证券营业部总经理、中国银河证券股份有限公司研发中心战略发 展部总监、上海证券股份有限公司研发中心总经理、银河基金管理股 份有限公司市场总监、华宝证券股份有限公司研究所所长、中山证券 股份有限公司首席经济学家兼研究所所长，上海大陆期货有限公司首 席经济学家、江苏省金融业联合会绿色金融专业委员会副主任委员。 现任浙江省在沪人才联合会理事。自 2022 ...

泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作 制度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉 履行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈有安，男，1958 年出生，管理科学与工程专业工学博士，高级 工程师。现任野村东方国际证券有限公司、和谐健康保险股份有限公 司、国联安基金管理有限公司、天邦食品股份有限公司独立董事，自 2021 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并将自查报告提交公司董事 会。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席股东大会、董事会情况 2024 年，公司共召开 9 次 ...

作为泸州老窖股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席各项会议，认真审议议案，忠实、勤勉履 行独立董事职责，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景及兼职情况 李良琛，男，1974 年出生，工商管理硕士。曾任上海锦天城（杭 州）律师事务所高级合伙人、北京天元（杭州）律师事务所律师。现 任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人，格力地产股份有限公司、思 进智能成形装备股份有限公司、宁波伏尔肯科技股份有限公司（非上 市）、安徽英发睿能科技股份有限公司（非上市）独立董事，自 2024 年 6 月起担任公司独立董事。 2.独立性说明 泸州老窖股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独 立性的规定，不存在影响独立性的情形，并将自查报告提交公司 ...

泸州老窖(000568.SZ)发布2024年年度报告， 营业收入达到311.96亿元，同比增长3.19%， 净利润为 134.73亿元，同比增长1.71%。公司计划每10股派发现金红利45.92元（含税）。如本预案获得股东大会 审议通过，公司2024年度累计现金 分红总额为87.58亿元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净 利润的比例约为65.00%。公司积极践行"战略坚定、数字创新、高效协同、全面攻坚"的营销主题，市场 规模得到巩固拓展，销售业绩实现稳健增长，发展韧性和实力进一步凸显。 ...

董事会 2025 年 4 月 28 日 泸州老窖股份有限公司 泸州老窖股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 泸州老窖股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈有安先生、吕先锫先生、李国旺先生、李良琛先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中关于独立董事任职资格 及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 ...

业绩数据 - 2024年营收311.96亿元，同比增3.19%[2][3] - 2024年净利润134.73亿元，同比增1.71%[2][3] 资产负债 - 2024年末资产总额683.35亿元，增7.96％[4] - 2024年末负债总额208.27亿元，降4.30%[6] - 2024年末所有者权益473.89亿元，增14.49%[7] 现金流 - 2024年经营现金流净额增85.33亿元，增80.14%[8][9] - 2024年投资现金流净额减1.14亿元[9] - 2024年筹资现金流净额减91.10亿元[9] 其他 - 2023年派发现金股利79.49亿元[10] - 2024年财报获标准无保留意见审计报告[11]

泸州老窖股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，泸州老窖股份有限公司（以下简称"泸州老窖"或"公司"） 紧紧围绕 "坚定、攻坚、创新、协同"的年度发展主题，锐意进取、奋 勇拼搏，保持了良性稳健的发展势头。现将一年来董事会的工作情况 报告如下： 一、董事会履职情况 （一）董事会会议和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》、公司《章程》审慎行使权 力，全年共召开会议 9 次，审议议案 47 项；召集召开股东大会 1 次， 审议议案 11 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项 等均符合法律、法规和公司《章程》的规定，会议决议合法有效，确 保了公司各项生产经营活动有序开展。具体情况如下： | | 时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 董事会会议召开情况 | | 2024 | 年 1 | 月 | 23 日 | | 1.关于回购注销部分限制性股票及调整 | | | | | | 第十届董事会 | 回购价格的议案 | | | | | | 三十八次会议 | 2.关于 ...

| About the Report | | --- | | Message from the Chairman of the Board | | Message from the General Manager | | About Luzhou Laojiao | | 2024 Performance Highlights | | 2024 Awards and Honors | | ESG Governance | | List of ESG Policies and Requlations Followed | | --- | | SZSE ESG Indicator Index | | Corporate Governance | 23 | | --- | --- | | Business Ethics and Anti-corruption | 28 | | Information Security and Privacy Protection | 33 | | Digital and Intelligent Luzhou Laojiao | 37 | | Employee Hiring | 89 ...

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-16 泸州老窖股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1.2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金 2019 年 7 月 18 日，经中国证监会"证监许可〔2019〕1312 号"文核 准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元（含 40 亿元）的公司债券（以下简称"本次债券"），分期发行，首期发行自 核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内完成。 本公司于 2019 年 8 月 27 日发行了第一期 2,500.00 万张 5 年期公 司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.00 万 元，扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金金额 249,000.00 万元，债券简称"19 老窖 01"。本公司于 2020 年 3 月 17 日发行了 2020 年 ...