证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023117 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2023年12月8日公司董事会九届三十六次会议审议通过了 《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2023年12月25日（星期一）15:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 25 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 - 1 - （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年12月25日（星期一）9:15-15:00。 （五）会 ...

（二）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，尚需得到广西壮族 自治区财政厅的批准，无需征得其他第三方同意，不存在相关法 律障碍。 （三）本次关联交易有利于调整公司融资结构，提高融资效 率，不会对公司当期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响， 不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 北部湾港股份有限公司监事会 关于控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金 暨关联交易的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和公司《关联交易管理实施细则》等有关 规定，监事会对公司关于控股股东提供 2024 年度政府专项债券资 金暨关联交易的事项进行了认真审核，作出了以下审核意见： （一）为满足公司重点工程项目建设的资金需求，缓解资金 压力，降低融资成本，公司拟通过控股股东广西北部湾国际港务 集团有限公司向广西壮族自治区人民政府申请 2024年度政府专项 债券资金，用于钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊位工 程项目建设，最高不超过 2.00 亿元，实际利率及费率以广西壮族 自治区财政厅的批复为准， ...

公司董事会： 北部湾港股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关审议 事项的事前认可意见 三、关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2024 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见 我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关 于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2024 年度日常 关联交易预计的议案》及相关材料，现对公司与上海中海码头发 展有限公司及其一致行动人 2024 年度日常关联交易预计事项予 以事前认可，同意将该项议案提交第九届董事会第三十六次会议 审议，关联董事需回避表决。 独立董事：秦建文、凌斌、叶志锋 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《北部湾港股份有限公司独立董事制 度》的相关规定，我们作为北部湾港股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，已于会前获得并认真审阅了第九届董事会第 三十六次会议相关材料。基于独立判断，我们对公司第九届董事 会第三十六次会议审议的有关事项发表事前认可意见如下： 一、关于控股股东提供 2024 年度政府专项债券资金暨关联 ...

北部湾港股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议案材料 本次股东大会审议议案为 2023 年 12 月 8 日召开的第九 届董事会第三十六次会议、第九届监事会第三十三次会议审议 通过的，需提交股东大会审议的议案。 目 录 | 议案 | 1：关于调整 2023 年度投资计划的议案 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 议案 | 2：关于 年度投资计划的议案 2024 - | 9 - | | 议案 | 3：关于 2024 年度债务性融资计划的议案 - | 13 - | | 议案 | 年度债务性融资提供担保 4：关于为全资及控股子公司 2024 | | | | 的议案 - | 15 - | | 议案 | 5：关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属 | | | 子公司 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 - | 16 - | | 议案 | 6：关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人 | 2024 | | | 年度日常关联交易预计的议案 - | 17 - | | 议案 | 7：关于补选第九届董事会非独立董事的议案 - | 18 - | | 议案 | 8：关于修订《 ...

一、项目概况 （一）项目基本情况 随着西部陆海新通道建设深入推进，钦州港港口经济呈快速 增长的趋势，钦州港码头呈现港口作业总体能力不足、能力结构 性矛盾突出等问题，为进一步完成港口基础设施建设，提升港口 核心竞争力，结合《北部湾港股份有限公司粮食仓储物流"十四 五"规划》，为满足钦州临港粮食加工发展需求，公司下属子公 司北部湾港钦州码头有限公司（以下简称"钦州码头"）拟投资 建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊位一期工程，项 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023116 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于投资建设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区 4 号 5 号泊位一期工程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于投资建 设钦州港大榄坪港区大榄坪作业区4号5号泊位一期工程的议案》， 现将有关事项公告如下： - 1 - 目投资额约为 214,423 万元（含土地成本 16 ...

北部湾港股份有限公司 第九届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第九届监事会第三十三次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号 北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出，应通知到监 事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、饶雄、罗进光参加会 议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召 开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 与会监事认真审议以下议案： 证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023111 债券代码：127039 债券简称：北港转债 一、审议通过了《关于为全资及控股子公司 2024 年度债务 性融资提供担保的议案》 （一）本次公司拟为广西钦州保税港区泰港石化码头有限公 司等 2 家全资及控股子公司 2024 年度债务性融资提供担保，其 - 1 - 中全资子公司按全额担保，控股子公司按持股比例提 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023115 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于与上海中海码头发展有限公司及其一致 行动人 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于与上 海中海码头发展有限公司及其一致行动人 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，北部湾港股份 有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度与持股 5%以上股东上 海中海码头发展有限公司（以下简称"上海中海码头"）及其一致 行动人之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，涉及提供及 接受劳务等公司日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总 金额为 86,075.20 万元。截至公告披露日，公司 2023 年与上述关 - 1 - 联人的日常关联交易实际发生 ...

综上所述，监事会同意公司与广西北部湾国际港务集团有限 公司及其控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。 - 1 - 北部湾港股份有限公司监事会 2023 年 12 月 8 日 北部湾港股份有限公司监事会 关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其 控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易 预计的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和公司《关联交易管理实施细则》等有关 规定，监事会对公司与广西北部湾国际港务集团有限公司及其控 制的下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了认真审 核，作出了以下审核意见： （一）本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必 要发生的、公允的关联交易，预计总金额为 138,829.11 万元。预 计 2023 年度关联交易发生额占 2022 年净资产（合并口径）比例 为 4.96%，预计 2024 年度关联交易发生额占 2023 年净资产（合并 口径）比例为 4.19%，比例呈下降趋势，符合 2017 年北部湾港集 团优化后关于减少关联交易的承诺。公司董事会在审议此事项时， 关联董事已回避表决，表决 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023114 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其 控制的下属子公司 2024 年度日常关联交易 预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于与广 西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的下属子公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据相关法律法规的规定，并结合实际情况，北部湾港股份 有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度与控股股东广西北部 湾国际港务集团有限公司（以下简称"北部湾港集团"）及其控制 的下属子公司之间发生的日常关联交易事项进行合理预计，主要 涉及采购电力、提供及接受劳务、租赁资产、委托代建等与公司 日常生产经营业务相关的关联交易事项，预计总金额为 - 1 - 138,829.11 万元。截至公告 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023110 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第三十六次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）15:00 在南宁市 良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 9 楼 908 会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事洪峻以 通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度投资计划的议案》 根据公司实际情况，2024 年度公司计划投资项目共 479 项， 计划投资额为 80.03 亿元。 ...