证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-065 新大洲控股股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十届董事会 第十二次临时会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。内容详见已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新大洲控股股份有限公司 2023 年第三季 度报告》。 （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于以债转 股方式对全资子公司 RONDATEL S ...

新大洲控股股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》的相关规定，我们作为新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司董事会 换届选举事项发表如下独立意见： 独立董事徐家力： 独立董事王勇： 独立董事罗楚湘： 2023 年 10 月 30 日 我们同意上述提名，并同意将其提交公司股东大会选举。 （此页无正文，为新大洲控股股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举事项 的独立意见签字页） 新大洲控股股份有限公司 鉴于本公司第十届董事会任期届满，且公司董事会提名委员会依据公司《提名 委员会工作细则》的规定，圆满地完成了董事会换届的前期准备工作。我们作为公 司的独立董事，发表以下独立意见：我们认为本公司第十一届董事会董事候选人的 提名程序符合规定，被提名的 9 名董事或独立董事候选人：韩东丰、马鸿瀚、王晓 宁、袁伟、孙鲁宁、桂钢、王勇（独立董事候选人）、罗楚湘（独立董事候选人）、 宋昊（独立董事候选人）均具备任职资格，其中三位独立董事候选人由公司董事 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-066 新大洲控股股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议新大洲控股股份有限公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于公司监事会 换届选举的议案》。 1、由于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》和本公司章程的有关 1 规定，本公司监事会由三名监事组成，其中由股东代表出任的监事一名，由公司 职工代表选举产生的监事两名。根据股东提名并经监事会审议通过，确认蔡军先 生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。待公司股东大会选举产生股东代 表出任的监事及公司职工代表选举产生职工代表监事后，共同组成公司第十一届 监事会。 一、监事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监 ...

声明人罗楚湘，作为新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过新大洲控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关 新大洲控股股份有限公司 独立董事候选人声明 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码: 000571 证券简称: 新大洲A 提名人新大洲控股股份有限公司董事会现就提名罗楚湘 新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 一、被提名人已经通过新大洲控股股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 新大洲控股股份有限公司 独立董事提名人声明 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、 ...

新大洲控股股份有限公司独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为了促进新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《新大 洲控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名 ...

一、本人已经通过新大洲控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关 新大洲控股股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人宋昊，作为新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 准备参加独董培训及考试 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-064 新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）于近日通 过查询中国证券登记结算有限责任公司获悉公司第一大股东大连和升控股集团 有限公司（以下简称"大连和升"）持有本公司的部分股份解除冻结，具体情况 如下： 一、股东股份冻结后续进展 | | 是否为控股股 | | | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 东或第一大股 | | 本次解除冻结 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 申请人 | | 名称 | | 东及其一致行 | 股份数量（股） | | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 5,247,000 | | | | | 大连优和 | ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-063 新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东部分轮候冻结股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）于近日通 过查询中国证券登记结算有限责任公司获悉公司第一大股东大连和升控股集团 有限公司（以下简称"大连和升"）持有本公司的股份部分轮候冻结股份已解除 冻结，具体情况如下： 一、股东股份冻结后续进展 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除轮 | 占其所 | 占公司 | | | | 冻结时披露索 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 候冻结股份 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 申请人 | 引 | | | | | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | 盛京银 | | | 大连 | | | | | | ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-062 新大洲控股股份有限公司 由于债权人大多为金融机构，实际操作过程中流程比预计时间耗费时间长。 故延至 8-9 月份将和解协议逐步落地。目前股票解查冻工作在逐步进行中。 上述表格中第 9、10 行合计 2120 万元债务正在协商中，预计 12 月底前达成 和解。 本公司董事会将持续关注以上事项的进展及第一大股东大连和升持股的质 押、冻结情况。2023 年度公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 以上，特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 关于第一大股东债务和解进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 16 日披露了《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》，该公告根据公 司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称"大连和升"）提供的说明 披 ...