本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-081 新大洲控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第十届董事会。 5、会议主持人：韩东丰董事长。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： | 现场会议出席情况 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-080 新大洲控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监事会第一次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 18 日以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席蔡军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，选举蔡军先生为公司第十一届监事会 主席，任期三年。（个人简历附后） 三、备查文件 新大洲控股股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 附件：公司监事会主席简历 监事会主席：蔡军，男，1970 年出生，工商管理硕士（MBA）研究生。1991 年 3 月至 20 ...

第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 18 日以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，宋昊独立董事因个人原因缺席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举韩东丰先生为公司第十一 届董事会董事长。（个人简历附后，下同） （二）会议以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举马鸿瀚先生为公司第十一 届董事会副董事长。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-079 新大洲控股股份有限公司 （三）会议均以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举产生了第十一届董事会 四个专门委员会成员如下： 战略委员会 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-076 新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除冻结的公告 | | 股 | 是否为 | | | | | | | 承 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 东 | 第一大 | 轮候冻结数 | 占其所 | 占公司 | | | | 担 | | | | | 股东及 | | 持股份 | 总股份 | 起始日 | 到期日 | 债权人 | | 披露索引 | | 号 | 名 | | 量（股） | | | | | | 责 | | | | 称 | 一致行 | | 比例 | 比例 | | | | 任 | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 大 | | | | | | | 盛京银行 | 担 | 公告编号：临 | | 1 | 连 | 是 | | | | | | 股份有限 | 保 | 2022-050、披 | | | 和 | | 5,270,759 | 4.89% | 0.63% | 2022-6-15 | 202 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-077 新大洲控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15 时～15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00 时。 2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 4、会议召集人：公司第十届董事会。 5、会议主持人：马鸿翰副董事长。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-078 新大洲控股股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 陈才明：男，1978 年出生，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 10 月，苏州 朗力福保健品有限公司财务助理至财务主管；2005 年 10 月至 2006 年 4 月，南 京中脉科技发展有限公司财务管理；2006 年 4 月至 2010 年 5 月，上海乐美文具 有限公司商超部财务经理；2010 年 5 月-2012 年 3 月满堂红（上海）置业有限公 司财务经理；2012 年 3 月至 2015 年 7 月，任上海紫江商贸控股有限公司财务主 管（子公司财务经理）；2015 年 7 月至 2016 年 7 月，任上海嘉果食品有限公司 财务经理；2016 年 8 月至今，任宁波恒阳食品有限公司财务负责人。是本公司 第十届监事会监事。 公司对离任的职工代表监事胡小月先生在担任监事期间的工作表示感谢！截 止本公告披露日，胡小月先生本人未持有公司股票，不存在其配偶或关联自然人 持股情况。 以上，特此公告。 新大洲控股股份有限公司监事会 2023 年 11 月 1 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2023 年 10 月 30 日召开 的公司第十届董事会第十二次会议提议召开，公司董事会负责召集。 公司董事会决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会，并于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东大会的通 知。 1 2、本次股东大会的召开 本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 16 日 14:30 时在海南省海 口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室召开。 琼泰律非字（2023）第 264 号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控股 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、吴惠惠律师出 席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-074 新大洲控股股份有限公司 关于与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公 司债务重组项目拟展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）债务重组情况介绍 1、2020 年 8 月 24 日，新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或 "新大洲控股"）、本公司全资子公司海南新大洲实业有限责任公司（以下简称"海 南新大洲实业"）与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称"长 城资管"）签署了《债务重组协议》（编号：中长资（大）合字〔2020〕122 号）， 约定重组债务本金为人民币 205,695,000.00 元，债务重组期限从 2020 年 9 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日止；同时，长城资管与海南新大洲实业签署了《抵押合 同》（编号：中长资（大）合字〔2020〕122 号-抵）。按照《债务重组协议》（编 号：中长资（大）合字〔2020〕122 号）约定的条件长城资管对新大洲控股上述 债务实施债务重组；海南新大洲实业自愿为重组后的 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-075 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为新大洲控股股份有限公司 2023 年第四次 临时股东大会。 4．会议召开的时间、方式 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15 时 ~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6．会议的股权登记日：2023 年 11 月 17 日 7．会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记 日 2023 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件、传真、电话等方 式发出，会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于与中国 长城资产管理股份有限公司大连市分公司债务重组项目展期的议案》。（有关详细 内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上 海证券报》上的《关于与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司债务重组 项目拟展期的公告》）。 1、董事会原则同意公司与中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以 下简称"长城资管"）签署补充协议，对签署的《债务重组协议》（编号：中长资 （大）合字 ...