公司人事变动 - 2024年5月完成第十届董事会、监事会换届[2] - 2024年8月董事、副总经理莫启誉辞职[2] - 2024年9月补选蒋伟为非独立董事，聘任李凯善为副总经理[2] 公司制度与监管 - 审计委员会至少每季度审议内部审计工作计划和报告[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[3] - 建立防控股股东占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并有效执行[4] 现场检查结果 - 2024年12月30 - 31日华泰联合证券对公司进行现场检查[2] - 公司公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] - 保荐机构未发现公司需整改问题[5]

培训情况 - 2024年12月30日华泰联合证券完成对北部湾港相关人员持续培训[2] - 培训采取线下授课和发放课件方式，介绍合规交易和规范运作内容[3] - 培训从多方面结合法规和案例讲解[3] 人员信息 - 培训人员为詹梁钦、王欣磊和夏宇[5] - 参加人员包括董事、监事等[5] 培训效果 - 加深相关人员对法规和业务规则的了解[6] - 增强法制观念和诚信意识[6] - 助于理解规范运作及交易行为规范责任义务[6] - 提升北部湾港规范运作水平[6]

可转债情况 - 2021年6月29日发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元，期限六年[5] - 初始转股价格8.35元/股，2024年11月22日起为7.44元/股[5][6][7][8][9] - 2024年Q4“北港转债”转股金额减少33000元，转股4406股[10] - 截至2024年12月31日，“北港转债”剩余金额1763008300元，剩余债券17630083张[10] 股份变动 - 2024年Q4限售股变动前866122133股（38.03%），后516293738股（22.67%）[10] - 2024年Q4无限售股变动前1411433628股（61.97%），后1761259461股（77.33%）[10] - 2024年Q4总股本变动前2277555761股，后2277553199股[10] - 2024年11月13日特定对象发行股票新增349578652股无限售股[11] - 2024年11月13日回购注销6968股限制性股票，总股本减6968股[11] 转股期 - 转股期为2022年1月5日至2027年6月28日[5]

股东大会出席情况 - 出席股东和代表共239人，代表股份1,574,050,509股，占比69.1115%[3] - 现场投票股东代表3人，代表股份1,278,485,186股，占比56.1342%[3] - 网络投票股东236人，代表股份295,565,323股，占比12.9773%[3] 议案表决情况 - 《关于调整2024年度投资计划的议案》同意股数1,572,729,419股，占比99.9161%[5] - 《关于为全资及控股子公司2025年度债务性融资提供担保的议案》同意股数1,572,018,514股，占比99.8709%[5] - 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数1,571,971,114股，占比99.8679%[5] - 《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数1,348,035,611股，占比99.8983%[7] - 中小股东对该议案同意股数69,928,425股，占比98.0747%[9] - 中小股东对《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》同意股数70,008,425股，占比98.1869%[9] - 该议案同意股数294,650,533股，占比99.5632%[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于12月14日公告，现场会议12月30日15点30分召开[4] - 出席现场会议股东（代理人）3人，代表股份1,278,485,186股，占比56.1342%[5] - 参加网络投票股东236人，代表股份295,565,323股，占比12.9773%[6] 议案表决情况 - 《关于调整2024年度投资计划的议案》同意1,572,729,419股，占比99.9161%[8] - 《关于2025年度投资计划的议案》同意1,571,971,114股，占比99.8679%[9] - 《关于2025年度债务性融资计划的议案》同意1,571,957,114股，占比99.8670%[11] - 《关于为全资及控股子公司2025年度债务性融资提供担保的议案》同意1,572,018,514股，占比99.8709%[11] - 《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意69,932,825股，占比98.0808%[12] - 《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的议案》同意1,348,035,611股，占比99.8983%[14] - 《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》同意294,650,533股，占比99.5632%[15] - 《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》中小股东同意70,008,425股，占比98.1869%[16] - 《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》中小股东反对1,235,770股，占比1.7332%[16] - 《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》中小股东弃权57,020股，占比0.0800%[16] 会议合法性 - 关联交易议案获出席股东大会的非关联股东审议通过[16] - 非关联交易议案获出席股东大会的股东审议通过[16] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[17] - 公司本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效[17] - 公司本次股东大会表决程序和表决结果合法有效[17]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日15:30[2] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月25日[2] 提案情况 - 本次股东大会拟审议7项提案，总议案编码为100[3] - 提案5、6、7影响中小投资者利益，单独计票并公开披露[5] - 提案5、7关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司需回避表决[5] - 提案6关联股东上海中海码头发展有限公司需回避表决[5] - 提案4表决结果生效以《关于2025年度债务性融资计划的议案》表决通过为前提[5] 其他事项 - 股东出席会议登记时间为2024年12月26日9:00至2024年12月30日会议召开时[6] - 网络投票代码为360582，简称“北港投票”[7] - 北部湾港股份有限公司委托代表出席会议并行使投票权[14] - 会议审议《关于调整2024年度投资计划的议案》等多项议案[14] - 授权委托书有效期限自签署日起至会议结束[15] - 授权委托书每页需委托人签名或盖章[15] - 表决未填写、重复填写或无法辨认视为弃权[15]

