会议概况 - 2025年1月17日在深圳召开股东大会[3] - 279人参会，代表股份149,768,611股，占比19.6866%[4] 投票情况 - 现场投票4人，代表股份132,988,110股，占比17.4809%[4] - 网络投票275人，代表股份16,780,501股，占比2.2057%[5] 议案表决 - 收购江机民科终止议案总表决同意率99.4016％[6] - 中小股东总表决同意率98.2656％[6]

股份变动 - 海特机器人被司法拍卖的700万股公司股份完成过户登记[1][2] - 拍卖成交金额为23508102元[1] - 拍卖股份占海特机器人所持股份100%，占公司总股本0.92%[1] - 司法拍卖后海特机器人持股为0[3][4] 影响情况 - 股份过户不导致公司控股股东及实际控制人变化[4] - 事项不对公司正常生产经营产生不利影响[4]

会议安排 - 2024年12月26日发董事会会议通知，30日召开，8名董事出席[1] - 拟于2025年1月17日下午2点开临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 议案审议 - 审议通过收购江机民科项目终止议案并提交股东大会[2] - 审议通过研发中心建设项目延期议案[3] - 审议通过修订总经理工作细则议案[4] 文件披露 - 2024年12月31日披露修订后《总经理工作细则》[5]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干、财务负责人1名[4] - 兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 权限规定 - 董事会授权总经理在交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产比例低于10%等情况下运用资产作交易并签署合同协议[8] - 交易标的相关指标（营收、净利润等）占比或金额低于一定标准时总经理可处理，超限额须提交审议[8][9] 工作要求 - 总经理拟订涉及职工切身利益问题时应事先听取工会或职工代表大会意见[11] - 总经理办公会处理日常工作，可召开临时会议[13] - 总经理履行职责应与董事会战略方针一致，执行决定[16] 报告与考核 - 总经理工作报告含公司年度计划实施等情况[18] - 董事会等要求时，总经理需在五个工作日内报告工作[19] - 总经理实行与经营业绩挂钩考核奖惩办法，任期内调离等需离任审计[21] 细则说明 - 细则未尽事宜依法律、法规和《公司章程》执行[23] - 细则经董事会决议通过生效，由董事会负责解释和修订[23] - 该细则为江苏哈工智能机器人股份有限公司2024年1月相关规定[24]

会议信息 - 公司于2024年12月26日发出第十二届监事会第二十二次会议通知[2] - 会议于2024年12月30日下午15:00召开[2] - 本次会议应到监事3名，实际参加表决3名[2] 决策结果 - 以3票同意通过终止收购江机民科70%股权募投项目议案[3] - 以3票同意通过部分募投项目（研发中心建设）延期议案[3]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会于12月30日召开，现场14:00开始，网络投票9:15开始[2] - 参会股东及代理人358人，代表股份163,404,931股，占比21.4791%[3] 议案表决情况 - 《关于选举张燕君为非独立董事的议案》同意162,726,831股，占比99.5850%[5] - 《关于选举刘明为监事的议案》同意162,602,931股，占比99.5092%[6] - 《关于转让公司持有的合伙企业份额等议案》均高比例通过[7][8][9][11]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]C0169 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 1 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本 ...

担保情况 - 公司曾为瑞弗机电海外焊装生产线项目预付款支付义务担保8206127.10元[2] - 瑞弗机电就公司履行担保义务实际支付款项的20%提供反担保[2] - 公司与瑞弗机电协商解除上述担保及反担保关系[3] 担保额度 - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为58178.00万元（不含本次解除额度）[4] - 公司及控股子公司担保额度占最近一期经审计净资产总额的106.00%[4] 担保构成 - 23433万元为2022年为并购基金优先级合伙人提供差额补足形成的担保[5] - 34745.00万元为2024年5月股东大会审批授权范围内的担保[5] 其他情况 - 公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形[5] - 公司无逾期担保情况[5]

股权交易 - 上海我耀向宁波延格转让黑龙江严格40%股权，价款2亿元[2] - 宁波延格已付1.02亿元，尚欠尾款9800万元[2][5] 债权债务 - 海宁我耀欠宁波延格往来款910万元，三方抵销[3][6] - 抵销后公司应收宁波延格股权转让款8890万元[3] 后续安排 - 2024年12月18日审议转让参股公司股权收益权议案[10] - 零贰壹创投代还5500万元，3390万元债权拟转让[10] - 交易需股东大会审议，通过后收回8890万元[10]

股权信息 - 长旭佳泽持有公司股份比例超3%[1] - 股权登记日为2024年12月25日[3] 会议信息 - 现场会议时间为2024年12月30日下午14:00[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年12月30日多个时段[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日上午9:15 - 下午15:00[2] 投票信息 - 网络投票代码为360584，投票简称为哈工投票[12] - 选举非独立董事应选人数为2位[12] - 股东选举非独立董事时拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[12] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月27日[10] - 授权委托出席2024年第七次临时股东大会[17] - 会议审议议案包括选举非独立董事、监事及多项关联交易议案[17] - 若委托人未明确投票意见及受委托人表决权限，公司认同受委托人有权按自己意见表决[18] - 投票表决方式为在对应栏填“√”[19]