本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-092 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 、《中国证券报》和《上海证券报》上的《关于聘任公司高级 管理人员的公告》。） 根据总裁提名，董事会同意聘任李求约先生为公司副总裁。新聘任的副总裁 任期与本届董事会剩余任期一致。 公司两名独立董事对上述公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详 见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第十一届 董事会 2023 年第二次临时会议审议事项的独立意见》。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十一届董事 会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、传真、电话等 方式发 ...

公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议上，董事会聘任李求约先生为 公司副总裁，上述公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《证券法》等 法律法规及《公司章程》的规定；李求约先生具备与其行使职权相适应的任职条 件，未发现有《公司法》、《公司章程》、证监会和深圳证券交易所规定不得担 任高级管理人员的情形，同意公司董事会相关决议。 审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的独立董事，基于公司及全体股东的利益，就公司第十一届董事 会 2023 年第二次临时会议审议关于聘任公司高级管理人员事项，发表如下独立 意见： 新大洲控股股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会2023年第二次临时会议 2023 年 12 月 15 日 独立董事王 勇： 独立董事罗楚湘： 独立董事宋 昊： （本页无正文，为《新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议审议事项的独立意见》之签署页） 新大洲控股股份有限公司 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-093 新大洲控股股份有限公司 新大洲控股股份有限公司董事会 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 12 月15日召开了第十一届董事会2023年第二次临时会议，本次会议审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总裁提名，董事 会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李求约先生（简历见附件）为公司副总 裁。新聘任的副总裁任期与本届董事会剩余任期一致。 公司两名独立董事对上述公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，详 见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司第十一届 董事会 2023 年第二次临时会议审议事项的独立意见》。 特此公告。 2023 年 12 月 15 日 附件：新聘任高级管理人员简历 李求约，男，1984 年出生，大学本科学历。2007 年 07 月至 2015 年 05 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-091 新大洲控股股份有限公司 关于张天宇纠纷案进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼情况概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"新大洲"）于 2019 年 4 月 23 日披露了深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称"尚衡冠通"）、 黑龙江恒阳农业集团有限公司（以下简称"恒阳农业集团"）、本公司、陈阳友与 张天宇借款合同纠纷案的情况，本公司于 2019 年 4 月 22 日收到黑龙江省哈尔滨 市中级人民法院《民事判决书》（（2018）黑 01 民初 871 号），该判决书判决如下： "一、被告尚衡冠通于判决生效后十日内给付原告张天字借款 1826.35 万元；二、 被告尚衡冠通于判决生效后十日内给付原告张天宇利息(以 1826.35 万元为基 数，自 2018 年 1 月 24 日起至本金实际给付之日止，按年利率 24%计算)；三、 被告尚衡冠通于判决生效后十日内给付原告张天宇实现债权费用 137,500.00 元；四、被告新大洲、黑龙江恒阳 ...

乌拉圭 22 厂 中兴财光华审会字（2023）第 207552 号 . 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-38 | 审计报告 中兴财光华审会字(2023)第 207552 号 新大洲控股股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了 乌拉圭 22 厂（以下简称 22 厂）财务报表, 包括 2023 年 6 月 30 日的资产负债表,2023年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以 及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 22 厂 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于22厂,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们 ...

关于终止收购 Lorsinal S.A.公司 50%股权暨交易双方达成 和解的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购事项情况 LORSINAL S.A.（以下简称"224 厂"）为新大洲控股股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）三级子公司恒阳拉美投资控股有限公司（以下简称 "恒阳拉美"）与长嘉恒泰（香港）投资控股有限公司（以下简称"长嘉恒泰"） 各持 50%股权的公司。 2022 年 4 月 20 日，本公司的全资子公司恒阳香港发展有限公司（以下简称 "恒阳香港"）与长嘉恒泰签署了《有关买卖 LORSINAL S.A.的 50%股权的协议》， 恒阳香港同意基于该协议的条款及条件购买长嘉恒泰持有的 224 厂 50%的股权， 收购对价为 1550 万美元。 上述事项经本公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第十届董事会 2022 年第二次 临时会议审议通过。有关内容请见本公司 2022 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于收购 Lorsinal S. ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-090 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15 时 ~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日 7．会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记 日 2023 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-086 Rondatel S.A.（以下简称"22 厂"）、Lirtix S.A.（以下简称"177 厂"） 系新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"新大洲控股"）间接持股 100%的全资子公司，是公司牛肉食品业务核心资产。本公司原购买上述公司的目 的为与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称"恒阳牛业"）进行产业联动， 打造牛肉食品产业链。之后恒阳牛业破产重整业务停顿。作为牛肉屠宰、加工企 业，公司在国内没有加工体系，主要通过大宗贸易方式销售产品，相关业务利润 空间较小、受市场价格波动影响较大。上述公司自收购以来持续数年经营亏损， 近期受资金困难及与当地牛户发生多起诉讼纠纷导致停产，经公司董事会研究， 决定出售 22 厂、177 厂全部股权，逐步退出牛肉食品业务。本次交易是公司剥 离亏损业务资产的战略举措，有利于公司专注主业及重新规划企业未来发展方 向，有利于公司可持续发展。 新大洲控股股份有限公司 关于出售乌拉圭 Rondatel S.A.、Lirtix S.A.股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 ...

我们认为北京大华国际具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、 公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司拟变更会计 师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事 务所事宜，与前任大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并取得对 方同意。对于本次公司改聘会计师事务所的事项，我们表示认可并同意提交公司 董事会审议。 新大洲控股股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议审议事项 的事前认可 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，现就公司第十一届董事会临时会议审议改聘会计师事务所的事项发表如下事 前审核意见： 鉴于前任会计师事务所承担本公司审计业务团队已整体从大华会计师事务 所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收 合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京大华国际"）为公司 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-088 新大洲控股股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●2022 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的 无保留意见。 ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） ●前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任会计师 事务所承担本公司审计业务团队已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所 北京大华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华进 行了事前沟通，并征得其理解和同意。 ●审计委员会、独立董事、董事会对拟变更会计师事务所不存在异议。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"新大洲"）于 2023 年 12 月 6 日召 ...