证券代码: 000571 证券简称: 新大洲A 提名人新大洲控股股份有限公司董事会现就提名刘燕翔 新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 一、被提名人已经通过新大洲控股股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 新大洲控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

岛拉圭 177 厂 中兴财光华审会字(2023)第 207553 号 中兴财 光华审会字（2023）第 207553 号 1 201 in and t and the 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-33 | 审计报告 新大洲控股股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了 乌拉圭 177 厂（以下简称 177 厂）财务报表, 包括 2023 年 6 月 30 日的资产负债表,2023年1-6月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表 以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了 177 厂 2023 年 6 月 30 目的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于 1 ...

新大洲控股股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议审议事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对关于公司第 十一届董事会 2023 年第一次临时会议审议的事项发表如下独立意见： 一、关于改聘会计师事务所的事项 我们认真审阅了《关于改聘会计师事务所的议案》相关材料。基于独立判断的 立场，我们对公司变更会计师事务所事项发表独立意见如下： 鉴于宋昊独立董事因个人原因不能保证有充裕时间履职，经审议，公司董事会 原则同意免去宋昊先生独立董事职务并提交股东大会审议。公司董事会以股东大会 批准免去宋昊先生独立董事职务为前提，提名刘燕翔先生为公司独立董事候选人， 提请股东大会增选刘燕翔先生为公司第十一届董事会独立董事。免去宋昊先生的独 立董事职务的免职程序及提名刘燕翔先生为公司独立董事候选人的提名程序及被 提名人的任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。 我们同意上述调整董事会成员的事项，并同意将其提交公司 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-089 新大洲控股股份有限公司 关于调整董事会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"新大洲"）于 2023 年 12 月 6 日召开第十一届董事会 2023 年第一次临时会议，经逐项审议通过了《关 于调整董事会成员的议案》。 一、鉴于宋昊独立董事因个人原因不能保证有充裕时间履职，经董事长提议， 提请董事会向股东大会提议免去宋昊先生担任的本公司第十一届董事会独立董 事职务，在股东大会通过免去宋昊先生独立董事职务后，董事会免去其担任的董 事会专门委员会委员职务。 二、以公司股东大会批准免去宋昊先生独立董事职务为前提，董事会提名刘 燕翔先生为公司独立董事候选人，提请股东大会增选刘燕翔先生为公司第十一届 董事会独立董事。新当选的独立董事任期自 2023 年第五次临时股东大会会议通 过之日起至第十一届董事会届满之日止。 候选人刘燕翔先生履历如下： 刘燕翔，男，1958 年出生，大学本科学历。工作经历：1982 年 7 月至 1984 年 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-085 本事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。 （二）与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于终止收 购 Lorsinal S.A.公司 50%股权暨交易双方达成和解的议案》。（有关详细内容请 见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证 券报》上的《关于终止收购 Lorsinal S.A.公司 50%股权暨交易双方达成和解的 公告》）。 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议 于 2023 年 12 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 8 人，宋昊独立董事因个人原因缺席会议。会议由韩东丰董事长主持。 本次 ...

一、本人已经通过新大洲控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关 新大洲控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘燕翔，作为新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 正在准备参加证监会相关的培训 七、本人担任独立董事不会违反中 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-084 新大洲控股股份有限公司 关于股东变更公司名称及股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）今日收到持有本公司 2.78% 股份的股东北京京粮和升食品发展有限责任公司（以下简称"北京京粮和升"） 的通知，其于近日完成变更公司名称及股权结构等相关工商登记手续，并取得换 发后的营业执照。 北京京粮和升为本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称 "和升集团"）的一致行动人。 1、股权变更情况 2023 年 10 月 26 日，北京京粮和升的股东和升集团与北京粮食集团有限责 任公司（以下简称"京粮集团"）签订了《产权交易合同》，京粮集团转让其合法 持有的北京京粮和升 18%股权，和升集团收购上述股权。北京京粮和升的股权变 更前后股权结构如下： | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 | | 大连和升控股集 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-083 新大洲控股股份有限公司 关于公司新增被列入失信被执行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"新大洲"）于 2023 年 11 月 30 日收到江苏省盐城市盐都区人民法院（以下简称"盐都区法院"）于 2023 年 11 月 28 日签发的《执行决定书》（（2023）苏 0903 执 2544 号）、《限制消费令》 （（2023）苏 0903 执 2544 号）。现将有关情况公告如下： 一、被列入失信被执行人情况 《执行决定书》（（2023）苏 0903 执 2544 号）的内容如下：盐都区法院在执 行江苏省盐城市盐都区人民法院 (2023) 苏 0903 民初 551 号民事判决书中，经 查，被执行人新大洲控股股份有限公司拒不履行生效法律文书所确定的义务，决 定将新大洲控股股份有限公司(统一社会信用代码 914600002012894880)纳入失 信被执行人名单。 二、案件具体情况 原告：盐城中路利凯投资咨询中心(有限合 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-082 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日通过查询中国证券 登记结算有限责任公司获悉公司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简 称"大连和升"）持有本公司的部分股份解除冻结，具体情况如下： 新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 股 | 是否为 | | | | | | | 承 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 东 | 第一大 | 轮候冻结数 | 占其所 | 占公司 | | | | 担 | | | | | 股东及 | | 持股份 | 总股份 | 起始日 | 到期日 | 债权人 | | 披露索引 | | 号 | 名 | | 量（股） | | | | | | 责 | | | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 称 | | | | | | | | ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、吴惠惠律 师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简 称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的 合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2023 年 11 月 7 日召开 的公司第十届董事会 2023 年第五次临时会议提议召开，公司董事会负 责召集。 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东大会的通 知。 2、本次股东大会的召开 琼泰律非字（2023）第 272 号 致：新大洲控股股份有限公司 公司董事会决定于 2023 年 ...