投资计划 - 2024年度计划投资额由80.03亿元调为44.17亿元，调减35.86亿元，比例44.81%[4] - 2025年度计划投资额74.59亿元，含固定资产类63.03亿元、股权/购买资产类11.56亿元[4] - 2025年固定资产类投资中，新建项目计划投资额5.91亿元，续建项目57.12亿元[4] - 投资189177万元建设北部湾港防城港港域渔澫港区第四作业区江海联运码头一期工程[17] 融资与担保 - 2025年度公司及子公司拟新增对外债务性融资不超78亿元[6] - 北部湾港股份有限公司2025年债务性融资计划金额为278900万元[7] - 为2家全资及控股子公司2025年度债务性融资担保，金额最高不超18322万元[8] - 防城港东湾港油码头有限公司新增担保额度1122万元，占比0.07%[9] - 广西自贸区钦州港片区金港码头有限公司新增担保额度17200万元，占比1.09%[9] 关联交易 - 2025年与北部湾港集团及其下属公司日常关联交易预计132232.48万元，2024年实际100275.73万元[11] - 2025年与上海中海码头及其一致行动人日常关联交易预计85140.50万元，2024年实际61896.48万元[12] - 与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司船舶买卖关联交易金额6814.63万元[15] 其他事项 - 同意拟定的职业经理人2024年经营业绩考核指标[17] - 定于2024年12月30日15:30召开2024年第三次临时股东大会[17][18] - 《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的公告》等议案需股东大会审议[15]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月30日15:30[3] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年12月25日[4] 提案情况 - 审议7项议案，含《关于调整2024年度投资计划的议案》等[6] - 提案5、6、7对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] - 提案5、7关联股东广西北部湾国际港务集团回避表决[7][8] 登记信息 - 股东出席会议登记时间为2024年12月26日9:00 - 12月30日会议召开时[9] - 登记地点为广西南宁良庆区体强路12号相关办公室及会议现场[9] 投票信息 - 网络投票代码为360582，投票简称为“北港投票”[10] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[11] 关联交易 - 涉及2025年度与上海中海码头发展有限公司日常关联交易议案[16] - 涉及与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司船舶买卖关联交易议案[16]

2024年投资计划 - 原计划投资项目479项，投资额80.03亿元，含470项固定资产投资41.25亿元、9项股权投资38.78亿元[5] - 1 - 10月累计完成16.69亿元，占年度计划20.85%，固定资产完成166,853万元，完成率40.45%，股权投资完成0万元，完成率0%[5] - 年度计划投资额调减为44.17亿元，调减35.86亿元，比例44.81%[9] - 固定资产投资调减后为30.99亿元，调减10.26亿元，比例24.88%[10] - 股权投资调减后为13.18亿元，调减25.60亿元，比例66.02%[10] - 固定资产新增104个项目，新增投资额1.64亿元[11] - 固定资产取消92项，取消金额2.74亿元[12] - 固定资产238项调整，调减金额9.16亿元[12] - 股权投资新增1项，新增投资额1,095万元[14] - 股权投资取消4项，取消金额25.71亿元[14] - 预计完成37.34亿元，占调整后计划84.54%[20] - 固定资产预计完成25.33亿元，占调整后计划57.35%[20] - 股权投资预计完成12.01亿元，占调整后计划27.19%[20] 2025年投资计划 - 计划投资额为74.59亿元[21] - 固定资产投资63.03亿元，占比84.50%[22][23] - 股权/购买资产投资11.56亿元，占比15.50%[22][23] 2025年融资计划 - 拟新增对外债务性融资不超过78亿元[28] - 融资计划有效期为2025年1月1日至12月31日[32] 未来风险 - 2025年度投资计划实施可能存在财务压力大、货源不足、规划调整等风险[26]

担保与交易 - 为2家子公司2025年度债务性融资担保，最高不超18322万元[2] - 2025年与广西北部湾国际港务集团关联交易预计132232.48万元[2] - 2025年与上海中海码头关联交易预计85140.50万元[4] 业务拓展 - 子公司竞拍取得国家管网集团北海液化天然气公司三艘拖船所有权[6] - 子公司拟投资建设北部湾港防城港港域渔澫港区江海联运码头一期工程[6] 管理决策 - 监事会同意拟定公司职业经理人2024年经营业绩考核指标[7]